Закон о доходах от преступлений: изменения в органах, наделенных полномочиями по расследованию
- Последние данные показывают, что Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством (NFI) сэкономила более 400 миллионов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков, в результате чего общая экономия на противодействии мошенничеству составила 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.
- Передовой инструмент данных помогает идентифицировать компании и людей, пытающихся украсть государственные деньги.
- Мошеннические пропуска для инвалидов и фиктивные заявления о пособиях заблокированы в ходе репрессивных мер
Лондонская Metropolitan Police открыла анонимную телефонную линию, по которой можно сообщить о нарушениях сотрудников полиции. Принимать звонки будут работники благотворительной организации по борьбе с преступностью Crimestoppers.
Сэкономлено более 400 миллионов фунтов стерлингов, поскольку правительство борется с бандитами из государственных кошельков
Обнародованы последние данные из годового отчета Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством.
- Последние данные показывают, что Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством (NFI) сэкономила более 400 миллионов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков, в результате чего общая экономия на противодействии мошенничеству составила 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.
- Передовой инструмент данных помогает идентифицировать компании и людей, пытающихся украсть государственные деньги.
- Мошеннические пропуска для инвалидов и фиктивные заявления о пособиях заблокированы в ходе репрессивных мер
Эквивалентные расходы на здравоохранение для 129 тысяч человек в Англии за последний год удерживались в государственной казне борцами с мошенничеством, как показали новые данные, опубликованные кабинетом министров.
Более 400 миллионов фунтов стерлингов было сэкономлено для государственного кошелька с помощью передового программного обеспечения для сопоставления данных, поскольку правительство подавляет льготы и налоговое мошенничество.
Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством позволяет организациям использовать данные и сопоставлять записи, чтобы они могли понять, где люди или компании обманывают правительство. С момента своего создания он был идентифицирован и помог вернуть около 2,4 млрд фунтов стерлингов.
Последние данные показывают, что было использовано около 42 000 мошеннических синих значков для инвалидов и более 225 000 случаев, когда льготные проездные билеты людей, которые умерли или не имели права на льготы, были заблокированы.
Около 7000 человек, которые забивали списки очередников на социальное жилье в 102 муниципальных советах, несмотря на то, что не имели права на получение жилья, были выявлены и удалены, что открыло доступное жилье для тех, кто в нем нуждается.
Министр кабинета министров Джереми Куин сказал:
Британцы усердно работают за каждую копейку, и они справедливо ожидают, что правительство вложит все, что у них есть, в защиту денег налогоплательщиков.
«Деньги, украденные у правительства путем мошенничества, — это кража у каждого налогоплательщика.
Этот отчет показывает, что мы сэкономили налогоплательщику 443 миллиона фунтов стерлингов. Когда страна затягивает пояса, правительство должно делать то же самое.
Чтобы быть еще более эффективными, ранее в этом году мы создали новый орган по борьбе с мошенничеством, который разработан и возглавляется экспертами по мошенничеству, чья основная задача состоит в том, чтобы вести борьбу с мошенниками.
Одно тематическое исследование было в Сандвелле, где человеку было предложено социальное жилье. Затем они заявили в соседний совет, что они бездомные, и им предложили временное жилье. Использование сопоставления данных NFI позволило выявить мошенничество, и в настоящее время у этого лица есть задолженность в размере почти 100 000 фунтов стерлингов.
Другой случай произошел в Тамесайде, где гостиничный бизнес, который не имел права на поддержку малого бизнеса, солгал двум советам о своем размере и получил более 40 000 фунтов стерлингов в виде снижения ставок.
Временный генеральный директор Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе Марк Чизман сказал:
Каждый день люди атакуют службы, финансируемые налогоплательщиками, ради собственной выгоды. Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе, где в настоящее время базируется Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством, является частью более широких государственных инвестиций, направленных на решение этой проблемы.
В сложных условиях эти последние результаты по-прежнему являются лучшими с тех пор, как в 1996 году была запущена Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством, остановив больше мошенничества, чем когда-либо в ее истории, и защитив государственные деньги и государственные услуги. Это достижение является свидетельством работы государственных служащих Соединенного Королевства, в том числе местных органов власти и фондов NHS, которые стремятся выявлять и пресекать мошенничество.
Недавно созданное Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе (PSFA) было поддержано новым финансированием в размере 25 миллионов фунтов стерлингов с целью сэкономить 180 миллионов фунтов стерлингов для налогоплательщиков к апрелю 2023 года.
В PSFA находится Национальная служба анализа данных по противодействию мошенничеству, в которую входит NFI, что делает использование данных и аналитики основой реагирования на мошенничество. Новый орган будет работать со всем правительством, чтобы лучше понять мошенничество и укрепить защиту.
Главный секретарь казначейства Джон Глен сказал:
Это правительство жестко обрушивается на мошенников, используя передовые данные, чтобы отслеживать их и возвращать государственные деньги.
Мы активизируем эту работу, выделив дополнительно 280 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с мошенничеством с пособиями и 79 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с налоговым мошенничеством. Никто не выше закона.
В Осеннем заявлении правительство объявило, что инвестирует 79 миллионов фунтов стерлингов в борьбу с налоговым мошенничеством. HMRC будет выделено 48 миллионов фунтов стерлингов для укрепления подхода HMRC к серьезному мошенничеству, что позволит HMRC расследовать больше дел, а еще 31 миллион фунтов стерлингов повысят способность HMRC справляться со сложными налоговыми рисками среди богатых налогоплательщиков. Ожидается, что в совокупности эти инвестиции принесут 725 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.
Дополнительные 280 миллионов фунтов стерлингов на финансирование Департамента труда и пенсий для борьбы с мошенничеством и ошибками в системе пособий также помогут сэкономить 410 миллионов фунтов стерлингов в следующие два года и 2,2 миллиарда фунтов стерлингов в год к 2027/28 году.
Житель Борнмута использовал поддельную лицензию для незаконной охраны
2 декабря 2022 года Бенджамин Питер Джон Хед Борнмута был приговорен Королевским судом Борнмута.
Он признал себя виновным в магистратском суде Пула 17 июня 2022 года в обеспечении и обеспечении незаконной безопасности на различных площадках в Борнмуте. Суд оштрафовал его на 500 фунтов стерлингов и обязал оплатить судебные издержки в размере 1500 фунтов стерлингов, а также дополнительную плату в размере 50 фунтов стерлингов.
Дело было возбуждено Управлением индустрии безопасности (SIA) после расследования, проведенного его группой по расследованию уголовных преступлений. Полиция Дорсета предоставила SIA информацию о том, что сторож по имени Бен Аллен, также известный как Бен Хед, работал без действующей лицензии SIA.
В показаниях свидетелей, регистрационных журналах и отчетах об инцидентах в местах проведения мероприятий неоднократно указывались записи Бена Аллена в качестве контролера дверей. Они также показали, что он работал в компании под названием Bency Bouncers Ltd. Он использовал номер лицензии контролера дверей, оканчивающийся теми же цифрами, что и на подлинной лицензии, принадлежащей человеку с похожим именем.
SIA связалась с подлинным владельцем лицензии, который предоставил свидетельские показания, подтверждающие, что он имеет лицензию контролера дверей с 2017 года и что его последняя лицензия была продлена в 2020 году. Он сказал, что никогда не работал и не посещал Борнмут, и что записи в регистрационные записи и журналы происшествий на объектах им не велись.
Во время интервью с осторожностью в сентябре 2021 года Бенджамин Хед признал, что работал на различных площадках в Борнмуте в качестве контролера дверей. Он утверждал, что у него была настоящая лицензия контролера дверей. Он также признался в создании компании Bency Bouncers Ltd для снабжения сотрудников службы безопасности объектов в районе Борнмута.
Расследование SIA показало, что он работал без подлинной лицензии и был нелицензированным директором корпорации, предоставляющей услуги безопасности в различных местах.
Никола Болтон, один из руководителей уголовного розыска SIA, сказала:
Бенджамин Хед признал себя виновным в работе без действующей лицензии контролера дверей и в обеспечении безопасности своих клиентов, когда у него не было на это лицензии. Более того, он использовал чужой номер лицензии как свой и заведомо исказил факты о своей незаконной деятельности. Расследование SIA привело к тому, что он больше не может работать в качестве сотрудника службы безопасности или обеспечивать безопасность в качестве директора компании. Он был оштрафован и теперь имеет судимость.
Примечания для редакторов:
- По закону сотрудники службы безопасности, работающие по контракту, должны иметь и предъявлять действующую лицензию SIA.
- Прочтите о принудительном применении SIA и штрафах
- Упомянутые выше правонарушения, связанные с Законом о частной охранной деятельности (2001 г.), заключаются в следующем:
- Раздел 3(2)(b) – охрана без действующей лицензии SIA
- Раздел 3(2)(f) – осуществление определенной деятельности для целей договора на оказание услуг юридического лица без действующей лицензии SIA.
Дальнейшая информация:
- Управление индустрии безопасности — это организация, отвечающая за регулирование частной индустрии безопасности в Соединенном Королевстве и подотчетная министру внутренних дел в соответствии с положениями Закона о частной индустрии безопасности 2001 года . Основными обязанностями SIA являются обязательное лицензирование лиц, занимающихся определенной деятельностью, и управление добровольной схемой утвержденных подрядчиков.
- Чтобы получить дополнительную информацию об Управлении индустрии безопасности или подписаться на обновления по электронной почте, посетите веб-сайт: www.gov.uk/sia . SIA также есть в LinkedIn Facebook (Управление индустрии безопасности) и Twitter (@SIAuk) .