В Стратегии по борьбе с мошенничеством Министерство внутренних дел обязалось опубликовать межсекторальный план действий, чтобы пресечь деятельность «денежных мулов» и защитить общественность. Это первый в своем роде межсекторальный план действий, в котором будет указано, как правительство и партнеры будут работать вместе для улучшения результатов. Сдерживающие и защитные меры будут сбалансированы, чтобы пресечь отмывание денег и одновременно защитить население от связанного с этим вреда. Он объединит межсекторальные инновации, в том числе материалы по повышению осведомленности общественности о рисках отмывания денег, инициативы финансового сектора по выявлению сетей мулов, работу правоохранительных органов по преследованию преступников, а также действия компаний социальных сетей, чтобы усложнить работу их систем. использоваться преступниками в целях отмывания денег.

В незаконном обороте денег преступники нанимают других для перемещения доходов от преступлений от своего имени. Хотя вымогательство денег может принимать самые разные формы, одна из наиболее распространенных — это когда преступник предлагает наличные в обмен на использование чужого банковского счета. Денежные мулы, занимающиеся перемещением средств, могут сделать это добровольно и быть соучастниками отмывания денег. Преступники также нацелены на наиболее уязвимых членов общества, включая детей и взрослых, находящихся в группе риска, и используют их для облегчения движения незаконных средств. Эти люди сами являются жертвами преступников, занимающихся кражей денег.

Руководство предназначено для специалистов и организаций, которые работают с детьми и взрослыми, находящимися в группе риска, и призвано дать возможность специалистам-практикам распознавать финансовую эксплуатацию, связанную с отмыванием денег, и реагировать на нее, чтобы жертвы и потенциальные жертвы могли получить защиту и поддержку, которую они могут себе позволить. нуждаться.

Публикация Плана действий также является важной вехой в Плане по борьбе с экономической преступностью 2.