В апреле 2024 года Кабинет министров опубликовал на GOV.UK консультацию, чтобы запросить отзывы по предложениям для рабочей программы Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством (NFI) 2024/25 и связанной с ней шкалы сборов. Консультация была актуальна для органов государственного сектора в Англии, которые, согласно Приложению 9 (2) Закона о местном аудите и подотчетности (LAAA) 2014 года, обязаны предоставлять данные в NFI.

Результат консультации

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2024–2025 годы: рабочая программа и сборы

От:: Кабинет министров и Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе
Опубликовано: 2 апреля 2024 г.
Последнее обновление: 29 августа 2024 г. — Посмотреть все обновления

Прочитать полный результат

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством 2024/25: окончательная рабочая программа и шкала сборов

PDF , 138 КБ , 7 страниц

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством 2024/25: окончательная рабочая программа и шкала сборов

HTML

Детали результата

В настоящем документе изложена утвержденная программа работы и соответствующая шкала сборов за мероприятие по сопоставлению данных NFI 2024/25 для обязательных участников NFI.

Отзыв получен

Рабочая программа Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством на 2024/25 годы и шкала сборов: обратная связь по консультациям

PDF , 258 КБ , 17 страниц

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством 2024/25 Рабочая программа и шкала сборов Консультации Обратная связь

HTML

Подробная информация о полученном отзыве

В настоящем документе обобщены ответы на предложения и изложена позиция по рабочей программе NFI 2024/25 и тарифам после рассмотрения полученных отзывов.

Первоначальная консультация

Описание консультации

Выскажите свое мнение о предлагаемой шкале сборов за участие в проекте 2024–2025 годов и предлагаемых требованиях к наборам данных для обязательных участников.

Документы

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2024–2025 годы. Предлагаемая рабочая программа и шкала сборов (PDF)

PDF , 240 КБ , 18 страниц

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2024–2025 годы. Предлагаемая рабочая программа и шкала сборов (HTML)

HTML

Опубликовано 2 апреля 2024 г.
Последнее обновление 29 августа 2024 г. + показать все обновления

Результат консультации

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством 2024/25: окончательная рабочая программа и шкала сборов

Обновлено 29 августа 2024 г.

1. Введение

1. В настоящем документе излагается утвержденная программа работы и соответствующая шкала сборов за мероприятие по сопоставлению данных NFI 2024/25 для обязательных участников NFI.

2. В соответствии с законодательным требованием, изложенным в приложении 9 (6) Закона о местном аудите и подотчетности 2014 года, Кабинет министров провел консультацию по рабочей программе и сборам NFI 2024/25 в апреле 2024 года. Консультация и резюме отзывов по консультации доступны для просмотра на GOV.UK.

3. Окончательная утвержденная программа работ и расценки изложены в оставшейся части настоящего документа вместе с порядком выставления счетов за предстоящее мероприятие.

2. Рабочая программа NFI 2024/25

2.1 Организация

Совет городского округа Лондона
Совет столичного округа
Совет графства
Совет графства с огнем
Унитарный орган власти
Окружной совет
Объединенные власти(1)

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)	Примечания
Синие значки	Поставляется компанией Blue Badge Digital Service
Льготные разрешения на поездки
Налог на недвижимость	Ежегодная подача данных
Схема снижения налога на недвижимость
Список избирателей	Ежегодная подача данных
Жилищные льготы	Поставляется DWP
Арендаторы жилья
Лист ожидания на жилье
Расчет заработной платы
Пенсии
Личные бюджеты Дома престарелых	При условии завершения внесения поправок в Закон о LAAA 2014 г.
Разрешения на парковку для резидентов
Право на покупку
Студенты, имеющие право на получение кредита	Предоставлено компанией Student Loans Company
Лицензии водителей такси
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

(1) Для объединенных органов власти обязательными являются только данные о заработной плате и торговых кредиторах, однако любые другие имеющиеся данные могут быть предоставлены по желанию.

2.2 Организация

Управление пассажирского транспорта
Транспорт для Лондона
Администрация Большого Лондона

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)
Льготные разрешения на поездки
Расчет заработной платы
Пенсии
Разрешения на парковку для жителей
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

2.3 Организация

Полиция
Пожарно-спасательное управление
Управление по отходам

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)
Расчет заработной платы
Пенсии
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

2.4 Организация

Пенсионное управление

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)
Пенсии

2.5 Организация

Интегрированный совет по уходу
NHS Trust
Фонд Траст

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)
Расчет заработной платы
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

3. Сборы NFI 2024/25

Организация	Стандартная плата NFI 2024/25, £	Штрафной сбор NFI 2024/25 £	Повышенная плата за NFI 2024/25, £	Стандартная плата за NFI 2022/23, £	Изменение стандартной платы £
Совет городского округа Лондона	4370	215	4585	4,120	250
Совет столичного округа	4370	215	4585	4,120	250
Унитарный орган власти	4040	200	4240	3,810	230
Совет графства	3930	195	4125	3,705	225
Совет графства (с огнем)	4560	225	4785	4,300	260
Окружной совет	2685	130	2815	2,535	150
Пенсионное управление	2635	130	2765	2,485	150
Объединенный орган власти	1315	65	1380	1,240	75
Управление пассажирского транспорта	1315	65	1380	1,240	75
Транспорт для Лондона	1315	65	1380	1,240	75
Полиция	1315	65	1380	1,240	75
Пожарно-спасательное управление	1260	60	1320	1,190	70
Управление по регулированию отходов или утилизации	1260	60	1320	1,190	70
Администрация Большого Лондона	1260	60	1320	1,190	70
NHS Trust	1260	60	1320	1,190	70
Интегрированный совет по уходу	1260	60	1320	1,190	70
Фонд Траст	1260	60	1320	1,190	70

4. Порядок выставления счетов

4. NFI реализуется в течение двухлетнего периода, поэтому рабочая программа NFI 2024/25 и шкала сборов охватывают два финансовых года 2024/25 и 2025/26. Чтобы избежать дублирования администрирования, счета обязательным участникам будут выставляться одним платежом примерно в феврале 2025 года.

5. Любые штрафные сборы, взимаемые за позднюю или неточную подачу данных, будут подтверждены до выставления счета. Участники получат один счет, который будет включать сбор NFI, а также штрафной сбор, где это применимо.

6. Участники смогут указать детали выставления счетов, такие как контактные адреса и информацию о заказе на покупку, в веб-приложении NFI.

7. Сопоставление данных не является коммерческой деятельностью для целей НДС. Поэтому счета-фактуры NFI, выставляемые участникам, не облагаются НДС.

Результат консультации

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством 2024/25 Рабочая программа и шкала сборов Консультации Обратная связь

Обновлено 29 августа 2024 г.

1. Введение

1.1 Цель

1. В апреле 2024 года Кабинет министров опубликовал на GOV.UK консультацию, чтобы запросить отзывы по предложениям для рабочей программы Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством (NFI) 2024/25 и связанной с ней шкалы сборов. Консультация была актуальна для органов государственного сектора в Англии, которые, согласно Приложению 9 (2) Закона о местном аудите и подотчетности (LAAA) 2014 года, обязаны предоставлять данные в NFI.

2. В настоящем документе обобщены ответы на предложения и изложена позиция по рабочей программе NFI 2024/25 и тарифам после рассмотрения полученных отзывов.

1.2 Консультационные предложения

3. Консультация предложила участникам NFI рассмотреть некоторые конкретные изменения в рабочей программе NFI 2024/25 и шкале сборов. Они включали предложения:

повторно ввести наборы данных по социальному обеспечению взрослых в рабочую программу NFI при условии завершения Постановления о законодательной реформе (LRO) для внесения поправок в местный аудит и

Закон об ответственности (LAAA) 2014 года и обеспечивает законный шлюз для обмена этими данными; а также

увеличить взносы участников на 6% в течение двухлетнего периода, чтобы помочь покрыть расходы на реализацию программы NFI.

4. В ходе консультаций также запрашивались мнения по существующим аспектам рабочей программы и шкалы сборов, включая предложения по сохранению:

все существующие наборы данных NFI в рамках рабочей программы NFI 2024/25;
существующая модель оплаты, которая определяет оплату на основе среднего количества представленных наборов данных и количества совпадений с НФИ высокого риска по типу организации; а также
штраф за несвоевременную или некачественную подачу данных в размере 5% от стандартной платы за НФИ для каждой организации.

1.3 Уровень ответов на консультации

5. Мы пригласили 675 организаций рассмотреть наши предложения по консультациям. Это включало существующих обязательных участников NFI и организации, которые заинтересованы в работе NFI (или работе органов, уполномоченных принимать участие в NFI), такие как некоторые правительственные департаменты или другие организации-члены.

6. Мы получили 67 ответов на консультацию, что соответствует общему уровню ответов 9,9%.

7. Мы получили отзывы по предложениям от большинства секторов. Ответы от местных органов власти составили самую высокую долю ответов — 70,1%. Местные органы власти также имели самый высокий процент ответов — 14,8%. Распределение ответов приведено в Таблице 1.

Таблица 1. Ответы на консультации по типу организации

Тип организации	Количество организаций	Количество ответов	Процент ответов (%)	Доля всех ответов (%)
Местный орган власти	317	47	14.8	70.1
Полиция	39	3	7.7	4.5
Пожарная служба	36	0	0.0	0.0
Объединенные власти	10	0	0.0	0.0
Другие органы местного самоуправления	8	2	25.0	3.0
НСЗ	257	13	5.1	19.4
Правительственные ведомства или другие органы государственного сектора	8	2	25.0	3.0
Общий	675	67	9.9	100

1.4 Резюме результатов

8. Мы собрали и проанализировали ответы на конкретные вопросы, заданные в ходе консультации, чтобы определить, поддерживают ли участники предложения или нет, и причины этого. Мы проанализировали данные далее, чтобы определить преобладающие темы из каждого вопроса консультации, и рассмотрели, требуют ли поднятые вопросы каких-либо изменений в предложениях.

9. Краткое изложение вопросов, заданных в ходе консультаций, и ответов Кабинета министров приведено в таблице 2.

10. После рассмотрения всех отзывов мы убедились, что имеется достаточная поддержка для реализации предложений по Национальным учениям NFI 2024/25. Окончательная рабочая программа NFI 2024/25 и шкала сборов доступны на GOV.UK.

11. В оставшейся части настоящего документа приводится более подробная информация о комментариях, высказанных в отношении предложений по консультациям, и ответе Кабинета министров на полученные отзывы.

Таблица 2. Обзор ответов на консультации и действий Кабинета министров

Ссылка	Предложение/Вопрос	Соглашаться	Не согласен	Нейтрально / Нет ответа	Действия Кабинета министров
А	Согласны ли вы с предложением включить наборы данных по социальному обеспечению домов престарелых и личные бюджеты в программу NFI 2024/25 после завершения работы над Постановлением о законодательной реформе по внесению поправок в LAAA 2014?	78% (52)	4% (3)	18% (12)	Мы включим эти данные в рабочую программу NFI 2024/25, при этом любое сопоставление данных будет зависеть от завершения Указа о законодательной реформе.
Б	Есть ли у вас дополнительные комментарии по предлагаемым требованиям к данным для рабочей программы на 2024/25 год?	Нет конкретного предложения по этому вопросу. Возможность предоставить открытую обратную связь			Мы не будем вносить никаких дальнейших изменений в рабочую программу NFI 2024/25.
С	Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить существующую модель оплаты для упражнения NFI 2024/25? Пожалуйста, рассмотрите: i) модель оплаты, используемую для формирования шкалы оплаты NFI 2024/25; ii) обзор использования FraudHub и его влияние на возврат соответствия для двухгодичного упражнения NFI; iii) продолжающееся исключение данных социальной помощи из модели оплаты и предложение дополнить стоимость сопоставления данных социальной помощи за счет неизрасходованных средств из упражнения NFI 2020/21.	15% (10)	13% (9)	72% (48)	Мы сохраним существующую модель оплаты для NFI 2024/25.
Д	Согласны ли вы с предложением повысить сборы на 6%, чтобы отразить рост наших эксплуатационных расходов в период с 2021 по 2023 год?	46% (31)	36% (24)	18% (12)	Мы применим повышение ко всем взносам участников на 6%, округленное до ближайших 5 фунтов стерлингов.
Э	Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить штрафную комиссию в размере 5% за несвоевременную или некачественную подачу данных?	12% (8)	16% (11)	72% (48)	За несвоевременную или некачественную отправку данных мы взимаем штраф в размере 5%, округляемый до ближайших 5 фунтов стерлингов.

2. Подробная консультация с обратной связью

2.1 Отзывы о предложениях рабочей программы NFI 2024/25

12. В ходе консультаций мы запросили отзывы о предложениях, касающихся рабочей программы NFI 2024/25, в которой изложены данные, которые мы намерены обязать каждого участника. В частности, мы запросили мнения о повторном введении наборов данных социальной помощи для взрослых домов престарелых и персональных бюджетов в качестве обязательных требований, при условии завершения Законодательного постановления о реформе (LRO), чтобы мы могли сопоставлять и обмениваться данными.

13. Мы также запросили дополнительные комментарии относительно требований к данным для рабочей программы после нашего обзора данных и нашего намерения сохранить все существующие наборы данных.

14. Ниже приводится краткое изложение основных вопросов, поднятых респондентами, а также наш ответ на эти отзывы.

2.2 Вопрос A — Резюме отзывов

Ссылка	Вопрос	Положительный	Отрицательно	Нейтральный	Без комментариев	Всего ответов
А	Согласны ли вы с предложением включить наборы данных по социальному обеспечению домов престарелых и персональные бюджеты в программу NFI 2024/25 после завершения Постановления о законодательной реформе по внесению поправок в LAAA 2014?	78% (52)	4% (3)	9% (6)	9%(6)	67

15. Более трех четвертей респондентов согласились с предложением о повторном введении данных о социальной помощи для взрослых в рабочую программу NFI, указав, что они считают это полезным и выгодным набором данных. Многие ссылались на предыдущие положительные результаты сопоставления данных о социальной помощи для взрослых в рамках NFI, включая хорошее качество сопоставлений и значительные финансовые возмещения, которые им ранее удавалось получить.

16. Ряд респондентов, согласившихся с предложениями, заявили, что мошенничество и ошибки в сфере социальной помощи для взрослых вызывают серьезную озабоченность у местных властей, поскольку это область с высокими расходами. Кроме того, некоторые отметили, что исключение данных о социальной помощи для взрослых из программы NFI в последние годы усложнило управление рисками мошенничества в секторе. Другие посчитали, что повторное введение этих данных обеспечит дополнительные проверки и гарантии для функций социальной помощи, помогая выявлять и предотвращать нецелевое использование услуг и финансовые потери для защиты бюджетов советов.

17. Одна организация, не согласная с этим предложением, выразила обеспокоенность по поводу последствий затрат и будущего повышения платы за NFI из-за повторного введения данных обратно в программу NFI. Еще две организации, не поддержавшие предложения, а также те, кто дал нейтральный ответ на вопрос, отметили, что данные о социальной помощи не имеют отношения к их организации.

18. Шесть респондентов консультации не прокомментировали это предложение.

2.3 Вопрос А — Ответ на отзыв

19. Мы отмечаем существенную поддержку, особенно среди советов, отвечающих за предоставление социальной помощи взрослым, нашего предложения по обеспечению сопоставления данных о домах престарелых и личных бюджетах в рамках рабочей программы NFI 2024/25.

20. Как указано в консультационном документе, сопоставление данных о социальной помощи для взрослых зависит от завершения Законодательного реформирования (LRO) для внесения поправок в Закон о местном аудите и подотчетности (LAAA) 2014 года и предоставления нам законного шлюза для сбора, обработки и возврата результатов сопоставления местным органам власти. Включение этих данных в рабочую программу NFI 2024/25 призвано обеспечить возобновление сопоставления в случае успешной реализации LRO.

21. Для того, чтобы LRO был реализован, он должен быть представлен парламенту с возможностью проверки соответствующими комитетами Палаты общин и лордов. Он должен пройти каждую стадию процесса, включая парламентские дебаты, прежде чем будет подписан в качестве закона.

22. После всеобщих выборов 2024 года LRO необходимо будет добавить в законодательный график нового парламента. Чтобы облегчить это, мы взаимодействуем с министрами и коллегами-парламентариями с целью получения одобрения для представления LRO парламенту при первой возможности.

23. На данном этапе мы не можем подтвердить какие-либо сроки относительно одобрения LRO и впоследствии, если и когда мы сможем собрать и сопоставить данные о социальной помощи для взрослых в рамках упражнения NFI 2024/25. Мы будем следить за ходом LRO и сообщим результат соответствующим участникам как можно скорее.

24. Если LRO будет успешным, сбор данных о социальной опеке для взрослых будет осуществляться по отдельному графику, отдельному от остальных данных в рабочей программе NFI, а совпадения будут предоставлены в рамках дополнительного выпуска совпадений позднее.

2.4 Вопрос B — Резюме отзывов

Ссылка	Вопрос	Ответы с комментариями	Без комментариев	Всего ответов
Б	Есть ли у вас дополнительные комментарии по предлагаемым требованиям к данным для рабочей программы на 2024/25 год?	18% (12)	82% (55)	67

25. В этом вопросе не содержалось конкретных предложений по рабочей программе NFI 2024/25, однако он давал возможность высказать любые дополнительные мнения о предлагаемых требованиях к данным для организаций, принимающих участие в NFI.

26. По этому вопросу было получено ограниченное количество отзывов, большинство респондентов (55) указали, что у них нет дополнительных комментариев. Из 12 организаций, предоставивших ответ, 7 указали, что требования к данным для NFI являются разумными и продолжают помогать в борьбе с рисками мошенничества, имеющими отношение к их организации.

27. Некоторые организации предоставили отзывы о конкретных наборах данных, включенных в рабочую программу, предложив мнения о том, какие требования к данным менее полезны для их организации. Право на покупку (1), Парковка для жителей (1) и Кредиторы (2) были выделены как обеспечивающие ограниченную ценность и финансовые возмещения, с предложениями сделать эти области наборов данных необязательными, чтобы помочь компенсировать рост сборов.

28. Другие организации предложили новые наборы данных из государственного и частного секторов для изучения с целью сопоставления нефинансовых финансовых институтов, чтобы помочь определить состав домохозяйства и другие риски мошенничества с жильем и выгодами, такие как мошенничество с одноместным проживанием, субаренда и заброшенные договоры аренды.

2.5 Вопрос B — Ответ на отзыв

29. Мы признаем, что риски мошенничества, с которыми сталкиваются участники NFI, различаются, и, следовательно, организации будут иметь разные взгляды на то, какой набор данных наиболее полезен для них для устранения этих рисков. Мы также признаем, что организационные выгоды от сопоставления NFI могут различаться в зависимости от наборов данных из-за распространенности риска мошенничества на местном уровне, а также таких факторов, как существующие меры по предотвращению мошенничества, качество данных, представленных для сопоставления, и ресурсы, доступные для проведения тщательных расследований сопоставлений.

30. Перед каждым упражнением NFI мы рассматриваем цель и ценность всех существующих наборов данных в рабочей программе NFI, чтобы гарантировать, что они приносят адекватную пользу большинству участников. В консультационном документе мы указали, что все области данных дали существенные результаты в предыдущем упражнении NFI, за исключением данных Right to Buy, которые мы намерены изучить подробнее, чтобы понять, как можно разработать сопоставление для лучшей поддержки рисков мошенничества с жильем.

31. Дальнейший обзор последнего упражнения NFI 2022/23 показал, что две трети обязательных участников, которые работали по крайней мере над 5% своих совпадений NFI, зафиксировали некоторые финансовые результаты. Кроме того, мы обнаружили, что вероятность выявления экономии от NFI увеличивается в соответствии с объемом исследуемых совпадений данных. В целом мы удовлетворены тем, что данные в рабочей программе NFI могут принести пользу большинству организаций, которые проверяют и обрабатывают совпадения NFI.

32. В ответ на комментарии о том, что участники NFI должны предоставлять только те данные, которые соответствуют местным рискам мошенничества, важно подчеркнуть, как сопоставление данных между организациями в NFI позволяет одной организации предоставлять разведданные другой. В последнем упражнении NFI 2022/23 сопоставление данных между организациями помогло выявить мошенничество и переплаты на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов. Хотя мы признаем, что не все обязательные требования принесут пользу всем участникам, предоставление данных по желанию сократит общий объем данных в NFI и, следовательно, повлияет на ценность сопоставления данных между организациями в ущерб защите государственных средств в более широком масштабе.

33. Сбор данных для разработки программы NFI и лучшего реагирования на новые и существующие риски мошенничества является важной частью нашей стратегии NFI ^{[сноска 1]} . В партнерстве с нашим ИТ-подрядчиком и другими заинтересованными сторонами мы продолжим изучать наборы данных, которые могли бы улучшить наше существующее сопоставление или использоваться для решения новых проблем мошенничества, которые в настоящее время не охватываются NFI. Мы продолжим сопоставлять жизнеспособные данные с помощью нашей программы пилотного сопоставления данных, работая с участниками для уточнения и оценки результатов сопоставления, прежде чем принимать какие-либо решения о включении данных в полную рабочую программу NFI для будущих учений.

2.6 Выводы по предложениям рабочей программы НФИ

34. После рассмотрения отзывов, полученных в отношении рабочей программы NFI 2024/25, мы не намерены вносить изменения в предложения. Поэтому мы подтверждаем, что:

Наборы данных по социальной помощи для взрослых домов престарелых и персональных бюджетов будут включены в рабочую программу NFI 2024/25. Эти данные будут запрошены и сопоставлены в зависимости от завершения LRO, а сроки будут сообщены соответствующим участникам позднее; и
Все существующие наборы данных будут сохранены для исследования NFI 2024/25.

3. Отзывы о предложениях по взносам NFI 2024/25

35. В ходе консультаций мы запросили отзывы о наших предложениях по взносам за участие, включая конкретные вопросы по методологии взимания взносов, инфляционным надбавкам и удержанию штрафной платы за несвоевременную или некачественную подачу данных.

36. Ниже приводится краткое изложение основных вопросов, поднятых респондентами, а также наш ответ на эти отзывы.

Ссылка

Вопрос

Соглашаться

Не согласен

Нейтральный

Без комментариев

Всего ответов

Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить существующую модель оплаты для упражнения NFI 2024/25? Пожалуйста, рассмотрите:

i) модель оплаты, используемую для формирования шкалы оплаты NFI 2024/25;

ii) обзор использования FraudHub и его влияние на возврат соответствия для двухгодичного упражнения NFI;

iii) исключение данных социальной помощи из модели оплаты и предложение о дополнении стоимости сопоставления данных социальной помощи за счет неизрасходованных средств из упражнения NFI 2020/21.

15% (10)

13% (9)

3% (2)

69% (46)

37. В общей сложности 21 респондент прокомментировал предложение сохранить существующую модель оплаты для упражнения NFI 2024/25. Из них 10 организаций поддержали этот подход, указав, что модель остается справедливой и разумной после удовлетворительного обзора. Организации в этой группе также приветствовали предложение субсидировать сопоставление данных о социальной помощи для взрослых за счет предыдущих неизрасходованных средств, что, по их мнению, было логичным подходом из-за зависимости сопоставления от завершения LRO. Некоторые отметили, что преимущества любого сопоставления социальной помощи следует рассмотреть до внедрения сборов для следующего упражнения NFI 2026/27.

38. Четыре организации прокомментировали предложение о разделении сборов FraudHub и National Exercise, согласившись с тем, что данные, сопоставленные через FraudHub, пока недостаточно обширны, чтобы значительно сократить возвраты сопоставлений и потенциальные выгоды от основного упражнения NFI. Некоторые отметили, что это может измениться с ростом членства и использования продукта FraudHub, с предложениями, что NFI следует инвестировать в разработки Fraudhub, чтобы увеличить выгоды для членов FraudHub, прежде чем пересматривать позицию для следующего упражнения.

39. Большинство негативных комментариев в ответ на предложение о модели оплаты ссылались на общую стоимость упражнения NFI, а не на то, как применялась модель оплаты. Среди 9 негативных ответов почти половина (4) оспаривали, почему существует обязательная плата за участие, утверждая, что упражнение NFI должно быть либо бесплатным, либо финансироваться центральным правительством, либо стать необязательным, как для государственных департаментов. Еще две организации задавались вопросом, искала ли NFI возможности для экономии за счет эффективности за счет использования ИТ и искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации процессов и снижения рабочей нагрузки NFI, чтобы сэкономленные средства можно было переложить на участников.

40. В других комментариях указывалось, что сборы неравномерно распределены между различными типами советов или не отражают различия в количестве и типе данных, представленных каждой организацией. Они предложили включить в модель дополнительные данные, такие как численность населения и жилищный фонд, чтобы лучше отразить уровень риска мошенничества для области и последующие выгоды, которые можно получить от сопоставления NFI. В связи с этим два комментария подвергли сомнению использование сопоставлений с высоким риском в модели в качестве меры потенциальных выгод, ссылаясь на недостатки в процессе оценки риска NFI.

41. Две организации дали нейтральный ответ на этот вопрос, отметив, что они предпочли бы больше ясности в отношении того, как применялась модель платы. Большинство респондентов консультаций (69%) указали, что у них нет никаких комментариев по этому предложению.

3.1 Вопрос C — Ответ на отзыв

42. Модель платы использует данные из последнего упражнения NFI, чтобы найти:

среднее количество наборов данных, отправленных и обработанных для каждого типа организации; и
среднее количество совпадений с высоким уровнем риска, полученных для каждого типа организации во всех областях риска мошенничества

43. Модель оценивает эти данные, взвешивая оценки 3:1 в пользу совпадений с высоким риском, чтобы придать большую значимость потенциальным выгодам, которые организации могут получить от сопоставления NFI. Оценка определяет положение организаций на шкале сборов, при этом окончательный сбор назначается после оценки доходов и расходов, необходимых для предоставления полной программы NFI.

44. За последние несколько лет мы использовали обратную связь участников и ИИ/машинное обучение для разработки нашего процесса оценки рисков и повышения точности соответствий с оценкой рисков. В последнем упражнении NFI мы применили новую оценку рисков Precision к ряду наборов данных, которая использует предиктивную аналитику и алгоритмы для выявления соответствий с наибольшей вероятностью получения результатов. Оценки этой работы показали корреляции между соответствиями с высокой оценкой рисков и финансовой экономией, в частности, вокруг значения экономии для соответствий с высокой оценкой рисков по сравнению с соответствиями с более низкой оценкой рисков. Аналогичным образом, в рамках нашего обзора модели сборов мы обнаружили, что средняя экономия, сообщаемая каждым типом организации, в целом соответствует их положению на шкале сборов, при этом организации, находящиеся в верхней и нижней части шкалы сборов, получают самую высокую и самую низкую среднюю экономию соответственно.

45. Наша работа по обзору и совершенствованию оценки рисков будет продолжена в следующем исследовании NFI, однако на основании наших последних оценок мы удовлетворены тем, что оценка рисков в настоящее время достаточно надежна, чтобы гарантировать ее дальнейшее использование в модели комиссий.

46. В ответ на комментарии о том, что мы должны учитывать население и жилой фонд в модели оплаты, мы признаем, что более крупные организации с широким спектром обязанностей могут иметь более высокие риски мошенничества и, следовательно, могут получить большую выгоду от сопоставления NFI. Однако также важно признать, что существует множество других внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на риски мошенничества, такие как местные стратегии предотвращения мошенничества, местоположение и планировка, демографические и социально-экономические факторы, а также использование общественных благ и услуг. Совпадения с высоким риском, возвращаемые в NFI, являются побочным продуктом всех этих контекстуальных факторов, и поэтому такие факторы косвенно учитываются в модели оплаты.

47. После изучения отзывов о консультациях мы удовлетворены тем, что текущая модель обеспечивает справедливую и разумную шкалу сборов для участников NFI. Однако мы признаем, что по мере того, как мы стремимся развиваться в рамках нашей новой стратегии NFI и ИТ-контракта, может быть целесообразно изучить другие варианты моделей сборов для будущих упражнений, чтобы гарантировать, что сборы остаются актуальными и выгодными для наших пользователей услуг. Будущие обзоры моделей сборов продолжат рассматривать преимущества и ценность отдельных наборов данных в рамках NFI, а также использование дополнительных продуктов NFI, таких как FraudHub.

48. Наконец, мы признаем, что участие является обязательным требованием для некоторых организаций государственного сектора, которое в настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, является платной услугой. Работая в рамках этих законодательных ограничений, мы постоянно стремимся находить способы помочь компенсировать высокие сборы и продвигать соотношение цены и качества. Мы обсуждаем это более подробно в нашем ответе на вопрос D.

3.2 Вопрос D — Резюме отзывов

Ссылка	Вопрос	Положительный	Отрицательно	Нейтральный	Без комментариев	Всего ответов
Д	Согласны ли вы с предложением повысить сборы на 6%, чтобы отразить рост наших эксплуатационных расходов в период с 2021 по 2023 год?	46% (31)	36% (24)	12% (8)	6% (4)	67

49. Почти половина респондентов консультаций (46%) поддержали предложение о повышении платы за участие на 6%, при этом комментарии указывали, что повышение является разумным и пропорциональным по сравнению с текущим уровнем инфляции.

50. В ряде ответов в поддержку предложений было признано, что расходы на НФИ возросли и что необходимо повышение платы для поддержки программы НФИ и поддержания услуг сопоставления данных. Аналогичным образом, организации, давшие нейтральный ответ на этот вопрос, признали, что государственный сектор, включая НФИ, сталкивается с аналогичным давлением расходов, что делает повышения понятными, если не благоприятными.

51. Несколько респондентов как за, так и против предложения ссылались на ценность упражнения NFI с точки зрения затрат и выгод участия. В то время как некоторые респонденты отметили, что предлагаемые сборы разумны по сравнению с доходностью инвестиций, другие, не согласные с предложениями, утверждали, что упражнение не является хорошим соотношением цены и качества из-за минимальной финансовой отдачи от предыдущего участия.

52. Финансовое давление и бюджетные ограничения были важной темой среди 24 организаций, не согласных с предложениями, причем более половины из них (13) указали, что повышенные сборы непозволительны и нежелательны в период, когда организации государственного сектора находятся под давлением необходимости сбалансировать бюджеты. Некоторые посчитали несправедливым, что обязательное участие означает, что у них нет выбора, кроме как еще больше сократить расходы, чтобы учесть неизбежный сбор.

53. В связи с этим некоторые респонденты утверждали, что, поскольку участие является обязательным, стоимость программы NFI должна субсидироваться центральным правительством, а любые необходимые увеличения сборов должны дополняться за счет внутренней эффективности в рамках NFI или более широкого Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе (PSFA).

54. Одна организация задалась вопросом, почему после повышения на 6% размер сбора был округлен до ближайших 5 фунтов стерлингов, а не округлен в меньшую сторону.

3.3 Вопрос D — Ответ на отзыв

55. При рассмотрении сборов для предстоящего мероприятия мы учли финансовые проблемы в государственном секторе и недостатки значительного повышения сборов в бюджетах участников. Нашей целью было установить управляемое повышение сборов, которое принесло бы достаточный доход для компенсации наших операционных расходов и поддержания деятельности НФИ. Мы отмечаем, что большое количество респондентов согласились с этим предложением, оценив наш сбалансированный подход.

56. Мы понимаем, что для некоторых участников любое повышение платы нежелательно, однако мы утверждаем, что денежные последствия незначительны и составляют от £70 до £260 максимум за двухлетний период (в среднем от £35 до £130 в год). Мы удовлетворены тем, что после проверки наших прогнозируемых доходов и расходов плата была повышена на минимальную сумму, необходимую для выполнения бюджетных требований NFI. Кроме того, повышение платы на 6% значительно ниже уровня инфляции CPIH за тот же период.

57. В ответ на комментарии о том, что сборы за NFI должны субсидироваться центральным правительством, в соответствии с нашими полномочиями по сопоставлению данных, изложенными в LAAA 2014, существует обязанность установить шкалу сборов за сопоставление данных. Любое отклонение от этого потребует законодательных изменений.

58. Что касается другого финансирования и эффективности, в последние годы PSFA обеспечил финансирование центрального правительства для разработки рабочего направления развития бизнеса NFI, сосредоточенного на пилотном сопоставлении данных (часто бесплатном) и разработке продукта в пользу пользователей NFI. Ожидается, что дальнейшее финансирование PSFA будет использовано для развития этой работы в среднесрочной перспективе. Мы также упорно трудились над расширением нашей работы в частном секторе и коммерческой деятельности, что не только обеспечивает нам доступ к широкому спектру данных для целей борьбы с мошенничеством, но и помогает генерировать дополнительный доход для поддержки бюджета NFI. Недавно NFI заключил новый и амбициозный ИТ-контракт, который фокусируется на улучшенных технологиях и процессах, чтобы мы могли предоставлять больше за меньшие деньги. Успешное получение этого контракта обеспечивает постоянное соотношение цены и качества в течение следующих четырех лет.

59. Что касается комментариев о затратах и выгодах участия, наш обзор результатов предыдущего упражнения NFI показал, что некоторые секторы, особенно те, которые выразили обеспокоенность по поводу соотношения цены и качества, имели низкую вовлеченность в NFI. В среднем 72% участников просмотрели более 5% совпадений NFI, но этот показатель варьировался от 33% до 100% в разных типах организаций. Как подчеркивалось в нашем ответе на вопрос B, большинство организаций, которые проводят тщательные проверки совпадений NFI, могут ожидать финансовой отдачи. Для других сопоставление NFI может дать ценную гарантию надежности существующих мер контроля мошенничества.

60. Мы стремимся помогать участникам извлекать максимальную пользу из своих матчей NFI. Вовлечение пользователей является приоритетной областью работы и основной частью нашей стратегии. Мы признаем важность хорошего взаимодействия пользователей для обеспечения эффективной коммуникации, прислушивания к отзывам и предложения поддержки для содействия эффективным обзорам матчей. Мы будем делать это посредством продолжения наших интерактивных обучающих семинаров для пользователей, а также увеличения количества посещений сайтов, опросов и фокус-групп, чтобы гарантировать, что все участники максимизируют выгоды от NFI.

61. Наконец, мы принимаем пункт об округлении и обеспечим округление всех сборов до ближайших £5 после применения повышения сборов, что соответствует подходу, принятому другими правительственными департаментами. Это касается только сборов для районных советов, которые получат скидку на £5 от стандартного сбора, согласно первоначальным предложениям. Окончательные сборы доступны для просмотра на GOV.UK.

3.4 Вопрос E. Резюме отзывов

Ссылка	Вопрос	Положительный	Отрицательно	Нейтральный	Без комментариев	Всего ответов
Э	Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить штрафную комиссию в размере 5% за несвоевременную или некачественную подачу данных?	12% (8)	16% (11)	3% (2)	69% (46)	67

62. Менее трети (21) из 67 респондентов прокомментировали предложение сохранить политику штрафных санкций в виде 5%-ной надбавки за предоставление данных с опозданием или несоответствием нашим минимальным стандартам качества данных.

63. Из 11 организаций, давших отрицательный ответ, несколько указали, что невыполнение запросов на данные NFI может быть неизбежным, сославшись на такие причины, как сложности в координации данных из разных областей обслуживания, нехватка ресурсов, текучесть кадров, пропущенные сообщения и реальные ошибки.

64. Три организации усомнились в целесообразности штрафа, который, если его взимать, может усилить финансовое давление на растянутые бюджеты и наказать налогоплательщиков. Еще три усомнились в том, перевешивают ли затраты на администрирование штрафов какие-либо выгоды от их взимания.

65. В других комментариях отмечалось, что NFI — это платная услуга, которая не должна влечь за собой штрафы, и что необходимо предпринять дополнительные меры для автоматизации очистки данных в момент загрузки данных, чтобы повысить эффективность и избежать необходимости штрафовать за низкое качество данных.

66. Из 8 организаций, поддержавших это предложение, большинство указало, что политика штрафных сборов является полезным инструментом для поощрения соблюдения требований к данным NFI. Комментарии подчеркнули важность качественных данных для получения ценных результатов сопоставления и то, как своевременная подача данных повышает эффективность программы на благо всех участников. Одна организация усомнилась в том, что штрафные сборы достаточно высоки, чтобы компенсировать работу по решению проблемы несвоевременных и некачественных данных, и предложила увеличить размер штрафных сборов.

67. Две организации, давшие нейтральный ответ на этот вопрос, посчитали, что штрафные санкции должны применяться только в каждом конкретном случае после надлежащего рассмотрения исключительных или смягчающих обстоятельств, которые могли повлиять на способность соблюдать требования по представлению данных.

3.5 Вопрос E — Ответ на отзыв

68. Политика штрафных санкций была введена в 2020/21 году в качестве инструмента для поощрения участников к соблюдению графика и спецификаций данных NFI. Поздние данные задерживают процесс сопоставления данных и увеличивают потребность в дополнительных прогонах сопоставления в ущерб ресурсам NFI. Это также негативно влияет на участников, соблюдающих требования, которые получают несвоевременные результаты сопоставления данных, полученные в результате сопоставления между поздними данными других организаций. Данные низкого качества требуют дополнительного времени для очистки и могут привести к ложным положительным совпадениям данных, тратя ценные следственные ресурсы. Мы отмечаем, что многие респонденты признали преимущества этой политики для повышения эффективности и результатов сопоставления для всех пользователей.

69. Наши статистические данные показывают, что политика доказала свою эффективность в ходе двух последних учений NFI, при этом ожидаемое количество представленных данных возросло до рекордных 95,6% в упражнении NFI 2022/23. Наша группа по обработке данных также сообщила о повышении качества данных с точки зрения их соответствия полям спецификации данных и требованиям к форматированию. Впоследствии количество организаций, подпадающих под штраф, сократилось почти вдвое между упражнениями NFI 2020/21 и NFI 2022/23.

70. Мы понимаем, что координация подачи данных NFI может быть сложной задачей, в частности, для организаций с множественными требованиями к данным и/или конкурирующими приоритетами. Чтобы поддержать процесс и помочь в подготовке, мы публикуем и сообщаем проекты спецификаций данных за несколько месяцев до крайнего срока подачи данных. Мы также стремимся свести изменения спецификаций данных к минимуму, внедряя только те изменения, которые, по нашему мнению, значительно улучшат или улучшат полученные соответствия. Для поддержки качества данных мы составляем сводку соответствия качества данных каждой организации по предыдущему упражнению NFI, выделяя области, которые можно улучшить. Это дает участникам возможность рассмотреть предыдущие проблемы с качеством данных, которые они могут попытаться исправить до следующего упражнения.

71. В рамках нашего нового ИТ-контракта мы стремимся найти способы постоянного улучшения очистки и обработки данных для обеспечения своевременных и высококачественных сопоставлений данных. Для упражнения NFI 2024/25 мы работаем над сокращением времени, необходимого для сопоставления данных, с целью публикации результатов сопоставления на четыре недели раньше, чем в предыдущих упражнениях NFI. Это потребует более короткого окна для участников, чтобы предоставить свои данные. Для того чтобы это было успешно, по-прежнему важно, чтобы участники NFI работали с нами, чтобы максимально точно соблюдать спецификации данных и требования к форматированию для облегчения этой работы.

72. Организации могут оспаривать штрафы через апелляционный процесс, возглавляемый независимой комиссией. В последнем упражнении NFI пятая часть штрафов была отменена после надлежащего рассмотрения смягчающих обстоятельств, которые считались выходящими за рамки разумного контроля. С установленным процессом, усовершенствованным с предыдущих упражнений NFI, работа по взиманию штрафов проводится в рамках нашей рабочей программы оперативной доставки. Впоследствии мы считаем, что преимущества политики в настоящее время перевешивают ресурсы для ее администрирования, однако мы будем держать это под контролем в будущем.

73. На основании отзывов, полученных в ходе консультаций, и изложенных выше доказательств мы считаем целесообразным сохранить политику штрафных санкций за ненадлежащее использование данных для исследования NFI 2024/25.

3.6 Заключения по предложениям по тарифам

74. После рассмотрения полученных отзывов по предложениям о сборах NFI 2024/25 мы можем подтвердить, что:

существующая модель оплаты, которая определяет оплату на основе среднего объема представленных наборов данных и количества совпадений NFI с высоким риском по типу организации, будет применяться к шкале оплаты NFI 2024/25;
Плата за реализацию NFI и добровольный продукт FraudHub останется раздельной;
расходы на сопоставление данных о социальном обеспечении взрослых будут субсидироваться за счет неизрасходованных средств из фонда NFI 2020/21;
сборы увеличатся на 6% для всех организаций, округляясь до ближайших 5 фунтов стерлингов; и
За несвоевременную подачу данных или подачу данных низкого качества будет взиматься штраф в размере 5% от стандартной платы NFI (округленной до ближайших 5 фунтов стерлингов).

4. Дальнейшие шаги

75. Кабинет министров выполнил свою установленную законом обязанность провести консультации перед установлением шкалы сборов для NFI 2024/25. После рассмотрения всех ответов окончательная рабочая программа NFI 2024/25 и шкала сборов доступны для просмотра на GOV.UK.

76. Теперь мы начнем работу над учениями NFI 2024/25. Полный график NFI 2024/25 будет сообщен участникам вместе с окончательными спецификациями данных и инструкциями для участников в августе 2024 года.

Ожидается публикация осенью 2024 г. ↩

WikiVisa — ВикиВиза — VikiVisa

Результат консультации

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2024–2025 годы. Предлагаемая рабочая программа и шкала сборов (HTML)

Обновлено 29 августа 2024 г.

Управляющее резюме

Цель консультации

1. В ходе консультаций излагаются предложения по программе работы Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством (NFI) на 2024/25 годы и соответствующая шкала сборов.

2. Рабочая программа NFI включает данные, которые мы намерены собирать и сопоставлять в рамках упражнения по сопоставлению данных NFI 2024/25, чтобы помочь обнаружить и предотвратить мошенничество. Предлагаемая шкала сборов устанавливает стоимость для участников NFI за сопоставление этих данных.

3. Целью данной консультации является получение мнений организаций, которые в соответствии с законодательством обязаны представлять данные в NFI, и других соответствующих организаций относительно предлагаемых требований к данным и сборов за проведение NFI 2024/25.

Программа работы NFI 2024/25 и предложения по тарифам

4. Предложения, изложенные в этом документе, содержат некоторые конкретные изменения, которые следует рассмотреть для предстоящего упражнения NFI 2024/25. Они включают:

предложение о повторном включении наборов данных по социальному обеспечению взрослых в рабочую программу NFI при условии завершения Постановления о законодательной реформе (LRO) с целью внесения поправок в Закон о местном аудите и подотчетности (LAAA) 2014 года и обеспечения правового шлюза для обмена этими данными;
предложение о повышении платы за участие на 6%, что эквивалентно 3% годовых в течение двухлетнего периода, чтобы помочь покрыть расходы на реализацию программы NFI.

5. Также имеются предложения по сохранению существующих аспектов рабочей программы и шкалы гонораров, в том числе:

сохранить все существующие наборы данных NFI как часть рабочей программы NFI 2024/25;
сохранить существующую модель оплаты, которая определяет размер оплаты на основе среднего объема представленных наборов данных и количества совпадений с высокорискованными НФИ по типу организации;
сохранить штраф за несвоевременную или некачественную подачу данных в размере 5% от стандартной платы за НФИ для каждой организации.

Соответствующее законодательство

6. Консультации проводятся для выполнения требований установленных законом полномочий по сопоставлению данных, изложенных в Приложении 9 к LAAA 2014. В частности, в пункте 6 (1,4), который гласит:

(1) Соответствующий министр должен установить шкалу или шкалы сборов за проведение мероприятий по сопоставлению данных.

(4) Перед тем, как установить шкалу сборов в соответствии с настоящим пунктом, соответствующий министр должен проконсультироваться

(а) лица, указанные в пункте 2(2),

(b) такие представители лиц, указанных в пункте 2(2), которых министр сочтет подходящими, и

7. Консультации предназначены в первую очередь для органов государственного сектора в Англии, которые обязаны представлять данные в NFI, как определено в пункте 2(1,2) приложения 9 к LAAA 2014. К ним относятся:

(а) Соответствующий орган власти

(b) Наилучший орган, который не является соответствующим органом

8. Сопоставление данных также регулируется нормативными положениями, изложенными в Кодексе практики сопоставления данных, который разъясняет этот процесс и дает указания лицам и органам, участвующим в мероприятиях по сопоставлению данных.

Как будут реализованы предложения?

9. В зависимости от результатов консультации мы внедрим предложенные изменения, изложенные в ходе этой консультации, для NFI 2024/25. Мы официально запросим данные летом 2024 года.

Процесс консультаций

10. В консультации участвуют все обязательные участники NFI в Англии, указанные в Приложении 1. Они также открыты для организаций, заинтересованных либо в NFI, либо в органах, которые обязаны принимать участие в NFI, например, некоторые правительственные департаменты, вневедомственные государственные органы и аудиторские управления в автономных правительствах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Время и продолжительность данной консультации

11. Период консультаций начнется 2 апреля 2024 года и будет открыт для ответов в течение четырех недель.

12. Консультации завершатся 30 апреля 2024 года.

13. Краткое изложение отзывов по итогам консультаций и наш официальный ответ будут опубликованы в июле 2024 года вместе с утвержденной программой работы и размерами взносов за участие в проекте NFI 2024/25.

Как реагировать

14. Ответы можно отправлять команде NFI по адресу nfiqueries@cabinetoffice.gov.uk . В своем ответе вы можете рассмотреть список вопросов в конце этого документа, чтобы убедиться, что вы рассмотрели конкретные предложения, изложенные в этой консультации.

Конфиденциальность

15. Пожалуйста, укажите в своем ответе, согласны ли вы с публикацией ваших комментариев с указанием или без указания их на вас или вашу организацию.

Альтернативные форматы

16. Альтернативные форматы этой публикации можно запросить по адресу nfiqueries@cabinetoffice.gov.uk

Фон

NFI и Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

17. NFI — это упражнение по сопоставлению данных, которое помогает обнаружить и предотвратить мошенничество. Оно использует законодательные полномочия, изложенные в LAAA 2014, для сбора, обработки и сравнения данных, чтобы увидеть, в какой степени они совпадают. Оно выявляет и раскрывает несоответствия в данных, которые могут указывать на мошенничество и требуют дальнейшего расследования участниками NFI.

18. NFI является частью службы данных и разведки в рамках Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе (PSFA). Запущенная в августе 2022 года, роль PSFA заключается в работе с департаментами и государственными органами для понимания и снижения риска мошенничества. Сфера действия службы данных и разведки PSFA заключается в оказании содействия государственным органам в доступе к данным и технологиям борьбы с мошенничеством для улучшения использования данных и разведки в государственном секторе для выявления и снижения случаев мошенничества.

Контекст

20. Мошенничество является наиболее распространенным преступлением в Великобритании, составляя около 41% всех преступлений ^{[сноска 1]} . По оценкам, в государственном секторе ежегодно из-за мошенничества и ошибок теряется не менее 33,2 млрд фунтов стерлингов налогоплательщиков. Это эквивалентно 15 пенсам, потерянным из-за мошенничества на каждый фунт стерлингов, собранный за счет подоходного налога ^{[сноска 2]} . С ростом экономической неопределенности существует риск того, что мотивация к совершению мошенничества возрастет.

21. Последствия мошенничества для государственного сектора выходят за рамки финансовых: оно подрывает доверие к правительству, ставит под угрозу государственные услуги и признано угрозой национальной безопасности.

22. Цифровые технологии произвели революцию в работе организаций государственного сектора, но также предоставили мошенникам новые методы и возможности для осуществления изощренной мошеннической деятельности.

23. Используя свои возможности сопоставления данных, NFI выявляет как существующие, так и возникающие риски мошенничества, помогая выявлять мошенничество и возвращать государственные средства, полученные мошенническим путем.

Достижения НФИ

24. NFI продолжает улучшать возможности сопоставления данных и расширять возможности обмена данными в государственном и частном секторе. Работая примерно с 1000 организаций по всей Великобритании, мы стремимся найти инновационные решения для сложных проблем мошенничества, достигая эффективных, измеримых результатов в ответ на возникающие риски мошенничества. Достижения включают:

Выявление и предотвращение финансовых потерь, включая 443 млн фунтов стерлингов мошенничества, ошибок и переплат в рамках Национального учения NFI 2020/21 ^{[сноска 3]} . Еще 171 млн фунтов стерлингов проверенной экономии были выявлены с первого года Национального учения NFI 2022/23.
Постоянные инновации, включая поддержание конвейера пилотов сопоставления данных, нацеленных как на государственный, так и на частный сектор, для максимального доступа к более широкому спектру данных в целях противодействия мошенничеству. Примером может служить пилот по мошенничеству с арендой, запущенный осенью 2022 года, который объединяет данные государственного и частного секторов для выявления субаренды социального жилья и незаконного наследования. С запуском второй фазы весной 2024 года этот пилот вводит данные, такие как AirBnB и Universal Credit, чтобы помочь советам выявлять аномалии, которые могут привести к восстановлению объектов социального жилья.
Продолжение развития партнерских отношений между государственным и частным секторами, включая сопоставление данных частного сектора с данными государственного сектора, хранящимися в среде NFI, для выявления случаев искажения личности или места жительства заявителями на получение услуг. Эта область работы соответствует рекомендациям, изложенным в Плане борьбы с экономическими преступлениями на 2023–2026 годы. Она расширилась от коммунальных компаний до проката автомобилей и страхования, увеличив финансовые результаты с 3,2 млн фунтов стерлингов в 2020 году до 20,8 млн фунтов стерлингов в 2023 году.
Работа над разработкой инструмента FraudHub, который позволяет организациям отправлять данные для выявления местных рисков мошенничества в любой момент времени. Членство в FraudHub увеличилось более чем вдвое с 2020 года, и теперь 45 организаций регулярно получают доступ к целевой деятельности по сопоставлению данных для поддержки своих местных стратегий по борьбе с мошенничеством.
Разработка новой стратегии NFI на 2024-2028 годы, изложение нашего видения и целей на следующие 4 года. Публикация запланирована на лето 2024 года.

Предлагаемая рабочая программа

25. Мы пересмотрели существующую рабочую программу NFI, чтобы рассмотреть наборы данных, включенные в NFI. Наши предложения:

повторно ввести наборы данных о социальном обеспечении взрослых в рабочую программу NFI при условии завершения Постановления о законодательной реформе (LRO) с целью внесения поправок в Закон о местном аудите и подотчетности (LAAA) 2014 года и обеспечения правового шлюза для обмена этими данными;
сохранить все существующие наборы данных NFI как часть рабочей программы NFI 2024/25.

26. В Приложении 1 изложены предлагаемые требования к данным для всех обязательных участников по типу организации для исследования NFI 2024/25.

Обязательные требования к набору данных

27. После NFI 2020/21 Exercise мы отложили включение сопоставления данных, нацеленного на мошенничество в секторе социальной помощи. Это является ответом на поправки к Закону о Национальной службе здравоохранения (NHS) 2006 года, который переклассифицировал данные социальной помощи как данные для «медицинских целей» ^{[сноска 4]} .

28. Данные, которые хранятся в «медицинских целях» и в которых можно идентифицировать людей, соответствуют определению «данных пациента» и подлежат ограничениям на раскрытие в соответствии с LAAA 2014. Одним из таких ограничений является то, что данные пациента могут быть переданы только «соответствующим органам NHS». Соответственно, действующее законодательство не разрешает передачу результатов сопоставления данных социальной помощи местным органам власти в рамках программы NFI.

29. Наборы данных социальной помощи для целей NFI включают данные домов престарелых и данные личного бюджета. До внесения поправок в Закон NHS 2006 года мы сопоставляли эти наборы данных с данными умерших лиц, чтобы выявить случаи, когда местные органы власти могут продолжать производить выплаты после смерти. Данные личного бюджета также сопоставлялись между местными органами власти, чтобы выявить дублирующие выплаты в одном или нескольких советах.

30. В предыдущей рабочей программе NFI и консультациях по сборам мы подчеркнули наше намерение изучить варианты возобновления сопоставления данных социальной помощи через NFI. Недавнее взаимодействие свидетельствует о поддержке этого подхода, например, 93% респондентов ^{[сноска 5]} из опроса NFI 2022 года согласились с тем, что существует острая необходимость в том, чтобы NFI предоставляла услугу сопоставления данных социальной помощи, чтобы помочь выявить мошенничество и защитить финансирование социальной помощи для взрослых. Аналогичным образом, опрос CIPFA Fraud and Corruption Tracker Survey 2020 подчеркнул, что местные органы власти по всей Великобритании определили социальную помощь для взрослых как одну из своих областей с наивысшим риском ^{[сноска 6]} .

31. В настоящее время NFI работает над Постановлением о законодательной реформе (LRO), чтобы обеспечить законодательное изменение ограничений на использование данных пациентов в рамках LAAA 2014 и отменить непреднамеренные последствия поправок к Закону NHS 2006. После вступления в силу LRO позволит местным органам власти возобновить сопоставление данных о социальной помощи в NFI в целях выявления и предотвращения мошенничества.

32. Чтобы гарантировать, что мы можем действовать как можно быстрее, мы одновременно планируем возврат данных по социальной помощи во время NFI 2024/25, а также работаем над тем, чтобы обеспечить парламентское принятие LRO. Мы считаем, что этот подход является наиболее эффективным, позволяя нам возобновить сопоставление социальной помощи при первой же возможности.

33. Поэтому мы предлагаем сделать обязательным предоставление данных как по домам престарелых, так и по личному бюджету в рабочей программе NFI 2024/25, но мы будем запрашивать, собирать и сопоставлять эти данные только после того, как у нас появится юридический шлюз для передачи полученных сопоставлений местным органам власти.

34. С точки зрения эксплуатации, если LRO не будет введен в действие до того, как мы запросим и обеспечим другие наборы данных NFI в соответствии с графиком NFI 2024/25, мы можем собирать и сопоставлять данные о социальной помощи отдельно позднее, предоставляя результаты в дополнительном релизе соответствия. Если это произойдет, мы обеспечим, чтобы мы сообщали требования к данным, включая даты подачи данных, как можно раньше, чтобы местные органы власти могли подготовиться и извлечь выгоду из их включения.

Существующие наборы данных

35. Мы рассмотрели существующие обязательные наборы данных в рабочей программе NFI, чтобы определить выгоды, финансовые или иные, которые они могут потенциально принести от своего включения в NFI. Наша цель — гарантировать, что данные, которые мы собираем и сопоставляем, полезны для участников и пропорциональны законодательству о защите данных, чтобы заслужить их включение в упражнение.

36. Наш обзор показал, что большинство наборов данных продолжают демонстрировать значительную финансовую экономию для участников в форме возмещенных переплат или превентивных форвардных сбережений, что оправдывает необходимость продолжения дальнейшего сопоставления НФИ.

37. Как было выявлено в ходе последней консультации NFI, финансовая экономия от данных Right to Buy (RTB) остается низкой по сравнению с другими областями данных и предыдущими упражнениями NFI. Несмотря на это, мы знаем, что годовые продажи RTB остаются стабильными ^{[сноска 7]} , и что местные органы власти должны продолжать управлять риском мошеннических претензий путем предотвращения или выявления лиц, которые не имеют права приобретать муниципальную собственность по схеме RTB. Некоторые местные органы власти добровольно сопоставляют данные RTB с помощью инструмента NFI FraudHub, что указывает на то, что по-прежнему есть смысл использовать сопоставление данных для устранения рисков мошенничества в этой области.

38. Благодаря взаимодействию с местными органами власти мы продолжим изучать эти данные, чтобы лучше понять, насколько хорошо они справляются с рисками мошенничества RTB как самостоятельная подборка или как дополнительные данные для поддержки выявления более широких рисков мошенничества с жильем или пособиями. Мы будем использовать обратную связь, чтобы изучить, есть ли потенциал для разработки и улучшения подборки либо посредством основного упражнения NFI, либо посредством пилотной работы, чтобы увеличить потенциал для лучших результатов.

39. Стоит отметить, что данные RTB продолжают быть полезными при использовании для сопоставления с другими наборами данных, в частности, для пособий и скидок, получаемых на основе проверки нуждаемости, таких как жилищные пособия и снижение муниципального налога, для выявления экономии капитала, которая может превышать пороговые значения для права на получение пособий.

40. Поэтому после обзора нашего набора данных мы предлагаем сохранить все существующие наборы данных для исследования NFI 2024/25.

Пилоты и новые данные

41. Помимо анализа наборов данных, включенных в нашу существующую рабочую программу, мы также оценили, имеем ли мы возможность добавить какие-либо дополнительные данные в рабочую программу на основе результатов сопоставления пилотных данных.

42. Сопоставление пилотных данных включает поиск инновационных решений для новых рисков мошенничества с помощью новых данных, комбинаций сопоставлений и методов сопоставления. У нас есть непрерывный поток пилотных рабочих областей, которые находятся в процессе непрерывной разработки и оценки. Пилоты обычно финансируются из бюджета NFI, что означает, что организации, добровольно принимающие участие в пилоте, не платят за участие. Однако, если NFI понесет повышенные расходы при развертывании пилота на национальном уровне, это будет рассматриваться как часть консультации по шкале сборов.

43. Переход пилотных сопоставлений данных в основную рабочую программу NFI основан на доказательствах того, что пилот адекватно устраняет риски мошенничества и продолжит делать это при расширении на национальный уровень. Только когда мы будем удовлетворены, что это так, мы внедрим их в рабочую программу NFI. Например, в текущем упражнении NFI 2022/23 после успешного пилота мы ввели дополнительное сопоставление с использованием существующих данных о разрешениях на парковку жителей для выявления лиц с несколькими разрешениями на парковку за пределами границ совета.

44. В настоящее время у нас есть ряд текущих пилотов на разных стадиях, нацеленных на ряд областей риска мошенничества, рекомендованных нам участниками. Эти пилоты используют либо новые данные, либо существующие данные, уже собранные в рамках рабочей программы NFI. Мы все чаще дополняем пилотные данные, собранные от обязательных участников, данными частного сектора, предоставленными на добровольной основе, чтобы расширить возможности сопоставления. Например, наш текущий пилот по мошенничеству с арендой, призванный помочь выявить незаконную субаренду и незаконное наследование имущества, включал несколько наборов данных частного сектора, предоставляя дополнительную информацию для поддержки сопоставлений.

45. Мы также находимся на ранних стадиях двух дополнительных пилотных проектов:

а. пилотный проект по сбору и сопоставлению данных агентств по трудоустройству для улучшения сопоставления наших существующих данных о заработной плате и содействия выявлению лиц, мошеннически работающих на нескольких работах одновременно;

б. пилот, который сопоставляет существующие данные о налогах на недвижимость с данными о раскрытии информации о регистрации смерти (DDRI). Это позволит советам пересматривать или отменять скидки или освобождения для адресов налога на недвижимость, которые потенциально запрашиваются мошенническим путем.

46. После завершения мы оценим и выясним, достаточен ли уровень мошенничества, который эти пилотные проекты обнаруживают и предотвращают, чтобы оправдать их воспроизведение на национальном уровне в будущих учениях NFI.

47. Таким образом, принимая во внимание положение наших существующих пилотов, мы не предлагаем вводить какие-либо дополнительные данные для рабочей программы NFI 2024/25.

Вопросы для рассмотрения:

A. Согласны ли вы с предложением об обязательном использовании наборов данных социального обеспечения домов престарелых и личных бюджетов в ходе выполнения NFI 2024/25 после завершения Законодательной реформы по внесению поправок в LAAA 2014? Пожалуйста, укажите причины.

B. Есть ли у вас какие-либо замечания по предлагаемым требованиям к данным для рабочей программы на 2024/25 год, изложенным в Приложении 1?

Предлагаемая шкала сборов

48. Шкала сборов NFI устанавливает сборы, взимаемые с участников NFI за участие в упражнении NFI. Сборы помогают покрыть стоимость упражнения NFI, включая сбор, обработку и сопоставление данных участников.

49. Мы пересмотрели существующую шкалу сборов NFI в отношении NFI 2024/25. Предложения включают:

сохранить существующую модель оплаты, которая определяет размер оплаты на основе среднего объема представленных наборов данных и количества совпадений с высокорискованными НФИ по типу организации;
субсидировать стоимость сопоставления данных по социальному обеспечению после его повторного включения в рабочую программу NFI за счет неизрасходованных средств от реализации NFI 2020/21;
сохранять национальные сборы за осуществление деятельности и сборы для пользователей FraudHub независимыми друг от друга;
увеличить сборы за участие в национальных мероприятиях на 6% (3% в год) в связи с ростом стоимости нашей программы в период с 2021 по 2023 год с целью минимизации финансовых трудностей для участников;
сохранить штраф за несвоевременную или некачественную подачу данных в размере 5% от стандартной платы за НФИ для каждой организации.

50. Таблица 1 содержит предлагаемые сборы NFI 2024/25 по типу организации. Она показывает:

стандартная плата NFI 2024/25 – включая надбавку 6%;
Штрафной сбор NFI 2024/25 – увеличение стандартного сбора на 5%;
Повышенная плата за NFI 2024/25 – сумма стандартной платы плюс штрафная санкция, применяемая к организациям, не соблюдающим требования по представлению данных;
Стандартная ставка сбора NFI 2022/23 — для сравнения с предыдущей шкалой сборов NFI;
Изменение стандартной ставки тарифа — показывает увеличение в денежном выражении по сравнению с предыдущей шкалой тарифов.

51. Плата округляется до ближайших 5 фунтов стерлингов после применения надбавок и штрафов.

Таблица 1 – Предлагаемые сборы за NFI 2024/25

Организация	Стандартная плата NFI 2024/25, £	Штрафной сбор NFI 2024/25 £	Повышенная плата за NFI 2024/25, £	Стандартная плата за NFI 2022/23, £	Изменение стандартной платы £
Совет городского округа Лондона	4370	220	4590	4,120	250
Совет столичного округа	4370	220	4590	4,120	250
Унитарный орган власти	4040	200	4240	3,810	230
Совет графства	3930	195	4125	3,705	225
Совет графства (с огнем)	4560	230	4790	4,300	260
Окружной совет	2690	135	2825	2,535	155
Пенсионное управление	2635	135	2825	2,485	150
Объединенный орган власти	1315	65	1380	1,240	75
Управление пассажирского транспорта	1315	65	1380	1,240	75
Транспорт для Лондона	1315	65	1380	1,240	75
Полиция	1315	65	1380	1,240	75
Пожарно-спасательное управление	1260	65	1325	1,190	70
Управление по регулированию отходов или утилизации	1260	65	1325	1,190	70
Администрация Большого Лондона	1260	65	1325	1,190	70
NHS Trust	1260	65	1325	1,190	70
Интегрированный совет по уходу	1260	65	1325	1,190	70
Фонд Траст	1260	65	1325	1,190	70

Модель оплаты

Обзор модели оплаты

52. Существующая модель определения платы за участие использует количество наборов данных, которые каждая организация обычно отправляет в NFI, а также количество совпадений данных с высоким риском (HR), которые возвращаются в разные организации. Мы используем эти данные для генерации среднего балла для каждого типа организации, при этом более высокие сборы применяются к организациям с более высокими баллами, взвешенными 3:1 в пользу совпадений HR. Например, организация, которая отправляет небольшое количество наборов данных, но где эти наборы данных обычно генерируют несколько совпадений с оценкой HR, может заплатить больше, чем организация, которая отправляет больше данных, но получает в среднем меньшее количество совпадений с оценкой HR из этих наборов данных.

53. Аспект набора данных модели отражает затраты, которые мы несем на обработку и сопоставление данных NFI, где большее количество наборов данных означает более высокие расходы на обработку данных. Включение HR-соответствий дает представление о потенциальных выгодах, которые участники могут получить от сопоставления данных NFI. Большее количество HR-соответствий увеличивает вероятность того, что организация выявит больше мошенничества и ошибок, и впоследствии получит больше выгоды от взыскания переплат и превентивной экономии. Включение этих соответствий также отражает тип и объем данных, представленных организациями в NFI, где большое количество записей данных и заметные области риска мошенничества с большей вероятностью дадут большее количество HR-соответствий для расследования.

54. Мы провели проверку обоснованности существующей модели сборов, пересчитав баллы организаций с использованием последних данных из упражнения NFI 2022/23. Это не привело к каким-либо аномалиям или изменениям в шкале сборов. Кроме того, данные из последних двух упражнений NFI показывают, что средняя экономия для каждого типа организации в целом соответствует их положению на шкале сборов. Организации, находящиеся в верхней и нижней части шкалы сборов, получили самую высокую и самую низкую среднюю экономию соответственно.

55. Наш обзор показывает, что данные и обоснование, лежащие в основе модели платы, в достаточной степени отвечают цели взимания платы таким образом, чтобы учитывать фактические затраты на обработку данных, при этом обеспечивая справедливое соотношение затрат и выгод от участия в различных организациях. Впоследствии мы предлагаем сохранить существующую модель платы для упражнения NFI 2024/25.

Пользователи FraudHub

56. FraudHub — это добровольный продукт NFI, который позволяет подписавшимся пользователям получать доступ к регулярному сопоставлению данных, нацеленному на локальные риски мошенничества, в дополнение к двухгодичному упражнению NFI. Преимущества этой услуги включают гибкость в отношении того, какие данные и когда сопоставлять, а также потенциал для сокращения переплат за счет раннего обнаружения и устранения мошеннической деятельности.

57. Регулярное сопоставление данных FraudHub, проводимое между основными упражнениями NFI, помогает усилить ответ организации на мошенничество в ответ на риски мошенничества. При последовательном сопоставлении данных более эффективное обнаружение мошенничества может снизить мошенничество и финансовые результаты, выявленные в ходе двухгодичных упражнений NFI. Поскольку потенциальные выгоды являются основной частью шкалы сборов NFI, мы рассмотрели, целесообразно ли отражать дополнительное сопоставление FraudHub в шкале сборов NFI 2024/25 посредством потенциальных скидок для пользователей FraudHub.

58. В ответ на отзывы из предыдущей консультации мы провели некоторый анализ, чтобы оценить, в какой степени сопоставление FraudHub влияет на возврат сопоставления и потенциальные выгоды, доступные от двухгодичного упражнения NFI. Для анализа мы определили наборы данных, представленные для сопоставления в FraudHub в период с 2021 по 2023 год. Для этих наборов данных мы определили соответствующий отчет о сопоставлении данных и сравнили средние числа совпадений из упражнений NFI 2020/21 и NFI 2022/23, чтобы измерить любое значительное снижение возвратов между участниками FraudHub и не участниками FraudHub.

59\/ Результаты показывают, что в областях набора данных, где имело место дополнительное сопоставление FraudHub, организации в FraudHub получили в среднем на 4% меньше совпадений, чем организации, не входящие в FraudHub, в последующем Национальном упражнении. Однако при анализе результатов по различным отчетам данных и областям риска мошенничества значительное снижение среднего количества совпадений было ограничено только двумя отчетами данных (лист ожидания жилья для умерших данных и синий значок для умерших данных), с минимальными изменениями в других областях данных.

60. Наш анализ показывает, что хотя регулярное сопоставление FraudHub имеет потенциал для снижения возвратов сопоставлений в двухгодичном упражнении NFI, его использование в настоящее время недостаточно широко, чтобы снизить ценность основного упражнения NFI. Основное упражнение NFI выигрывает от множественных национальных наборов данных и отчетов о сопоставлении данных, широко сопоставленных как внутри организаций, так и между ними.

61. На основании нашего обзора мы не считаем целесообразным корректировать сборы за исполнение NFI 2024/25 для пользователей FraudHub, чтобы учесть дополнительное сопоставление FraudHub. Мы рассмотрим эту позицию для будущих консультаций, поскольку членство FraudHub продолжает расти.

62. Поэтому мы предлагаем сохранить сборы за двухгодичное мероприятие NFI и продукт FraudHub независимыми друг от друга и рассмотреть сборы FraudHub отдельно, чтобы гарантировать сохранение соотношения цены и качества (вне сферы действия данной консультации).

63. Данные о социальной помощи были включены в рабочую программу NFI 2020/21 и шкалу сборов, однако мы не смогли собрать и сопоставить данные в ходе этой работы. Поэтому мы не понесли расходов на обработку данных для наборов данных социальной помощи в течение этого времени.

64. В следующем упражнении NFI 2022/23 мы скорректировали сборы NFI, чтобы отразить наши сокращенные расходы на обработку данных из-за удаления данных социальной помощи из рабочей программы NFI. Участники, ответственные за данные социальной помощи, получили скидку на сбор в размере £220 (£110 за набор данных), связанную с сокращенными требованиями к представлению данных.

65. Наша рабочая программа на 2024/25 год предлагает собирать и сопоставлять данные о социальной помощи в рамках упражнения NFI 2024/25 при условии принятия LRO. Поскольку сроки LRO не определены, мы исключили эти данные из расчетов платы. Если впоследствии мы понесем расходы на обработку данных от нашего поставщика ИТ для обработки и сопоставления этих данных, эти расходы будут покрыты за счет неизрасходованных средств от упражнения NFI 2020/21, что приведет к отсутствию дополнительных расходов для организаций, ответственных за данные о социальной помощи в NFI 2024/25. При условии принятия LRO данные о социальной помощи будут включены обратно в шкалу сборов NFI для упражнения NFI 2026/27 и далее.

Вопросы для рассмотрения

C. Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить существующую модель оплаты для NFI 2024/25? Пожалуйста, рассмотрите:

i) модель тарифов, используемая для формирования шкалы тарифов NFI 2024/25;

ii) обзор использования FraudHub и его влияния на результаты сопоставления для двухгодичного упражнения NFI;

iii) продолжающееся исключение данных о социальной помощи из модели оплаты и предложение о дополнении расходов на сопоставление данных о социальной помощи за счет неизрасходованных средств из проекта NFI 2020/21.

Сборы

Повышение платы

66. Наш подход в последней консультации по сборам NFI заключался в том, чтобы повышать сборы в соответствии с инфляцией. Это было сделано в ответ на обратную связь о том, что участникам легче управлять постепенным инфляционным ростом сборов. Риск этого подхода заключается в том, что сборы подвержены значительному повышению в периоды быстрого инфляционного роста.

67. Для расчета NFI 2024/25 мы рассмотрели темпы инфляции с момента последнего расчета взносов в 2021 году и отметили рост инфляции за последние два года примерно на 14,5%. Применение этой ставки приведет к увеличению существующих взносов на сумму от 170 до 625 фунтов стерлингов на организацию и окажет повышенное давление на бюджеты участников.

68. Наша финансовая цель для упражнения NFI — взимать управляемые сборы с участников, сбалансированные с операционными расходами NFI, расходами на разработку и устойчивостью программы NFI. Поэтому для упражнения NFI 2024/25 мы предлагаем поднять сборы ниже инфляции, в соответствии с ростом наших операционных расходов за последние два года, которые в настоящее время составляют 3% в год (6% в целом). Это повышение будет применяться ко всем обязательным сборам.

Штрафной сбор

После успешной реализации нашей политики штрафных сборов, направленной на поощрение своевременной и качественной подачи данных, мы предлагаем сохранить дополнительную плату для участников, которые не соблюдают требования по подаче данных для упражнения NFI 2024/25. Штрафной сбор останется на уровне 5% от стандартной платы NFI 2024/25, взимаемой с организаций, которые предоставляют данные с опозданием или данные, не соответствующие пороговым значениям качества данных.
Данные о социальном обеспечении не будут облагаться штрафными санкциями.

Вопросы для рассмотрения

D. Согласны ли вы с предложениями о повышении сборов на 6% (эквивалентно 3% годовых), связанными с ростом наших операционных расходов в период с 2021 по 2023 год? Пожалуйста, укажите причины.

E. Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить штрафную комиссию в размере 5% за несвоевременную или некачественную подачу данных?

Биллинг

Порядок выставления счетов

72. Программа работы NFI 2024/25 и шкала взносов охватывают финансовые годы 2024/25 и 2025/26. Участники будут получать счета одним платежом в период с января по март 2025 года.

73. Веб-приложение NFI включает в себя специальную страницу выставления счетов, которая позволяет участникам предоставлять платежную информацию и номера заказов на покупку для включения в счета. Мы запросим эти данные до выставления счетов.

Вопросы для рассмотрения

74. Полный список вопросов, включенных в эту консультацию, приведен в Таблице 2. Вы можете рассмотреть эти вопросы в своем ответе на консультацию, наряду с любыми другими комментариями, которые у вас могут быть относительно предложений по рабочей программе NFI 2024/25 и шкале сборов.

Таблица 2 – Сводка вопросов консультации

Ссылка	Консультационный вопрос
А	Согласны ли вы с предложением об обязательном использовании наборов данных социального обеспечения домов престарелых и личных бюджетов в ходе выполнения NFI 2024/25 после завершения Законодательной реформы? Пожалуйста, укажите причины
Б	Есть ли у вас дополнительные комментарии по предлагаемым требованиям к данным для рабочей программы на 2024/25 год, изложенным в Приложении 1?
С	Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить существующую модель оплаты для упражнения NFI 2024/25? Пожалуйста, рассмотрите: i) модель оплаты, используемую для формирования шкалы оплаты NFI 2024/25 ii) обзор использования FraudHub и его влияние на возврат соответствия для двухгодичного упражнения NFI; iii) продолжающееся исключение данных социальной помощи из модели оплаты и предложение дополнить стоимость сопоставления данных социальной помощи за счет неизрасходованных средств из упражнения NFI 2020/21
Д	Согласны ли вы с предложением повысить сборы на 6% (эквивалентно 3% годовых), связанным с ростом наших операционных расходов в период с 2021 по 2023 год? Пожалуйста, укажите причины
Э	Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить штрафную комиссию в размере 5% за несвоевременную или некачественную подачу данных?	з

Приложение 1

Организация

Совет городского округа Лондона
Совет столичного округа
Совет графства
Совет графства с огнем
Унитарный орган власти
Окружной совет
Объединенные власти ^{[сноска 8]}

(где данные хранятся в организации)	Примечания
Обязательное требование к набору данных
Синие значки	Поставляется компанией Blue Badge Digital Service
Льготные разрешения на поездки
Налог на недвижимость	Ежегодная подача данных
Схема снижения налога на недвижимость
Список избирателей	Ежегодная подача данных.
Жилищные льготы	Поставляется DWP
Арендаторы жилья
Лист ожидания на жилье
Расчет заработной платы
Пенсии
Личные бюджеты Дома престарелых	При условии завершения внесения поправок в Закон о LAAA 2014 г.
Разрешения на парковку для резидентов
Право на покупку
Студенты, имеющие право на получение кредита	Предоставлено компанией Student Loans Company
Лицензии водителей такси
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

Организация

Управление пассажирского транспорта
Транспорт для Лондона
Администрация Большого Лондона

(где данные хранятся в организации)	Примечания
Обязательное требование к набору данных
Льготные разрешения на поездки
Расчет заработной платы
Пенсии
Разрешения на парковку для жителей
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

Организация

Полиция
Пожарно-спасательное управление
Управление по отходам

(где данные хранятся в организации)	Примечания
Обязательное требование к набору данных
Расчет заработной платы
Пенсии
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

Организация

Пенсионное управление

(где данные хранятся в организации)	Примечания
Обязательное требование к набору данных
Пенсии

Организация

Интегрированный совет по уходу
NHS Trust
Фонд Траст

(где данные хранятся в организации)	Примечания
Обязательное требование к набору данных
Расчет заработной платы
История платежей торговых кредиторов
Кредиторская позиция по торговым делам

Управление национальной статистики, Преступность в Англии и Уэльсе, до сентября 2022 г. ↩
Годовой отчет о межправительственном мошенничестве за 2022 год ↩
Экономия, зарегистрированная в период с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2022 г. ↩
Раздел 251 (12A) Закона NHS 2006 г. ↩
Из 84 респондентов ↩
Трекер мошенничества и коррупции , стр. 11. ↩
Таблицы продаж социального жилья в режиме реального времени ↩
Для объединенных органов власти обязательными являются только данные о заработной плате и торговых кредиторах, однако любые другие имеющиеся данные могут быть предоставлены по желанию. ↩

WikiVisa — ВикиВиза — VikiVisa

Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

Часть Кабинета министров и Казначейства Ее Величества

Избранное

Как противостоять взяточничеству и коррупции. Практические рекомендации

12 августа 2024 г. Руководство

Данное руководство подготовлено в целях содействия разработке мер противодействия взяточничеству и коррупции в государственном секторе.

Стандарты и руководство для специалистов по борьбе с мошенничеством в правительстве — Стандарт для специалистов по борьбе с мошенничеством

29 июля 2024 г. Руководство

Настоящий документ является частью более широких государственных стандартов и рекомендаций по противодействию мошенничеству, которые охватывают все основные дисциплины и подразделы государственной системы противодействия мошенничеству.

Практические рекомендации по первоначальной оценке последствий мошенничества

18 марта 2024 г. Руководство

Руководство по процессу оценки IFIA, когда и как ее проводить, а также преимущества IFIA как части новой крупной расходной деятельности

Мандат Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

14 сентября 2022 г. Аналитический документ

Мандат PSFA, реализуемый под руководством Кабинета министров и Казначейства Ее Величества, определяет его роль и обязанности, а также обязанности министерских департаментов и государственных органов.

Подписки

Получать электронные письма

Что мы делаем

Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе сотрудничает с департаментами и государственными органами с целью изучения и снижения последствий мошенничества.

PSFA является частью Кабинета министров и Казначейства Ее Величества .

Узнайте больше о том, чем мы занимаемся

Подписывайтесь на нас

Наше руководство

Марк Чизман OBE

Генеральный директор Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

Подать запрос о свободе информации

Узнайте о Законе о свободе информации (FOI) и о том, как сделать запрос .
Проверьте наши предыдущие выпуски, чтобы убедиться, что мы уже ответили на ваш вопрос.

Корпоративная информация

Работа и контракты

WikiVisa — ВикиВиза — VikiVisa

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством в Британии на 2024–2025 годы

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2024–2025 годы: рабочая программа и сборы

Прочитать полный результат

Детали результата

Отзыв получен

Подробная информация о полученном отзыве

Краткое содержание

Описание консультации

Документы

Поделиться этой страницей

Обновления на этой странице

Подпишитесь на рассылку по электронной почте или распечатайте эту страницу

Связанный контент

1. Введение

1.1 Цель

1.2 Консультационные предложения

1.3 Уровень ответов на консультации

Таблица 1. Ответы на консультации по типу организации

1.4 Резюме результатов

Таблица 2. Обзор ответов на консультации и действий Кабинета министров

2. Подробная консультация с обратной связью

2.1 Отзывы о предложениях рабочей программы NFI 2024/25

2.2 Вопрос A — Резюме отзывов

2.3 Вопрос А — Ответ на отзыв

2.4 Вопрос B — Резюме отзывов

2.5 Вопрос B — Ответ на отзыв

2.6 Выводы по предложениям рабочей программы НФИ

3. Отзывы о предложениях по взносам NFI 2024/25

3.1 Вопрос C — Ответ на отзыв

3.2 Вопрос D — Резюме отзывов

3.3 Вопрос D — Ответ на отзыв

3.4 Вопрос E. Резюме отзывов

3.5 Вопрос E — Ответ на отзыв

3.6 Заключения по предложениям по тарифам

4. Дальнейшие шаги

Управляющее резюме

Цель консультации

Программа работы NFI 2024/25 и предложения по тарифам

Соответствующее законодательство

Как будут реализованы предложения?

Процесс консультаций

Время и продолжительность данной консультации

Как реагировать

Конфиденциальность

Альтернативные форматы

Фон

NFI и Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

Контекст

Достижения НФИ

Предлагаемая рабочая программа

Обязательные требования к набору данных

Данные о социальной помощи для взрослых

Существующие наборы данных

Пилоты и новые данные

Вопросы для рассмотрения:

Предлагаемая шкала сборов

Таблица 1 – Предлагаемые сборы за NFI 2024/25

Модель оплаты

Обзор модели оплаты

Пользователи FraudHub

Данные о социальной помощи

Вопросы для рассмотрения

Сборы

Повышение платы

Штрафной сбор

Вопросы для рассмотрения

Биллинг

Порядок выставления счетов

Вопросы для рассмотрения

Таблица 2 – Сводка вопросов консультации

Приложение 1

Организация

Организация

Организация

Организация

Организация

Избранное

Последние новости от Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

Подписки

Что мы делаем