Британские санкции в отношении Республики Беларусь: руководство

Руководство по Регламенту Республики Беларусь (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г.

От:М инистерство иностранных дел, по делам Содружества и развития , Министерство транспорта , Министерство внутренних дел , Объединенное подразделение экспортного контроля и Управление по осуществлению финансовых санкций
Опубликовано: 15 января 2020 г.
Последнее обновление: 19 октября 2021 г. — Посмотреть все обновления

Документы

Санкции в отношении Республики Беларусь: руководство

HTML

Подробности

Система санкций Великобритании изменилась. На этой странице рассказывается о действующих британских санкциях.

Это руководство помогает людям внедрять и соблюдать Правила Республики Беларусь (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года . Он охватывает запреты и требования, установленные правилами. Он также содержит рекомендации по передовой практике для:

соблюдение запретов и требований
соблюдение их
обстоятельства, когда они не применяются

Это руководство следует читать вместе с более подробными инструкциями по санкциям, опубликованными департаментами, в том числе Министерством международной торговли (DIT), Министерством транспорта, Министерством внутренних дел и Казначейством Ее Величества через Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Опубликовано 15 января 2020 г.
Последнее обновление 19 октября 2021 г. + показать все обновления

Brexit

Проверьте, что вам нужно сделать

прививки от COVID-19

Забронируйте прививку от коронавируса и ревакцинацию на веб-сайте NHS.

VisaSales.Ru

Уставное руководство

Санкции Великобритании в отношении Республики Беларусь: руководство

Обновлено 19 октября 2021 г.

Содержание

В соответствии с требованиями раздела 43 Закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года («Закон о санкциях») министр иностранных дел, по делам Содружества и развития предоставил это руководство, чтобы помочь во внедрении и соблюдении Республика Беларусь (Санкции) (Выход из ЕС) Регламент 2019 г. («Регламент») с периодическими поправками.

Следующие документы внесли поправки в этот документ. Если сводная версия еще не доступна на сайте legal.gov.uk, эти документы следует читать вместе с исходным документом:

Санкции (выход из ЕС) (Разные поправки) (№ 2) Регламент 2020 г.
Санкции (выход из ЕС) (Разные поправки) (№ 4) Регламент 2020 г.
Республика Беларусь (Санкции) (Выход из ЕС) (Поправка) (№ 2) Регламент 2021 г.

В соответствии с требованиями Закона о санкциях этот документ содержит указания по запретам и требованиям, установленным Правилами. Кроме того, в нем содержится руководство по передовой практике соблюдения запретов и требований; их исполнение; и обстоятельства, когда они не применяются.

Этот документ предназначен для ознакомления вместе с более подробными инструкциями по санкциям, опубликованными департаментами, в том числе Министерством международной торговли (DIT), Министерством транспорта, Министерством внутренних дел и Казначейством Ее Величества, через Управление по реализации финансовых санкций (OFSI). Этот документ содержит ссылки на эти ключевые источники руководства по санкциям, которые будут регулярно поддерживаться и обновляться на GOV.UK. Он предназначен для того, чтобы дать обзор запретов и требований Правил и, при необходимости, направить читателей к дальнейшим подробным указаниям. Этот документ является актуальным на дату публикации.

1. Запреты и требования, установленные Регламентом Республики Беларусь (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 г.

Регламент вводит финансовые, торговые, авиационные и иммиграционные санкции в целях поощрения правительства Беларуси к уважению демократических принципов и институтов, разделения властей и верховенства права в Беларуси; и воздерживаться от действий, политики или действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси. Санкции также побуждают правительство к надлежащему расследованию и возбуждению уголовных дел в отношении лиц, ответственных за исчезновение Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, а также к соблюдению международного права в области прав человека и уважению прав человека.

Для достижения заявленных целей Регламент устанавливает ряд запретов и требований. Для обеспечения их соблюдения Правила устанавливают наказания и правонарушения, которые подробно изложены в соответствующем отчете в соответствии со статьей 18 Закона о санкциях в отношении уголовных правонарушений.

Запреты и требования, установленные Регламентом, применяются на территории Соединенного Королевства (Великобритания) (включая Северную Ирландию) и в отношении поведения всех граждан Великобритании, где бы они ни находились. Лица Великобритании включают граждан Великобритании, а также все организации, зарегистрированные или созданные в соответствии с законодательством любой части Великобритании. Соответственно, запреты и требования, установленные Регламентом, распространяются на все компании, учрежденные в любой части Великобритании, а также на филиалы британских компаний, действующие за границей.

Полномочия морского принуждения, содержащиеся в части 9 Правил, применяются в отношении британских судов в международных или иностранных водах, судов без национальности в международных водах и иностранных судов в международных водах.

Запрещается преднамеренное участие в каких-либо действиях, если вы знаете, что их целью или следствием является прямой или косвенный обход запретов, налагаемых Правилами, или создание возможности или облегчение нарушения этих запретов.

Если вам неясны какие-либо аспекты Правил, в частности, могут ли действия, которые вы планируете предпринять, противоречить Правилам, вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.

Запреты и требования в отношении финансовых, торговых, авиационных и иммиграционных санкций, содержащиеся в Правилах, изложены ниже.

1.1 Назначение лиц

Правила предусматривают, что Государственный секретарь может назначать лиц для целей финансовых и/или иммиграционных санкций и/или определенных торговых санкций, если они являются причастными лицами (как определено в правиле 6).

В санкционном списке Соединенного Королевства перечислены лица, указанные в Положениях, и подробная информация о санкциях, в отношении которых они были включены.

1.2 Финансовые санкции

Замораживание активов и предоставление резервов

Положения налагают финансовые санкции в виде целенаправленного замораживания активов определенных лиц и запретов на предоставление средств или экономических ресурсов. Это включает замораживание средств и экономических ресурсов (немонетарных активов, таких как имущество или транспортные средства) обозначенных лиц и обеспечение того, чтобы средства и экономические ресурсы не предоставлялись или не предоставлялись в пользу указанных лиц, прямо или косвенно.

Дополнительную информацию о финансовых санкциях можно найти в руководстве OFSI.

OFSI является органом, ответственным за осуществление финансовых санкций Великобритании от имени Казначейства Ее Величества. OFSI помогает обеспечить правильное понимание, применение и соблюдение финансовых санкций в Великобритании. Дополнительную информацию о том, как OFSI применяет финансовые санкции , можно найти на страницах OFSI на сайте GOV.UK.

Другие финансовые и инвестиционные ограничения

Правила запрещают лицам прямо или косвенно иметь дело с переводной ценной бумагой или инструментом денежного рынка, если срок их погашения превышает 90 дней и они были выпущены после полудня 9 августа 2021 года «соответствующим лицом» (как определено в правиле 15D( 1)). Соответствующее лицо определяется как:

Беларусь
белорусский орган (как определено в правиле 15D(1))
юридическое лицо, полностью принадлежащее Беларуси или белорусскому органу власти («полностью принадлежащее» определяется в правиле 15D(4))
кредитное или финансовое учреждение, контрольный пакет акций которого принадлежит Беларуси или белорусскому органу власти («контрольный пакет акций» определяется в правиле 15D(3))
организация, зарегистрированная или учрежденная в соответствии с законодательством страны, отличной от Великобритании, и контрольный пакет акций которой принадлежит указанным кредитным или финансовым учреждениям
кто-либо, действующий от имени или по указанию указанных кредитных или финансовых учреждений или организаций, зарегистрированных или учрежденных в соответствии с законодательством другой страны, кроме Великобритании, и контрольный пакет акций которых принадлежит указанным кредитным или финансовым учреждениям

Ссуды и кредитные договоренности

Положения запрещают лицу прямо или косвенно предоставлять ссуду или кредит или заключать какие-либо соглашения о прямом или косвенном предоставлении ссуды или кредита со сроком погашения, превышающим 90 дней, после полудня 9 августа 2021 года «соответствующему лицу» ( как указано выше).

Страховые и перестраховочные услуги

Лицо не вправе оказывать услуги по страхованию или перестрахованию:

Беларусь
белорусский орган (как определено в правиле 15D(1))
юридическое лицо, полностью принадлежащее Беларуси или белорусскому органу власти
любое лицо, действующее от их имени или по их указанию

Этот запрет не распространяется на лиц, которые управляют морским или воздушным судном и временно действуют по указанию белорусских властей и т. д. для определенных определенных целей.

1.3 Торговые санкции

Правила устанавливают торговые запреты, касающиеся:

военные товары и военные технологии (как указано в Приложении 2 к Приказу об экспортном контроле 2008 г. )
товары и технологии двойного назначения (как указано в Приложении I к Регламенту Совета 428/2009, сохраненному Законом о Европейском Союзе (выход) 2018 г. («Регламент двойного назначения»))
товары и технологии внутренних репрессий (как указано в Приложении 2 к Правилам)
перехват и мониторинг товаров и технологий (как указано в Приложении 2A к Правилам, но за исключением товаров и технологий, указанных в Приложении 2 к Приказу об экспортном контроле 2008 г. или в Приложении I к Регламенту двойного назначения)
службы перехвата и мониторинга
техническая помощь, связанная с воздушными судами
товары табачной промышленности (как указано в Приложении 2B к Правилам)
калий (как указано в Приложении 2B к Правилам)
нефтепродукты (как указано в Приложении 2Б к Правилам)

VisaSales.Ru

Имеется техническое руководство по перехвату и мониторингу .

Существуют обстоятельства (указанные в соответствующих списках контролируемых предметов), при которых определенные предметы не контролируются, например, когда человека сопровождает бронежилет или каска для его собственной защиты. Пожалуйста, проверьте соответствующие списки, если применимо.

Ряд товаров, на которые распространяются запреты в Правилах, определяется по кодам товаров в Таблице классификации товаров ^{[сноска 1]} . Тарифы Великобритании устанавливают систему классификации товаров, позволяющую импортерам устанавливать применимую ставку ввозной пошлины для своих товаров. Именно эта система классификации используется в Правилах для определения того, подпадают ли товары под действие запретов.

Это означает, что в тех случаях, когда в Правилах используются товарные коды, соответствующими товарами являются те, которые классифицировались бы по соответствующему товарному коду (применяя правила Тарифа Великобритании), если бы товары импортировались в Великобританию.

В некоторых перечнях товарных кодов в Правилах перед кодом стоит буква «ех». Если перед товарным кодом появляется «ех», это означает, что запреты в Правилах не распространяются на все товары под этим товарным кодом. Запреты будут применяться только к тем предметам, которые (1) будут классифицироваться в соответствии с кодом товара и (2) которые соответствуют описанию, указанному рядом с соответствующей кодовой записью «ех» в Правилах.

Более подробная информация об этих торговых запретах, включая используемую ключевую терминологию, поясняется ниже. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующее законодательство, которое содержит полные определения терминов, используемых здесь.

Экспорт товаров

Понятие «экспорт» закреплено в таможенном законодательстве, но более подробно описано в параграфе 32 Приложения 1 к Закону о санкциях , в котором уточняется, что «экспорт» означает экспорт из Великобритании, но не охватывает, когда товары вывозятся в Остров Мэн из Великобритании.

Экспортные запреты в Правилах распространяются на экспорт в Беларусь, а также на экспорт, предназначенный для использования в Беларуси. Это означает, что даже если непосредственным пунктом назначения не является Беларусь, запрет все равно может применяться. Запреты на экспорт в положении 27B запрещают экспорт товаров двойного назначения военного назначения в Беларусь, а также экспорт в Беларусь товаров двойного назначения военного назначения.

Экспортеры должны проверить конечное использование товаров и могут подать заявку на получение лицензии или связаться с Объединенной группой экспортного контроля (ECJU), если они знают или предполагают, что товары могут быть использованы в Беларуси.

Санкционная лицензия не требуется для экспорта невоенных товаров, подпадающих под действие Регламента, из Северной Ирландии в государство-член ЕС, конечным пунктом назначения которого является Беларусь. Однако вы должны будете соблюдать все лицензионные требования, которые применяются в соответствующем государстве-члене ЕС для последующего экспорта в Беларусь. Вы также должны будете соблюдать любые другие лицензионные требования в соответствии с законодательством Великобритании об экспортном контроле, если это применимо.

Импорт товаров

Понятие «импорт» закреплено в таможенном законодательстве, но более подробно описано в параграфе 33 Приложения 1 к Закону о санкциях . Это, в частности, разъясняет, что товары, вывезенные в Великобританию с острова Мэн, не должны рассматриваться как импортированные. Параграф 34 детализирует ограниченные исключения из этого.

Запрет на импорт в правиле 27I (калий и нефтепродукты) распространяется на импорт, который отправляется из Беларуси и происходит из Беларуси. Это означает, что даже если непосредственным местом отгрузки товаров была не Беларусь, запрет все равно может действовать. Таким образом, импортерам следует проверить, откуда изначально были отправлены товары, или связаться с отделом импортного контроля DIT, если они считают, что товары изначально могли быть отправлены из Беларуси.

Санкционная лицензия не требуется для импорта невоенных товаров, подпадающих под действие Регламента, из государства-члена ЕС, которые происходят из Беларуси или отправляются из Беларуси. Однако вы должны будете соблюдать все лицензионные требования, которые применяются в соответствующем государстве-члене ЕС для первоначального ввоза на таможенную территорию ЕС. Вы также должны будете соблюдать любые другие лицензионные требования в соответствии с законодательством Великобритании о контроле за импортом, если это применимо.

Снабжение и доставка товаров

Запреты на поставку и доставку в Регламенте запрещают лицу прямо или косвенно поставлять или доставлять товары из третьей страны в место в Беларуси. В Регламенте 22(4) указано, что для целей настоящего Регламента третьей страной является страна, которая не является Великобританией, островом Мэн или Беларусью.

Положение 27C запрещает лицу прямо или косвенно поставлять или доставлять товары двойного назначения для военного использования из третьей страны в место в Беларуси.

Положение 27К запрещает лицу прямо или косвенно поставлять или доставлять калий или нефтепродукты из места в Беларуси в третью страну. Положение 27K определяет, что третьей страной является страна, которая не является Великобританией, островом Мэн или Беларусью.

Правила также запрещают лицам прямо или косвенно поставлять или доставлять калий или нефтепродукты из места в стране, не входящей в Великобританию, в место в другой стране, не входящей в Великобританию, где калий или нефтепродукты происходят из Беларуси.

Обеспечение доступности товаров и технологий

Запреты в Положениях на предоставление товаров и технологий ограниченного доступа (например, путем продажи) включают прямое или косвенное предоставление их для использования в Беларуси или лицу, «связанному» с Беларусью. Правило 2 устанавливает, когда лицо должно считаться «связанным с» Беларусью (и это применяется, когда этот термин используется в других торговых запретах в этой части Правил).

Приобретение товаров

Положение 27J запрещает любому лицу прямо или косвенно приобретать калий, происходящий из Беларуси, находящийся в Беларуси или у лица, связанного с Беларусью. Он также запрещает любому лицу прямо или косвенно приобретать нефтепродукты, которые происходят или находятся в Беларуси.

Передача технологии

Запреты в Положении о передаче ограниченной технологии включают передачу в место в Беларуси или лицу, «связанному с» Беларусью.

Положение 27Е запрещает передачу технологии двойного назначения военного назначения на территорию Беларуси, а также передачу технологии двойного назначения военного назначения лицу, «связанному» с Беларусью.

Термин «передача» определен в параграфе 37 Приложения 1 к Закону о санкциях , в котором говорится, что он «означает передачу любыми средствами (или комбинацией средств), включая устное общение и передачу товаров, на которых записана технология. или из которых он может быть получен, за исключением экспорта таких товаров».

Если в товаре содержится технология ограниченного использования или двойного назначения, он будет классифицироваться как товар ограниченного или двойного назначения в соответствии с сопутствующими положениями, касающимися товаров. Сюда входит информация, содержащаяся на запоминающих устройствах USB, ноутбуках, планшетах и т.п.

VisaSales.Ru

Техническая помощь

Термин «техническая помощь» в отношении товаров или технологий определен в правиле 20, в котором говорится, что он означает:

техническую поддержку, связанную с ремонтом, разработкой, производством, сборкой, тестированием, использованием или обслуживанием товаров или технологий, или
любые другие технические услуги, связанные с товарами или технологиями

Запреты применяются, когда техническая помощь связана с определенными товарами или технологиями.

Запрет в правиле 25 распространяется на прямое или косвенное предоставление технической помощи в отношении ограниченных товаров или технологий (1) лицам, связанным с Беларусью, или (2) для использования в Беларуси.

Это означает, что даже если лицо, которому вы оказываете соответствующую техническую помощь, не находится в Беларуси или не «связано с ней», запрет все равно может применяться, если товары или технологии, к которым относится техническая помощь, предназначены для использования в Беларуси. Поэтому, если вы оказываете техническую помощь, вы должны проверить, могут ли товары или технологии быть использованы в Беларуси, и подать заявку на лицензию или связаться с ЕСЮ, если это так.

Положение 27F запрещает прямое или косвенное предоставление технической помощи в отношении товаров двойного назначения для использования в военных целях или технологий двойного назначения для использования в военных целях лицу, связанному с Беларусью, или для использования в военных целях в Беларуси.

Положение 27L запрещает прямое или косвенное оказание технической помощи в связи с запрещенной торговлей нефтепродуктами.

«Финансовые услуги» относятся к любым услугам финансового характера во многих различных формах, включая страхование и банковское дело. Финансовые услуги включают платежные услуги и услуги по переводу денег. Полное определение «финансовых услуг» можно найти в разделе 61 Закона о санкциях .

«Средства» означают финансовые активы и выгоды любого рода, включая денежные средства, ценные бумаги и проценты. Полное определение «фондов» можно найти в разделе 60 Закона о санкциях .

Запреты торговых санкций на предоставление финансовых услуг и средств применяются, когда они относятся к определенным конкретным товарам или технологиям.

Запреты в Регламенте распространяются на прямое или косвенное предоставление финансовых услуг, а также на прямое или косвенное предоставление средств лицам, связанным с Беларусью, во исполнение или в связи с соглашением, изложенным в Регламенте. Эти меры изложены в правилах 26, 27G и 27M. Сюда входят договоренности, в которых объект или результат подпадает под один из запретов, например, экспорт ограниченных товаров или прямая или косвенная поставка или доставка ограниченных товаров.

Эти запреты также запрещают прямое или косвенное предоставление финансовых услуг или средств в соответствии с конкретными договоренностями или в связи с ними, как указано в правилах 26(3), 27G(3) и 27M(1).

Брокерские услуги

Определение «брокерских услуг» содержится в правиле 20, в котором говорится, что это означает любую услугу по обеспечению или иным образом связанную с договоренностью, включая (но не ограничиваясь):

выбор или представление лиц в качестве сторон или потенциальных сторон соглашения
переговоры о договоренности
содействие всему, что позволяет заключить соглашение, и
предоставление любой помощи, которая каким-либо образом способствует или облегчает договоренность

Запреты на предоставление посреднических услуг применяются, когда они касаются определенных товаров или технологий. Запреты распространяются на прямое или косвенное предоставление брокерских услуг, если они связаны с конкретными договоренностями. Эти договоренности изложены в правилах 27, 27H и, в отношении нефтепродуктов, в правиле 27M.

Прочие условия обслуживания

Некоторые другие услуги запрещены Правилами.

Запреты на услуги по прослушиванию и мониторингу изложены в правиле 24А и касаются прямого или косвенного предоставления таких услуг Правительству Беларуси или в его интересах. Правительство Беларуси определено в статье 2(1) как включающее его государственные органы, корпорации или агентства или любое лицо, действующее от его имени или по его указанию. Определение «услуги по перехвату и мониторингу» изложено в правиле 19А.

Техническая помощь, связанная с воздушными судами

Правило 27N запрещает прямое или косвенное оказание технической помощи лицам, назначенным для целей настоящего правила, или в их пользу, если такая помощь относится к воздушному судну.

Лица, обозначенные для целей настоящего положения, указаны в Санкционном списке Соединенного Королевства в графе «введенные санкции».

Запрет распространяется на любые воздушные суда. Вы должны провести свои собственные проверки, чтобы определить, кому или в чью пользу вы оказываете техническую помощь, связанную с воздушным судном.

Департамент международной торговли (DIT) несет общую ответственность за лицензирование торговых санкций. Для получения общих рекомендаций по экспортному контролю и торговым санкциям обращайтесь в Объединенную группу экспортного контроля:

электронная почта: exportcontrol.help@trade.gov.uk

телефон доверия: +44 (0)20 7215 4594

Для получения общих рекомендаций по контролю импорта и торговым санкциям обращайтесь в отдел контроля импорта:

электронная почта: importcontrols@trade.gov.uk

1.4 Иммиграционные санкции

Действие Положений заключается в том, чтобы наложить запрет на поездки лиц, назначенных Государственным секретарем в целях применения к ним иммиграционных санкций в соответствии с Законом о санкциях. Такие лица исключены для целей раздела 8B Закона об иммиграции 1971 года.

Назначенным лицам будет отказано в разрешении на въезд или пребывание в Великобритании. Любые заявления, которые они подают для получения визы для поездки в Великобританию, в том числе для транзитных целей, будут отклонены. У любого иностранного гражданина, на которого распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами и который в настоящее время находится в Великобритании, будет аннулировано разрешение на пребывание в Великобритании, и будут предприняты шаги для их выдворения из Великобритании.

Если вы подверглись иммиграционным санкциям и пытаетесь поехать в Великобританию, перевозчики обязаны отказать вам в посадке.

Дополнительную информацию о том, как Министерство внутренних дел обращается с теми, на кого распространяется запрет на поездки , можно найти на страницах Министерства внутренних дел на сайте GOV.UK.

1.5 Транспортные санкции

Часть 5A Правил наделяет государственного секретаря, авиадиспетчерскую службу и эксплуатантов аэропортов полномочиями отдавать определенные указания с целью предотвращения пролета или посадки белорусских самолетов в Великобритании. Он также дает УГА право отказывать в определенных разрешениях в соответствии с Аэронавигационным приказом 2016 года или приостанавливать или отзывать уже выданные разрешения в отношении белорусских самолетов.

Белорусское воздушное судно определяется в правиле 29E как воздушное судно, принадлежащее, зафрахтованное или эксплуатируемое лицом, связанным с Беларусью, или зарегистрированным в Беларуси.

Департамент транспорта (DfT) отвечает за соблюдение этого запрета при поддержке CAA, NATS и операторов аэропортов.

1.6 Информация и учет

Для целей финансовых санкций, содержащихся в Правилах, часть 7 Правил налагает обязательства на соответствующие фирмы (определение которых приводится в Правилах) сообщать Министерству финансов Великобритании информацию об известных или подозреваемых лицах, включенных в список, или о лицах, которые могли совершить правонарушение в соответствии с указанными положениями Правил.

Он также наделяет Министерство финансов Великобритании полномочиями запрашивать информацию, среди прочего, у назначенного лица, включая полномочия запрашивать представление документов. Также установлены составы правонарушений за неисполнение этих запросов (в том числе за предоставление недостоверной информации).

Часть 7 также устанавливает полномочия в отношении информации и обязанности по ведению учета в отношении торговых санкций, содержащихся в Правилах. Он предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение любого из этих требований или умышленное воспрепятствование должностному лицу в осуществлении им этих полномочий.

Если у вас есть обязательства или обязанности в соответствии с частью 7 Правил, важно, чтобы вы с ними ознакомились. Если вам неясны ваши обязательства или ответственность, вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.

2. Как будут применяться эти санкционные меры?

Правила квалифицируют как уголовное преступление нарушение торговых, авиационных и финансовых санкций, а также создание возможности или содействие нарушению или обходу любого из запретов, содержащихся в Правилах. Они также предписывают порядок судебного разбирательства и меры наказания, применимые к таким правонарушениям. В некоторых случаях правонарушения, связанные с нарушением запретов Правил, подпадают под действие другого законодательства, например Закона о таможенном и акцизном управлении 1979 года (CEMA).

В дополнение к приведенному ниже, дополнительную информацию о правонарушениях и наказаниях можно найти в соответствующем отчете в соответствии с разделом 18 Закона о санкциях.

2.1 Финансовые санкции

Нарушение финансовых санкций является серьезным уголовным преступлением. Любое нарушение основных финансовых запретов в Правилах является правонарушением, которое подлежит судебному преследованию в любом случае и влечет за собой максимальное наказание по обвинительному акту в виде 7 лет лишения свободы или штрафа (или того и другого).

Преступления в соответствии с положениями 38(6) или 42 (информационные правонарушения в связи с финансовыми санкциями в соответствии с положениями) являются только суммарными преступлениями и влекут за собой максимальное наказание в виде 6 месяцев тюремного заключения или штрафа (который в Шотландии или Северной Ирландии не может превышать уровень 5). по стандартной шкале) или и то, и другое.

OFSI отвечает за контроль за соблюдением финансовых санкций и за оценку предполагаемых нарушений. Он также имеет право налагать денежные штрафы за нарушение финансовых санкций и передавать дела в правоохранительные органы для расследования и возможного судебного преследования.

OFSI сотрудничает с другими органами правительства, надзорными и регулирующими органами для рассмотрения всех случаев, о которых ему сообщается, и соответствующим образом обменивается соответствующей информацией.

Если вы обнаружите, что лицо или организация, с которыми вы имеете дело, подлежат финансовым санкциям, описанным в Правилах, вы должны немедленно:

перестать иметь с ними дело
заморозить любые активы, которые вы держите для них
проинформируйте OFSI как можно скорее, отправив электронное письмо по адресу ofsi@hmtreasury.gov.uk или позвонив по телефону для общих запросов: +44 (0)20 7270 5454.

Более подробную информацию о подходе OFSI к соблюдению и правоприменению можно найти в главе 7 руководства OFSI .

2.2 Торговые санкции

Любое нарушение запретов торговых санкций в Правилах подлежит судебному преследованию в любом случае и влечет за собой максимальное наказание по обвинительному акту в виде 10 лет лишения свободы или штрафа (или того и другого). Любое нарушение положений о торговом лицензировании также подлежит судебному преследованию в любом случае и влечет за собой максимальное наказание по обвинительному акту в виде 2 лет тюремного заключения или штрафа (или того и другого).

Налоговое и таможенное управление Ее Величества (HMRC) отвечает за соблюдение лицензионных ограничений и расследование предполагаемых правонарушений.

Если вы обнаружите, что нарушили какие-либо торговые запреты или положения о лицензировании, вам следует как можно скорее сообщить о нарушении в HMRC (иногда это называется добровольным раскрытием информации). Если несоответствие будет обнаружено в ходе аудита соблюдения требований Объединенного подразделения экспортного контроля, инспектор по вопросам соблюдения нормативных требований проинформирует об этом HMRC, и вам настоятельно рекомендуется сделать то же самое. Доступно руководство по добровольному раскрытию информации .

2.3 Транспортные санкции

Невыполнение эксплуатантом или пилотом воздушного судна указания согласно правилу 29А от эксплуатанта аэропорта или от службы управления воздушным движением является правонарушением, которое подлежит судебному преследованию в любом случае и влечет за собой максимальное наказание по обвинительному акту в виде лишения свободы на срок до 7 лет или хорошо (или оба). Операторы аэропортов также могут совершить правонарушение, если они не подчинятся указанию государственного секретаря без уважительной причины.

Департамент транспорта (DfT) отвечает за выполнение транспортных санкций. Обеспечение соблюдения этих санкций будет поддерживаться Управлением гражданской авиации (CAA), Национальной службой воздушного движения (NATS) и эксплуатантами аэропортов.

Если вам стало известно о нарушении авиационного запрета, подробно описанного в Правилах, вы должны как можно скорее сообщить об этом, позвонив в DfT по телефону 020 7944 5999 и отправив электронное письмо по адресу transportsanctions@dft.gov.uk .

3. Существуют ли обстоятельства, при которых я могу получить разрешение или лицензию на санкционированную деятельность?

Положения о лицензировании и исключениях содержатся в части 6 Правил.

3.1 Исключения

Правила устанавливают исключения из некоторых запретов на санкции, которые применяются в определенных определенных обстоятельствах. Исключение применяется автоматически и не требует от вас получения лицензии, выданной в соответствии с Регламентом.

Положение 30 устанавливает исключения, касающиеся запретов финансовых санкций в положениях 11–15, в том числе для кредитования замороженного счета соответствующим учреждением (любые такие проценты или другие доходы будут заморожены в соответствии с соответствующим законодательством, лежащим в основе замораживания активов). Исключение также существует из запрета на предоставление средств назначенному лицу, когда средства переводятся на замороженный счет в порядке исполнения (или частичного исполнения) обязательства, возникшего до того, как получатель стал назначенным лицом. Также существует исключение в отношении приобретения нефтепродуктов в Беларуси физическим лицом в розницу для личного пользования или исключительно в целях осуществления какой-либо деятельности по оказанию гуманитарной помощи в Беларуси,

Правило 30A устанавливает исключение из правил 11–15, 15B, 15C и глав 2, 2A, 2B и 2C Части 5 (Торговля), которое предусматривает, что запреты не нарушаются, если поведение разрешено лицензией, выданной в соответствии с законом. Нормандских островов, острова Мэн или любой британской заморской территории с целью отмены запрета в этой юрисдикции, который соответствует соответствующему запрету.

Правило 31 создает исключение в отношении любого запрета или требования, налагаемого Правилами в отношении действий, которые ответственное должностное лицо определило в интересах национальной безопасности или предотвращения или выявления серьезных преступлений в Великобритании или где-либо еще.

Правило 31А устанавливает исключения в отношении ссуд и кредитных соглашений, запрещенных правилом 15В. Заем может быть предоставлен, если он имеет конкретную и документально подтвержденную цель предоставления средств для торговли, которая не запрещена Правилами. Ссуда также может быть предоставлена, если она состоит из выборки или выплаты по соглашению, заключенному до 9 августа 2021 г., при условии, что условия такой выборки или выплаты были согласованы до 9 августа 2021 г. и с тех пор не изменялись, и что назначена дата погашения кредита и расторжения договора.

Существуют исключения из запретов в правиле 15C, касающихся предоставления услуг по страхованию и перестрахованию, которые разрешают предоставление обязательного страхования или страхования ответственности перед третьими лицами белорусскому гражданину или юридическому лицу, находящемуся в Великобритании. Предоставление страховки дипломатическому представительству или консульскому учреждению Беларуси в Соединенном Королевстве также освобождается от уплаты налога, как и страхование лиц, подпадающих под действие пункта 2(d) правила 15C, если оно предназначено для их личного использования.

Регламент устанавливает исключения, касающиеся торговых санкций. Они предусматривают исключение из запретов правила 27J(1), касающихся приобретения нефтепродуктов, разрешая покупку нефтепродуктов в Беларуси физическим лицом в розницу для личного использования или исключительно для выполнения любая деятельность по оказанию гуманитарной помощи в Беларуси. Импорт, поставка или доставка нефтепродуктов, которые были приобретены по любой из этих причин, также разрешены в порядке исключения, равно как и предоставление соответствующей технической помощи, финансовых услуг или средств или посреднических услуг в связи с такой покупкой.

Существует исключение из запрета на оказание технической помощи или в интересах конкретных назначенных лиц в отношении воздушного судна, если непредоставление такой помощи может поставить под угрозу жизнь людей на борту воздушного судна или безопасность воздушного судна. в полете.

Исключения могут быть сделаны в отношении указаний государственного секретаря в соответствии с правилом 29А. Полная информация доступна онлайн .

Если вы не уверены, применимо ли исключение в ваших обстоятельствах, вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.

3.2 Лицензирование финансовых санкций

Если лицо назначено для целей финансовых санкций (меры по замораживанию активов и предоставление положений), содержащихся в Положениях, указанное лицо или представитель (от его имени) может подать заявку на получение лицензии от OFSI на использование его средств или экономических ресурсы (немонетарные активы, такие как имущество или транспортные средства). В Приложении 3 к Правилам изложены цели, в соответствии с которыми или для какой деятельности OFSI может выдавать индивидуальную лицензию. Вкратце это:

основные потребности
разумные профессиональные гонорары или разумные расходы, связанные с оказанием юридических услуг
разумные сборы или плата за обслуживание, возникающие в связи с рутинным хранением или обслуживанием замороженных средств или экономических ресурсов
чрезвычайные расходы
ранее существовавшие судебные решения и т. д.
дипломатические миссии
чрезвычайные ситуации
предшествующие обязательства
деятельность по оказанию гуманитарной помощи

К займам и кредитам применяются следующие лицензионные основания:

позволять делать что-либо в связи с осуществлением любой деятельности по оказанию гуманитарной помощи
позволять что-либо делать в целях ядерной безопасности
чтобы сделать что-нибудь, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией
дать возможность сделать что-либо для того, чтобы функции дипломатического представительства или консульского учреждения Беларуси в Соединенном Королевстве могли выполняться

К страхованию и перестрахованию применяются следующие лицензионные основания:

позволять делать что-либо в связи с осуществлением любой деятельности по оказанию гуманитарной помощи
позволять что-либо делать в целях ядерной безопасности
чтобы сделать что-нибудь, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией

Дополнительную информацию об исключениях и основаниях для лицензирования можно найти в руководстве OFSI .

Информацию о заявках на получение лицензии и соответствующую форму можно найти на веб-странице лицензирования OFSI GOV.UK.

VikiVisa.Com

3.3 Лицензирование торговых санкций

Лицензии также могут быть выданы для определенных видов торговой деятельности, которые в противном случае были бы запрещены Правилами. Департамент международной торговли (DIT) несет общую ответственность за лицензирование торговых санкций. Государственный секретарь по международной торговле несет полную ответственность за решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии на торговые санкции в каждом отдельном случае.

Объединенная группа экспортного контроля входит в состав DIT и отвечает за соблюдение положений о лицензировании от имени государственного секретаря в отношении всех торговых санкций, за исключением тех, которые относятся к импорту, которые находятся в ведении Отдела лицензирования импорта DIT. При осуществлении этих полномочий DIT обращается за советом к другим государственным ведомствам и учитывает их.

При принятии решений о выдаче лицензии на то, что в противном случае было бы запрещено в соответствии с Частью 5 Правил, Государственный секретарь будет рассматривать каждое заявление в каждом конкретном случае, чтобы определить, будет ли предоставление лицензии соответствовать заявленные цели режима санкций и любые обязательства ООН или другие соответствующие обязательства по международному праву.

Для некоторых запретов существуют определенные действия, которые, по мнению DIT, могут соответствовать целям санкций. Они указаны в таблице ниже. Если вы считаете, что предлагаемая вами деятельность подпадает под одно из этих конкретных описаний, вы должны ясно указать это и объяснить, почему вы считаете, что это имеет место в вашем заявлении на получение лицензии.

Вы не должны предполагать, что лицензия будет предоставлена, или заниматься какой-либо деятельностью, запрещенной торговыми санкциями, до тех пор, пока ваша лицензия не будет предоставлена.

Описание запрета	Ссылка на запрет	Рекомендации по лицензированию
Запреты на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку военных товаров или технологий.	Правила 21-24	Лицензия может быть выдана на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку несмертоносных военных товаров или технологий, если эти товары или технологии предназначены исключительно для деятельности по оказанию гуманитарной помощи, защитного использования или для программ институционального строительства Организация Объединенных Наций (ООН) или правительство Великобритании, или для операций правительства Великобритании или ООН по кризисному регулированию.
		Лицензия может быть выдана на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку небоевых транспортных средств, которые были изготовлены или оснащены материалами для обеспечения баллистической защиты, если транспортные средства предназначены исключительно для использования в целях защиты британского государственного персонала.
Запреты на предоставление технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с военными товарами и технологиями.	Правила 25-27	Лицензия может быть предоставлена на оказание технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с военными товарами или технологиями, если техническая помощь, посреднические услуги, финансовые услуги или средства относятся к нелетальным военным товарам или технологиям, предназначенным исключительно для деятельность по оказанию гуманитарной помощи, защитное использование или для программ организационного строительства Организации Объединенных Наций (ООН) или правительства Великобритании, или для операций правительства Великобритании или ООН по кризисному регулированию.
		Лицензия может быть выдана на оказание технической помощи, посреднические услуги, финансовые услуги или средства, связанные с военными товарами или технологиями, если техническая помощь, посреднические услуги, финансовые услуги или средства относятся к небоевым транспортным средствам, которые были изготовлены или оснащены материалы для обеспечения баллистической защиты, а автомобили предназначены исключительно для использования в целях защиты персонала правительства Великобритании.
Запреты на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку товаров или технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.	Правила 21-24	Лицензия может быть выдана на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку товаров или технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, если товары или технологии предназначены исключительно для деятельности по оказанию гуманитарной помощи, использования в целях защиты или для программ институционального строительства. Организации Объединенных Наций (ООН) или правительства Великобритании, или для операций правительства Великобритании или ООН по кризисному регулированию.
		Лицензия может быть выдана на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку небоевых транспортных средств, которые были изготовлены или оснащены материалами для обеспечения баллистической защиты, если транспортные средства предназначены исключительно для использования в целях защиты британского государственного персонала.
Запреты на предоставление технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с товарами или технологиями, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.	Правила 25-27	Лицензия может быть выдана на оказание технической помощи, посреднические услуги, финансовые услуги или средства, связанные с товарами или технологиями, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, если товары или технологии предназначены исключительно для деятельности по оказанию гуманитарной помощи, использования в целях защиты или для институционального строительства. программы ООН или правительства Великобритании или для операций правительства Великобритании или ООН по кризисному регулированию.
		Лицензия может быть выдана на оказание технической помощи, брокерских услуг, финансовых услуг или средств, связанных с небоевыми транспортными средствами, оснащенными материалами для обеспечения баллистической защиты, если транспортные средства предназначены исключительно для использования в целях защиты британского государственного персонала.
Запреты на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку товаров или технологий двойного назначения	Правила 27В-27Е	Лицензия может быть выдана на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку товаров или технологий двойного назначения для военного конечного использования или военного конечного пользователя, если товары или технологии связаны с выполнением обязательств, вытекающих из контрактов. заключенных до 9 августа 2021 года, или сопутствующих договоров, необходимых для исполнения таких договоров.
Запреты на предоставление технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с товарами или технологиями двойного назначения	Правила 27F-27H	Лицензия может быть выдана на оказание технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с товарами или технологиями двойного назначения для военного конечного использования или военного конечного пользователя, если товары или технологии связаны с исполнением заключенных контрактов. до 9 августа 2021 года или вспомогательные контракты, необходимые для исполнения таких контрактов.
Запреты на экспорт, предоставление, передачу, поставку или доставку товаров и технологий для перехвата и мониторинга	Правила 21-24	Лицензия не будет выдаваться на экспорт, предоставление, передачу, поставку или поставку товаров или технологий для перехвата и мониторинга, если у государственного секретаря есть разумные основания определить, что товары или технологии будут использоваться для репрессий правительством Беларуси. ^{[сноска 2]} .
Запреты на предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансовых услуг или средств, связанных с перехватом и мониторингом товаров или технологий.	Правила 25-27	Лицензия не будет выдана на предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансовых услуг или средств, связанных с перехватом и мониторингом товаров или технологий, если у государственного секретаря есть разумные основания определить, что предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансовых услуг или средства относятся к товарам или технологиям, которые будут использоваться правительством Беларуси для репрессий.
Запреты на оказание услуг по прослушиванию и мониторингу	Правило 24А	Лицензия на предоставление услуг по прослушиванию и мониторингу не будет выдана, если у Государственного секретаря есть разумные основания определить, что услуги по прослушиванию и мониторингу будут использоваться правительством Беларуси для репрессий.
Запреты на вывоз, предоставление, поставку или доставку товаров табачной промышленности	Правила 21-23	Лицензия может быть выдана на экспорт, предоставление, поставку или поставку товаров табачной промышленности, если это связано с выполнением контрактов, заключенных до 9 августа 2021 года, или сопутствующих контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов.
Запреты на импорт, приобретение, поставку или доставку калия или нефтепродуктов	Правила 27И-27К	Лицензия может быть выдана на импорт, приобретение, поставку или поставку калия или нефтепродуктов, если это связано с исполнением контрактов, заключенных до 9 августа 2021 года, или сопутствующих контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов.
		Лицензия может быть выдана на прямое или косвенное приобретение, поставку или доставку или импорт нефтепродуктов, если они еще не подпадают под исключения в Правиле 31C, если Государственный секретарь убежден, что покупка нефтепродуктов в Беларуси и сопутствующие поставка, доставка или импорт необходимы для перевозки покупателя и его пассажиров или товаров в пределах или через Беларусь или для производства электроэнергии, осуществляемой покупателем.
Запреты на предоставление технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с нефтепродуктами	Регламент 27Л-27М	Лицензия может быть предоставлена на оказание технической помощи, брокерских услуг, финансовых услуг или денежных средств, связанных с нефтепродуктами, если это связано с исполнением договоров, заключенных до 9 августа 2021 года, или сопутствующих договоров, необходимых для исполнения таких договоров.
		Лицензия может быть выдана на предоставление технической помощи, посреднических услуг, финансовых услуг или средств, связанных с нефтепродуктами, если они еще не подпадают под исключения в правиле 31C, если Государственный секретарь убежден, что техническая помощь, посреднические услуги, финансовые услуги или средства, связанные с нефтепродуктами, необходимы для перевозки покупателя и его пассажиров или товаров в пределах или через Беларусь или для производства электроэнергии, осуществляемой покупателем.
Запреты на оказание технической помощи конкретным назначенным лицам в отношении воздушного судна	Правило 27Н	Никаких особых оснований.

Заявки на получение лицензий на торговые санкции можно подать через SPIRE . Запросы на заявки на определенные товары и услуги, которые не обрабатываются в SPIRE, можно направлять по адресу tradesanctions@trade.gov.uk .

Когда вы экспортируете товары, вам может потребоваться подать электронную экспортную декларацию через Национальную экспортную систему (NES), часть системы таможенной обработки импортных и экспортных грузов (CHIEF) Управления налогов и таможни Ее Величества (HMRC). Имеются инструкции по заполнению экспортной декларации .

Заявки на получение лицензии на импорт товаров можно подать через онлайн-систему лицензирования импорта ICMS , управляемую Отделом лицензирования импорта DIT (ILB). Отдел лицензирования импорта DIT будет, насколько это возможно, стремиться информировать трейдера о результатах рассмотрения заявки в течение 30 дней. Однако в некоторых случаях по операционным или юридическим причинам для DIT может потребоваться больше, чем 30-дневный период. Мы сообщим заявителю, если это так.

Когда вы импортируете товары, вам может потребоваться подать импортную декларацию через систему таможенной обработки импортных и экспортных грузов (CHIEF) Управления налогов и таможни Ее Величества (HMRC). Доступно руководство по заполнению импортной декларации .

3.4 Перекрытие со стратегическим экспортным лицензированием

Военные товары и военные технологии

Обратите внимание, что экспорт и торговля военными товарами и военными технологиями также регулируются Постановлением об экспортном контроле от 2008 года, поэтому вам также может потребоваться лицензия, действующая в соответствии с этим законодательством. Это означает , что все заявки на получение лицензий , связанные с военными товарами и военными технологиями , также необходимо будет рассматривать на предмет соответствия критериям лицензирования стратегического экспорта . Маловероятно, что лицензия в соответствии с Правилами будет выдана, если в лицензии на ту же деятельность будет отказано в соответствии с Приказом об экспортном контроле 2008 года.

На практике это будет работать следующим образом: мы будем рассматривать заявку на получение лицензии, относящуюся к деятельности, которая подлежит лицензированию как в соответствии с Правилами, так и в соответствии с Приказом об экспортном контроле 2008 года, как заявку на получение лицензии в соответствии с обоими законодательными актами. Это означает, что требуется только одно приложение лицензии.

Заявка будет рассмотрена на соответствие соответствующим критериям лицензирования. Если лицензия будет предоставлена, она будет действительна как в соответствии с Приказом об экспортном контроле 2008 года, так и в соответствии с Правилами.

VikiVisa.Com

Товары и технологии двойного назначения

Обратите внимание, что экспорт и торговля товарами и технологиями двойного назначения также регулируются Регламентом о двойном использовании. Разрешения в соответствии с этим Регламентом предоставляются Государственным секретарем по международной торговле в соответствии с лицензионными полномочиями, указанными в Приказе об экспортном контроле 2008 года.

Это означает, что все заявки на получение лицензий, относящиеся к предметам, которые относятся к контролируемым товарам и технологиям двойного назначения, также необходимо будет рассматривать в соответствии со стратегическими критериями лицензирования экспорта . Маловероятно, что лицензия в соответствии с Правилами будет выдана, если в разрешении на ту же деятельность в соответствии с Правилами двойного использования будет отказано.

Как объяснялось выше в отношении товаров и технологий военного назначения, потребуется только одно заявление на получение лицензии в отношении товаров и технологий двойного назначения, подпадающих под действие как Правил, так и Правил двойного назначения. Если заявка совместима с обоими критериями, будет предоставлена лицензия, которая будет действительна в соответствии с Постановлением о двойном использовании и Постановлением об экспортном контроле 2008 года, а также Положениями.

Совпадение торговых и финансовых санкций

Если вы импортируете или экспортируете товары, вам необходимо учитывать, применяются ли к вам финансовые санкции. Вам может понадобиться лицензия от OFSI , а также от Объединенного отдела экспортного контроля или Отдела лицензирования импорта .

Транзитный контроль

Некоторые товары, следующие транзитом через Великобританию, по-прежнему считаются экспортируемыми, когда они покидают страну, и поэтому подлежат контролю. Статья 17 Приказа об экспортном контроле 2008 года включает исключение для транзита и перевалки, что означает, что во многих случаях лицензия не требуется. Это исключение не распространяется на товары, предназначенные для Беларуси, а это означает, что для транзита товаров через Великобританию или для их перегрузки в Великобритании с целью реэкспорта в Беларусь требуется лицензия.

3.5 Указания в отношении иммиграционных санкций

Если вы подпадаете под иммиграционные санкции, Министерство внутренних дел может указать в каждом конкретном случае, что санкция не применяется в определенных обстоятельствах, например, при поездке в Великобританию или через Великобританию на встречу, спонсируемую ООН. Вы можете узнать, как подать заявление на получение британской визы , и найти дополнительную информацию о поездках в Великобританию на сайте GOV.UK.

4. Дополнительная информация

Подпишитесь на получение Уведомлений для экспортеров и просматривайте Уведомления для импортеров для получения обновлений о торговых санкциях.

Чтобы получать уведомления по электронной почте о любых изменениях в сводном списке целей финансовых санкций, вы можете подписаться на электронную рассылку OFSI .

«Таблица классификации товаров» означает таблицу, названную таким образом в Приложении I к Части третьей Тарифа Соединенного Королевства . ↩
Все ссылки в этой таблице на «Правительство Беларуси» включают его государственные органы, корпорации или агентства или любое физическое или юридическое лицо, действующее от его имени или по его указанию. ↩

https://wikivisa.ru

Визы в Англию после отказа 2022-2023. Как получить визу в Великобританию после отказов в 2022 году. Можно подать на визу после отказа? Как подать апелляцию или административный пересмотр по отказу в британской визе. Как часто ставят отказы в визе UK гражданам России. Получить визу после отказа!

WikiVisa.Ru

Телеграм канал WikiVisa https://t.me/wikivisa

Санкции Великобритании в отношении Республики Беларусь

Документы

Санкции в отношении Республики Беларусь: руководство

Подробности

Brexit

прививки от COVID-19

О нас

NOTA BENE

Санкции Великобритании в отношении Республики Беларусь

Документы

Санкции в отношении Республики Беларусь: руководство

Подробности

Связанный контент

Brexit

прививки от COVID-19

О нас

NOTA BENE