Сакции Британии 2022-2023. Путеводитель по текущему сводному списку целей по замораживанию активов и списку лиц, поименованных в связи с финансовыми и инвестиционными ограничениями в соответствии с российским законодательством
Руководство по британским санкциям в 2022 и в 2023 годах
На кого распространяются финансовые санкции в Великобритании в 2022 — 2023 году?
Путеводитель по текущему сводному списку целей по замораживанию активов и списку лиц, поименованных в связи с финансовыми и инвестиционными ограничениями в соответствии с российским законодательством.
Документы Новые санкции Великобритании: список 2022-2023
Подробности
Структура сводного списка будет изменена в феврале 2022 года после изменений в Санкционном списке Великобритании. Чтобы узнать больше, прочитайте руководство .
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) публикует список всех лиц, на которых распространяются финансовые санкции, введенные Великобританией, и постоянно обновляет его.
Сведения о лицах, подпадающих под санкции, также разбиты по категориям и доступны в списках конкретных режимов .
Чтобы получать уведомления по электронной почте о любых изменениях в списке, вы можете подписаться на нашу электронную рассылку .
Поиск в списке
Вы можете искать объекты финансовых санкций, которые подлежат замораживанию активов или финансовым ограничениям в соответствии с российским законодательством, с помощью поиска по консолидированному списку OFSI. Введите данные, по которым вы хотите найти результаты, в поле поиска. Это может быть любая из деталей, перечисленных ниже в разделе «Использование списка». Вы также можете указать в поиске:
- под каким режимом числится указанное лицо,
- если они являются физическими или юридическими лицами, и;
- подлежат ли они замораживанию активов или конкретным ограничениям на рынке капитала.
Чтобы настроить тип результатов, которые вы видите, вы также можете:
- сгруппируйте результаты по идентификатору группы — это означает, что вы можете просматривать все псевдонимы и связанные записи в одном месте, а также;
- включите нечеткий поиск и увеличьте нечеткое расстояние — это позволит найти точные результаты, относящиеся к вашему поиску, и увеличит шансы найти правильное совпадение, даже если ваш поисковый термин написан с ошибкой или отсутствует информация.
Информация в базе данных поиска обновляется вместе со Сводным списком. Использование функции поиска не снимает с вас обязательства проводить надлежащую комплексную проверку в отношении целей финансовых санкций.
Загрузка списка
Полный список назначенных лиц/организаций доступен в различных форматах по ссылкам выше. Это включает в себя формат, который позволяет вам загружать информацию в вашу собственную систему.
Использование списка
Список содержит информацию, которая поможет вам решить, имеете ли вы дело с кем-то, кто подлежит санкциям. В нем перечислены:
- ФИО
- Любые известные псевдонимы
- Почетные, профессиональные или религиозные звания
- Дата рождения
- Место рождения
- Национальность
- Паспортные данные
- Национальные идентификационные номера (например, удостоверения личности, номера социального страхования и т. д.)
- Адрес
- Любая дополнительная информация, которая может оказаться полезной (например, псевдонимы, сведения о семье и т. д.)
- Название режима финансовых санкций, в соответствии с которым включено в перечень указанное лицо
- Дата, когда назначенное лицо было добавлено в список Казначейством Ее Величества.
- Когда информация о указанном лице/организации в последний раз обновлялась Казначейством Ее Величества.
- Уникальный идентификационный номер, относящийся к назначенному лицу/организации
г. Последнее обновление 20 мая 2022 г. + показать все обновления
VisaSales.Ru
Эмбарго и британские санкции 2022-2023
Услуги
- Форма запроса на пересмотр санкций: указанные лица и лица, включенные в перечень ООН
Эта форма предназначена для назначенных лиц, лиц, включенных в список ООН, или лиц, действующих от их имени, для запроса пересмотра их включения или включения в список ООН.
- Исключение для гуманитарной помощи в отношении нефтепродуктов: форма уведомления
Эта форма предназначена для уведомления об использовании исключения для гуманитарной помощи в отношении нефтепродуктов.
- Форма запроса на пересмотр санкций: обозначенные суда и указанные суда
Эта форма предназначена для лиц, затронутых спецификацией или обозначением судна, для запроса пересмотра.
Руководство и регулирование
Новости и коммуникации
- Великобритания наказывает Путина новым пакетом санкций за товары на 1,7 млрд фунтов стерлингов
- Великобритания объявляет о санкциях в рамках режима санкций в отношении Боснии и Герцеговины: 11 апреля 2022 г.
- Великобритания объявляет о новых санкциях против вооруженных сил Мьянмы в преддверии Дня вооруженных сил Мьянмы
- Министр иностранных дел объявляет о 65 новых санкциях против России, направленных на отключение жизненно важных отраслей, подпитывающих военную машину Путина
- Министр иностранных дел объявил об историческом раунде санкций против России
Исследования и статистика
Аналитические документы и консультации
- Глобальные антикоррупционные санкции: факторы привлечения к ответственности лиц, причастных к серьезной коррупции
- Глобальные санкции в области прав человека: факторы, определяющие причастность к нарушениям прав человека
- Законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег: оценка воздействия
Смотрите больше программных документов и консультаций в этой теме
Прозрачность и свобода раскрытия информации
Подробнее о прозрачности и свободе раскрытия информации смотрите в этой теме
Национальная безопасность
Услуги
- UKSV National Security Vetting: изменение личных обстоятельств
Форма изменения личных обстоятельств, подготовленная Службой безопасности Соединенного Королевства. Только для использования обладателями действующего допуска безопасности DV, SC или CTC.
- UKSV National Security Vetting Solution: руководство для заявителей
Инструкции для заявителей по решению для проверки национальной безопасности.
- Проверка национальной безопасности: форма оценки безопасности
Форма для продления допуска к секретной информации для лиц, имеющих доступ к строго засекреченной правительственной информации.
- Финансовая анкета: NSV003
Заполните эту форму, чтобы провести финансовую проверку для проверки безопасности Соединенного Королевства.
- Сделайте здесь свою клятву Соглашения о вооруженных силах
В этом документе содержится шаблон для предприятий или благотворительных организаций для подписания соглашения о вооруженных силах, которое вы должны зарегистрировать в команде соглашения.
Руководство и регулирование
Новости и коммуникации
- Создан новый Колледж национальной безопасности для укрепления национальной безопасности Великобритании и Австралии
- Вступили в силу новые законы об укреплении национальной безопасности
- Новый режим национальной безопасности с 4 января 2022 г.
- Обновление: авиаудары по ДАИШ
- Министр иностранных дел предупредил, что вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой
Исследования и статистика
- Смерти на службе в вооруженных силах Великобритании: 2021 г.
- Полномочия полиции в соответствии с Законом о терроризме 2000 г., ежеквартальное обновление до декабря 2021 г.
- Домашний офис — Статистика в домашнем офисе
- Полномочия полиции в соответствии с Законом о терроризме 2000 г., ежеквартальное обновление до сентября 2021 г.
- Лица, направленные и получившие поддержку в рамках программы Prevent, с апреля 2020 г. по март 2021 г.
Аналитические документы и консультации
- Стратегия биологической безопасности: требуйте доказательств
- Национальная стратегия устойчивости: призыв к доказательствам
- Закон о гражданских непредвиденных обстоятельствах 2004 г .: отчет об обзоре после реализации (2022 г.)
- Основы политики безопасности: защита государственных активов
- Встреча министров Австралии и Великобритании (AUKMIN) 2022: совместное заявление
Смотрите больше программных документов и консультаций в этой теме
Прозрачность и свобода раскрытия информации
- Годовой отчет Национального превентивного механизма Великобритании: с 2020 по 2021 год
- Лаборатория оборонной науки и техники: рамочный документ
- Отчет об использовании закрытых материалов: с 25 июня 2019 г. по 24 июня 2020 г.
- Годовой отчет Национального превентивного механизма Великобритании: 2019–2020 гг.
- Отчет об использовании закрытых материалов: с 25 июня 2018 г. по 24 июня 2019 г.
Подробнее о прозрачности и свободе раскрытия информации смотрите в этой теме
Организации
Финансовые услуги
Услуги
- Форма B: Уведомление о заявлении о рассмотрении финансового положения ответчика после развода / расторжения брака
Форма B: Уведомление о заявлении о рассмотрении финансового положения ответчика после развода/расторжения брака.
- Форма N244 (CCFL): уведомление о заявлении (Финансовый список коммерческого суда)
Форма N244 (CCFL): уведомление о заявлении (Финансовый список коммерческого суда).
- Схема перестрахования торговых кредитов
Приемлемым страховщикам было предложено подать заявку на заключение соглашения о перестраховании, которое охватывает внутреннюю и внешнюю торговлю.
- Форма N9 (CCFL): Подтверждение вручения — Финансовый список Коммерческого суда
Признание заслуг — Финансовый список коммерческого суда.
- Шаблон бюджета на основе деятельности SPF Prosperity в Китае
Бюджет, основанный на деятельности по программе Фонда стратегического процветания Китая.
Руководство и регулирование
Новости и коммуникации
Исследования и статистика
- Финансы государственного сектора – январь 2022 г.
- Информация о доходах и занятости в режиме реального времени, Великобритания: февраль 2022 г.
- Финансы государственного сектора, Великобритания: временные ряды за октябрь 2021 г.
- Финансы государственного сектора — сентябрь 2022 г.
- Подробная оценка изменений в отраслевых и финансовых счетах, 1997–2018 гг.
Аналитические документы и консультации
- Обновление Стратегии «зеленых» финансов: призыв к доказательствам
- Расширенный режим урегулирования для центральных контрагентов (ЦК): консультация
- Будущий надзор за средствами CMA Open Banking
- Финансовая хартия МСП
- Совместное заявление Министерства финансов Великобритании, CMA, FCA и PSR о будущем Open Banking
Смотрите больше программных документов и консультаций в этой теме
Прозрачность и свобода раскрытия информации
- Протокол группы по связям с банками 2021 г.
- Обновленные механизмы управления Open Banking
- Обновление: управление Open Banking
- Ежегодный обзор OFSI
- Годовой отчет и финансовая отчетность государственных инвестиций Великобритании за 2020–2021 годы
Подробнее о прозрачности и свободе раскрытия информации смотрите в этой теме
Исследуйте подтемы
https://wikivisa.ru
WikiVisa.Ru
Телеграм канал WikiVisa https://t.me/wikivisa
Загрузка...