Стратегия по снижению вреда, причиняемого коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Стратегия по снижению вреда, причиняемого коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

От:: Домашний офис
Опубликовано: 8 декабря 2025 г.
Последнее обновление: 5 января 2026 г. — Смотрите все обновления

Документы

Стратегия Великобритании по борьбе с коррупцией до 2025 года (доступна для просмотра)

Ссылка: ISBN 978-1-5286-6077-8, E03041725, CP 1454

HTML

Заказать экземпляр

Стратегия Великобритании по борьбе с коррупцией до 2025 года

Ссылка: ISBN 978-1-5286-6077-8, E03041725, CP 1454

PDF , 2,18 МБ , 121 страница

Заказать экземпляр

Этот файл может быть непригоден для пользователей вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Если вы используете вспомогательные технологии (например, программу чтения с экрана) и вам нужна версия этого документа в более доступном формате, пожалуйста, напишите по адресу alternativeformats@homeoffice.gov.uk . Укажите, пожалуйста, какой формат вам нужен. Нам также будет полезно, если вы укажете, какие вспомогательные технологии вы используете.

Подробности

Данная стратегия определяет стратегический подход правительства к борьбе с коррупцией внутри страны и за рубежом. Она основывается на стратегии 2017-2022 годов и отражает меняющийся характер угроз, которые коррупция представляет для экономики, безопасности и демократии Великобритании.

Стратегия включает 123 обязательства, принятых правительством, которые направлены на достижение следующих целей:

Борьба с коррупционерами и их средствами в Великобритании и за рубежом.
борьба с уязвимостью к коррупции в Великобритании
повысить глобальную устойчивость к коррупции

Предварительные исследования для разработки стратегии

Опубликовано 8 декабря 2025 года.

Последнее обновление: 5 января 2026 г. показать все обновления

VikiVisa-Викивиза

Аналитический документ

Стратегия Великобритании по борьбе с коррупцией до 2025 года (доступна для просмотра)

Обновлено 5 января 2026 г.

Предисловие: Заместитель премьер-министра

Коррупция — это разрушительная сила, которая подрывает экономический рост, угрожает нашей национальной безопасности и разрушает основы нашей демократии. Она уничтожает доверие к государственному управлению, подрывает основные функции государства, создает неравные условия для бизнеса, лишает страны жизненно важных доходов, необходимых для развития, и — посредством незаконного финансирования — подпитывает преступность на наших улицах и укрепляет наших врагов.

Коррупция всегда причиняет вред и порождает жертв. И ни одна организация или страна не застрахованы от этого.

В эпоху геополитической нестабильности и стремительных технологических изменений Великобритания должна подавать пример в противостоянии этой общей транснациональной угрозе как внутри страны, так и за рубежом. Как страна, глубоко приверженная верховенству права, мы несем ответственность перед британской общественностью. Как глобальный центр финансовых и профессиональных услуг, мы также несем ответственность перед миром. Мы не должны оставлять места коррупции или тем, кто ей способствует. Эта приверженность будет продемонстрирована нашими действиями.

После выборов это правительство уже предприняло решительные шаги для борьбы с коррупцией и поддержания честности в общественной жизни. Премьер-министр назначил баронессу Маргарет Ходж новым главой Великобритании по борьбе с коррупцией. Мы наказали клептократов и пособников им, а также повысили стандарты в общественной жизни, объявив о создании новой Комиссии по этике и честности. Мы также защитили целостность спорта, приняв Закон о футбольном управлении, который учредил независимого футбольного регулятора для защиты клубов от недобросовестных владельцев.

Теперь мы предпримем дальнейшие шаги для развития экономики, поддержки британского бизнеса, обеспечения безопасности наших границ, борьбы с нестабильностью за рубежом, которая подпитывает организованную преступность в Великобритании, и восстановления доверия к Великобритании и ее институтам.

В рамках этой стратегии мы усилим борьбу с коррупцией, расширив новое подразделение по борьбе с коррупцией внутри страны в полиции лондонского Сити и используя возможности искусственного интеллекта для ускорения расследований. Мы упростим и усовершенствуем сложную систему регулирования, консолидировав надзорные функции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 22 надзорных органов Великобритании в сфере профессиональных услуг. Мы активизируем наши усилия по ликвидации клептократических сетей в Великобритании, нарастив наши возможности по преследованию профессиональных пособников, которые делают возможной коррупцию и более масштабные экономические преступления.

В то же время мы будем внедрять новые инструменты для выявления и устранения коррумпированных сотрудников в правоохранительных органах, службах охраны границ и тюремной системе, устраняя пробелы, которыми пользуются преступники. Мы также укрепим международное лидерство Великобритании в этом вопросе, проведя в 2026 году Саммит по борьбе с незаконным финансированием.

Мы будем работать в тесном партнерстве с нашими международными партнерами, поскольку борьба с коррупцией — это глобальная проблема, требующая глобального ответа. С помощью этой стратегии Великобритания подтверждает свое лидерство и решимость противостоять коррупции везде, где она угрожает нашему процветанию, безопасности и демократии.

Достопочтенный Дэвид Ламми, член парламента.

Предисловие: Министр безопасности

Будучи министром безопасности Великобритании, я видел, какую роль играют коррупция и незаконное финансирование в возникновении угроз национальной безопасности, затрагивающих Соединенное Королевство. Они позволяют враждебным государственным деятелям, криминальным сетям и коррумпированной элите подрывать наши институты, искажать наши рынки и подрывать общественное доверие. Как указано в Стратегии национальной безопасности, все элементы нашей безопасности поддерживаются нашей способностью противостоять этим угрозам.

Взяточничество и коррупция подрывают институты, имеющие основополагающее значение для нашей экономики и общества. Коррумпированные лица внутри системы делают улицы Великобритании менее безопасными для населения, в том числе способствуя совершению серьезных и организованных преступлений путем разглашения конфиденциальной информации, облегчая перемещение наркотиков или подрывая иммиграционный контроль, обеспечивающий безопасность населения.

Коррупция подрывает безопасность и стабильность за рубежом, создавая условия, которые ставят под угрозу практически все интересы Великобритании – от облегчения деятельности террористов до стимулирования нелегальной миграции.

Незаконная война России против Украины привлекла внимание к тому, как крайне коррумпированные политические режимы представляют прямую угрозу национальной безопасности, будь то путем прямого нанесения вреда нашим союзникам и их безопасности или путем преследования своих злонамеренных интересов на территории Великобритании.

Это правительство не будет проявлять самоуспокоение в отношении этой угрозы. Ранее в этом году я объявил о расширении правительственных рекомендаций по запрету въезда, предоставив министру внутренних дел возможность блокировать въезд в Великобританию представителям элиты, связанным с режимом Путина.

Данная стратегия основывается на этом, вводя дополнительные обязательства по пресечению деятельности коррумпированных лиц, включая клептократов, которые могут использовать британское общество и его институты в своих целях, а также более широкий набор мер по борьбе с вредом, который коррупция наносит Великобритании и ее интересам за рубежом, в том числе путем более тесного сотрудничества с нашими международными партнерами.

В течение срока полномочий нынешнего парламента я буду руководить усилиями по обеспечению полной реализации этой стратегии. Это означает обеспечение внедрения стратегии во всех государственных структурах, поддержку наших оперативных партнеров и привлечение системы к ответственности. Это означает обеспечение устранения уязвимостей, привлечение к ответственности большего числа коррумпированных лиц и укрепление нашего глобального лидерства в борьбе с коррупцией.

Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи, член парламента.

Предисловие: Чемпион по борьбе с коррупцией

Как глобальный финансовый центр с открытой экономикой и прочной репутацией страны, придерживающейся принципов верховенства права, я всегда твердо верил в ответственность Великобритании за борьбу с коррупцией и грязными деньгами, которые ее порождают. Наша открытая экономика и демократия сделали нас мишенью для коррумпированных деятелей, преследующих свои злонамеренные интересы.

Коррупция снижает конкурентоспособность и справедливость в обществе и экономике. Она препятствует экономическому росту. Коррупция внутри страны и за рубежом подпитывает серьезную организованную преступность, враждебную государственную деятельность и другие угрозы как в Великобритании, так и для наших союзников.

Именно поэтому я посвятил значительную часть своей карьеры борьбе с коррупцией, и именно поэтому я рад написать это предисловие к новой антикоррупционной стратегии Великобритании. Эта стратегия содержит смелые и эффективные меры по снижению вреда, причиняемого коррупцией Соединенному Королевству и его интересам за рубежом. Она включает в себя ряд обязательств, важных для меня лично, охватывающих ценности прозрачности, подотчетности и честности, которые я всегда отстаивал.

Великобритания является мировым лидером в публикации информации, показывающей, кто на самом деле владеет компаниями, зарегистрированными в Великобритании, и получает от них выгоду. Мы можем сделать больше. Я рад, что стратегия положит начало правительственному обзору, который я возглавлю, касающемуся более широкого круга форм собственности на активы в Великобритании, с целью выявления уязвимостей и выработки рекомендаций. Я также приветствую обязательство стратегии сотрудничать с заморскими территориями и зависимыми территориями Короны Великобритании для внедрения усовершенствованных реестров бенефициарных владельцев.

Профессиональные и деловые услуги — это история успеха Великобритании, но прочная репутация этого сектора, столь важная для его дальнейшего процветания, может быть подорвана сомнительной деятельностью повышенного риска, в том числе со стороны коррумпированных лиц, стремящихся злоупотреблять нашими системами. Поэтому я рад, что правительство объединит надзорные функции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 22 надзорных органов в сфере профессиональных услуг. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) возьмет на себя ответственность за надзор за фирмами, предоставляющими профессиональные услуги, заменив нынешнюю разрозненную систему единым государственным надзорным органом, который будет осуществлять последовательный надзор и усилить правоприменение.

Этика и честность должны лежать в основе подхода правительства к государственной службе.

Я приветствую создание Комиссии по этике и добросовестности для укрепления честности в общественной жизни и с нетерпением жду продолжения работы над этой программой на протяжении всего срока действия стратегии.

Коррупция — это системная и коварная проблема, и меня воодушевляет то, насколько тесно различные части правительства сотрудничают в борьбе с этими угрозами. Это свидетельствует о приверженности нынешнего правительства скоординированным действиям в отношении угрозы, которая затрагивает наш общий рост, безопасность и международные интересы. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в это, работая в партнерстве с правительством, частным сектором и гражданским обществом.

Достопочтенная баронесса Маргарет Ходж, кавалер ордена Британской империи.

Управляющее резюме

1. Коррупция наносит прямой вред Соединенному Королевству и его гражданам. Она делает британцев беднее и менее защищенными, а также подрывает нашу демократию. Коррупция подпитывает нестабильность за рубежом, приводит к росту преступности, нелегальной миграции и другим угрозам в Великобритании. ^{[сноска 1]}

2. Коррумпированные компании, получающие контракты нечестным путем, грабят государственную казну, что означает меньшее финансирование государственных услуг и негативные последствия для налогоплательщиков. Наличие коррупционных практик наносит ущерб репутации Великобритании, что, в свою очередь, подрывает нашу стратегию роста. Коррумпированные сотрудники полиции, тюрем или пограничной службы, принимающие взятки, означают больше наркотиков и оружия на улицах и меньше преступников в тюрьмах. Великобритания традиционно гордится тем, что является страной, которая не терпит коррупционных действий или коррупционеров в своей политике и правительстве.

3. Борьба с коррупцией важна для британской общественности: 68% обеспокоены влиянием коррумпированных лиц из-за рубежа на национальную безопасность, а 59% — влиянием на рынок жилья. Примерно 85% обеспокоены возможностью коррупции среди государственных служащих или политиков. ^{[сноска 2]} Борьба с коррупцией важна для британского бизнеса: 7% британских компаний, ведущих международную торговлю и имеющих сотрудников, считают, что за последние 12 месяцев они упустили возможность заключить сделку за рубежом из-за конкурентов, предлагавших взятки. ^{[сноска 3]} Борьба с коррупцией также важна для нашей репутации: в 2024 году Великобритания заняла самое низкое за всю историю место — 20-е — в Глобальном индексе восприятия коррупции Transparency International. ^{[сноска 4]}

4. Данная стратегия направлена на снижение вреда, причиняемого коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом. Мы будем делать это путем борьбы с коррумпированными лицами и фондами, устранения уязвимостей перед коррупцией в Великобритании и повышения глобальной устойчивости к коррупции. Мы будем оценивать эффективность наших действий по достижению этих изменений по результатам, изложенным в Приложении B.

5. Борьба с коррупцией способствует реализации правительственного плана перемен. ^{[сноска 5]} Стратегия улучшит возможности для долгосрочного роста за счет содействия честной конкуренции для британских экспортеров за рубежом, обеспечения того, чтобы репутация Великобритании как страны с безупречной репутацией в бизнесе поддерживала инвестиции, и укрепления репутации нашего сектора финансовых услуг. Британские предприятия поддерживают решительные действия против коррупции и незаконного финансирования, которое порождает эту угрозу. Стратегия будет напрямую противодействовать угрозам национальной безопасности Великобритании, используя специализированные правоохранительные возможности для борьбы с коррупцией и пресекая коррупционные фонды, которые подпитывают угрозы национальной безопасности. Она обеспечит безопасность границ от коррумпированных лиц. Меры по предотвращению работы коррумпированных сотрудников в государственных органах высокого риска будут способствовать миссии по обеспечению безопасности на улицах, повышая доверие общественности к полиции.

6. Стратегия направлена на восстановление доверия к правительству и политике Великобритании, что, по словам премьер-министра, является главным испытанием нашей эпохи. ^{[сноска 6]}

7. Данная стратегия сосредоточена на борьбе с коррупцией, но дополняет и развивает План борьбы с экономическими преступлениями 2 (ECP2), который определяет более широкий подход Великобритании к борьбе с экономическими преступлениями в партнерстве с частным сектором и охватывает отмывание денег, мошенничество и уклонение от санкций. Правительство также опубликует новую, расширенную Стратегию борьбы с мошенничеством, а после завершения ECP2 — новую Стратегию борьбы с отмыванием денег и возвратом активов (см. Приложение E).

8. Настоящая Стратегия борьбы с коррупцией до 2025 года преследует следующие цели.

Усиление борьбы с коррупцией. Мы расширим новое подразделение по борьбе с внутренней коррупцией ( DCU ) в полиции лондонского Сити и продолжим оказывать поддержку международному подразделению по борьбе с коррупцией (ICU) и Международному координационному центру по борьбе с коррупцией (IACCC) в Национальном агентстве по борьбе с преступностью ( NCA ). Мы расширим применение санкций против коррумпированных лиц, нарастим наши возможности по преследованию пособников коррупционеров, в том числе за счет усиления координации между правоохранительными органами, и будем принимать меры против инсайдеров в государственном секторе посредством проверки, обмена информацией и предоставления рекомендаций. Мы усилим пограничный контроль, чтобы предотвратить въезд коррумпированной элиты в Великобританию. Мы также изучим возможности финансирования с целью усиления борьбы с экономическими преступлениями. Мы воспользуемся возможностями, предоставляемыми искусственным интеллектом, включая ускорение расследований Управления по борьбе с крупными финансовыми махинациями ( SFO ), обмен опытом и пилотное внедрение прототипа помощника по расследованию коррупции на основе искусственного интеллекта.
Мы окажем поддержку отрасли в предотвращении и выявлении коррупционной деятельности. Мы реформируем систему надзора Великобритании за отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) путем консолидации надзорных функций 22 надзорных органов в сфере профессиональных услуг. Мы поможем британским компаниям бороться с взяточничеством с помощью возможностей Управления по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями ( SFO ) по предотвращению преступлений и новой онлайн-системы сбора ресурсов по борьбе с взяточничеством для малых и средних предприятий. Мы изучим возможности реформирования системы информирования о нарушениях в Великобритании, в том числе посредством потенциальных финансовых стимулов. Мы проведем консультации по вопросу внесения поправок в британские правила борьбы с отмыванием денег в ответ на возникающие риски.
Устранение слабых мест в секторах, уязвимых для эксплуатации со стороны коррумпированных лиц. Мы окажем поддержку новому Независимому регулятору футбола в укреплении его антикоррупционных возможностей, включая усиление его взаимодействия с правоохранительными органами. Мы усилим меры по борьбе со стратегическими исками против участия общественности (SLAPP), в том числе рассмотрим будущий подход к борьбе со всеми SLAPP, помимо экономических преступлений. Мы будем поощрять культурные и гражданские организации к повышению устойчивости к коррупционным рискам, связанным с крупными пожертвованиями. Мы оценим, насколько эффективно нынешние меры Великобритании по борьбе с финансовыми преступлениями противодействуют угрозе клептократии, когда коррумпированные элиты за рубежом часто могут эффективно легализовать свою коррупцию, используя свою роль в своем государстве.

Восстановим доверие общественности к честности наших институтов. Мы создадим новую Комиссию по этике и добросовестности для укрепления честности в государственной жизни путем укрепления и реформирования Комитета по стандартам в государственной жизни. Мы усилим гарантии защиты системы финансирования политической деятельности в Великобритании от злоупотреблений, включая введение новых требований к получателям политических пожертвований по проведению оценки рисков. Мы введем новый обязательный кодекс поведения для органов местного самоуправления и создадим новое местное аудиторское управление – две ключевые меры, направленные на укрепление добросовестности и снижение коррупционных рисков в органах местного самоуправления. Мы улучшим подготовку должностных лиц государственного сектора по вопросам борьбы с коррупцией, особенно в сфере государственных закупок.
Великобритания обеспечит сильное лидерство в борьбе с коррупцией на глобальном уровне. Великобритания проведет Саммит по противодействию незаконному финансированию, который объединит различные страны для борьбы с незаконным финансированием и коррупцией. Мы расширим зарубежную сеть Великобритании по борьбе с незаконным финансированием и разовьем новые партнерства с развивающимися и глобальными финансовыми центрами для обеспечения эффективного сетевого подхода к борьбе с коррупцией. Мы будем сотрудничать со странами Глобального Юга для наращивания долгосрочного потенциала, а также поддерживать и защищать гражданское общество и журналистов-расследователей. Мы будем защищать ключевые глобальные стандарты через такие органы, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это включает в себя усилия по усилению реализации международных стандартов возврата активов.
Повышение прозрачности. Мы четко определим сроки, когда, по нашему мнению, коронные зависимые территории (КЗ) и заморские территории (ЗТ) должны ввести расширенные реестры прозрачности информации о бенефициарных владельцах, если они еще этого не сделали, включая предоставление расширенного доступа для лиц, имеющих законный интерес, в качестве промежуточного шага в рамках более широкого лидерства Великобритании в этом вопросе. В Великобритании Чемпион по борьбе с коррупцией возглавит правительственный обзор активов и бенефициарных владельцев в Великобритании для выявления уязвимостей, которые могут быть использованы преступниками, и разработает рекомендации по их устранению.

9. Эффективная реализация станет ключом к достижению наших целей. Мы обязуемся предоставлять прозрачную информацию о нашем прогрессе, в том числе парламенту. Мы будем стремиться к сотрудничеству с гражданским обществом, учеными, парламентариями и частным сектором, где это возможно. Это будет активно поддерживаться уполномоченным премьер-министра по борьбе с коррупцией. Мы будем стремиться улучшить доказательную базу по борьбе с коррупцией, в том числе посредством нового определения коррупции в британской политике.

Рисунок 1: Краткое изложение мер Великобритании по борьбе с коррупцией

Поддерживает рост

Коррупционные фонды: Коррумпированным деятелям сложно скрывать и извлекать выгоду из незаконных средств в Великобритании и за рубежом (раздел 1.3).
Препятствование доступу: Коррумпированным деятелям, включая клептократов, препятствуют в доступе к британскому обществу или институтам или в их использовании (раздел 1.2).
Справедливость и подотчетность: Коррумпированные лица привлекаются к ответственности за свои действия в Великобритании и за рубежом (раздел 1.1).
Бороться с коррупционерами и их финансовыми инструментами в Великобритании и за рубежом.
Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Укрепляет безопасность

Деловая этика: британские компании работают добросовестно на рынках Великобритании и за рубежом (раздел 2.3).
Государственный сектор: Государственные органы в Великобритании эффективно предотвращают и сдерживают коррупцию (раздел 2.2).
Политика и правительство: Восстановление доверия посредством высоких стандартов и защита от эксплуатации со стороны коррумпированных лиц (раздел 2.1).
Необходимо бороться с уязвимостью Великобритании перед лицом коррупции.
Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Защищает демократию

Международные стандарты: Ключевые международные стандарты борьбы с коррупцией эффективно защищаются, внедряются и обеспечиваются (раздел 3.2).
Международное партнерство: Международное партнерство способствует эффективному сетевому подходу к борьбе с коррупцией (раздел 3.1).
Укрепить глобальную устойчивость к коррупции.
Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Введение

10. Цель стратегии — уменьшить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом в течение следующих пяти лет. Это означает:

Борьба с коррупцией и коррупционными схемами в Великобритании и за рубежом (первый компонент).
Борьба с уязвимостью к коррупции в Великобритании (второй компонент)
повышение глобальной устойчивости к коррупции (столп 3)

11. Эти три столпа подкрепляются сквозным направлением реализации, включающим в себя сбор доказательств, обеспечение прозрачности и надзор.

12. За последнее десятилетие внутренний и глобальный контекст значительно изменился. Доверие общественности к способности правительств выполнять свои обязательства перед гражданами упало. Как показывает Стратегия национальной безопасности, глобальные экономические перспективы и перспективы безопасности все чаще характеризуются радикальной неопределенностью. ^{[сноска 7]} Незаконная война России против Украины подчеркнула пагубное влияние, которое коррумпированные режимы могут оказывать на Великобританию и наших союзников. Дальнейшие достижения в области технологий, такие как искусственный интеллект, потенциально могут способствовать новым формам преступности, включая коррупцию, но также могут стать средством более эффективной борьбы с ней.

13. Эта стратегия основывается на прогрессе, достигнутом за последние 20 лет различными правительствами Великобритании, зачастую при активной межпартийной поддержке. К ним относятся: принятие Закона о взяточничестве 2010 года; создание межстранового Комитета по борьбе с коррупцией и противоправной деятельностью (IACCC), размещенного в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) ; внедрение инновационных инструментов, таких как приказы о замораживании счетов и приказы о необъяснимом богатстве, которые помогают выявлять предполагаемые доходы от коррупции; а также принятие законодательства, направленного на укрепление реестра компаний Великобритании и повышение прозрачности в отношении того, кто владеет недвижимостью и компаниями в Великобритании.

14. С момента своего избрания в июле 2024 года это правительство уже объявило о ряде дополнительных мер, демонстрирующих его приверженность борьбе с коррупцией. К ним относятся:

Премьер-министр назначает баронессу Маргарет Ходж новым защитником Великобритании по борьбе с коррупцией ^{[сноска 8]}
создание нового пилотного проекта DCU в полиции лондонского Сити ^{[сноска 9]}
Инновационное использование санкций против клептократов и пособников их действий делает Великобританию более враждебной средой для коррумпированных деятелей.
Саммит по противодействию незаконному финансированию, организованный в Великобритании.

Новые иммиграционные меры, введенные в феврале 2025 года, направлены против элиты, связанной с Кремлем ^{[сноска 10]}
Повышение стандартов и честности в политике достигается за счет создания новой Комиссии по этике и добросовестности, обновления Кодекса поведения министров, усиления роли Независимого советника по стандартам поведения министров и новых рекомендаций по подаркам и гостеприимству.
Независимый футбольный регулятор, созданный в соответствии с Законом об управлении футболом для защиты футбола от недобросовестных владельцев.

Кампания по противодействию незаконному финансированию

В ноябре 2024 года тогдашний министр иностранных дел запустил кампанию по противодействию незаконному финансированию. Кампания была направлена на демонстрацию глобального лидерства Великобритании в борьбе с общими уязвимостями, которые способствуют незаконному финансированию и коррупции, а также с вредом, который они причиняют. Великобритания также проведет саммит по противодействию незаконному финансированию.

Эта кампания придала значительный импульс и направление усилиям правительства по борьбе с общими угрозами, связанными с незаконным финансированием и коррупцией, и ее приоритеты были интегрированы во всю эту стратегию. Это включает в себя меры по:

сократить финансовую тайну
ограничить деятельность профессиональных пособников, которые способствуют отмыванию коррупционных или незаконных средств.
привлекать клептократов к ответственности
стимулировать реформы в глобальных финансовых центрах
уменьшить вред развитию, причиняемый незаконным финансированием и коррупцией.

Сочетание внутренних реформ с глобальным лидерством будет иметь решающее значение для успеха в борьбе с транснациональными угрозами коррупции и незаконного финансирования; именно такой подход был принят на протяжении всей этой стратегии.

15. Данная стратегия определяет комплексный подход правительства к борьбе с коррупцией на местном, национальном и международном уровнях. Реализация стратегии будет осуществляться в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, научными кругами, частным сектором и другими ключевыми внешними партнерами, в частности, по вопросам борьбы с коррупционными фондами, повышения деловой этики, проведения Саммита Великобритании по противодействию незаконному финансированию и защиты международных стандартов за рубежом. Мы планируем регулярно информировать партнеров через внешнюю контактную группу под председательством специалиста по борьбе с коррупцией.

16. Данная стратегия окажет существенное влияние на все четыре страны Соединенного Королевства. Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс обладают значительной степенью законодательной, административной и бюджетной автономии, в том числе в областях, имеющих отношение к данной стратегии (например, местное самоуправление и закупки, осуществляемые региональными органами власти). В результате некоторые аспекты данной стратегии будут применяться только к Англии, в то время как другие будут иметь более широкий охват.

Проблема коррупции

17. Коррупция наносит прямой ущерб Соединенному Королевству и его гражданам. Она делает британцев беднее, менее защищенными и подрывает демократию. Она делает общество и экономику менее конкурентоспособными и менее справедливыми, а также препятствует экономическому росту. Она наносит ущерб нашей репутации честности и, следовательно, подрывает доверие к нашим институтам и бизнесу. Коррупция представляет собой транснациональную угрозу безопасности, которая подпитывает нестабильность и захват государства, а также усиливает угрозы для Соединенного Королевства, в том числе со стороны клептократов, преступников и враждебных государств. ^{[сноска 11]}^{[сноска 12]}

18. Стратегия содержит первое политическое определение коррупции, разработанное правительством Великобритании в сотрудничестве с Университетом Сассекса (см. ниже). В нем признается, что, хотя коррупция в Великобритании и за рубежом обычно является незаконной и подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов, некоторые виды коррупционной деятельности связаны с нарушениями правил, стандартов добросовестности и/или профессионального поведения, которые могут не являться незаконными. Как политическое определение, оно не предназначено для применения в юридической сфере. См. Приложение А для пояснительных примечаний и более подробной информации о предполагаемом использовании этого определения.

Определение коррупции в Великобритании

Коррупция — это злоупотребление доверенной властью в личных целях, которое обычно противоречит законам, нормативным актам, стандартам добросовестности и/или стандартам профессионального поведения.

19. Как и в других странах, трудно количественно оценить общий масштаб угрозы коррупции для Великобритании. ^{[сноска 13]} Скрытый характер коррупции затрудняет ее выявление, а получение и анализ надежных данных представляет собой сложную задачу. Также существуют трудности в непосредственной оценке причиняемого ею вреда, помимо ее косвенного или вторичного воздействия на общественное доверие, ослабление институтов и нецелевое использование средств. Хотя общее восприятие и составные показатели могут быть полезны для понимания того, что люди думают о проблеме коррупции, они не говорят нам о ее фактическом масштабе или характере. Мы знаем, что лишь небольшая часть случаев коррупции выявляется и преследуется по закону, и что коррупция наносит вред экономике, безопасности и демократии Великобритании. ^{[сноска 14]}^{[сноска 15]}

Коррупция делает нас беднее

20. Коррупция вредит долгосрочному устойчивому росту. В долгосрочной перспективе от коррупции страдают все – снижение инвестиций, увеличение издержек для бизнеса и экономика, построенная на несправедливости и отсутствии возможностей для всех, – что перевешивает любые очевидные краткосрочные выгоды. ^{[сноска 16]}

21. Каждая британская компания, теряющая доступ на рынок из-за коррумпированных чиновников, принимающих взятки, или из-за иностранных инвесторов, отпугнутых мнением о том, что борьба с коррупцией в Великобритании не имеет значения, означает сокращение рабочих мест, снижение доходов и уменьшение финансирования государственных услуг. Защита целостности британской финансовой системы и обеспечение чистого, безопасного и привлекательного места для инвестиций в значительной степени способствуют экономическому росту и финансовой стабильности.

22. Взяточничество считается наиболее распространенной формой коррупции в мире. ^{[сноска 17]} Оно подрывает честную конкуренцию, ограничивая доступ к новым рынкам или государственным контрактам. Для бизнеса издержки от взяточничества могут быть высокими: выгода для отдельных лиц краткосрочна, часто неустойчива и компенсируется более широким ущербом для честной конкуренции. Исследование Министерства внутренних дел Великобритании ( МВД ) по экономическим преступлениям за 2024 год показало, что примерно каждая 35-я компания с сотрудниками сталкивалась со случаями взяточничества за предыдущие 12 месяцев, при этом компаниям было предложено в общей сложности 117 000 взяток от других британских компаний или частных лиц на общую сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов. Данные правоохранительных органов показывают, что в 2024 году обвиняемые были привлечены к ответственности в общей сложности за 15 правонарушений в соответствии с Законом Великобритании о взяточничестве 2010 года. ^{[сноска 18]} Недавний пример — осуждение четырех руководителей строительных компаний за взяточничество, связанное с трудовыми договорами на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов в период с 2012 по 2018 год. Они были приговорены к суммарному тюремному заключению сроком на 11 с половиной лет. ^{[сноска 19]}

23. Коррумпированные лица, отмывающие свои незаконно нажитые средства в Великобритании, обедняют страну, нанося ущерб ее репутации как места для законного бизнеса в долгосрочной перспективе. Используя свои незаконные средства для покупки недвижимости и предприятий, коррумпированные лица также могут искажать условия местного рынка и увеличивать повседневные расходы британцев. ^{[сноска 20]} 60% населения обеспокоены влиянием коррумпированных лиц из-за рубежа на инфраструктурные проекты Великобритании, а 59% — их влиянием на рынок жилья. ^{[сноска 21]} Привлечение коррумпированных лиц к ответственности укрепляет приверженность Великобритании верховенству права, что обеспечивает экономический рост в долгосрочной перспективе. ^{[сноска 22]} Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) оценивает , что существует реальная вероятность того, что ежегодно через Великобританию или через корпоративные структуры Великобритании отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов с использованием сложных методов отмывания денег. ^{[сноска 23]} В качестве примера можно привести коррумпированного политика Джеймса Ибори, бывшего губернатора штата Дельта в Нигерии, который был приговорен в Великобритании к 13 годам тюремного заключения за мошенничество в отношении своего штата на сумму почти 50 миллионов фунтов стерлингов и финансирование роскошного образа жизни с недвижимостью и дорогими автомобилями в Лондоне, Вашингтоне и Техасе. ^{[сноска 24]}

24. Коррупция и незаконное финансирование тормозят глобальный рост. Они искажают международные рынки, отпугивают законные инвестиции и ослабляют финансовую стабильность. Только в Африке, по оценкам, ежегодно из-за незаконного финансирования теряется не менее 50 миллиардов долларов США. ^{[сноска 25]} Где бы ни происходила коррупция, она может отвлекать средства от инвестиций, стимулирующих рост. Это сокращает ресурсы, доступные для критически важных проектов развития, подрывает доверие к деловой среде, увеличивает затраты на соблюдение нормативных требований и ограничивает доступ законных фирм к кредитам.

Коррупция делает нас менее защищенными.

25. Каждый коррумпированный инсайдер, помогающий организованным преступникам обходить британский пограничный контроль, или юрист или бухгалтер, помогающий клептократам скрывать свои коррупционные средства, играет роль в росте преступности и расширении прав и возможностей тех, кто стремится причинить вред Соединенному Королевству и его гражданам.

26. Коррумпированные сотрудники иммиграционной службы делают улицы Великобритании менее безопасными для населения. Инсайдеры способствуют совершению серьезных и организованных преступлений, разглашая конфиденциальную информацию, облегчая перемещение наркотиков или подрывая иммиграционный контроль, обеспечивающий безопасность населения. ^{[сноска 26]} Коррумпированные сотрудники, выдающие визы отдельным лицам в обмен на услуги или подрывающие проверки, наносят ущерб целостности нашей иммиграционной системы. Это подвергает опасности общественность, позволяя опасным лицам, включая иностранных преступников, оставаться в Великобритании. Недавние примеры включают коррумпированного пограничника, заключенного в тюрьму за провоз наркотиков через контрольно-пропускной пункт в порту Портсмута, и сотрудника иммиграционной службы, предоставлявшего убежище в обмен на взятки. ^{[сноска 27]}^{[сноска 28]}

27. Коррумпированные сотрудники полиции и тюрем приносят пользу преступникам и вредят обществу, которому они должны служить. Они подрывают доверие к силовым структурам Великобритании, эффективная работа которых зависит от доверия общественности. В 2024 году 45 сотрудников Тюремной и пробационной службы Ее Величества были привлечены к ответственности за преступления, связанные с коррупцией. ^{[сноска 29]} Каждый из этих лиц нарушил оказанное им доверие и подверг опасности общественную безопасность ради собственной выгоды.

28. Коррупция угрожает целостности глобального оборонного сектора и, следовательно, может подпитывать конфликты и увеличивать риски для Великобритании. ^{[сноска 30]} Имеются веские доказательства того, что оборонный сектор уязвим для эксплуатации коррумпированными субъектами, учитывая присущую ему секретность и сложность. ^{[сноска 31]} Эти связи особенно актуальны в странах, переживающих захват государства, поскольку контроль над сектором безопасности является одной из главных целей коррумпированных элит. ^{[сноска 32]} Этот риск может возрасти в ближайшие годы, поскольку страны Европы и других регионов увеличивают расходы на оборону и безопасность в ответ на растущий уровень конфликтов.

29. Коррупция подрывает безопасность и стабильность за рубежом. Она препятствует эффективному и компетентному управлению в странах, имеющих значение для Великобритании, и может способствовать захвату государства. Это создает условия, подрывающие почти все интересы Великобритании, включая эффективное использование официальной помощи в целях развития и способность Великобритании оказывать поддержку наиболее нуждающимся. Представления о том, что Великобритания не борется с коррупцией внутри страны, подрывают нашу глобальную репутацию и способность влиять на другие страны в борьбе с коррупцией. Коррупция подпитывает нестабильность, которая может облегчить деятельность организованных преступников, террористов и клептократов, и является одной из причин нелегальной миграции. Когда преступники подкупают чиновников, чтобы те закрывали глаза на их незаконные операции на небольших лодках, или коррумпированные администраторы отказывают в помощи нуждающимся, страдают наиболее уязвимые слои населения, в том числе те, кто рискует своей жизнью, отправляясь в опасные поездки в Европу, включая Великобританию.

Коррупция делает нас менее демократичными.

30. Каждый политический лидер, пренебрегающий стандартами честности в общественной жизни, или государственный чиновник, использующий свои услуги и влияние в личных целях, означает снижение доверия к демократии и ослабление государственных служб. И каждый клептократ, получающий доступ к британской элите путем отмывания своей репутации, подрывает и ослабляет наши институты. ^{[сноска 33]} Великобритания традиционно гордилась тем, что является страной, которая не терпит коррупционных действий или коррупционеров в своей политике и правительстве, и нам необходимо обеспечить, чтобы мы не утратили эту репутацию.

31. Коррумпированные иностранные деятели, стремящиеся к политическому влиянию в Великобритании, преследуют собственные интересы, а не интересы британских избирателей или нашей демократии. Комитет парламента по разведке и безопасности установил, что иностранные элиты, связанные с благотворительными или политическими организациями в Великобритании, делали пожертвования политическим партиям. ^{[сноска 34]}

32. Коррумпированные местные чиновники наносят ущерб местным сообществам. Они подрывают доверие к местным институтам в связи с передачей полномочий. Любое представление о том, что местные советники или чиновники не придерживаются высоких стандартов честности и поведения, также подрывает общественное доверие. Хотя доказательства в основном носят характер отдельных случаев, правоохранительные органы оценивают местное самоуправление как ключевой сектор, подверженный риску коррупции в Великобритании. ^{[сноска 35]} Примером может служить бывший сотрудник совета, который был заключен в тюрьму в 2024 году за получение взяток от местной компании за завышение счетов-фактур, используя деньги, которые должны были пойти на финансирование услуг для местного сообщества. ^{[сноска 36]}

33. Коррумпированные компании, получающие контракты через несправедливые процедуры государственных закупок, означают ухудшение качества услуг и снижение эффективности для налогоплательщиков. Помимо наказания компаний, соблюдающих правила, несправедливые закупки подрывают доверие общественности к правительству и распределению государственных средств. Хотя свидетельства коррупции в сфере государственных закупок в основном носят характер отдельных случаев, масштабы риска значительны, учитывая, что ежегодно через государственные контракты выделяется 400 миллиардов фунтов стерлингов. ^{[сноска 37]} Уполномоченный по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19 работает над возмещением значительных сумм государственных средств, потерянных в результате мошенничества, связанного с пандемией.

Первый столп: Коррумпированные деятели

Борьба с коррупционерами и их финансовыми инструментами в Великобритании и за рубежом (Цель 1)

34. Первый столп стратегии направлен на борьбу с коррупционерами и их фондами в Великобритании и за рубежом. Для этого мы сосредоточим наши действия на обеспечении справедливости и подотчетности, пресечении доступа в Великобританию и борьбе с коррупционными фондами.

Рисунок 2: Обзор британской системы привлечения к ответственности коррумпированных лиц.

Коррумпированные деятели:

Идентифицировать
- Сообщения о преступлениях (например, служба по борьбе с мошенничеством, служба 999, жалобы)
- Самостоятельное сообщение о правонарушениях (например, компании самостоятельно сообщают о предполагаемых правонарушениях)
- Информация, полученная изнутри (например, от информаторов, лиц, сообщающих о нарушениях).
- Соответствие требованиям (например, аудит, проверка, стандарты)
- Контроль (например, со стороны журналистов, организаций гражданского общества)
- Расследования (например, дела о мошенничестве)
- Регуляторы (например, по борьбе с отмыванием денег, составлению отчетов о подозрительной деятельности, спортивной сфере)
Сортировка пациентов
- Оценить направление
- Подтверждение дела о коррупции
- Определите правильный орган, осуществляющий надзор.
- Расставлять приоритеты, координировать и обрабатывать
Пресекать и расследовать
- Управление по борьбе с серьезными мошенничествами
- Национальное агентство по борьбе с преступностью
- Отдел по борьбе с внутренней коррупцией
- Местные и региональные полицейские силы
- Другие правоохранительные органы (Национальный совет начальников полиции, Налоговая и таможенная служба Ее Величества, Министерство труда и пенсий, Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе, Тюремная и пробационная служба Ее Величества, Пограничная служба, Иммиграционная служба, Независимое управление по вопросам поведения полиции, Управление по финансовому регулированию и надзору, Управление по регулированию деятельности солиситоров, Управление по вопросам конкуренции и рынков, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Национальная служба здравоохранения).
- [Дела, не связанные с коррупцией, или дела, не подлежащие расследованию]
Преследовать в судебном порядке
- Управление по борьбе с серьезными мошенничествами
- Королевская прокуратура
Справедливость
- Тюремное заключение (например, Закон о взяточничестве, злоупотребление служебным положением)
- Возврат активов в уголовном и гражданском порядке
- Соглашения об отсрочке судебного преследования
- Штрафы и соблюдение требований
- Другие санкции (ограничения на поездки, исключения из списка санкций, депортация)
- [Отсутствие судебных решений]

1.1: Справедливость и подотчетность

Коррумпированные деятели привлекаются к ответственности за свои действия в Великобритании и за рубежом (Результат 1.1)

35. Эффективность мер Великобритании по борьбе с коррупцией зависит не только от ее способности привлекать к ответственности коррумпированных лиц, но и от авторитета более широкой благоприятной среды, включающей профилактику, прозрачность, возможности правоохранительных органов и постоянную политическую приверженность. Тактически это требует системы, способной выявлять коррупцию на ранней стадии, эффективно сортировать новые дела и обеспечивать наличие достаточных ресурсов у правоохранительных органов и их эффективную работу в рамках системы правосудия. Расследование и успешное судебное преследование по делам о коррупции часто представляют собой особенно сложную задачу: преступления, как правило, скрываются, дела могут быть сложными и затяжными, а расследования часто охватывают несколько международных юрисдикций. ^{[сноска 38]}

36. Для успешного привлечения коррумпированных лиц к ответственности за их действия в Великобритании и за рубежом мы сосредоточим наши действия на выявлении и передаче дел, обеспечении соблюдения закона и отправлении правосудия.

Выявление и направление к специалистам

37. Выявление скрытых преступлений, таких как коррупция, сопряжено с определенными трудностями. Потенциальные сообщения о коррупции часто не регистрируются как таковые из-за совпадений с мошенничеством или другими видами преступлений, и не всегда легко понять, куда следует сообщать о коррупции. После сообщения о коррупции необходимо проводить сортировку и расстановку приоритетов между основными правоохранительными органами, чтобы обеспечить эффективное расследование дел, представляющих наибольший вред.

38. Информаторы являются одним из наиболее эффективных инструментов выявления правонарушений, поскольку они часто становятся свидетелями коррупционных действий изнутри и могут предотвратить дальнейший вред на ранней стадии. ^{[сноска 39]}^{[сноска 40]} Однако существуют опасения, что действующая в Великобритании система правовой защиты информаторов, предусмотренная Законом о правах работников 1996 года, впервые введенным в 1998 году, может работать не так эффективно, как должна. Также высказывались аргументы в пользу того, чтобы больше британских регулирующих органов выплачивали корпоративным информаторам компенсацию за сообщения о правонарушениях, учитывая данные из других стран, свидетельствующие о том, что такие программы позволяют получить больше полезной информации о коррупционных действиях и повысить эффективность правоохранительной деятельности. ^{[сноска 41]}^{[сноска 42]}

39. Наша цель — обеспечить раннее выявление потенциальной коррупционной деятельности, а также эффективную обработку и координацию обращений в правоохранительные органы. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Провести анализ существующей системы сообщения о потенциальной коррупции в Великобритании, чтобы определить способы упрощения и улучшения координации этого процесса, включая более тесное взаимодействие с существующими системами направления дел о экономических преступлениях ( JACU ) (приоритетная задача).

II. Расширить деятельность Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями ( NECC ) по борьбе с взяточничеством и коррупцией, чтобы обеспечить надежное разрешение конфликтов и тактический надзор за наиболее значимыми делами о коррупции в Великобритании, включая единый подход к оценке рисков, реестр дел и отчетность по делам каждые шесть месяцев ( NECC , NCA , JACU ) (приоритетное обязательство). ^{[сноска 43]}

III. Рассмотреть выводы Независимого обзора преступлений, связанных с раскрытием информации и мошенничеством (часть вторая), который включает в себя стимулирование лиц, сообщающих об экономических преступлениях, и оценить целесообразность внедрения схем финансового стимулирования и поддержки лиц, сообщающих об экономических преступлениях ( HO , JACU , SFO , HMT , FCDO , DBT , PSFA ) (приоритетное обязательство).

IV. Изучить возможности реформирования подхода Великобритании к информированию о нарушениях в сфере занятости ( DBT ) (приоритетное обязательство).

Принудительное исполнение

Правоохранительные органы эффективно расследуют деятельность коррумпированных лиц, чтобы предотвратить нанесение вреда жертвам, Великобритании и ее интересам за рубежом (Результат 1.1b).

40. В Великобритании действуют специализированные группы в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) , Управлении по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO) и полиции лондонского Сити ( CoLP ) для борьбы с коррупцией и возвращения активов в Великобритании и за рубежом. С момента своего создания возглавляемая NCA Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (IACCC) получила более 347 запросов о помощи в расследованиях крупных коррупционных преступлений и в результате выявила более 1,8 миллиарда фунтов стерлингов скрытых украденных активов и оказала прямую поддержку замораживанию 641 миллиона фунтов стерлингов. ^{[сноска 44]} Правоохранительные органы также уделяют внимание: профилактической работе с компаниями, сдерживающей и пресекающей деятельности, а также другим способам привлечения коррумпированных лиц к ответственности, в том числе посредством соглашений об отсрочке судебного преследования. В Великобритании также существует несколько других организаций государственного сектора, которые расследуют коррупционную деятельность, включая Министерство внутренних дел , Независимое управление по надзору за деятельностью полиции (IOPC) и Налогово-таможенную службу Ее Величества ( HMRC ).

41. Расследование дел о коррупции сопряжено с трудностями для всех правоохранительных органов. Сложность и длительность дел означают, что ведомства занимаются относительно небольшим количеством потенциально опасных дел, имея низкую способность оперативно реагировать на новые дела или возникающие области риска. Как и в случае с более широкими экономическими преступлениями, существуют проблемы, связанные с набором и удержанием персонала из-за спроса на специализированные финансовые навыки, которые также востребованы финансовым сектором, государственными и частными регулирующими органами, коммерческими консультантами и банковскими подразделениями. Опираясь на недавние инвестиции в новые внутренние возможности, правительство изучит ситуацию с финансированием с целью усиления борьбы с экономическими преступлениями.

Пример из практики: Отдел по борьбе с коррупцией внутри страны

В 2024 году CoLP при поддержке Объединенного антикоррупционного подразделения ( JACU ) Министерства внутренних дел Великобритании запустил пилотный проект DCU . DCU был создан для повышения способности Великобритании понимать угрозу внутренней коррупции и реагировать на нее. Его основные цели:

создать специализированный разведывательный и следственный потенциал
улучшить понимание характера и масштабов внутренней коррупции
оказывать поддержку региональным и местным полицейским силам в расследовании дел о коррупции.

В первый год своей работы подразделение по борьбе с коррупцией (DCU) сформировало специализированную группу следователей и сотрудников разведки. Подразделение обработало более 70 обращений из различных секторов, и количество обращений продолжает расти по мере того, как пилотный проект все больше интегрируется в национальную систему реагирования. Это привело к увеличению оперативной активности, включая аресты, и укрепило общие возможности Великобритании по борьбе с коррупцией, позволяя пресекать противоправные действия и привлекать преступников к ответственности.

Подразделение по борьбе с коррупцией тесно сотрудничает с правоохранительными органами, прокуратурой и другими правоохранительными органами Великобритании для борьбы с коррупцией и снижения ее последствий, в том числе с региональными подразделениями по борьбе с организованной преступностью (ROCU). Эта оперативная координация обеспечивает быстрое выявление новых случаев коррупции и тщательное преследование коррумпированных лиц как на региональном, так и на национальном уровнях.

42. Наша цель состоит в том, чтобы правоохранительные органы эффективно расследовали деятельность коррупционеров, чтобы предотвратить нанесение вреда жертвам, Соединенному Королевству и его интересам за рубежом. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Расширить деятельность DCU для расследования дел о коррупции на национальном и региональном уровнях в Великобритании, сосредоточив внимание на ключевых секторах, подверженных риску, и оказывая поддержку подразделениям ROCU и местным полицейским управлениям ( JACU , CoLP ) (приоритетное обязательство). ^{[сноска 45]}

II. Продолжить поддержку отдела по расследованию инцидентов Национального агентства по борьбе с преступностью ( NCA ) и укрепить сотрудничество со странами-партнерами подразделения в проведении расследований с целью улучшения доказательной базы ( МИД ООН , NCA ) (приоритетное обязательство).

III. Продолжать оказывать поддержку Межамериканской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (IACCC), чтобы она имела более широкое членство среди правоохранительных органов Великобритании и могла повысить свой авторитет на международных форумах, а также увеличить финансирование и число членов из других стран ( Министерство иностранных дел и по делам беженцев , Национальное агентство по борьбе с преступностью ) (приоритетное обязательство).

IV. В контексте обзора бюджетных расходов на 2025 год изучить ситуацию с финансированием с целью усиления мер по борьбе с экономическими преступлениями ( Министерство финансов , Министерство внутренних дел ) (приоритетное обязательство).

V. Ускорить расследования SFO за счет повышения эффективности следственного процесса и использования искусственного интеллекта и машинного обучения, а также поделиться более широким кругом извлеченных уроков, которые можно было бы внедрить и интегрировать во всей системе ( SFO ) (приоритетное обязательство).

VI. Провести пилотное тестирование прототипа помощника по расследованию коррупции на основе искусственного интеллекта для улучшения поддержки оперативной работы региональных подразделений по борьбе с коррупцией и местных силовых структур по делам о коррупции на местном уровне ( JACU , CoLP , CoP , ROCU). ^{[сноска 46]}

VII. Координировать коммуникационную деятельность правоохранительных органов для повышения осведомленности отдельных лиц и предприятий в целях защиты от будущих коррупционных рисков ( NECC ).

VIII. Разработать пакет обучающих и вспомогательных материалов для стран с низким уровнем дохода по использованию инструментов международного сотрудничества в делах о коррупции ( Министерство иностранных дел и по делам коренных народов , Управление по борьбе с коррупцией Великобритании ). ^{[сноска 47]}

IX. Создать новую международную целевую группу по борьбе с коррупцией для развития расширенного оперативного партнерства между Управлением по борьбе с крупными финансовыми махинациями ( SFO ) и его ключевыми международными партнерами ( SFO ).

X. Усилить контроль за соблюдением законодательства посредством пилотного проекта подразделения по борьбе с мошенничеством в государственном секторе ( PSFA ) путем расследования случаев мошенничества в государственном секторе от имени государственных органов и передачи дел о взяточничестве и коррупции в соответствующие ведомства, в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о мошенничестве, ошибках и взыскании убытков в государственных органах ( PSFA ). ^{[сноска 48]}

Справедливость

Коррумпированные деятели привлекаются к ответственности соразмерно и своевременно (Результат 1.1c)

43. Растущее количество нерассмотренных дел в судах приводит к задержкам, из-за которых жертвы и свидетели рискуют потерять интерес к делу, а дела разваливаются, подрывая сдерживающий эффект закона. Для сокращения количества нерассмотренных дел в судах необходимы фундаментальные реформы. Сэр Брайан Левесон опубликовал первую часть своего независимого обзора уголовных судов. ^{[сноска 49]} Правительство внимательно рассмотрит его предложения и предоставит официальный ответ.

44. Система правосудия должна эффективно сотрудничать с правоохранительными органами для привлечения коррумпированных лиц к ответственности. В настоящее время в законодательстве Великобритании нет конкретного преступления, связанного с коррупцией, что затрудняет определение того, являются ли преступления коррупционными или нет. ^{[сноска 50]} Экономические преступления сложны и часто требуют значительного времени для рассмотрения в суде из-за масштаба и длительности дела. Проведение всех разумных расследований, а также сбор и надлежащее раскрытие доказательств занимают много времени и требуют значительного времени суда для рассмотрения дел, возбужденных под залог, что способствует задержкам. ^{[сноска 51]}

45. На международном уровне усилия по привлечению коррумпированных лиц к ответственности могут быть подорваны широким спектром факторов, включая слабые или контролируемые судебные системы, ограниченные возможности правоохранительных органов и системы уголовного правосудия, а также недостаточный доступ к информации для обоснования судебных преследований. Великобритания будет активно участвовать в международных диалогах, направленных на привлечение коррумпированных лиц к ответственности, в том числе рассматривая целесообразность создания Международного антикоррупционного суда.

46. Наша цель — обеспечить привлечение коррумпированных лиц к ответственности соразмерным и своевременным образом. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. В зависимости от ответа правительства на независимый обзор раскрытия информации и преступлений, связанных с мошенничеством, «Раскрытие информации в цифровую эпоху», мы, при наличии финансирования, реализуем согласованные рекомендации, чтобы гарантировать, что режим раскрытия информации способствует, а не препятствует быстрому правосудию, в том числе в случаях коррупции ( Министерство внутренних дел , Генеральная прокуратура , Министерство юстиции ) (приоритетное обязательство).

II. Провести комплексный анализ завершенных дел о взяточничестве с целью выявления общих препятствий для их разрешения, включая пересмотр требований к получению личного согласия ( JACU , SFO ).

III. В соответствии с рекомендациями Комиссии по правовым реформам, мы (посредством законопроекта об ответственности должностных лиц) приступим к отмене действующего в общем праве уголовного преступления «Неправомерное поведение на государственной службе» и заменим его двумя новыми предусмотренными законом уголовными преступлениями: нарушением служебных обязанностей и серьезными неправомерными действиями на государственной службе ( Министерство юстиции ).

Пример из практики: Международный координационный центр по борьбе с коррупцией

С 2018 года Межамериканская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (IACCC) оказывает поддержку уголовному расследованию хищения более 4 миллиардов долларов из суверенного фонда Малайзии. Деньги отмывались через многочисленные юрисдикции преступниками из тогдашнего правительства Малайзии, международных банков и частных компаний.

Межамериканский комитет по конкуренции и защите прав потребителей (IACCC) оказал помощь в выявлении и замораживании глобальных активов на сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов, а также в обеспечении и координации передачи доказательств между странами для уголовного преследования. Консультативная деятельность IACCC также поддерживала урегулирование гражданских споров и наложение штрафов. Помощь также включала в себя обучение, организованное Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития ( FCDO ) и Министерством внутренних дел в Малайзии и ее региональных партнерах, а также использование специалистов-следователей Национального агентства по борьбе с преступностью ( NCA ) из подразделений по борьбе с преступностью и противодействию незаконному обороту активов.

1.2: Нарушение доступа

Коррумпированным деятелям, включая клептократов, препятствуют в доступе к британскому обществу или институтам и в их использовании (Результат 1.2).

47. В наших нынешних системах существуют уязвимости, которыми злоупотребляют коррумпированные элиты за рубежом, включая клептократов, чтобы получить доступ в Великобританию и заразить ее, отмывать свою репутацию через британские институты и интегрировать полученные коррупционным путем богатства в британскую финансовую систему. Клептократы часто могут эффективно легализовать свою коррупцию, используя свое положение в родном государстве, например, посредством преференциального доступа к государственным контрактам.

48. Присутствие клептократов в Великобритании оказывает разрушительное влияние и, следовательно, угрожает подорвать нашу внешнюю политику, цели развития и авторитет как субъекта национальной безопасности. В обществе существует серьезная обеспокоенность по поводу влияния иностранных коррумпированных деятелей на различные сферы жизни Великобритании, включая британскую политику, национальную безопасность, внешнюю политику и рынок жилья. ^{[сноска 52]}

Клептократия

Клептократия — это крайне коррумпированный политический режим, в котором власть сосредоточена в руках небольшой элиты.

Клептократы — это особый тип коррумпированной элиты, которая подрывает внутренние политические системы, чтобы эксплуатировать национальные богатства и ресурсы и грабить государственную казну. Клептократия носит «системный» характер, поскольку подразумевает систему, в которой воровство институционализировано и часто защищается правоохранительными органами, судебной системой и средствами массовой информации.

49. Коррумпированные элиты извлекают выгоду из незаконно нажитого богатства, превращенного в легитимность, а также из влияния и защиты, предоставляемых через сеть глобальных услуг. ^{[сноска 53]} Они используют различные секторы для сокрытия активов, контроля над общественным мнением или получения политической и социальной власти путем отмывания своей репутации. Вместо того чтобы действовать в одиночку, эти люди полагаются на целую сеть профессиональных посредников, включая менеджеров по репутации. Клептократы поддерживают свое преимущество за счет накопления богатства в сочетании со стратегическим доступом и манипулированием институтами, имеющими легальный характер, преобразуя свои частные интересы в государственную власть. ^{[сноска 54]}

50. Взаимосвязь между клептократом и услугами, которые он получает и на которые полагается в таких странах, как Великобритания, проиллюстрирована на приведенном ниже графике британскими учеными. ^{[сноска 55]}

Рисунок 3:

Клиент

требования быть

Скрытый
Защищенный
Узаконенный
Влиятельные

наслаждается через

Скрытие денег
Покупка недвижимости
Статус продажи
Замалчивание критиков
Публичное объявление
Права на продажу
Объяснение богатства
Заводить друзей
Отслеживание врагов

предоставлено

Банковское дело
Недвижимость (покупка)
Благотворительность
Управление репутацией
Фондовый рынок
Место жительства и гражданство
Недвижимость (право)
Политические пожертвования
Корпоративное влияние

51. Для пресечения доступа коррумпированной элиты к британскому обществу мы сосредоточимся на границах, институтах и законодательстве.

Границы

Коррумпированной элите препятствуют въезду в Великобританию (Результат 1.2a)

52. Безопасность границ является ключевой частью нашего арсенала средств национальной безопасности. Более эффективный пограничный контроль поможет предотвратить проникновение в Великобританию коррумпированной элиты.

53. Наша цель — предотвратить проникновение коррумпированных элит в Великобританию. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Развивать улучшенные оперативные возможности для пресечения доступа коррумпированной элиты и пособников в Великобританию путем интеграции и совершенствования мер реагирования на границе в качестве нашей первой линии обороны, а также повышения потенциала иммиграционных групп в HO ( HO ) (приоритетное обязательство).

II. Продолжать борьбу со злоупотреблениями в сфере проживания или гражданства в рамках инвестиционных схем, что может включать введение визовых требований при необходимости, а также работу по международному взаимодействию на ранних этапах для снижения риска незаконного финансирования ( HO ).

III. Рассмотреть возможность усиления иммиграционных мер, направленных на борьбу с коррумпированной элитой и пособниками коррупции, на основании защиты национальной безопасности и борьбы с коррупцией ( HO ).

Учреждения

Британские институты защищены от злоупотреблений со стороны коррумпированной элиты (Результат 1.2b)

54. В Великобритании процветает культурный сектор и находятся всемирно известные учреждения, что делает их привлекательными для законных инвестиций и благотворительности. Однако этот сектор также является мишенью для коррумпированных элит и клептократов, стремящихся получить доступ и влияние в Великобритании. В обществе существует обеспокоенность по поводу влияния коррумпированных деятелей из-за рубежа на ключевые национальные институты, включая британские культурные учреждения, образовательные учреждения, спортивные организации и мероприятия. ^{[сноска 56]}

55. Преступники могут пытаться отмыть свою репутацию посредством пожертвований национальным учреждениям; пожертвования, которые могут частично или полностью финансироваться за счет средств криминального происхождения. ^{[сноска 57]} Они также стремятся использовать правовую систему Великобритании, чтобы избежать законного контроля за своей деятельностью. Правительству необходимо устранить уязвимости, чтобы защитить наши институты от коррумпированной элиты и клептократов, что в конечном итоге сохранит целостность и привлекательность нашего ведущего мирового культурного сектора и национальных институтов.

Коррупция в спорте: футбольные правила

Футбол — национальный вид спорта Великобритании и самый популярный вид спорта в мире. По оценкам Deloitte, в сезоне 2022–2023 годов оборот клубов Премьер-лиги превысил 6 миллиардов фунтов стерлингов. Эти факторы делают футбол и футбольные клубы привлекательной возможностью для законных владельцев и инвесторов.

Однако это также делает футбол привлекательной мишенью для злоумышленников, стремящихся отмыть криминальные средства или получить незаконную прибыль. Поэтому правительство включило английские футбольные клубы и агентов в последнюю Национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма. ^{[сноска 58]} Этот документ представляет собой правительственный обзор угроз отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается Великобритания. Он содержит более подробную информацию о конкретных рисках и уязвимостях в британском футбольном секторе, имеющих сквозное значение для секторов, подпадающих под действие правил по борьбе с отмыванием денег, и помогает регулируемым секторам оценивать и управлять этими рисками соответствующим образом.

56. Наша цель — обеспечить защиту британских институтов от злоупотреблений со стороны коррумпированной элиты. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Внедрить меры по предотвращению необоснованных судебных исков (SLAPP), предусмотренные Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года ( Министерство юстиции ) (приоритетное обязательство).

II. Опираясь на более обширные имеющиеся данные о злонамеренных исках, следует рассмотреть будущий подход к комплексному решению всех проблем, связанных со злонамеренными исками ( MoJ ) (приоритетное обязательство).

III. Призывать национальные институты, включая культурные и общественные организации, к повышению устойчивости к коррупции и рискам незаконного финансирования, связанным с крупными пожертвованиями ( DCMS , HO , DfE ) (приоритетное обязательство).

IV. Оказать поддержку Независимому регулятору футбола в укреплении его возможностей по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием, в том числе путем усиления взаимодействия регулятора с правоохранительными органами ( DCMS , JACU ) (приоритетное обязательство).

V. Повысить осведомленность и улучшить понимание в правоохранительной системе Великобритании угрозы коррупции в спорте ( JACU ).

VI. Взаимодействовать с организациями и специалистами в футболе для содействия повышению стандартов поведения и соблюдения правил ( DCMS , JACU ).

Законодательство

Реакция Великобритании на финансовые преступления, включая законодательство, позволяет противостоять угрозе клептократии (Результат 1.2c).

57. Доходы от коррупции подпадают под действие существующего в Великобритании законодательства о финансовых преступлениях и режима регулирования борьбы с отмыванием денег. ^{[сноска 59]} Однако это законодательство не предназначено для предотвращения ввоза незаконно полученных доходов в Великобританию иностранными коррумпированными элитами, которые легализовали свое богатство за рубежом и скрывали первоначальную преступность. Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA) включает в себя преступления, связанные с отмыванием денег, которые охватывают широкий спектр преступной деятельности, помогая правоохранительным органам привлекать к ответственности тех, кто отмывает деньги. Хотя POCA был разработан для борьбы с доходами от преступной деятельности, как внутри страны, так и за рубежом, его способность бороться с серьезной и организованной преступностью сильнее в случаях с ясными и доступными доказательствами; в то время как клептократы фактически скрывают свое богатство от проверки в своих странах и делают чрезвычайно сложным соблюдение пороговых значений доказательств в рамках британской правовой системы. Международные клептократы могут полагаться на следующие факторы в свою пользу:

Богатство, которое могло быть получено в результате преступлений или коррупции в прошлом (например, в постсоветской деловой среде 1990-х годов), было инвестировано в законный бизнес.
объяснения, подкрепленные государством, относительно источников их богатства, если они останутся неотъемлемой частью этого государства.
Супруги и другие родственники, которые могут владеть активами на их имя, имеют собственные, казалось бы, законные источники дохода в своих странах.
В некоторых клептократических государствах обмен разведывательной информацией с властями практически отсутствует, а свобода СМИ часто ограничивается.
угроза значительных судебных издержек для правоохранительных органов Великобритании

58. Хотя соответствующие законы Великобритании направлены на борьбу с доходами от коррупции и преступлений в более широком смысле, они неэффективны в борьбе с иностранными клептократами, которые контрабандой ввозят свои богатства в Великобританию под видом законной деятельности за рубежом.

59. Наша цель в рамках стратегии состоит в том, чтобы ответные меры Великобритании на финансовые преступления, включая законодательство, были готовы противостоять угрозе клептократии. Создание более целенаправленных законодательных мер по борьбе с клептократией при одновременном соблюдении верховенства права в Великобритании потребует тщательного рассмотрения, оценки и консультаций. В рамках этого обзора мы также рассмотрим, в какой степени использование санкций Великобританией справляется с этой угрозой. Мы разработаем и реализуем мероприятия в течение следующих пяти лет для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Оценить эффективность существующих усилий Великобритании по борьбе с клептократией, включая наши меры реагирования на финансовые преступления, от законодательства до правоприменения и использования санкций, при этом любые рекомендации должны быть рассмотрены по соответствующим каналам ( Министерство внутренних дел , Министерство финансов , Министерство иностранных дел и по делам Содружества ) (приоритетное обязательство).

Санкции: препятствовать, сдерживать, демонстрировать.

Санкции являются важнейшим инструментом внешней политики в борьбе с коррупцией. Они поддерживают широкий спектр целей, включая ограничение доступа к активам и услугам в Великобритании, сдерживание профессиональных пособников коррупции и привлечение коррумпированных лиц к ответственности. ^{[сноска 60]} После предыдущей стратегии Великобритания разработала собственные механизмы санкций, в том числе приняла в 2021 году закон о создании тематического глобального режима антикоррупционных санкций. Это дает полномочия «вносить в санкционный список» лиц и организации, причастные к серьезной коррупции, применять замораживание активов и запреты на поездки.

Помимо увеличения масштаба наших санкций, мы максимально усиливаем их воздействие, выявляя коррупционеров, имеющих значительные связи с Великобританией, и преследуя их более широкие сети, включая тех, кто перемещает и скрывает доходы от коррупции. Раскрывая используемые юрисдикции и методы (например, незаконное золото), наши санкции действуют как мощный сдерживающий фактор и стимулируют другие действия, в том числе со стороны эксплуатируемых секторов. Министерство иностранных дел и по делам Содружества также тесно сотрудничает со странами, затронутыми коррупцией, особенно со странами Глобального Юга, используя санкции для дополнения и демонстрации поддержки их собственных внутренних мер по борьбе с коррупцией.

Эти кардинальные изменения были наглядно продемонстрированы в прошлогоднем объявлении санкций против группы печально известных «клептократов», которые вывели богатства из Украины, Анголы и Латвии в личных целях, заморозив лондонскую недвижимость на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.

1.3: Коррупционные фонды

Коррумпированным деятелям сложно скрывать и извлекать выгоду из незаконных средств как в Великобритании, так и за рубежом (Результат 1.3).

60. Роль Великобритании как крупного финансового центра в сочетании с ее относительной экономической стабильностью и открытой экономикой делает ее уязвимой для эксплуатации со стороны преступников и коррумпированных лиц. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) оценивает, что существует реальная вероятность того, что ежегодно через Великобританию или через британские корпоративные структуры отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов с использованием высокотехнологичных методов отмывания денег. ^{[сноска 61]}

61. Финансовые механизмы, используемые для содействия глобальной торговле и законной экономической деятельности, также могут быть использованы лицами, стремящимися отмыть коррупционные средства, что представляет прямую угрозу безопасности Великобритании и наносит ущерб ее репутации. Коррупционные средства могут быть интегрированы в формальные и неформальные финансовые и торговые системы отдельными лицами, сетями и учреждениями. Это может происходить как посредством соучастия, так и путем использования любых уязвимостей в системе борьбы с экономическими преступлениями. Аналогичные уязвимости также используются для интеграции других форм криминальных денежных средств в законную финансовую систему. В 2025 году операция «Машинизация» Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA ) была направлена на предприятия, использующие наличные деньги по всей Англии, такие как парикмахерские, магазины электронных сигарет и кондитерские, в рамках борьбы с отмыванием денег наличными. ^{[сноска 62]}

Новая стратегия Великобритании по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов до 2026 года.

Великобритания стремится бороться с отмыванием денег и возвращать незаконно полученные активы посредством обязательств в рамках Европейской политики в области контрразведки и сотрудничества (ECP2).

Эти меры направлены на усиление нашей способности предотвращать проникновение грязных денег в финансовую систему и поддерживают усилия правоохранительных органов по отслеживанию и возвращению средств, полученных преступным путем. Мы также внесли важные законодательные изменения и ввели новый налог на экономические преступления, который приносит более 100 миллионов фунтов стерлингов в год для укрепления потенциала и возможностей общебританской системы реагирования на незаконное финансирование. ^{[сноска 63]}

Некоторые меры в рамках ECP2 направлены на борьбу с коррупцией в финансовых фондах. Мы:

Ограничение злоупотреблений корпоративными структурами путем проведения реформ в Регистрационной палате компаний и повышения прозрачности в отношении британских компаний и партнерств.
Увеличение штата на 475 штатных единиц в подразделениях, занимающихся вопросами управления угрозами, разведки, а также расследованиями и уголовным преследованием, направленными на борьбу с отмыванием денег и возвращением активов.
Создание расширенной ячейки по борьбе с клептократией с использованием опыта Национального агентства по борьбе с преступностью для противодействия коррумпированной элите, ее деньгам и пособникам.

Однако необходимо внести дальнейшие улучшения в то, как Великобритания борется с динамичной и постоянно меняющейся угрозой незаконного финансирования, а также в то, как это влияет на такие угрозы, как коррупция. После завершения ECP2 в следующем году, для реализации этих улучшений, Великобритания опубликует новую Стратегию Великобритании по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов в 2026 году.

Признавая, что Стратегия по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов еще не опубликована, мы взяли на себя обязательство предпринять ряд незамедлительных действий в рамках этой стратегии, направленных на борьбу с отмыванием коррупционных средств и обеспечение большей устойчивости важнейших возможностей правоохранительных органов.

62. Чтобы гарантировать, что коррумпированные лица не смогут легко скрывать, перемещать и извлекать выгоду из незаконных средств в Великобритании и за рубежом, мы сосредоточимся на прозрачности структуры собственности, международном возвращении активов и профессиональных пособниках.

Прозрачность собственности

63. Чтобы скрыть свою личность и отмыть незаконно полученные средства, коррумпированные лица создают сложные корпоративные структуры, используя подставные и фиктивные компании в разных юрисдикциях, часто с участием трастов или трастовых соглашений, в отношении которых трудно установить право собственности. ^{[сноска 64]} Трансграничный характер этой деятельности затрудняет расследование и преследование дел о крупной коррупции правоохранительными органами и компетентными органами. Для пресечения деятельности сложных корпоративных структур, используемых в незаконных целях, правоохранительные органы и компетентные органы должны иметь своевременный доступ к точным и полным данным как об основной информации, так и о фактическом владении. Собственные реестры Великобритании, содержащие информацию о юридическом и фактическом владении, должны быть частью сети высококачественных реестров, поддерживаемых на глобальном уровне, чтобы предотвратить использование коррумпированными лицами пробелов в законодательстве.

64. Для содействия этому мы продолжим выступать за то, чтобы публичные реестры бенефициарных владельцев стали глобальной нормой, признавая их важнейшую роль в борьбе с коррупцией, содействии прозрачной и справедливой деловой среде и укреплении общественного доверия к управлению. ^{[сноска 65]} Мы будем поддерживать другие юрисдикции в достижении этого стандарта, в том числе в британских операционных и таможенных пошлинах. Наша цель — существенно сократить возможности сокрытия коррупционных средств посредством сложных структур собственности. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Продолжить работу с региональными и региональными органами власти по повышению прозрачности в отношении бенефициарных владельцев, включая создание реестров с широким и всеобъемлющим доступом к информации о законных интересах в соответствии с ожиданиями Великобритании, в качестве промежуточного шага к созданию публичных реестров. Великобритания ожидает, что это будет реализовано в соответствии с обязательствами, принятыми на Объединенном министерском совете в ноябре 2024 года в отношении региональных органов власти, а в отношении региональных органов власти – в соответствии с крайним сроком ЕС в июле 2026 года ( FCDO , JACU ) (приоритетное обязательство).

II. Руководитель программы по борьбе с коррупцией возглавит всесторонний, основанный на фактических данных, правительственный анализ структуры собственности на активы в Великобритании с целью выявления уязвимостей и пробелов, работая с правоохранительными органами и другими ведомствами над изучением способов повышения совместимости и полезности данных ( HO ) (приоритетное обязательство).

III. Разработать надежную доказательную базу по использованию данных о бенефициарных владельцах, выходящих за рамки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в сотрудничестве с организациями, представляющими интересы бизнеса, гражданским обществом и многосторонними организациями, для содействия созданию доверительной деловой среды, повышения доверия инвесторов и обеспечения устойчивого экономического роста ( Министерство иностранных дел и развития Германии , Программа прямых денежных выплат ) (приоритетное обязательство).

IV. Улучшить доступ правоохранительных органов Великобритании и других соответствующих компетентных органов Великобритании к информации о бенефициарных владельцах зарубежных компаний путем разработки соглашений о своевременном и эффективном обмене информацией о бенефициарных владельцах между Великобританией и ключевыми международными юрисдикциями ( JACU ) (приоритетное обязательство).

V. Более тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения более широкого доступа к данным о бенефициарных владельцах, в идеале через публичные реестры собственности компаний и центральные реестры собственности трастов, а также для более эффективного использования качественных данных путем более широкого внедрения Стандарта данных о бенефициарных владельцах ( FCDO ).

VI. Предлагать специализированную техническую помощь под руководством экспертов для поддержки юрисдикций в создании более надежных механизмов определения бенефициарных владельцев и снижении уязвимости к незаконному финансированию и коррупции ( DBT , FCDO ).

Коронные владения и заморские территории – доступ в рамках законных интересов

Центральные и внешние юрисдикции представляют собой отдельные, в значительной степени самоуправляемые юрисдикции со своими собственными избранными правительствами, отвечающими за внутренние дела, включая, в тех Центральных и внешних юрисдикциях, которые предусматривают предоставление финансовых услуг, ответственность за регулирование и регистрацию компаний в своих юрисдикциях.

Несмотря на то, что были предприняты важные шаги для повышения прозрачности информации о бенефициарных владельцах в странах Центральной и Восточной Европы, необходимы дальнейшие усилия для достижения значимого прогресса в этом направлении. В 2023 году страны Центральной и Восточной Европы объявили о планах создания реестра, доступного для лиц, имеющих «законный интерес». На совместном министерском совете Великобритании и Восточной Европы в 2024 году страны Восточной Европы обязались предоставлять доступ к своим реестрам бенефициарных владельцев как минимум лицам, имеющим законный интерес. В конечном итоге Великобритания ожидает, что все страны Центральной и Восточной Европы внедрят общедоступные реестры.

Великобритания ожидает, что реестры бенефициарных владельцев (CD и OT) внедрят режим доступа на основе законных интересов, обеспечивающий широкий доступ к данным о бенефициарных владельцах. Этот доступ должен быть предоставлен широкому кругу пользователей, включая журналистов, представителей гражданского общества и ученых, посредством инклюзивного и простого процесса подтверждения законных интересов. Доступ должен предоставляться своевременно, бесплатно или за разумную плату и на разумный срок, а также поддерживаться прозрачным и беспристрастным процессом принятия решений. Конфиденциальность лиц, запрашивающих доступ, должна быть защищена, без уведомления субъектов данных. Информация в реестре должна быть точной и регулярно обновляться, а также должна обеспечивать эффективный анализ данных и проведение активных расследований.

Международное возвращение активов

Активы возвращаются и используются для уменьшения вреда от коррупции за рубежом (Результат 1.3b).

65. Возврат активов является важнейшим инструментом для лишения коррумпированных лиц незаконно нажитых средств. В период с марта 2019 года по март 2025 года с использованием полномочий по возврату активов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года было возвращено более 389 миллионов фунтов стерлингов в связи с крупной коррупцией. ^{[сноска 66]} Однако система возврата активов сложна. Для разработки более эффективной системы нам необходимо определить четкое направление, подкрепленное ясностью и сотрудничеством.

66. Некоторые страны не обладают достаточными возможностями для проведения сложных, межюрисдикционных расследований, необходимых для отслеживания и возврата украденных активов. С помощью Межамериканской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (IACCC) и других организаций пострадавшие государства могут получить поддержку в проведении работ по возврату активов, наращивании потенциала и внедрении эффективных правовых рамок.

67. Великобритания имеет солидный опыт возврата активов: в период с 2019 по 2020 год и с 2023 по 2025 год было возвращено 221,2 миллиона фунтов стерлингов, однако мы по-прежнему сосредоточены на дальнейшем улучшении наших показателей. ^{[сноска 67]} Дела о подкупе иностранных должностных лиц сложны по своей природе, что затрудняет выявление зарубежных жертв подкупа и количественную оценку понесенных ими убытков в результате преступной деятельности. Хотя эта проблема не является уникальной для Великобритании, мы будем стремиться и впредь оставаться мировым лидером в борьбе с коррупцией и возврате активов пострадавшим государствам.

Пример из практики: Возвращение доходов, полученных коррупционным путем, в Молдову.

В 2021 году Великобритания вернула правительству Молдовы почти полмиллиона фунтов стерлингов коррупционных средств, предназначенных для финансирования социальной помощи уязвимым группам населения.

Бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата обвинили в причастности к хищению более 1 миллиарда долларов (приблизительно 646 миллионов фунтов стерлингов) из банковской системы Молдовы.

После завершения процедуры конфискации имущества в отношении сына Влада Филата, Луки Филата, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) вернуло 466 000 фунтов стерлингов.

Возврат осуществлялся в соответствии с опубликованной Великобританией Рамочной программой прозрачного и подотчетного возврата активов. ^{[сноска 68]} Рамочная программа основывается на принципах, согласованных на Глобальном форуме по возвращению активов (GFAR), которые признают, что процесс возврата активов должен быть прозрачным, подотчетным и отвечать наилучшим интересам как запрашивающего, так и запрашивающего государства. ^{[сноска 69]}

Великобритания и Молдова совместно разработали Меморандум о взаимопонимании, который гарантирует, что возвращенные активы будут использованы на проекты, приносящие пользу молдавскому народу. ^{[сноска 70]} Меморандум о взаимопонимании также предусматривает прозрачность и подотчетность посредством назначения контролирующей организации гражданского общества.

68. Наша цель — вернуть активы и использовать их для уменьшения вреда от коррупции за рубежом. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Оказать усиленную поддержку пострадавшим государствам в розыске и возврате украденных активов ( Министерство внутренних дел , Министерство иностранных дел и по делам Содружества , Национальное агентство по борьбе с преступностью ).

II. Продолжать оказывать поддержку наращиванию потенциала пострадавших государств для повышения устойчивости возможностей по возвращению активов ( HO , FCDO , NCA ).

III. Изучить возможности дальнейшего использования частного сектора и гражданского общества для повышения потенциала и возможностей по возврату активов ( HO ).

IV. Рассмотреть действующую политику и процедуры Великобритании по выплате компенсаций жертвам подкупа иностранных должностных лиц и дать рекомендации по реформированию ( HO ).

V. Опубликовать руководство по существующим путям получения компенсации, которое разъяснит терминологию и укажет потенциальным жертвам на наиболее подходящие варианты ( HO ).

Профессиональные помощники

Профессиональные пособники, поддерживающие коррумпированных деятелей, выявляются и привлекаются к ответственности (Результат 1.3c)

69. Коррумпированные лица часто обращаются к специализированным экспертным услугам для удовлетворения широкого спектра потребностей, включая отмывание денег, легализацию богатства и защиту репутации. Хотя подавляющее большинство фирм действуют в рамках закона и принимают меры против преступности и попыток совершения преступлений, меньшинство фирм, предоставляющих финансовые и профессиональные услуги, известных как «профессиональные пособники», играют ключевую роль в оказании помощи коррумпированным и другим злонамеренным лицам в получении доступа к этим услугам и содействии их противоправным действиям. ^{[сноска 71]} Эти услуги могут помочь коррумпированным лицам тайно перемещать богатство через глобальную финансовую систему, создавать легитимные публичные профили, завоевывать доверие и интегрироваться в элитные круги. Действия профессиональных пособников вызывают беспокойство у британской общественности: 70% обеспокоены возможностью того, что британские профессиональные службы, такие как юристы или бухгалтеры, используют финансовые структуры для сокрытия или перевода богатства от имени коррумпированных лиц из-за рубежа. ^{[сноска 72]}

70. Решение этой проблемы требует многогранного подхода, включающего строгий надзор за профессиями, подверженными риску коррупции, обмен информацией между государственным и частным секторами, целенаправленные деструктивные действия и акцент на профессиональной этике в секторах, подверженных коррупционным рискам. Были предприняты позитивные шаги: Национальный центр по борьбе с преступностью ( NCA ) опубликовал Стратегию содействия развитию профессиональной деятельности на 2024-2026 годы. NECC также работает с партнерами, включая надзорные органы профессиональных организаций и правоохранительные органы, над улучшением обмена информацией и созданием всеобъемлющего руководства по содействию развитию профессиональной деятельности, а также над укреплением доказательной базы их деятельности. ^{[сноска 73]}

Рабочая группа по деловой этике и юридической профессии

Хотя большинство юридических фирм соблюдают требования по соблюдению санкций и борьбе с отмыванием денег, растет обеспокоенность по поводу того, что некоторые фирмы в юридической профессии могут представлять интересы клиентов, получающих выгоду от клептократии, оставаясь при этом формально в рамках действующего законодательства.

С 2023 по 2025 год была создана Целевая группа по деловой этике и юридической профессии для пересмотра действующих правил, практики и подходов, используемых британскими юристами при определении того, каких клиентов следует представлять, в частности, в отношении содействия финансовым потокам, исходящим от клептократии и крупномасштабной коррупции. ^{[сноска 74]}

В состав целевой группы вошли бывшие старшие партнеры крупных городских юридических фирм, члены адвокатской коллегии, юристы-ученые, а также представители академического сообщества и гражданского общества. В апреле 2025 года целевая группа опубликовала свои рекомендации, которые были сосредоточены на мерах, которые юридическая профессия могла бы предпринять для защиты своей репутации и дальнейшего подтверждения приверженности действиям в общественных интересах. Рекомендации включали «Тест на законное происхождение богатства», который требует от юридических фирм проявлять осмотрительность и искать убедительное объяснение происхождения богатства клиента, а также более строгие процедуры приема клиентов, направленные на снижение коррупционных рисков.

Профессиональная этика играет ключевую роль в решении сложной проблемы пособников коррупции среди профессионалов. В дальнейшем потребуются инновационные подходы к этой проблеме, такие как те, которые предлагает Целевая группа, в качестве дополнения к регулированию.

71. Наша цель — обеспечить привлечение к ответственности профессиональных пособников, которые помогают коррумпированным лицам отмывать деньги, легализовать богатство и защищать свою репутацию. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Профинансировать должность координатора по привлечению профессиональных специалистов для обеспечения более эффективной координации действий в рамках программы PURSUE, одновременно изучая другие варианты наращивания потенциала и возможностей для улучшения оперативного реагирования на действия профессиональных специалистов ( NECC , JACU ) (приоритетное обязательство).

II. Принять меры по снижению рисков в секторах высокого риска, определенных в Национальной оценке рисков. Это будет включать консультации по вопросу добавления новых регулируемых видов деятельности в законодательство о борьбе с отмыванием денег на протяжении всего срока действия стратегии ( Министерство финансов , Министерство финансов ) (приоритетное обязательство).

III. Улучшить понимание правительством Ее Величества угрозы со стороны международных профессиональных пособников, подпитывающих коррупцию и незаконное финансирование, посредством нового аналитического сотрудничества между правительством Ее Величества и внешними партнерами ( NECC , FCDO , OPBAS ).

IV. Расширить применение санкций наряду с существующими правоохранительными инструментами для борьбы с сетями профессиональных пособников. Укрепить систему санкций Великобритании, чтобы еще больше ограничить возможности профессиональных пособников перемещать доходы от коррупции ( Министерство иностранных дел и по делам Содружества , Министерство финансов Великобритании ).

V. Углубление партнерства правительства Великобритании с юрисдикциями, также подверженными рискам, связанным с профессиональными факторами, способствующими развитию отрасли, с целью поощрения и поддержки обмена информацией, усиления надзора и содействия оперативному сотрудничеству ( FCDO , NECC , OPBAS ).

VI. Укрепить сотрудничество государственного и частного секторов и повысить осведомленность об угрозах и рисках, создаваемых профессиональными пособниками коррупции, посредством модели Объединенной целевой группы по борьбе с отмыванием денег Национального экономического совета Канады и других форумов, в частности, путем улучшения выявления и отчетности о деятельности, способствующей коррупции ( Министерство внутренних дел , Министерство иностранных дел Канады , Национальный экономический совет Канады , Управление по борьбе с отмыванием денег ).

Реформирование надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Эффективный надзор за деятельностью регулируемых фирм в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) имеет основополагающее значение для защиты экономики и национальной безопасности Великобритании, играя ключевую роль в борьбе с незаконным финансированием и поддержке устойчивого роста.

Профессиональные и деловые услуги — это история успеха Великобритании, способная стимулировать рост, инновации и инвестиции как для внутренней, так и для мировой экономики. Однако положение Великобритании как ведущего мирового центра финансовых услуг и международная репутация британских профессиональных услуг могут также привлекать деятельность с более высоким риском и делать нас уязвимыми для злоумышленников, стремящихся злоупотреблять системой. Незаконное полномасштабное вторжение России в Украину пролило свет на масштабы грязных денег и опасность, которую клептократия представляет для национальной безопасности Великобритании. Борьба с глобальной коррупцией и сохранение экономики и репутации Великобритании, запятнанных незаконным финансированием, никогда не были так важны.

Несмотря на улучшения в последние годы, включая создание в 2017 году Управления по надзору за соблюдением требований AML ( OPBAS ) профессиональными организациями, существующая система надзора за соблюдением требований AML/CTF остается фрагментированной, поскольку множество профессиональных организаций применяют различные стандарты и подходы к надзору за соблюдением требований AML/CTF в сфере профессиональных услуг. Эта сложность и непоследовательность создают неопределенность для компаний и ослабляют защиту Великобритании.

Для решения этой проблемы правительство 21 октября 2025 года объявило о передаче Управлению по финансовому регулированию и надзору (FCA) за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) в отношении юристов, бухгалтеров и поставщиков трастовых и корпоративных услуг. Подавляющее большинство фирм, предоставляющих профессиональные услуги, соблюдают требования Правил по борьбе с отмыванием денег. Однако консолидация надзора за соблюдением требований AML/CTF в отношении фирм, предоставляющих профессиональные услуги, создаст более простой и эффективный режим. FCA получит необходимые полномочия и ресурсы для принятия более решительных мер в случае несоблюдения требований, а реформа также повысит прозрачность и лучше согласует британский режим с международными ожиданиями. Надзор за другими секторами, подпадающими под действие Правил по борьбе с отмыванием денег, будет по-прежнему осуществляться Комиссией по азартным играм, FCA и HMRC .

Эта реформа заменит нынешнюю разрозненную систему единым, подотчетным надзорным органом для фирм, предоставляющих профессиональные услуги, который будет применять единые стандарты, усилит контроль и будет принимать более взвешенные и соразмерные решения. Опыт FCA в надзоре за фирмами, предоставляющими финансовые услуги, и приоритетный подход, основанный на данных, помогут обеспечить успех этой реформы и гарантировать, что к фирмам, предоставляющим профессиональные и финансовые услуги, будут применяться одинаковые стандарты. FCA также сможет более тесно координировать свои действия с правоохранительными органами за счет расширенного обмена информацией, что повысит выявление и пресечение сложных схем отмывания денег.

Эти изменения представляют собой значительную структурную реформу, и поэтому их внедрение неизбежно займет несколько лет. Поддержание четких надзорных требований к фирмам, предоставляющим профессиональные услуги, в течение этого переходного периода имеет первостепенное значение, и Министерство финансов Великобритании и Управление по надзору за финансовыми услугами (OPBAS) будут продолжать тесно сотрудничать с существующими надзорными органами, осуществляя мониторинг и обеспечение соблюдения требований.

Переход компаний от существующих надзорных органов к FCA будет осуществляться поэтапно, с обеспечением преемственности. В течение этого периода OPBAS продолжит функционировать со своими существующими полномочиями, обеспечивая постоянный надзор за действующими надзорными органами и вмешиваясь напрямую по мере необходимости, если надзор будет признан ненадлежащим.

Более подробная информация изложена в ответе на консультацию Министерства финансов Великобритании 2023 года, опубликованном 21 октября 2025 года, и в новой консультации, опубликованной 6 ноября 2025 года, в которой запрашиваются мнения о полномочиях, которые потребуются Управлению по финансовому регулированию и надзору (FCA) для эффективного выполнения своих расширенных функций. ^{[сноска 75]}^{[сноска 76]}

Второй компонент: Борьба с уязвимостями в Великобритании

Устранить уязвимости Великобритании перед лицом коррупции (Цель 2)

72. Вторая составляющая стратегии направлена на борьбу с уязвимостью Великобритании перед коррупцией и эксплуатацией со стороны коррумпированных лиц. Для этого мы сосредоточим наши действия на политике и правительстве, государственных служащих и деловой этике.

2.1: Политика и правительство

Восстановление доверия посредством высоких стандартов и защиты от эксплуатации со стороны коррумпированных лиц (Результат 2.1)

73. Как указано премьер-министром в Кодексе поведения министров, восстановление доверия к политике является главным испытанием нашей эпохи. Это доверие было подорвано в последние годы скандалами, которые подорвали высокие стандарты, которых мы по праву ожидаем от тех, кто занимает государственные должности.

74. Для восстановления доверия между общественностью и политикой правительство стремится к укреплению стандартов и систем, которые их поддерживают, ставя этику и честность в основу своего подхода к государственной службе. Правительство, пользующееся доверием общественности, лучше подготовлено к выполнению важных задач: предоставлению эффективных государственных услуг и созданию стабильной основы для роста, обеспечивая предприятиям частного сектора необходимую уверенность для инвестиций и развития в Великобритании.

75. Для успешного восстановления доверия посредством высоких стандартов и защиты от эксплуатации со стороны коррумпированных лиц мы сосредоточимся на стандартах в общественной жизни и политических пожертвованиях, рассмотрев, как можно подтвердить и, при необходимости, укрепить существующий набор антикоррупционных рамок и стандартов.

Семь принципов общественной жизни ^{[сноска 77]}

Семь принципов государственной службы определяют этические стандарты, которым должны следовать работники государственного сектора. Впервые они были сформулированы 30 лет назад лордом Ноланом в 1995 году и включены в ряд кодексов поведения в сфере государственной службы.

Эти семь принципов: бескорыстие, честность, объективность, ответственность, открытость, порядочность и лидерство.

Стандарты в общественной жизни

Восстанавливаются высокие стандарты общественной жизни (Результат 2.1a)

76. Общественность должна доверять тем, кто занимает государственные должности, и быть уверенной в их высоком уровне честности. Это особенно важно для центрального правительства, где за соблюдение стандартов отвечает премьер-министр, которого поддерживает Кабинет министров, но в процесс вовлечено все правительство. Основой существующих механизмов, призванных поддерживать эти стандарты, являются различные законы, положения, обязательные кодексы профессиональной этики, руководящие указания и конституционные конвенции. Общим для них являются одни и те же основные принципы, в частности, Семь принципов государственной жизни. Правительство рассматривает Семь принципов как основополагающие во всем, что мы делаем, поскольку мы возвращаем Великобританию на службу трудящимся.

77. Эта система рамок отличается от тех, которые существуют для борьбы с уголовной коррупцией, но стандарты добросовестности часто влияют на общественное восприятие уровня коррупции. Если стандарты не соблюдаются, представление о распространенности коррупции может усилиться, подрывая общественное доверие, независимо от того, имеет место коррупция или нет. Многие из существующих рамок эффективны и являются основополагающими для нашей конституции, основанной на прецедентах. Правительство стремится прагматично подтвердить эти рамки, а не перестраивать их, в рамках более широкой перестройки государства, ставя общественные интересы в центр всего, что мы делаем. Это включает в себя обеспечение того, чтобы государство сосредоточилось на эффективной реализации Плана перемен.

Стандарты в общественной жизни: изменения с июля 2024 года

С момента прихода к власти нынешнее правительство приняло следующие меры для повышения уровня общественной жизни.

Опубликован новый, более строгий Кодекс поведения министров, в полной мере учитывающий Семь принципов государственной службы.
Это позволило независимому советнику по вопросам соблюдения министерских стандартов инициировать расследования без необходимости получения согласия премьер-министра.
Усовершенствованы инструкции для министров по вопросам подарков и представительских расходов, в том числе введен новый центральный реестр подарков и представительских расходов министров, публикуемый ежемесячно для обеспечения большей прозрачности.
Опубликован новый Кодекс корпоративного управления, касающийся назначений на государственные должности.

Правительство также стремилось улучшить стандарты работы парламента. В Палате общин было принято предложение правительства об отмене некоторых исключений в отношении предоставления платных парламентских консультаций, а Комитет Палаты общин по стандартам проводит расследование по вопросу дальнейшего ужесточения правил, касающихся внепартийных интересов депутатов. ^{[сноска 78]}

78. Правительство также тщательно рассмотрело ряд дальнейших реформ, направленных на повышение стандартов в государственном секторе. Впоследствии, в июле 2025 года, правительство объявило о создании Комиссии по этике и добросовестности для повышения честности в государственной жизни, выполнив ключевое предвыборное обещание путем укрепления и реформирования Комитета по стандартам в государственной жизни. ^{[сноска 79]} Правительство также объявило о внесении изменений для обеспечения соразмерности и справедливости выходных пособий министрам, а также об укреплении системы деловых назначений путем закрытия Консультативного комитета по деловым назначениям и передачи его функций другим органам, с введением новых санкций за нарушения правил.

79. Наша цель — восстановление высоких стандартов в общественной жизни. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем меры для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства. Правительство недавно приступило к работе по выполнению этих обязательств. ^{[сноска 80]}

I. Создать Комиссию по этике и добросовестности для укрепления честности в государственной жизни путем укрепления и реформирования Комитета по стандартам в государственной жизни, создав авторитетный орган с мандатом на повышение этических стандартов во всем государственном секторе ( CO ) (приоритетное обязательство – выполнено в октябре 2025 года).

II. Внедрить Закон о подотчетности государственных органов для обеспечения открытости и прозрачности во всем государственном секторе, включая запланированное обязательство для всех государственных органов иметь кодекс этического поведения, поддерживаемый Комиссией по этике и добросовестности как Центром передового опыта в области кодексов поведения государственного сектора (приоритетное обязательство ) .

III. Укрепить систему деловых назначений путем закрытия Консультативного комитета по деловым назначениям и передачи его функций другим органам, оптимизации системы и повышения уровня соблюдения путем введения новых санкций за нарушения правил ( CO ) (приоритетное обязательство – выполнено в октябре 2025 года).

IV. Реформировать систему выходных пособий для министров, введя новый минимальный срок службы в шесть месяцев для получения выходных пособий, с расчетом на то, что министры откажутся от выплат в случае ухода с должности после серьезного нарушения Кодекса поведения министров ( КО ) (принят в октябре 2025 года).

V. Рассмотрите рекомендации доклада Комитета по стандартам, касающиеся внешних интересов членов парламента ( CO ).

VI. Продолжать следить за прозрачностью лоббистской деятельности, принимая во внимание рекомендации доклада Комитета по государственному управлению и конституционным вопросам при рассмотрении любых политических реформ ( CO ).

Политические пожертвования

80. Отсутствие прозрачности в отношении источников финансирования политических пожертвований является ключевым риском, которым могут воспользоваться коррумпированные деятели. Это угрожает здоровью нашей демократии и национальной безопасности, поскольку коррумпированные деятели из иностранных государств стремятся влиять на политику Великобритании в своих интересах и подрывать интересы Соединенного Королевства. В частности, незаконные иностранные пожертвования могут перенаправляться через законных доноров, таких как физические лица, компании и некоммерческие организации, которые могут использоваться в качестве подставных доноров.

81. Эти уязвимости и предложения по реформированию были выявлены широким кругом органов и организаций, включая Комитет по стандартам в общественной жизни и Избирательную комиссию. ^{[сноска 81]}^{[сноска 82]} Правительство признает наличие рисков, которые необходимо устранить, и в рамках правительственной стратегии выборов Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления ( MHCLG ) представит законодательные предложения, предусматривающие дополнительные гарантии от проникновения незаконных иностранных пожертвований в политику Великобритании.

82. Наша цель состоит в том, чтобы были приняты меры защиты от злоупотреблений со стороны коррумпированных лиц, использующих систему финансирования политических партий Великобритании. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем меры для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Ужесточить правила в отношении политических пожертвований компаний ( MHCLG ) (приоритетное обязательство).

II. Все доноры должны сделать заявление о любых связанных источниках финансирования, чтобы предотвратить пожертвования через посредников ( MHCLG ) (приоритетное обязательство).

III. Ввести новые требования к получателям политических пожертвований по проведению оценки рисков, при этом Избирательная комиссия должна разработать руководство по усиленной проверке благонадежности ( MHCLG ).

IV. Ужесточить требования к отчетности для некоммерческих организаций с целью повышения прозрачности в вопросах их финансирования ( MHCLG ).

V. Возложить на Избирательную комиссию ответственность за пресечение нарушений, связанных с финансированием избирательных кампаний кандидатов и местных третьих сторон, вместо неспециализированной полиции ( MHCLG ).

VI. Увеличить максимальные полномочия Избирательной комиссии по наложению штрафов ( MHCLG ).

2.2: Государственный сектор

Органы государственного сектора в Великобритании эффективно предотвращают и сдерживают коррупцию (Результат 2.2)

83. Государственный сектор уязвим для эксплуатации со стороны коррумпированных лиц, учитывая его значительные масштабы и влияние в Великобритании. Шесть миллионов сотрудников управляют более чем 1 триллионом фунтов стерлингов государственных средств, предоставляя жизненно важные услуги, имеющие решающее значение для безопасности, роста и благополучия страны. ^{[сноска 83]}^{[сноска 84]} 86% британской общественности обеспокоены возможностью коррупции как минимум в одной категории государственных служащих, при этом особенно высока обеспокоенность по поводу сотрудников полиции, тюремных надзирателей и работников местных органов власти. ^{[сноска 85]}

84. Подавляющее большинство государственных служащих Великобритании работают в интересах общества. Однако коррумпированные лица могут использовать уязвимости в таких областях, как пограничный контроль, задержание иммигрантов, правоохранительная деятельность и тюрьмы. Это может подорвать целостность институтов, нанести вред отдельным лицам и принести выгоду организованным преступникам, террористам и иностранным государствам. Решения о том, как расходуются государственные средства или предоставляются услуги, также уязвимы для коррумпированных лиц. Если государственные служащие будут восприниматься как действующие коррумпированно, это может привести к потере доверия общественности к местным и национальным институтам. ^{[сноска 86]}^{[сноска 87]} Коррупция в сфере обороны и безопасности может ослабить национальную безопасность, снизив способность правительства реагировать на внутренние и международные угрозы. Мы хотим предпринять дальнейшие действия для укрепления нашей устойчивости к коррупции в государственном секторе.

85. Для более эффективного предотвращения и сдерживания коррупции в государственных органах Великобритании мы сосредоточимся на местном самоуправлении, коррумпированных лицах, закупках, а также на потенциале и знаниях.

Местное самоуправление

Выявлены и устранены риски коррупции в органах местного самоуправления (Результат 2.2a).

86. Большинство людей взаимодействуют с государственным сектором через местные и региональные органы власти, в которых в Англии работает более миллиона сотрудников, предоставляющих более 800 услуг. ^{[сноска 88]} Члены и должностные лица местных органов власти играют жизненно важную роль, и подавляющее большинство людей усердно работают и преданы общественному благу. От должностных лиц и членов местных органов власти уже ожидается соответствие стандартам честности, подотчетности и поведения на государственной службе, чтобы предотвратить неправомерные действия и снизить риск коррупции. Хотя такие случаи редки, любой пример коррупции может подорвать общественное доверие.

87. Непоследовательное управление конфликтами интересов, подарками и деловыми назначениями в сочетании с ослаблением аудита со стороны местных органов власти может создать среду, повышающую риск коррупции. ^{[сноска 89]}^{[сноска 90]}^{[сноска 91]} Великобритания привержена поддержанию высоких стандартов добросовестности и надзора как в национальном, так и в местном самоуправлении. ^{[сноска 92]} Эта стратегия предоставляет возможность подтвердить эти обязательства и уделить приоритетное внимание эффективному снижению рисков коррупции на местном уровне в будущей антикоррупционной стратегии Великобритании.

Пример из практики: Взяточничество и коррупция в городском совете Кардиффа.

В ноябре 2023 года пятеро мужчин были приговорены к тюремному заключению за участие во взяточничестве и коррупции, связанных с контрактами на утилизацию отходов, что привело к убыткам для городского совета Кардиффа в размере более 400 000 фунтов стерлингов.

Уоррен Робертс давал взятки сотрудникам городского совета Кардиффа за манипулирование документами по утилизации отходов. Эта коррупция была раскрыта после того, как информатор сообщил о ней, что привело к расследованию со стороны полиции Южного Уэльса. В результате взяток городской совет Кардиффа потерял около 417 000 фунтов стерлингов в виде платы за утилизацию отходов. Примерно 175 000 фунтов стерлингов в виде взяток было выплачено сотрудникам совета. Мужчины получили приговоры к тюремному заключению на срок от 18 до 28 месяцев. ^{[сноска 93]}

88. Наша цель — выявление и устранение коррупционных рисков в органах местного самоуправления. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и на начальном этапе согласовали следующие обязательства.

I. Создать в Англии новое, независимое и предусмотренное законом местное аудиторское управление для повышения прозрачности системы аудита и контроля качества, что будет способствовать большей подотчетности и усилению контроля в отношении нецелевого использования государственных средств ( MHCLG ) (приоритетное обязательство).

II. При условии заключения отдельного соглашения, в Англии ввести новый обязательный Кодекс поведения для выборных должностных лиц органов местного самоуправления посредством законодательства, включающего строгие санкции за нарушения, и изучить дополнительные полномочия для усиления Кодекса в целях поддержания стандартов добросовестности в органах местного самоуправления ( MHCLG ) (приоритетное обязательство).

III. При условии заключения отдельного соглашения рассмотреть вопрос о создании независимого надзорного органа в Англии за стандартами местного самоуправления для обеспечения гарантий соблюдения процедур обжалования ( MHCLG ).

Внутренняя угроза

Коррумпированные лица, находящиеся внутри организации, эффективно выявляются и им предотвращается работа в государственных органах с высоким риском (Результат 2.2b).

89. Инсайдеры как в государственном, так и в частном секторе могут способствовать совершению преступлений организованными преступными группами. Хотя их немного, их влияние может быть значительным, подрывая доверие общественности к честности служб, работающих на передовой. ^{[сноска 94]} Службы, имеющие решающее значение для национальной безопасности, такие как пограничные службы, центры содержания под стражей иммигрантов, тюрьмы, налоговая служба, полиция и оборона, разработали стратегии борьбы с коррупцией, но нам необходимо пойти дальше, улучшив проверку и обмен информацией, чтобы предотвратить незаметное перемещение коррумпированных инсайдеров между секторами.

Пример из практики: Коррумпированный сотрудник на границе Великобритании.

В июне 2024 года сотрудник пограничной службы Кевин Смит был приговорен к двум годам тюремного заключения за то, что в августе 2023 года пропустил через контрольно-пропускной пункт в порту Портсмута автомобиль с 15 кг экстази.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) установило за Смитом наблюдение, заподозрив его в причастности к преступлению. На записях с камер видеонаблюдения видно, как Смит встречается с главарем наркобанды Дэвидом Джонсоном в Портсмуте перед попыткой контрабанды. Наркотики на сумму 400 000 фунтов стерлингов были перехвачены полицией по пути в Лондон. Кевин Смит поддерживал отношения с Дэвидом Джонсоном, работая тюремным надзирателем, когда Джонсон отбывал наказание за ввоз наркотиков. Эти коррупционные связи продолжились и после перевода Смита из тюремной службы в пограничную службу.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) подчеркнуло редкость, но значительную угрозу подобной коррупции, отметив, что такие лица, как Смит, бесценны для организованных преступных группировок благодаря своим связям и знаниям. ^{[сноска 95]}

90. Наша цель — эффективно выявлять коррумпированных сотрудников и предотвращать их работу в государственных органах, представляющих высокий риск. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и на начальном этапе согласовали следующие обязательства.

I. Поддержать создание национальной системы проверки добросовестности сотрудников полиции для повышения доверия общественности, укрепления уверенности и снижения вреда для наших сообществ, а также изучить ее потенциал для укрепления гарантий качества рабочей силы в более широком государственном секторе ( HO , NPCC ) (приоритетное обязательство).

II. Провести пилотное исследование возможности использования данных Национальной полицейской базы данных в рамках проверки благонадежности в целях национальной безопасности ( CO , UKSV ) (приоритетное обязательство).

III. Обеспечить сотрудникам полиции легкий доступ к соответствующей информации о кандидатах или переведенных из вооруженных сил и других государственных учреждений и возможность обмена ею, чтобы они имели полное представление о прошлом каждого человека ( HO , CoP , NPCC ) (приоритетное обязательство). ^{[сноска 96]}

IV. Выпустить руководство правительства Великобритании по управлению внутренними рисками, в котором будут изложены лучшие стратегии и подходы к управлению внутренними рисками, а также общие виды деятельности и процедуры для государственных органов Великобритании ( CO ).

V. Освободить сотрудников Пограничной службы и Иммиграционной службы от действия Закона о реабилитации правонарушителей для обеспечения раскрытия информации о погашенных судимостях (Пограничная служба, Иммиграционная служба). ^{[сноска 97]}

VI. Внедрить дополнительные проверки добросовестности в отношении новых сотрудников Пограничной службы или лиц, продлевающих допуск к секретной информации, а также распространить эти проверки на действующих сотрудников (Пограничной службы).

VII. В тюрьмах и службах пробации разработать усовершенствованную стратегию предотвращения коррупции, обновленную стратегию управления коррупционерами и обновленный процесс рассмотрения конфликтов интересов ( HMPPS ).

VIII. В правоохранительных органах следует создать списки лиц, которым запрещено работать в правоохранительных органах, и списки лиц, которым следует давать рекомендации, для Национального агентства по борьбе с преступностью ( NCA) , Гражданской ядерной полиции, Британской транспортной полиции и полиции Министерства обороны, а также обеспечить, чтобы правоохранительные органы не принимали на работу и не назначали на должности лиц, включенных в эти списки. Также следует рассмотреть возможность использования дополнительных законодательных полномочий для создания списков лиц, которым запрещено работать в правоохранительных органах, и списков лиц, которым следует давать рекомендации, для других правоохранительных органов ( Министерство внутренних дел , Министерство обороны Новой Зеландии , Министерство транспорта , Министерство обороны ).

IX. В сфере обороны улучшить процессы и стандарты проверки, внедрить единый центр проверки и повысить возможности обработки данных для мониторинга, выявления и прогнозирования рисков, связанных с инсайдерской деятельностью ( МИД ).

X. В рамках государственной службы расширить базу данных по внутреннему мошенничеству (ранее известную как база данных по внутреннему мошенничеству), включив в нее не только мошенничество и незаконную финансовую выгоду, но и лиц, уволенных за коррупционные преступления ( PSFA ).

Приобретение

Коррупционные риски в сфере государственных закупок смягчаются и устраняются (Результат 2.2c)

91. На государственные закупки приходится около трети всех государственных расходов в Великобритании ежегодно. ^{[сноска 98]} Хотя нет доказательств системной коррупции в сфере государственных закупок, такой уровень расходов, наряду с уровнем взаимодействия между должностными лицами, бизнесом и другими заинтересованными сторонами, создает повышенный риск коррупции и мошенничества.

92. Закон о государственных закупках 2023 года послужит дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит последствия для случаев коррупции и мошенничества. Закон ввел централизованную цифровую платформу, обеспечивающую публичный доступ к информации о закупках. Правила исключения поставщиков также были усилены, чтобы предотвратить присуждение государственных контрактов недобросовестным поставщикам, и был введен список отстраненных поставщиков, в котором указаны поставщики, которые должны или могут быть исключены из государственных закупок. Новое подразделение по проверке закупок (PRU) в Кабинете министров управляет этим списком отстраненных поставщиков, чтобы обеспечить соблюдение новых правил закупок и защитить государственные средства от поставщиков, представляющих наибольший риск.

93. В начале 2025 года премьер-министр объявил о самом значительном и устойчивом увеличении расходов на оборону со времен холодной войны. Хотя это обещание имеет решающее значение для защиты британского населения в новую эпоху национальной безопасности, оно также повышает риск коррупции в сфере оборонных закупок. В рамках реализации Стратегического обзора обороны 2025 года Министерство обороны ( МО ) проведет радикальные реформы системы оборонных закупок, которую Комитет по государственным счетам и Комитет по обороне назвали «неработоспособной». ^{[сноска 99]}^{[сноска 100]} В рамках реформы обороны создание Национального управления вооружений значительно повысит эффективность оборонных закупок и позволит МО лучше снижать связанные с ними коррупционные риски.

Исключение недобросовестных компаний из числа претендентов на государственные контракты.

Меры, предусмотренные Законом о государственных закупках 2023 года, повысят стандарты закупок за счет более жестких мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией. Закон усилил наши возможности по исключению поставщиков, признанных непригодными для участия в тендерах на государственные контракты. Заказчики должны учитывать недавнее поведение и обстоятельства поставщика, чтобы определить, следует ли допустить его к участию в тендере или присудить ему государственный контракт.

Закон о государственных закупках также налагает более строгие обязательства в отношении конфликтов интересов. Заказчики обязаны выявлять, смягчать и постоянно пересматривать конфликты интересов. Если конфликт предоставляет поставщику несправедливое преимущество и не может быть устранен, поставщик должен быть исключен из данной закупки.

В целом, расширенные положения Закона усиливают существующие законы о мошенничестве, взяточничестве и коррупции и гарантируют, что недобросовестные поставщики, имеющие историю мошенничества или коррупции, не могут получать государственные контракты, если они не смогут доказать, что обстоятельства, приведшие к неправомерным действиям, не повторяются и вряд ли повторятся.

94. Наша цель — снизить и устранить коррупционные риски в сфере государственных закупок, опираясь на недавнее законодательство о государственных закупках. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Мониторинг уровня участия в программах обучения по вопросам закупок и оценка эффективности продуктов обучения и развития ( CO ) (приоритетное обязательство).

II. Обеспечить соблюдение режима прозрачности в соответствии с Законом о государственных закупках 2023 года и контролировать качество данных ( CO ).

III. Улучшить доступ к данным о закупках и их использование для публичной отчетности, а также сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве для формирования аналитических инструментов обеспечения прозрачности и, при необходимости, сделать их доступными для общественности ( CO ).

IV. Планируется провести анализ и оценку эффективности режима отстранения от участия в государственных закупках, который позволяет министрам составлять списки поставщиков, чье прошлое поведение или обстоятельства дисквалифицируют их от участия в государственных закупках ( CO ).

V. Осуществлять мониторинг ситуации с заказчиками посредством направления запросов и внутренних отчетов в PRU, обеспечивая надзор и, при необходимости, рекомендуя действия по улучшению соблюдения Закона о государственных закупках ( CO ), включая меры по борьбе с коррупцией.

VI. Анализ имеющихся коммерческих данных, хранящихся на центральной цифровой платформе, для получения информации о рыночной конъюнктуре и оценки потенциальных коррупционных рисков ( CO ).

Компетенции и знания

Руководители и должностные лица государственного сектора заблаговременно выявляют и принимают меры по предотвращению коррупционных рисков (Результат 2.2d).

95. Самая надежная защита государственного сектора Великобритании от коррупции и мошенничества заключается в честности и добросовестности государственных органов и должностных лиц. Например, Кодекс государственной службы устанавливает основные ценности честности, объективности и беспристрастности и запрещает использование служебной информации или положения в личных целях. ^{[сноска 101]} В поддержку этого правительство Великобритании выпустило руководство, устанавливающее профессиональные стандарты оценки риска мошенничества в центральном правительстве. Это включает в себя обязательные первоначальные оценки воздействия мошенничества (IFIA) для крупных проектов правительства (включая закупки), а также практические инструменты, такие как шаблоны, методические указания и пошаговые инструкции по планированию. Эксперты по борьбе с мошенничеством из PSFA предпринимают активные шаги по борьбе с мошенничеством и защите государственных средств, проводят оценку IFIA для внедрения мер по предотвращению мошенничества в крупные проекты и предоставляют обратную связь по всем оценкам. ^{[сноска 102]}^{[сноска 103]}

96. Уровень охвата обучением по вопросам мошенничества и коррупции среди государственных служащих низок. ^{[сноска 104]} Это согласуется с выводами Национального аудиторского управления, которое сообщает, что большинство государственных органов не имеют четкого понимания рисков мошенничества и коррупции, с которыми они сталкиваются, не могут продемонстрировать наличие достаточных ресурсов для борьбы с мошенничеством и коррупцией и, за исключением налогового и социального секторов, имеют ограниченные возможности по борьбе с мошенничеством. ^{[сноска 105]} Усилия по борьбе с коррупцией в государственном секторе, часто связанной с мошенничеством и взяточничеством, должны соответствовать работе PSFA, которая возглавляет усилия по наращиванию потенциала и снижению рисков и последствий мошенничества и коррупции в государственном секторе.

Профессия, связанная с противодействием взяточничеству и коррупции.

В мае 2023 года Государственная служба по борьбе с мошенничеством опубликовала обновленный Стандарт для специалистов по борьбе с взяточничеством и коррупцией. ^{[сноска 106]} За этим последовала публикация практического руководства по противодействию взяточничеству и коррупции. ^{[сноска 107]} Профессиональные стандарты и рекомендации по борьбе с мошенничеством направлены на обеспечение единого межведомственного подхода к борьбе с мошенничеством, взяточничеством и коррупцией, повышение квалификации отдельных специалистов и улучшение организационных усилий по борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Стандарты содержат профессиональные стандарты и рекомендации, соответствующие уровню знаний, навыков и опыта, необходимых для предотвращения, выявления и реагирования на взяточничество и коррупцию. Они включают в себя рекомендации, определяющие: как должны выглядеть качественные продукты по борьбе с взяточничеством и коррупцией (ББК); рекомендуемые процессы для организаций по внедрению эффективного подхода к ББК; и как разрабатывать и внедрять мероприятия по ББК в организации для борьбы с лицами, совершающими мошенничество.

97. Наша цель состоит в том, чтобы руководители и должностные лица государственного сектора заблаговременно выявляли коррупционные риски и принимали соответствующие меры. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Внедрить обновленную программу электронного обучения по вопросам коррупции и мошенничества для всех должностных лиц национального и местного государственного сектора, подверженных риску мошеннических или коррупционных действий, и сделать ее обязательной для всех государственных служащих ( JACU , GCFP ) (приоритетное обязательство).

II. Повышение осведомленности о рисках мошенничества и коррупции в государственном управлении путем проведения внутренней коммуникационной кампании для всех государственных служащих ( PSFA , GCFP ).

III. Создать эффективную культуру борьбы с коррупцией, взяточничеством и мошенничеством в государственном секторе посредством разработки Программы развития лидерских качеств в области противодействия мошенничеству, разработки программы обучения по контролю за мошенничеством 4-го уровня и отдельной квалификации по контролю за мошенничеством ( PSFA , GCFP ).

IV. Повысить способность государственных органов управлять рисками мошенничества и коррупции путем улучшения качества оценок воздействия и рисков, разработки инструментов оценки рисков и подготовки большего числа квалифицированных специалистов по оценке рисков мошенничества ( PSFA ).

2.3: Деловая этика

Британские компании работают добросовестно на рынках Великобритании и за рубежом (Результат 2.3)

98. Взяточничество и коррупция тормозят рост, завышая издержки, сокращая возможности для экспортеров и подрывая основополагающие институты здоровых конкурентных рынков. ^{[сноска 108]}^{[сноска 109]}^{[сноска 110]}^{[сноска 111]} Хотя Великобритания добилась значительного прогресса с момента вступления в силу Закона о взяточничестве 2010 года, мы признаем, что можно сделать больше для практической поддержки бизнеса в выявлении и снижении рисков коррупции и усилении мер профилактики.

99. Коррупция — лишь одна из составляющих угрозы экономических преступлений, с которой сталкивается частный сектор, но она также является распространенным фактором, способствующим или предпосылкой для других видов преступной деятельности, и ключевым источником незаконного обогащения. Меры, изложенные в этом направлении, дополняют меры, предусмотренные в других частях стратегии; в частности, действия в рамках первого направления направлены на борьбу с коррупционными фондами и поддержку усилий правоохранительных органов. Мы будем сотрудничать с частным сектором для информирования и выполнения обязательств по всем этим направлениям.

100. Для того чтобы успешно обеспечить добросовестную работу британских компаний в Великобритании и на зарубежных рынках, мы сосредоточимся на профилактике и зарубежных рынках.

Профилактика

Британские компании способны выявлять риски взяточничества и коррупции в Великобритании и за рубежом, а также принимать соответствующие меры (Результат 2.3a).

101. Великобритания разработала ресурсы и рекомендации, помогающие компаниям понимать риски взяточничества и коррупции и внедрять превентивные меры, но это предложение можно улучшить. Палата лордов и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвали к большей поддержке малых и средних предприятий (МСП), которым может не хватать ресурсов для понимания рисков, внедрения процедур борьбы со взяточничеством и противостояния требованиям взяток со стороны государственных должностных лиц. ^{[сноска 112]} Эти выводы отражены в исследовании экономических преступлений 2024 года, которое указывает на взаимосвязь между размером компании и действующими мерами по борьбе с коррупцией. ^{[сноска 113]}

102. Помимо поддержки малых и средних предприятий, информация, доступная правоохранительным органам, может стать ценным источником знаний для компаний, стремящихся усилить меры по борьбе с коррупцией. В рамках этой стратегии SFO будет тестировать и расширять свои возможности по оказанию помощи компаниям в совершенствовании защиты от коррупции и расширении партнерства с частным сектором.

Ответственное ведение бизнеса

Борьба с взяточничеством и коррупцией является краеугольным камнем подхода правительства к обеспечению ответственного ведения бизнеса. Права человека, трудовые права и ущерб окружающей среде часто возникают в контекстах, где имеет место коррупция. Торговая стратегия Великобритании, опубликованная в июне 2025 года, признала это и инициировала пересмотр подхода Великобритании к ответственному ведению бизнеса, чтобы гарантировать, что предприятия работают добросовестно во всех областях корпоративной ответственности на протяжении всей цепочки поставок. В сферу ее охвата входят взяточничество и коррупция. ^{[сноска 114]}

Проверку проводит Управление по ответственному ведению бизнеса, которому также поручено продвижение Руководящих принципов ОЭСР по ответственному ведению бизнеса. ^{[сноска 115]} Руководящие принципы призывают компании проводить комплексную проверку на основе оценки рисков для борьбы с коррупцией и другими проблемами. Управление предоставляет внесудебный механизм подачи жалоб для решения проблем, связанных с корпоративным ущербом, включая коррупцию и взяточничество.

103. Наша цель состоит в том, чтобы британские предприятия были лучше подготовлены к выявлению рисков взяточничества и коррупции и принятию соответствующих мер. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Запустить на сайте GOV.UK новую коллекцию ресурсов по борьбе с коррупцией для британских предприятий и других организаций, предоставляющую бесплатные ресурсы, которые помогут им оценить свою уязвимость и внедрить меры по снижению рисков взяточничества и коррупции, а также сотрудничать с частным сектором, академическими кругами и гражданским обществом для обеспечения соответствия этого и других руководств по борьбе с коррупцией передовой мировой практике ( JACU , DBT , FCDO ) (приоритетное обязательство).

II. Расширить возможности Управления по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO ) в области предотвращения преступлений, чтобы помочь компаниям усилить защиту от взяточничества и коррупции ( SFO ) (приоритетное обязательство).

III. Обзор подхода Великобритании к ответственному ведению бизнеса будет включать в себя вопросы взяточничества и коррупции, а также другие вредные практики, связанные с окружающей средой, правами человека и трудовыми правами ( DBT ).

IV. На основе результатов обзора RBC оценить дальнейшие варианты стимулирования со стороны правительства Великобритании к внедрению мер по борьбе с коррупцией, в том числе путем предоставления доступа к государственным льготам ( JACU ). ^{[сноска 116]}

V. Разъяснить и усилить стимулы для самостоятельного информирования корпораций посредством внедрения Внешних руководящих указаний SFO по корпоративному сотрудничеству и правоприменению ( SFO ).

Зарубежные рынки

Риски взяточничества и коррупции, с которыми сталкиваются британские компании на высокорискованных зарубежных рынках, снижаются (Результат 2.3b).

104. Торговая стратегия Великобритании признает, что коррупция наносит ущерб британским предприятиям и препятствует им в получении коммерческих возможностей за рубежом. ^{[сноска 117]} Мы хотим содействовать созданию благоприятной деловой среды для британских компаний, особенно в условиях, когда устоявшиеся принципы о важности содействия честной конкуренции путем борьбы с взяточничеством и коррупцией подвергаются сомнению на международном уровне.

105. Великобритания уже предприняла ряд важных шагов совместно с другими странами для снижения рисков взяточничества и коррупции, таких как обеспечение надежных мер по борьбе с коррупцией в торговых соглашениях с Индией, Австралией и Новой Зеландией, а также путем присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. ^{[сноска 118]}^{[сноска 119]}^{[сноска 120]} Мы будем развивать этот прогресс в рамках данной стратегии не только путем продолжения партнерства с другими правительствами, но и путем улучшения практической поддержки, которую наша дипломатическая и торговая сеть может оказывать британским компаниям, работающим за рубежом.

Пример из практики: положения о борьбе с коррупцией в торговых соглашениях.

Положения о борьбе с коррупцией в торговых соглашениях Великобритании усиливают международные обязательства в отношении взяточничества и коррупции, закрепленные в Организации Объединенных Наций, и способствуют сотрудничеству в решении этих глобальных проблем в контексте торговли и инвестиций.

Например, недавно согласованное соглашение о свободной торговле между Великобританией и Индией включает обязательства по поддержанию ряда мер по предотвращению и борьбе с взяточничеством и коррупцией, включая криминализацию взяточничества и запрет мошеннических методов ведения бухгалтерского учета, а также меры по борьбе с растратой и отмыванием денег. Это была первая в истории Индии глава, посвященная борьбе с коррупцией, в соглашении о свободной торговле.

В исследовании «Экономические преступления 2024» от 7% до 20% компаний с сотрудниками, ведущих международную торговлю, считали весьма или достаточно вероятным, что они упустили возможность заключить сделку за пределами Великобритании с конкурентом, предложившим взятку в прошлом году, в зависимости от региона, в котором они осуществляли свою деятельность. ^{[сноска 121]}

106. Наша цель — смягчение рисков, с которыми сталкиваются предприятия на рынках с высоким уровнем риска. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Разработать инструментарий для дипломатической и торговой сети Великобритании, опираясь на опыт государственного и частного секторов, который позволит должностным лицам оказывать консультации предприятиям и взаимодействовать с принимающими странами по вопросам борьбы с коррупцией, затрагивающим британские компании ( JACU , DBT , FCDO ) (приоритетное обязательство).

II. Продолжать, где это уместно, добиваться включения в наши торговые соглашения надежных положений по борьбе с коррупцией. Предусмотреть мониторинг и реализацию этих положений после вступления соглашений в силу ( DBT , JACU ) (приоритетное обязательство).

III. UK Export Finance ( UKEF ) будет сотрудничать с аналогичными экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) для повышения стандартов проверки на предмет финансовых преступлений в ЭКА, в том числе посредством участия во встречах экспертов-практиков по финансовым преступлениям в рамках Группы экспортного кредитования ОЭСР и на других международных форумах, таких как Бернский союз ( UKEF ).

IV. Проанализировать публичные уведомления и информацию UKEF о соблюдении требований по борьбе с финансовыми преступлениями, чтобы повысить осведомленность клиентов, заинтересованных сторон и других заинтересованных лиц о надлежащей проверке и требованиях UKEF в отношении финансовых преступлений, с конечной целью предотвращения финансовых преступлений ( UKEF ).

V. Пилотная программа по усилению законодательства о борьбе с коррупцией за рубежом и обеспечению его соблюдения с целью сокращения недобросовестной конкуренции для британских компаний, работающих на международном уровне ( JACU ).

VI. Улучшить поток разведывательной информации о случаях взяточничества и коррупции от дипломатической и торговой сети Великобритании к правоохранительным органам ( JACU , DBT , FCDO , NCA ).

Третий столп: Глобальная устойчивость

Повышение глобальной устойчивости к коррупции (Цель 3)

107. Третий столп стратегии направлен на повышение глобальной устойчивости к коррупции. Для этого мы сосредоточим наши действия на международном партнерстве и международных стандартах.

3.1: Международное партнерство

Международное партнерство способствует эффективному сетевому подходу к борьбе с коррупцией (Результат 3.1)

108. Коррупция представляет собой транснациональную угрозу, подрывающую широкий спектр международных интересов Великобритании. Она угрожает международной безопасности, делает нестабильные страны более уязвимыми для конфликтов и выкачивает жизненно важные доходы из стран с низким уровнем дохода. Она способствует развитию клептократии и других форм авторитарного управления, угрожающих верховенству права. Эта эрозия управления подрывает доверие бизнеса и отталкивает продуктивные инвестиции, негативно влияя на финансовую стабильность и инклюзивный рост во всем мире. В то же время многие коррупционные угрозы для Великобритании либо исходят из-за рубежа, либо имеют сильную международную связь. Это особенно характерно для крупномасштабной коррупции, особенно опасной формы коррупции, которая включает в себя злоупотребление доверенной властью и институтами на высоком уровне в личных целях. ^{[сноска 122]} Доходы от крупномасштабной коррупции часто отмываются через глобальную финансовую систему, где они интегрируются в более широкие сети незаконного и законного финансирования, что затрудняет их отслеживание. В результате взаимосвязь между коррупцией и более широкими формами незаконного финансирования имеет первостепенное значение и требует комплексного подхода.

109. Великобритания не может действовать в одиночку в борьбе с угрозой, которую представляют коррупция и незаконное финансирование для Великобритании и наших международных интересов. Прогресс во многих областях, изложенных в этой стратегии, требует прочной основы разнообразного международного партнерства со странами и другими партнерами, включая частный сектор и гражданское общество, для укрепления защиты от общих рисков, способствующих коррупции и незаконному финансированию, и для уменьшения причиняемого ими вреда.

110. Для того чтобы международные партнерства способствовали эффективному сетевому подходу к борьбе с коррупцией, мы сосредоточимся на международных партнерствах, сокращении вреда для развития и поддержке гражданского общества, журналистских расследований и демократических институтов.

Пример из практики: Коррупция и оборона

Всё больше данных свидетельствует о том, что увеличение расходов на оборону косвенно приводит к росту коррупции в оборонном секторе. ^{[сноска 123]} Эти связи особенно актуальны в странах, переживающих захват государства, поскольку контроль над сектором безопасности является одной из главных целей для элит. Коррупция в оборонном секторе также способствует возникновению конфликтов, ослабляя способность государства противодействовать угрозам безопасности. Эти неудачи приводят к нарушениям прав человека, подпитывают насилие и недовольство. Великобритания привержена обеспечению прозрачности и подотчётности в такой деятельности, особенно с учётом увеличения расходов на оборону и безопасность в Европе в ответ на российскую агрессию.

Мы можем повлиять на это несколькими способами, в том числе через программу Building Integrity UK, которая является программой наращивания потенциала, принадлежащей и финансируемой Министерством обороны и реализующей инициативы по повышению осведомленности о борьбе с коррупцией среди иностранных правительств, британских правительственных ведомств и организаций НАТО в рамках оборонного взаимодействия/оборонной дипломатии.

В рамках программы Building Integrity UK мы продолжим реализовывать ряд мероприятий, направленных на снижение риска коррупции в оборонном секторе и секторе безопасности наших международных партнеров путем поддержки внедрения принципов, связанных с честностью, прозрачностью и подотчетностью. Это является частью более широких обязательств Великобритании по активизации международных усилий по содействию улучшению управления в секторе безопасности во всем мире.

Международное партнерство Великобритании

Международные коалиции по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием укрепляются при поддержке Великобритании (Результат 3.1a).

111. Коррупция и незаконное финансирование не признают международных границ и установленных норм. Они процветают, используя ключевое преимущество глобальной экономики: легкость перевода средств, товаров и услуг по всему миру. Финансовые центры, включая Великобританию, несут особую ответственность за принятие мер, учитывая их роль в обеспечении безопасных и надежных путей перемещения богатства. Для перемещения коррупционных и незаконных средств используются различные методы, затрагивающие широкий круг стран, участников и классов активов, например, незаконное золото. По мере того, как страны по всему миру, включая Великобританию и другие финансовые центры, развивают свои экономики, чтобы воспользоваться преимуществами технологических достижений, от цифровых валют до искусственного интеллекта, будут возникать новые риски коррупции и незаконного финансирования, что еще больше подчеркивает необходимость сотрудничества.

112. Для решения этой сетевой проблемы необходимы решительные, скоординированные и стратегические действия между странами, частным сектором и гражданским обществом. Эти действия должны охватывать страны-источники, транзитные страны и страны назначения для коррупционных средств и незаконного финансирования. Коррумпированные и преступные деятели процветают, используя различия в правовых и нормативных системах между странами для сокрытия, легализации и использования незаконно нажитого богатства в личных, политических или стратегических целях. Для ограничения пространства для деятельности и процветания этих субъектов крайне важны прочные и долгосрочные международные партнерства, ориентированные на понимание и решение общих рисков. Это не только техническая, но и политическая проблема. Многие решения для борьбы с этими рисками существуют, но их реализация и обеспечение соблюдения недостаточно эффективны.

113. Наша цель состоит в том, чтобы способность Великобритании к созыву совещаний и партнерские отношения способствовали укреплению международных коалиций в борьбе с коррупцией и незаконным финансированием в соответствии с международными стандартами. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Провести в Великобритании саммит по борьбе с незаконным финансированием, который соберет широкую коалицию правительств, многосторонних организаций, гражданского общества и частного сектора для принятия мер по устранению общих уязвимостей, способствующих процветанию коррупции и незаконного финансирования ( Министерство иностранных дел и по делам Содружества ) (приоритетное обязательство).

II. Придать приоритетное значение борьбе с коррупцией и незаконным финансированием в рамках внешней политики и политики развития Великобритании, включив эти вопросы в стратегии взаимодействия Великобритании с ключевыми странами и используя выборочных глав дипломатических миссий для содействия сотрудничеству между представительствами по общим рискам, связанным с коррупцией и незаконным финансированием ( МИД Великобритании ) (приоритетное обязательство).

III. Расширить нашу сеть зарубежных экспертов по незаконному финансированию и развивать новые динамичные партнерства с глобальными и развивающимися финансовыми центрами, ориентированные на общие риски и борьбу с новыми и возникающими методами перемещения коррупционных средств и более широкого незаконного финансирования ( FCDO ).

IV. Расширить возможности Международного центра экспертизы Великобритании по вопросам незаконного финансирования, чтобы понимать и разрабатывать политически и технически обоснованные меры реагирования на международное незаконное финансирование и угрозу, которую оно представляет для безопасности Великобритании, а также для развития и роста на международном уровне ( Министерство иностранных дел и по делам Содружества ).

V. Функция государственно-частного партнерства (ГЧП) Великобритании в рамках NECC продолжит развивать взаимодействие с международными ГЧП для дальнейшего обмена информацией об угрозах экономической преступности, включая коррупцию, и для дальнейшего совершенствования передовой практики использования партнерств в реагировании на эти угрозы ( NECC , FCDO ).

Пример из практики: Незаконное финансирование и коррупция в золотодобывающем секторе.

Будучи концентрированным, легко анонимизируемым и дорогостоящим товаром, золото крайне уязвимо для коррупции и отмывания денег, что подвергает легальный золотодобывающий сектор Великобритании рискам и подрывает позиции страны как центра законной торговли золотом. После вторжения России в Украину использование золота для обхода санкций возросло. Коррупция в золотодобывающем секторе способствует незаконной добыче, конфликтам, нарушениям прав человека, нанесению вреда развитию, деградации окружающей среды и организованной преступности. ^{[сноска 124]}

В целом, незаконная добыча золота подпитывает угрозы национальной безопасности Великобритании и наносит ущерб нашим международным целям, например, прогрессу в развитии, эксплуатируя природные ресурсы в интересах элиты и коррумпированной элиты. Для решения проблем, связанных с уязвимостью всей цепочки поставок золота, был мобилизован комплексный подход на уровне всего правительства. Это включает в себя поддержку устойчивой и осознанной формализации кустарной добычи, содействие более строгому соблюдению рекомендаций ОЭСР по ответственной добыче и сотрудничеству на международном уровне, в том числе через правоохранительные органы, в выявлении злонамеренных субъектов и пресечении их деятельности.

Снижение вреда для развития

Вред, причиняемый коррупцией и незаконным финансированием развитию, снижается благодаря технической поддержке, информационно-просветительской работе и взаимодействию со стороны Великобритании (Результат 3.1b).

114. Коррупция и незаконное финансирование по своей сути представляют собой систему обратного развития. ^{[сноска 125]} Они подрывают стабильность и безопасность, разжигая конфликты, приводят к значительным потерям и могут коренным образом изменить способы управления обществом, в том числе когда государства захвачены коррумпированной или преступной элитой. Сокращение вреда, причиняемого коррупцией и незаконным финансированием в странах с низким и средним уровнем дохода, сейчас важнее, чем когда-либо, особенно в контексте, в котором Великобритания и международное сообщество работают над этим вопросом.

обеспечить мобилизацию дополнительных государственных и частных средств для искоренения крайней нищеты и реагирования на климатический кризис в условиях жесткой бюджетной экономии.

115. Особое значение имеет необходимость долгосрочного сотрудничества со странами Глобального Юга для укрепления институционального потенциала в борьбе с коррупцией и незаконным финансированием, представляющими угрозу для результатов развития. Целенаправленная поддержка внедрения соответствующих международных стандартов, в том числе направленных на устранение недостатков в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, играет важную роль. Более надежные механизмы прозрачности и подотчетности, а также другие инновационные подходы также играют жизненно важную роль в сокращении возможностей для коррупции и незаконного финансирования. ^{[сноска 126]} Это включает в себя укрепление систем управления государственными финансами, повышение эффективности и независимости надзорных органов, а также усиление общественного контроля за бюджетными процессами, особенно в секторах, имеющих решающее значение для обеспечения роста и развития, таких как государственные закупки, инфраструктура, добывающая промышленность и финансирование борьбы с изменением климата. Эти меры могут помочь управлять коррупционными рисками, привлекать ответственные инвестиции и укреплять доверие граждан к государству.

116. Обязательства, изложенные в других разделах этой стратегии, будут играть важную роль в снижении негативного воздействия на результаты развития, включая работу по поддержке внедрения международных стандартов в глобальных финансовых центрах, повышению прозрачности информации о бенефициарных владельцах и возврату активов, а также оказанию поддержки правоохранительным органам в расследовании дел о крупномасштабной коррупции.

117. Наша цель — сократить вред, причиняемый коррупцией и незаконным финансированием, для результатов развития посредством технической поддержки, информационно-просветительской работы и взаимодействия со стороны Великобритании. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Сотрудничество со странами Глобального Юга для наращивания долгосрочного потенциала в борьбе с коррупцией и рисками незаконного финансирования. Это будет включать работу Технического подразделения Министерства финансов Великобритании по поддержке развивающихся стран в реализации стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также расширение сотрудничества правительства Великобритании с международными финансовыми институтами и региональными банками развития ( Министерство финансов Великобритании , Министерство иностранных дел и по делам Содружества ) (приоритетное обязательство).

II. Полная мобилизация Центра экспертизы в области государственных финансов для оказания поддержки странам-партнерам в создании более эффективных систем управления государственными финансами, усилении независимого надзора за расходованием государственных средств и углублении фискальной подотчетности ( МИД ).

III. Оказывать политическую и программную поддержку в борьбе с коррупцией в секторах с высоким риском коррупции, включая инфраструктуру и добывающие отрасли (включая критически важные полезные ископаемые) ( Министерство иностранных дел и по делам Содружества ). ^{[сноска 127]}

IV. Снижение коррупционных рисков в сфере климатического финансирования путем поддержки реализации антикоррупционных мер через компании, в которые инвестирует British Investment International и Private Infrastructure Development Group, а также путем интеграции мер по укреплению системы управления государственными финансами в работу Целевой группы по доступу к климатическому финансированию ( FCDO ).

V. Продолжать играть ведущую роль в борьбе с коррупцией и обеспечении обороны на международном уровне и в рамках НАТО, инвестируя в программу Building Integrity UK ( Министерство обороны ).

Пример из практики: Повышение устойчивости к коррупции в Украине

Великобритания сыграла стратегическую долгосрочную роль в поддержке антикоррупционной системы Украины, помогая создать и укрепить Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Центр повышения добросовестности, обучения и образования. Эти усилия всего правительства принесли ощутимые результаты, такие как громкие расследования и повышение общественного доверия, а также способствовали внедрению культуры добросовестности во всех государственных учреждениях Украины. Эти реформы имели решающее значение для поддержания международного доверия и поддержки во время войны и напрямую соответствуют стремлениям Украины выполнить критерии вступления в ЕС и стандарты НАТО.

В дополнение к институциональным реформам, британско-американская программа TAPAS поддержала создание системы электронных закупок ProZorro и ее надзорного органа гражданского общества DoZorro, который выявил нарушения в более чем 33 000 тендерах, что позволило сэкономить около 4,5 миллиардов долларов. Великобритания также финансирует цифровую экосистему восстановления для подотчетного управления (DREAM), ведущую в мире платформу управления государственными инвестициями, которая по состоянию на март 2025 года отслеживала более 11 200 проектов на сумму 16,7 миллиардов фунтов стерлингов, обеспечивая прозрачность и подотчетность в процессе восстановления Украины.

Гражданское общество, журналистские расследования и демократические институты

Гражданское общество, журналистские расследования и демократические институты получают поддержку и укрепляются для разоблачения коррупции и привлечения коррумпированных лиц к ответственности (Результат 3.1c).

118. Гражданское общество, независимые СМИ и журналистские расследования, а также демократические институты играют решающую и взаимодополняющую роль в борьбе с коррупцией. Динамичное партнерство между трансграничными сетями журналистов-расследователей, гражданского общества и ученых помогло раскрыть коррупционные сети и их практику способами, которые были немыслимы еще десять лет назад. ^{[сноска 128]}^{[сноска 129]}^{[сноска 130]} Финансовые учреждения и частный сектор полагаются на информацию, полученную от этих групп, чтобы понять, насколько они подвержены риску и следует ли им взаимодействовать с конкретными клиентами, а также как это делать. Правоохранительные органы используют эту работу для проведения расследований. Демократические институты обеспечивают мощный путь к подотчетности, а парламентарии помогают выявлять и освещать случаи коррупции. Выборы предоставляют общественности возможность выразить свое мнение о деятельности правительств в борьбе с коррупцией.

119. Многие из этих групп и учреждений подвергаются постоянным атакам со стороны коррумпированных и клептократических деятелей. На международном уровне те, кто работает над разоблачением коррупции, все чаще сталкиваются с преследованиями, запугиванием и цензурой, что напрямую вредит журналистам и группам гражданского общества. Комитет по защите журналистов (КПЖ) заявляет, что в 2024 году 116 журналистов, освещавших коррупцию, были заключены в тюрьму. ^{[сноска 131]} В других контекстах некоторые правительства неправомерно использовали законы и положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для преследования групп гражданского общества и подрыва гражданских свобод во имя эффективного выполнения стандартов FATF. ^{[сноска 132]} В 2023 году Великобритания совместно с FATF возглавила проект, который уточнил соответствующие стандарты и руководящие указания в этой области. Демократические институты во всем мире ослабевают как минимум 25 лет, подрывая усилия по привлечению коррумпированных деятелей к ответственности. ^{[сноска 133]}

120. Наша цель состоит в том, чтобы гражданское общество, журналистские расследования и демократические институты получали поддержку и укреплялись для выявления коррупции и привлечения коррумпированных лиц к ответственности, даже в самых нестабильных и затронутых конфликтами условиях. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и на начальном этапе согласовали следующие обязательства.

I. Предоставлять финансирование гражданскому обществу и журналистам-расследователям, уделяя особое внимание развитию сотрудничества между местными репортерами и более широкими международными группами с помощью инновационных методов обработки данных для выявления серьезных рисков коррупции и незаконного финансирования ( FCDO ) (приоритетное обязательство).

II. Провести серию стратегических диалогов с представителями гражданского общества и журналистами-расследователями для информирования и укрепления международной реакции правительства Великобритании на коррупцию и незаконное финансирование ( МИД ).

III. Расширить деятельность британского Центра экспертизы по вопросам политики, управления и прав человека, чтобы помочь правительству Великобритании и нашим партнерам лучше понимать угрозы, исходящие от коррупции, для демократических институтов и системы сдержек и противовесов ( Министерство иностранных дел и по делам Содружества ).

IV. Продолжать играть ведущую международную роль в отстаивании свободы СМИ, защите правозащитников и гражданского пространства. Это будет включать в себя ведущую роль в Коалиции за свободу СМИ, обновление руководящих принципов правительства Великобритании по поддержке правозащитников, включая журналистов и тех, кто содействует верховенству права, а также интеграцию этих приоритетов в стратегии правительства Великобритании ( FCDO ).

Пример из практики: скандал с Danske Bank

13 декабря 2022 года власти США объявили, что Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и должен будет конфисковать 2 миллиарда долларов. В период с 2008 по 2016 год эстонское отделение Danske Bank обработало через американские банки 160 миллиардов долларов от имени «клиентов-нерезидентов», помогая им скрывать свою личность путем создания подставных компаний и игнорируя меры по борьбе с отмыванием денег.

Проект по расследованию организованной преступности и коррупции и его партнеры сыграли ключевую роль в раскрытии этой операции по отмыванию денег и демонстрации ее масштабов и серьезности. Журналисты могут работать иначе, чем правоохранительные органы и правительства, что делает их важными участниками в разоблачении незаконной деятельности. Благодаря сочетанию анализа данных и репортажей с мест событий, подготовленных международной командой, журналисты выявили тревожные сигналы, которые были упущены регулирующими органами.

3.2: Международные стандарты

Ключевые международные стандарты борьбы с коррупцией эффективно защищаются, внедряются и обеспечиваются (Результат 3.2)

121. Международные стандарты играют жизненно важную роль в укреплении глобальной устойчивости к коррупции и незаконному финансированию, а также в защите Великобритании от вреда, который они причиняют. Эти стандарты, а также многосторонние органы, которые выступают в качестве их хранителей, имеют решающее значение для достижения консенсуса в отношении технических реформ, необходимых для осуществления перемен.

122. За последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс в разработке более всеобъемлющих международных стандартов по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также в создании более надежной многосторонней архитектуры. Однако в последние годы эта работа подвергается все большему давлению. Усилия по подрыву и ослаблению достигнутого прогресса усиливаются, особенно в тех случаях, когда стандарты представляют угрозу власти тех, кто участвует в коррупционной или незаконной деятельности или извлекает из нее выгоду. Другие же считают, что эти стандарты не отвечают национальным интересам, несмотря на убедительные доказательства роли антикоррупционной реформы в поддержке роста, безопасности и демократических свобод.

123. Некоторые другие страны, в том числе страны Глобального Юга, критиковали подход к внедрению этих стандартов, основываясь на убеждении, что их страны подвергаются критике и наказанию за отсутствие прогресса, в то время как слабость глобальных финансовых центров остается без внимания. Это давление проявлялось во всех многосторонних организациях, в том числе и в тех, которые являются хранителями самих стандартов.

124. Как указано в данной стратегии, Великобритания будет уделять особое внимание содействию внедрению стандартов, относящихся к следующим четырем областям.

Взяточничество: потому что оно оказывает неправомерное влияние на принятие решений, часто подпитывает дальнейшую коррупцию и напрямую наносит ущерб коммерческим и стратегическим интересам Великобритании.
Прозрачность информации о бенефициарном владении: это связано с ролью, которую непрозрачность структуры собственности компаний и других корпоративных структур играет в сокрытии и отмывании доходов от коррупции.
Возврат и возвращение активов: это играет важную роль как в снижении стимулов к коррупции, так и в уменьшении вреда, причиняемого коррупцией.
Регулирование сектора профессиональных услуг в целях борьбы с отмыванием денег: из-за той роли, которую этот сектор может играть в поддержке коррумпированных лиц в отмывании денег и защите репутации. ^{[сноска 134]}

Ключевые международные организации по стандартизации

Существует множество международных стандартов, разработанных для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Особое значение для этой стратегии имеют стандарты, направленные на предотвращение и ограничение транснациональных форм коррупции. Следующие международные стандарты являются ключевыми.

Конвенция ООН против коррупции (КНКК) — единственный юридически обязательный универсальный антикоррупционный документ. ^{[сноска 135]} Конвенция охватывает пять основных областей: превентивные меры, криминализация и обеспечение соблюдения законодательства, международное сотрудничество, возвращение активов, техническая помощь и обмен информацией.
Конвенция ОЭСР о борьбе с коррупцией, которая обязывает страны криминализировать подкуп иностранных государственных должностных лиц и ввести другие меры для эффективного привлечения к ответственности физических и юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц. ^{[сноска 136]}
Стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые требуют от стран внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая требование к финансовому и нефинансовому секторам в определенных обстоятельствах проводить надлежащую проверку клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях властям. ^{[сноска 137]}

125. Для успешного обеспечения защиты, внедрения и соблюдения ключевых международных стандартов мы сосредоточимся на укреплении глобального коллективного голоса, органов по стандартизации, а также на внедрении и обеспечении соблюдения стандартов.

Коллективный голос

Усиливается коллективный голос правительств, гражданского общества и тех, кто привержен защите международных стандартов борьбы с коррупцией (Результат 3.2a).

126. Международные стандарты, направленные на борьбу с коррупцией и незаконным финансированием, находятся под растущим давлением. Однако голос международного сообщества на этих многосторонних форумах не всегда был достаточно единым, чтобы адекватно защищать и отстаивать внедрение международных стандартов по борьбе с коррупцией. Меняющийся характер угрозы коррупции и ее актуальность для неотложных геополитических приоритетов не были в полной мере учтены на ключевых международных форумах.

127. В 2023 году лидеры G7 обязались «придерживаться более жесткого и единого подхода к неукоснительному соблюдению международных обязательств и стандартов в области борьбы с коррупцией». ^{[сноска 138]} Это стало продолжением аналогичного обязательства, принятого Великобританией во время председательства в G7 в 2021 году, а также обязательств, взятых в рамках членства Великобритании в Партнерстве открытого правительства (OGP) для содействия прозрачности, подотчетности и участию в управлении. Великобритания является сопредседателем Целевой группы по разработке рамочной программы действий OGP для улучшения правил и руководящих принципов OGP, а также коммуникаций относительно гибкости национальных планов действий по открытому правительству с целью сделать рамочную программу действий OGP более удобной для пользователей и адаптируемой к различным национальным контекстам.

128. В ближайшие годы потребуется дополнительная приверженность делу, чтобы воплотить эту амбицию в реальность. Это должно включать согласованные усилия стран «Большой семерки» по пониманию и учету позиций стран Глобального Юга. В тех случаях, когда Великобритания будет принимать у себя будущие многосторонние группы, это предоставит важные возможности для укрепления коллективной позиции по стандартам борьбы с коррупцией и демонстрации реального воздействия эффективного внедрения этих стандартов на мировую практику.

129. Наша цель — усиление коллективного голоса правительств стран-партнеров, гражданского общества и других заинтересованных сторон, выступающих за защиту международных стандартов борьбы с коррупцией. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и на начальном этапе согласовали следующие обязательства.

I. Поддерживать роль Организации Объединенных Наций в борьбе с коррупцией посредством эффективного осуществления Конвенции ООН против коррупции, работая с различными партнерами над продвижением усилий по повышению прозрачности, подотчетности и инклюзивности Механизма обзора осуществления ( JACU , FCDO ) (приоритетное обязательство).

II. Поддерживать усилия по расширению и увеличению участия в органах по установлению стандартов, таких как ОЭСР, GRECO и FATF ( Министерство торговли и промышленности , Министерство юстиции , Министерство иностранных дел и по делам Содружества ).

III. Использовать позицию Великобритании в нерегиональных организациях, таких как G7, G20 и Партнерство открытого правительства, для защиты и обеспечения соблюдения глобальных стандартов борьбы с коррупцией, а также для обмена передовым опытом и реальными данными между странами ( FCDO , JACU , CO ).

IV. Подтвердить приверженность защите и продвижению роли неправительственных заинтересованных сторон, включая гражданское общество, бизнес-сектор и академические круги, в международных дебатах и формировании политики ( FCDO , JACU ).

Стандартные устанавливающие тела

Международные органы по стандартизации защищены и наделены полномочиями привлекать страны к ответственности за выполнение своих обязательств (Результат 3.2b).

130. Международные стандарты по борьбе с коррупцией и доходами от коррупции сильны лишь настолько, насколько сильны органы, уполномоченные контролировать их эффективное внедрение и соблюдение. Крайне важно обеспечить соответствующим органам поддержку, ресурсы и возможности для последовательного и основанного на оценке рисков выполнения своих мандатов, а также возможность развивать свои механизмы в соответствии с имеющимися данными и меняющимся характером угроз. Это особенно относится к Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией, FATF и Группе государств по борьбе с коррупцией (GRECO) как ключевым органам, способным привлекать страны к публичной ответственности за соблюдение ключевых глобальных стандартов. Это также включает Конвенцию ООН против коррупции (UNCAC) как единственный юридически обязательный универсальный инструмент борьбы с коррупцией.

131. Наша цель — защитить и расширить возможности международных органов по стандартизации для выполнения ими своих мандатов и привлечения правительств к ответственности за невыполнение своих обязательств. В течение следующих пяти лет мы разработаем и реализуем мероприятия для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Обеспечить полное и последовательное внедрение усиленных механизмов подотчетности ФАТФ за соблюдение стандартов ФАТФ и оказать поддержку странам с низким и средним уровнем дохода в реализации стандартов ФАТФ (приоритетное обязательство ).

II. Поддержать Рабочую группу ОЭСР по борьбе с коррупцией в целях увеличения ее членства при сохранении ее эффективности и авторитета, а также укрепления механизмов борьбы с коррупцией посредством активного участия в оценках группы, технических и страновых миссиях ( JACU , SFO , NCA , FCDO ) (приоритетное обязательство).

III. Сотрудничать со странами в рамках Конвенции ООН против коррупции в целях продвижения ключевых стандартов, создания разнообразных коалиций и обмена передовым опытом, оказывающим реальное воздействие на мир, в том числе путем соблюдения принципов, изложенных в совместном заявлении Великобритании о механизме обзора осуществления в 2023 году ( JACU , FCDO ).

IV. Активно поддерживать GRECO в повышении стандартов борьбы с коррупцией в Европе и за ее пределами, содействуя проведению оценки уровня коррупции на местном уровне, а также расширять ее взаимодействие за пределами Европы и с гражданским обществом, публикуя рекомендации ( Министерство юстиции ).

Инициативы под руководством Великобритании

Расширение или более эффективное соблюдение конкретных международных стандартов обеспечивается за счет целенаправленных инициатив, возглавляемых Великобританией, за рубежом (Результат 3.2c).

132. Для достижения прогресса в расширении или обеспечении соблюдения приоритетных международных стандартов потребуется сотрудничество с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь выявить и преодолеть барьеры или узкие места на пути их реализации. Это потребует от британской системы последовательного и скоординированного подхода во всех ее взаимодействиях со всеми многосторонними органами, а также согласования двусторонних и многосторонних программ за рубежом по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием в рамках ряда согласованных тем.

133. Мы планируем сделать это, разрабатывая и реализуя одновременно до трех инициатив под руководством Великобритании, которые будут сосредоточены на внедрении или обеспечении соблюдения конкретных элементов четырех приоритетных международных стандартов, изложенных в настоящей стратегии (см. пункт 124). Каждая из этих инициатив будет иметь ограниченные сроки и будет ориентирована на измеримые цели. Они будут опираться на весь объем участия Великобритании в многосторонних и стандартизирующих органах, а также на тактическое использование финансирования программы там, где это необходимо и возможно.

134. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с партнерами из гражданского общества и другими влиятельными организациями за рубежом при разработке и реализации этих инициатив, возглавляемых Великобританией.

Пример из практики: Африканская сеть прозрачности в вопросах бенефициарного владения (AfBOTN)

Африканская сеть бенефициарных владельцев (AfBOTN) объединяет африканские страны и международных партнеров для ускорения внедрения реестров бенефициарных владельцев и эффективного использования их данных по всей Африке.

Сеть была создана Министерством иностранных дел и по делам Содружества в 2023 году в партнерстве с Африканским банком развития и в ответ на обязательство стран «Большой семерки» повысить прозрачность информации о бенефициарных владельцах в Африке. AfBOTN — это сеть, управляемая ее членами, сопредседателями которой являются правительство Великобритании и Африканский банк развития, а секретариатом выступает организация Open Ownership. В состав AfBOTN входят 13 членов, включая Нигерию, Кению и Южную Африку, а также 11 международных партнерских организаций, в том числе Африканский союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Open Government Partnership.

Как инициатива, объединяющая множество заинтересованных сторон и возглавляемая самими участниками, AfBOTN демонстрирует подход к международному развитию, основанный на партнерстве. Объединяя страны-единомышленники и региональных соседей, она позволяет проводить реформу прозрачности, ориентированную на пользователя, с учетом потребностей и местных условий. Региональные сети, такие как AfBOTN, также открывают возможности для более широкого обмена данными внутри региона и, благодаря зарождающемуся партнерству с Африканским союзом, помогают поставить вопрос прозрачности информации о бенефициарных владельцах в центр более широкой политической повестки дня, направленной на борьбу с незаконными финансовыми потоками в Африке.

135. Наша цель состоит в том, чтобы конкретные международные стандарты расширялись или обеспечивались более эффективно посредством целенаправленных инициатив, возглавляемых Великобританией, за рубежом. Для этого мы взяли на себя следующие обязательства.

I. Разработать и реализовать поэтапную программу, включающую до трех инициатив под руководством Великобритании, ориентированных на конкретные международные стандарты, разработанные совместно со странами-единомышленниками и партнерами из гражданского общества, и осуществляемые посредством многостороннего участия Великобритании и зарубежных программ ( FCDO , JACU , MoJ ) (приоритетное обязательство).

Сквозные

4.1: Реализация

136. Эффективная реализация будет иметь решающее значение для достижения желаемого результата, которого мы добиваемся с помощью этой стратегии. Для этого мы сосредоточимся на доказательствах, надзоре и прозрачности.

Доказательство

Полученные данные о проблеме и ответных мерах Великобритании определяют политические и оперативные решения (Результат 4.1a).

137. Существуют устоявшиеся проблемы в понимании масштабов и вреда коррупции, а также в оценке эффективности мер реагирования системы, и они влияют на каждый из столпов этой стратегии. ^{[сноска 139]} Признавая это, Великобритания вложила значительные средства в укрепление доказательной базы для своей международной работы и формирование глобальной повестки дня в области борьбы с коррупцией. Это включает инвестиции в ведущую в мире программу «Доказательства в борьбе с коррупцией» (ACE) и Ресурсный центр по борьбе с коррупцией U4.

138. На внутреннем уровне также достигнут прогресс в понимании масштабов и характера коррупции, наблюдаемой в деловой среде в последние годы, и существует потенциал для апробации аналогичных подходов к пониманию коррупции в государственном секторе. ^{[сноска 140]} Однако, несмотря на более глубокое понимание потенциальных уязвимостей к коррупции в различных контекстах, существуют явные пробелы в данных о том, в какой степени эти внутренние уязвимости используются. Аналогичным образом, наше понимание правонарушителей, особенно их мотивов, выходящих за рамки финансовой выгоды, недостаточно развито. Расширение наших знаний о путях, по которым лица, обладающие доверенной властью, злоупотребляют ею, будет иметь решающее значение для выявления того, как уязвимости используются на практике, и для более эффективного информирования о превентивных мерах. ^{[сноска 141]}

139. Проблемы с данными о коррупции и нашей реакцией на нее усугубляют более широкие ограничения в сборе доказательств. Коррупция может способствовать совершению других серьезных преступлений или часто является одним из их компонентов. Она недостаточно освещается в СМИ или регистрируется как другие виды преступлений (например, мошенничество), и в Великобритании нет единого показателя коррупционных преступлений или отдельной оценки коррупции в масштабах всего правительства. Эти проблемы препятствуют способности правительства эффективно отслеживать коррупцию, как отмечает Национальное аудиторское управление. ^{[сноска 142]} Кроме того, соответствующие данные о правоприменении разбросаны по множеству организаций, хранятся в различных форматах и часто записываются таким образом, что это препятствует эффективному обмену и анализу. Даже там, где данные существуют, они не всегда последовательно передаются или анализируются таким образом, чтобы приносить пользу всей системе. Для решения этих проблем необходим целенаправленный долгосрочный подход, соответствующий мерам, изложенным в готовящейся Стратегии данных об экономических преступлениях, которая будет опубликована в 2026 году.

140. Учитывая сложности, связанные с доказательствами и данными о коррупции, надежная оценка эффективности затруднена. Мы будем использовать соразмерный и итеративный подход к отслеживанию прогресса на протяжении всего периода реализации этой стратегии. Наша система оценки результатов на уровне стратегии (в Приложении B) описывает общие изменения, которые мы стремимся осуществить. Ведется работа по ее дальнейшему развитию на уровне отдельных направлений и компонентов с использованием подхода, основанного на теории изменений, и мы будем использовать его для согласования плана измерения с партнерами. В дополнение к улучшению сбора данных, мы будем использовать косвенные индикаторы, структурированное профессиональное суждение и показатели результатов/деятельности для оценки прогресса. Этот подход также поможет определить области, подходящие для более целенаправленной оценки, и будет соответствовать работе, уже проделанной для ECP2.

141. Наша цель состоит в том, чтобы данные и понимание проблемы и ответных мер Великобритании определяли политические и оперативные решения. Мы будем использовать эту стратегию для ощутимого улучшения доказательной базы в течение следующих пяти лет, более структурированно отслеживая угрозу коррупции и работая над выявлением и устранением пробелов в данных. Определение коррупции в политике Великобритании обеспечивает ясность в отношении масштабов проблемы, а обязательства, изложенные в этом разделе, помогут выявить ключевые пробелы в данных и скоординировать ответные меры. ^{[сноска 143]} Мы разработаем и реализуем мероприятия в течение следующих пяти лет для достижения этой цели и первоначально согласовали следующие обязательства.

I. Запустить пилотный проект нового Центра исследований и сбора доказательств по вопросам коррупции (Центр) для улучшения системного понимания проблемы коррупции и мер реагирования на нее ( JACU ) (приоритетное обязательство).

II. Сосредоточить исследования в рамках аналитической системы на согласованном наборе приоритетных пробелов в доказательной базе, которые пересматриваются не реже одного раза в год с использованием соответствующих данных от аналитических групп, ученых и гражданского общества (Hub, FCDO , NECC ).

III. Выявление и сопоставление существующих данных, относящихся к определенным приоритетам в области доказательной медицины, посредством сотрудничества между Центром и ключевыми партнерами (Центр, FCDO , NCA , SFO , CoLP и PSFA ).

IV. Улучшить понимание влияния коррупции на Великобританию посредством целенаправленных исследований, включая углубленный анализ вреда, причиненного расследованными делами о коррупции (Hub, NCA , CoLP , SFO ).

V. Объединить системные данные в единый продукт, который будет использоваться для реализации данной стратегии, и отслеживать проблему коррупции как на уровне отдельных направлений, так и на уровне стратегии, посредством разработки и мониторинга ключевых показателей (Центр, FCDO ).

VI. Оценить последствия наших ответных мер, разработав первоначальную систему оценки, согласованную с партнерами в течение шести месяцев после публикации данной стратегии, и проводить независимые от групп реализации оценки прогресса, с целевой оценкой там, где это уместно (Hub, JACU , FCDO ).

Программа «Доказательства противодействия коррупции» (ACE)

Программа ACE представляет собой значительные инвестиции Великобритании в исследования, направленные на общественное благо. ACE проводит практические исследования и напрямую влияет на стратегию, политику, оперативную деятельность и программы правительства Великобритании и других стран.

Программа ACE состоит из трех компонентов:

GI-ACE проводит исследования в области незаконного финансирования, пособников, коррупции в условиях чрезвычайных мер, торговли и захвата государства ^{[сноска 144]}
SOAS-ACE проводит исследования по борьбе с коррупцией в инфраструктуре, энергетике, здравоохранении, образовании, инвестициях в борьбу с изменением климата, предоставлении цифровых государственных услуг и политической коррупции ^{[сноска 145]}
SOC-ACE занимается исследованиями организованной преступности, незаконного финансирования, клептократии и транснациональных угроз ^{[сноска 146]}

Это исследование оказывает реальное глобальное воздействие. В исследовании ACE использовались большие данные для выявления «тревожных сигналов» в сфере закупок, и оно было принято правительствами Уганды и Ямайки, а также Всемирным банком, в качестве внутреннего инструмента контроля рисков. ^{[сноска 147]} Это помогает защитить британские инвестиции за рубежом. Преимущества использования данных в борьбе с коррупцией дополнительно подтверждаются недавней работой GI-ACE, где использовались многочисленные наборы данных для картирования незаконных финансовых потоков, что позволило определить, куда следует направить антикоррупционные меры. ^{[сноска 148]}

Надзор и прозрачность

Стратегия реализуется прозрачно и эффективно во всех государственных структурах (Результат 4.1b).

142. Стратегия находится в совместной собственности Министерства внутренних дел , Министерства иностранных дел и по делам Содружества и Министерства финансов , а ее реализация координируется Объединенным комитетом по борьбе с коррупцией в Министерстве внутренних дел . Министр безопасности является ведущим министром, ответственным за реализацию общей стратегии перед парламентом, и тесно сотрудничает с коллегами-министрами из Министерства иностранных дел и по делам Содружества и Министерства финансов . Будет создан министерский руководящий совет для определения направления работы и обеспечения подотчетности за ее выполнение. Министров будет поддерживать ответственный за борьбу с коррупцией.

143. Эта стратегия предполагает реализацию несколькими группами в рамках правительственных и правоохранительных органов. Для обеспечения согласованной реализации будет регулярно собираться совет директоров, осуществляющий надзор за выполнением задач, при необходимости посредством тематических рабочих групп. Такое управление, возглавляемое должностными лицами, обеспечит подотчетность министрам, контроль за прогрессом и результатами, позволит устранять риски, связанные с реализацией, и реагировать на меняющиеся угрозы. Эта система управления будет соответствовать текущей реализации ECP2 и будущим мерам по борьбе с экономическими преступлениями.

Рисунок 4:

Рабочие группы под руководством Страт, официальный отчет перед Советом по борьбе с коррупцией.
Совет по борьбе с коррупцией, официальный отчет перед Стратегическим советом при министре.
Группа по внешним связям под председательством руководителя, официальный отчет перед Стратегическим советом при министре и неофициальный отчет перед Советом по борьбе с коррупцией.
Совет по стратегическим вопросам при министрах, неофициальный отчет Совету национальной безопасности.

144. Мы будем стремиться к прозрачности в отношении прогресса, которого мы достигаем в выполнении взятых на себя обязательств, и общих изменений, к которым мы стремимся посредством этой стратегии. Принципы прозрачности и независимого надзора лежат в основе обязательств по многим направлениям этой стратегии. Мы планируем реализовывать эту стратегию совместно с внешними партнерами и считаем тесное сотрудничество ключевым фактором ее успешной реализации. Мы создадим внешнюю консультативную группу под председательством Чемпиона, которая будет регулярно предоставлять обновленную информацию ключевым партнерам из гражданского общества, академических кругов и частного сектора, а также парламентариям из Всепартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению (APPG).

145. Наша цель — обеспечить прозрачную и эффективную реализацию этой стратегии во всех государственных структурах. Для этого мы взяли на себя следующие обязательства.

I. Регулярно предоставлять обновленную информацию внешним партнерам через возглавляемую Чемпионом группу по взаимодействию с внешними организациями, включая гражданское общество, академические круги, частный сектор и парламентскую группу по всем партиям ( JACU ) (приоритетное обязательство).

II. Ежегодно публиковать на сайте GOV.UK сводную информацию о достигнутом прогрессе в выполнении обязательств, изложенных в данной стратегии, и предоставлять письменное заявление министра в парламент ( JACU ) (приоритетное обязательство). ^{[сноска 149]}

III. Опубликовать две подробные оценки прогресса в конце третьего года (середина) и пятого года (конец) реализации данной стратегии, а также согласованные с ними положения, на сайте GOV.UK ( JACU ) (приоритетное обязательство).

IV. Обеспечивать лидерство в рамках правительства Великобритании для успешного выполнения стратегических обязательств и эффективного контроля со стороны министров за прогрессом в достижении согласованных результатов, в том числе посредством эффективного межсистемного управления ( JACU ).

Чемпион премьер-министра по борьбе с коррупцией

Начиная с 2006 года премьер-министры назначают «Чемпионов по борьбе с коррупцией», чтобы те выступали за принятие правительством мер по борьбе с коррупцией.

Премьер-министр назначил баронессу Маргарет Ходж ответственной за борьбу с коррупцией на срок действия нынешнего парламента. ^{[сноска 150]}

Руководитель проекта будет оказывать поддержку министрам в реализации стратегии, руководить взаимодействием с внешними партнерами и парламентариями, а также оказывать поддержку министрам в конкретных областях политики, включая содействие в выполнении международной работы.

Приложение А: Определение коррупции в политике Великобритании

Определение коррупции в Великобритании

Пояснительные примечания

Для целей данного определения:

«Доверенные полномочия» — это:

Власть или обязанность, возложенные на человека, занимающего ответственную должность, включая государственные должности или должности в частном или некоммерческом секторах (но исключая бытовые ситуации).
Эта должность принадлежит лицу или учреждению, осуществляющему дискреционные полномочия в отношении другого лица или организации, или в отношении которого злоупотребление этой должностью может подорвать систему добросовестности.

«Злоупотребление»:

Это неправомерное использование власти или нарушение обязанностей, связанных с доверительной ролью, будь то действием или бездействием.
Для того чтобы считаться коррупцией, не обязательно, чтобы это было незаконно, и может включать в себя нарушение правил, стандартов добросовестности и/или стандартов профессионального поведения.
Также может включать в себя совокупность или целую модель действий, которые в совокупности представляют собой коллективное злоупотребление.

К категории «частная выгода» относятся:

(Финансовая и нефинансовая) личная выгода, получаемая отдельным лицом (лицами) или их личными знакомыми.
партийные выгоды, приносящие пользу организации, привилегированной группе или отдельному лицу.
предотвращение потерь
удовлетворение, получаемое от причинения вреда другим.

Коррупция — это не:

Действия или решения, которые были признаны неразумными лишь задним числом.
деятельность, нарушающая законы, правила, стандарты добросовестности и/или стандарты профессионального поведения, не связанная с доверенными полномочиями.
деятельность, которая осуществляется исключительно из соображений удобства или представляет собой неэффективное или нерациональное использование этой власти.

Фон

1. JACU в сотрудничестве с Центром изучения коррупции Университета Сассекса разработала вышеприведенное определение коррупции. Оно было протестировано в правительстве Великобритании и с участием внешних заинтересованных сторон. Коррупция — сложная проблема, и любое определение коррупции неизбежно будет опираться на пояснительные примечания для уменьшения вариативности интерпретации.

2. Международное согласие по определению коррупции отсутствует, однако разработка единого политического определения для правительства Великобритании способствует:

Разработка политики – путем определения масштабов стратегии и урегулирования неясных моментов, касающихся того, что является коррупцией, а что нет.
Сбор доказательств – предоставление параметров для измерения и, где это уместно, помощь в отделении коррупции от более широкой статистики преступлений и неправомерных действий.

3. Поскольку это политическое определение, оно не предназначено для применения в юридической сфере и не будет закреплено законодательно или создавать какие-либо новые правонарушения. Политическое определение неизбежно будет шире любого юридического определения, поскольку поведение может быть коррупционным, даже если оно явно не нарушает законы или правила.

Основные принципы

4. Мы согласовали набор основных принципов, лежащих в основе этого определения:

I. Коррупционные действия не всегда являются уголовными преступлениями. Они могут нарушать нормативные требования или стандарты добросовестности, а также кодексы поведения на рабочем месте, в таких случаях дисциплинарные меры могут быть наиболее уместной реакцией.

II. Коррупция не ограничивается государственным сектором. Любое злоупотребление служебным положением, властью, авторитетом или обязанностями может представлять собой потенциальную коррупцию, будь то в государственном, частном или некоммерческом секторах. Однако важно исключить чисто личные обстоятельства; работа по борьбе с коррупцией не охватывает внутренние ситуации.

III. Коррупция не обязательно приносит прямую выгоду коррумпированному лицу. Коррупция может приносить выгоду другу, члену семьи или другому соратнику лица, совершающего коррупцию, или же организации, политической партии, государству или даже идеологии.

IV. Выгоды от коррупции не обязательно должны быть финансовыми. Коррупционные действия часто совершаются ради ожидаемой финансовой выгоды, но могут совершаться и по другим причинам, например, для сексуального удовлетворения или политической выгоды. Они также могут совершаться для предотвращения убытков, таких как ущерб репутации.

V. Правонарушение должно быть связано с предоставленными полномочиями. Например, если должностное лицо, обладающее предоставленными полномочиями, нарушило закон, совершив нарушение правил дорожного движения, само по себе это не будет считаться коррупцией. Если же это должностное лицо затем попытается использовать предоставленные ему полномочия, чтобы избежать ответственности, это будет расценено как коррупция.

VI. Несогласие с действием не делает его коррупционным. Кто-то может не соглашаться с действием должностного лица; он может считать его неэффективным, нецелесообразным или неразумным, но это не обязательно означает, что оно коррупционно.

Приложение B: Результаты стратегии

Краткий обзор мер Великобритании по борьбе с коррупцией

Поддерживает рост

Коррупционные фонды: Коррумпированным деятелям сложно скрывать и извлекать выгоду из незаконных средств в Великобритании и за рубежом (раздел 1.3).
Препятствование доступу: Коррумпированным деятелям, включая клептократов, препятствуют в доступе к британскому обществу или институтам или в их использовании (раздел 1.2).
Справедливость и подотчетность: Коррумпированные лица привлекаются к ответственности за свои действия в Великобритании и за рубежом (раздел 1.1).
Бороться с коррупционерами и их финансовыми инструментами в Великобритании и за рубежом.
Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Укрепляет безопасность

Деловая этика: британские компании работают добросовестно на рынках Великобритании и за рубежом (раздел 2.3).
Государственный сектор: Государственные органы в Великобритании эффективно предотвращают и сдерживают коррупцию (раздел 2.2).
Политика и правительство: Восстановление доверия посредством высоких стандартов и защита от эксплуатации со стороны коррумпированных лиц (раздел 2.1).
Необходимо бороться с уязвимостью Великобритании перед лицом коррупции.
Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Защищает демократию

Международные стандарты: Ключевые международные стандарты борьбы с коррупцией эффективно защищаются, внедряются и обеспечиваются (раздел 3.2).
Международное партнерство: Международное партнерство способствует эффективному сетевому подходу к борьбе с коррупцией (раздел 3.1).
Укрепить глобальную устойчивость к коррупции.
Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Рамки результатов

Цель: Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.

Первый столп: Борьба с коррупционерами и их финансовыми инструментами в Великобритании и за рубежом.

1.1 Справедливость и подотчетность: Коррумпированные лица привлекаются к ответственности за свои действия в Великобритании и за рубежом.

1.1 а. Потенциальная коррупционная деятельность выявляется на ранней стадии благодаря тщательному анализу и эффективной координации обращений со стороны правоохранительных органов.

1.1 b. Правоохранительные органы должны эффективно расследовать деятельность коррумпированных лиц, чтобы предотвратить нанесение вреда жертвам, Соединенному Королевству и его интересам за рубежом.

1.1 c Коррумпированные лица привлекаются к ответственности соразмерным и своевременным образом

1.2 Препятствование доступу: Коррумпированным деятелям, включая клептократов, препятствуют в доступе к британскому обществу или его эксплуатации.

1.2 а. Коррумпированным представителям элиты препятствуют во въезде в Великобританию.

1.2 b Британские институты защищены от злоупотреблений со стороны коррумпированной элиты.

1.2 c Реакция Великобритании на финансовые преступления, включая законодательство, позволяет противостоять угрозе клептократии.

1.3 Коррупционные средства: Коррумпированным лицам сложно скрывать и извлекать выгоду из незаконных средств как в Великобритании, так и за рубежом.

1.3 а Возможности сокрытия коррупционных средств посредством сложных структур собственности существенно сокращаются.

1.3 b Активы возвращаются и используются для уменьшения вреда от коррупции за рубежом.

1.3 c Профессиональные пособники, поддерживающие коррупционеров, выявляются и привлекаются к ответственности.

Сквозные

4.1a. Доказательства: Доказательства, касающиеся проблемы и мер реагирования Великобритании, определяют политические и оперативные решения.

4.1b Надзор и прозрачность: Стратегия реализуется прозрачно и эффективно во всех государственных структурах.

Второй компонент: Борьба с уязвимостью к коррупции в Великобритании

2.1 Политика и государственное управление: Восстановление доверия посредством высоких стандартов и защита от эксплуатации со стороны коррумпированных лиц

2.1 а. Восстанавливаются высокие стандарты общественной жизни.

2.1 b Гарантии защищают от злоупотреблений со стороны коррумпированных лиц, использующих британскую систему финансирования политических кампаний.

2.2 Государственный сектор: Государственные органы Великобритании эффективно предотвращают и сдерживают коррупцию.

2.2 а. Выявлены и устранены риски коррупции в органах местного самоуправления.

2.2 b Эффективно выявляются коррумпированные сотрудники, и им предотвращается работа в государственных органах с высоким риском.

2.2 c Риски коррупции в государственных закупках смягчаются и устраняются.

2.2 d. Риски коррупции заблаговременно выявляются и пресекаются руководителями и должностными лицами государственного сектора.

2.3 Деловая этика: Британские компании работают добросовестно на рынках Великобритании и за рубежом.

2.3 а) Британские компании способны выявлять риски взяточничества и коррупции в Великобритании и за рубежом и принимать соответствующие меры.

2.3 b Риски взяточничества и коррупции, с которыми сталкиваются британские компании на высокорискованных зарубежных рынках, смягчаются.

Сквозные

4.1b Надзор и прозрачность: Стратегия реализуется прозрачно и эффективно во всех государственных структурах.

Третий столп: Повышение глобальной устойчивости к коррупции

3.1 Международное партнерство: Международное партнерство способствует эффективному сетевому подходу к борьбе с коррупцией.

3.1 а. Международные коалиции по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием укрепляются при поддержке Великобритании.

3.1 b. Вред, причиняемый коррупцией и незаконным финансированием развитию, снижается благодаря технической поддержке, информационно-просветительской работе и взаимодействию со стороны Великобритании.

3.1 c Гражданское общество, журналистские расследования и демократические институты получают поддержку и укрепляются для выявления коррупции и привлечения коррумпированных лиц к ответственности.

3.2 Международные стандарты: Ключевые международные стандарты борьбы с коррупцией эффективно защищаются, внедряются и обеспечиваются соблюдением.

3.2 а. Усиливается коллективный голос правительств, гражданского общества и тех, кто привержен защите международных стандартов борьбы с коррупцией.

3.2 b Международные органы по стандартизации защищены и уполномочены привлекать страны к ответственности за выполнение своих обязательств.

3.2 c. Расширение или более эффективное применение конкретных международных стандартов осуществляется посредством целенаправленных инициатив, возглавляемых Великобританией, за рубежом.

Сквозные

4.1b Надзор и прозрачность: Стратегия реализуется прозрачно и эффективно во всех государственных структурах.

Приложение C: Краткое изложение обязательств

1.1 Справедливость и подотчетность

Выявление и направление к специалистам (Результат 1.1a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.1.1	Необходимо проанализировать существующую систему сообщения о потенциальной коррупции в Великобритании, чтобы определить способы ее упрощения и улучшения координации, включая более тесное взаимодействие с существующими системами направления дел о экономических преступлениях.	Приоритет	JACU	2026
1.1.2	Расширить деятельность Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями ( NECC ) в сфере борьбы с взяточничеством и коррупцией, чтобы обеспечить надежное устранение противоречий и тактический надзор за наиболее значительными коррупционными делами в Великобритании, включая единый подход к оценке рисков, реестр дел и отчетность по делам каждые шесть месяцев.	Приоритет	NECC , NCA , JACU	2026
1.1.3	Рассмотрите выводы Независимого обзора преступлений, связанных с раскрытием информации и мошенничеством (часть вторая), который включает в себя стимулирование лиц, сообщающих об экономических преступлениях, и оцените целесообразность внедрения схем финансового поощрения и поддержки для лиц, сообщающих об экономических преступлениях.	Приоритет	HO , JACU , SFO , HMT , FCDO , DBT , PSFA	2026
1.1.4	Изучите возможности реформирования подхода Великобритании к информированию о нарушениях в сфере занятости.	Приоритет	ДБТ	2027

Применение мер принуждения (Результат 1.1b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.1.5	Расширить полномочия DCU для расследования дел о коррупции на национальном и региональном уровнях в Великобритании, уделяя особое внимание ключевым секторам, подверженным риску, и оказывая поддержку подразделениям ROCU и местным полицейским управлениям в расследовании подобных дел.	Приоритет	JACU , CoLP	2027
1.1.6	Продолжать оказывать поддержку отделению интенсивной терапии Национального агентства по борьбе с преступностью и укреплять сотрудничество со странами-партнерами этого подразделения в проведении расследований для повышения качества доказательной базы.	Приоритет	FCDO , NCA	Непрерывный
1.1.7	Продолжайте оказывать поддержку IACCC, чтобы она имела большее число членов из числа сотрудников правоохранительных органов Великобритании и могла повысить свой авторитет на международных форумах, а также увеличьте финансирование и число членов из других стран.	Приоритет	FCDO , NCA	Непрерывный
1.1.8	В контексте обзора бюджетных расходов на 2025 год, изучите ситуацию с финансированием с целью усиления мер по борьбе с экономическими преступлениями.	Приоритет	HMT , HO	2026
1.1.9	Ускорить расследования Управления по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO ) за счет повышения эффективности следственных процессов и использования искусственного интеллекта и машинного обучения, а также поделиться полученным опытом, который можно было бы внедрить и интегрировать во всей системе.	Приоритет	Сан-Франциско	Непрерывный
1.1.10	Провести пилотное тестирование прототипа помощника по расследованию коррупции на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности оперативной работы подразделений по борьбе с коррупцией и местных полицейских сил по делам о коррупции на местном уровне.		JACU , CoLP , CoP , ROCUs	2027
1.1.11	Координировать информационно-просветительскую деятельность правоохранительных органов для повышения осведомленности отдельных лиц и предприятий с целью защиты от будущих коррупционных рисков.		NECC	Непрерывный
1.1.12	Разработать пакет обучающих и вспомогательных материалов для стран с низким уровнем дохода по использованию инструментов международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.		FCDO , UKCA	2028
1.1.13	Создать новую международную целевую группу по борьбе с коррупцией для развития более эффективного оперативного партнерства между Управлением по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO) и его ключевыми международными партнерами.		Сан-Франциско	2026
1.1.14	Усиление мер по борьбе с мошенничеством в государственном секторе посредством пилотного проекта создания подразделения по борьбе с мошенничеством в государственном секторе ( PSFA ) путем расследования случаев мошенничества в государственном секторе от имени государственных органов и передачи дел о взяточничестве и коррупции в соответствующие ведомства, в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о мошенничестве, ошибках и взыскании убытков в государственных органах.		ПСФА	Непрерывный

Справедливость (Результат 1.1c)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.1.15	В зависимости от ответа правительства на независимый обзор раскрытия информации и преступлений, связанных с мошенничеством, под названием «Раскрытие информации в цифровую эпоху», мы, при наличии финансирования, реализуем согласованные рекомендации, чтобы гарантировать, что режим раскрытия информации способствует, а не препятствует быстрому правосудию, в том числе в случаях коррупции.	Приоритет	HO , AGO , MoJ	2029
1.1.16	Провести комплексный анализ завершенных дел о взяточничестве с целью выявления общих препятствий для их разрешения, включая пересмотр требований к получению личного согласия.		JACU , SFO	2027
1.1.17	В соответствии с рекомендациями Комиссии по правовым реформам, мы (посредством законопроекта об ответственности должностных лиц) примем меры по отмене действующего в общем праве уголовного преступления «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» и заменим его двумя новыми предусмотренными законом уголовными преступлениями: нарушением служебных обязанностей и серьезными неправомерными действиями на государственной службе.		Министерство юстиции	2026

Границы (Результат 1.2a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.2.1	Развивать улучшенные оперативные возможности для пресечения доступа коррумпированной элиты и пособников в Великобританию путем интеграции и совершенствования мер реагирования на границе в качестве нашей первой линии обороны, а также повышения потенциала иммиграционных групп в центре власти.	Приоритет	HO	2027
1.2.2	Продолжать борьбу со злоупотреблениями в сфере проживания или гражданства в рамках инвестиционных схем, что может включать введение визовых требований при необходимости, а также работу по международному взаимодействию на ранних этапах для снижения риска незаконного финансирования.		HO	Непрерывный
1.2.3	Рассмотреть возможность усиления иммиграционных мер, направленных на борьбу с коррумпированной элитой и пособниками коррупции, под предлогом защиты национальной безопасности и борьбы с коррупцией.		HO	2025

Институты (Результат 1.2b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.2.4	Внедрить меры по предотвращению необоснованных судебных исков (SLAPP), предусмотренные Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.	Приоритет	Министерство юстиции	2025
1.2.5	Опираясь на более обширные имеющиеся данные о злонамеренных исках, следует рассмотреть будущий подход к комплексной борьбе со всеми видами таких исков.	Приоритет	Министерство юстиции	2029
1.2.6	Призвать национальные институты, включая культурные и общественные организации, к повышению устойчивости к коррупции и рискам незаконного финансирования, связанным с крупными пожертвованиями.	Приоритет	DCMS , HO , DfE	Непрерывный
1.2.7	Поддержите Независимый футбольный регулятор в укреплении его возможностей по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием, в том числе путем усиления взаимодействия регулятора с правоохранительными органами.	Приоритет	DCMS , JACU	2027
1.2.8	Повысить осведомленность и улучшить понимание в правоохранительной системе Великобритании угрозы коррупции в спорте.		JACU	2030
1.2.9	Взаимодействовать с организациями и специалистами в футболе для содействия повышению стандартов поведения и соблюдения правил.		DCMS , JACU	2030

Законодательство (Результат 1.2c)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.2.10	Проанализировать эффективность существующих в Великобритании мер по борьбе с клептократией, включая наши действия в отношении финансовых преступлений — от законодательства до правоприменения и применения санкций, и рассмотреть любые рекомендации по соответствующим каналам.	Приоритет	HO , HMT , FCDO	2028

Прозрачность права собственности (Результат 1.3a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.3.1	Продолжать сотрудничество с CD и OT для повышения прозрачности информации о бенефициарных владельцах, включая внедрение реестров с широким и всеобъемлющим доступом к информации о законных интересах в соответствии с ожиданиями Великобритании, в качестве промежуточного шага к созданию публичных реестров. Великобритания ожидает, что это будет реализовано в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на Объединенном министерском совете в ноябре 2024 года в отношении OT, а в отношении CD – в соответствии с крайним сроком ЕС в июле 2026 года.	Приоритет	FCDO , JACU	2026
1.3.2	Руководитель программы по борьбе с коррупцией возглавит всесторонний, основанный на фактических данных, правительственный анализ структуры собственности на активы в Великобритании с целью выявления уязвимостей и пробелов, работая совместно с правоохранительными органами и другими ведомствами для изучения способов повышения совместимости и полезности данных.	Приоритет	HO	2026
1.3.3	Разработать надежную доказательную базу об использовании данных о бенефициарных владельцах, выходящих за рамки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в сотрудничестве с организациями, представляющими интересы бизнеса, гражданским обществом и многосторонними организациями, для содействия созданию доверительной деловой среды, повышения доверия инвесторов и обеспечения устойчивого экономического роста.	Приоритет	FCDO , DBT	Непрерывный
1.3.4	Улучшение доступа правоохранительных органов Великобритании и других соответствующих компетентных органов Великобритании к информации о бенефициарных владельцах зарубежных компаний путем разработки соглашений о своевременном и эффективном обмене информацией о бенефициарных владельцах между Великобританией и ключевыми международными юрисдикциями.	Приоритет	JACU	2027
1.3.5	Более тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения более широкого доступа к данным о бенефициарных владельцах, в идеале через публичные реестры собственности компаний и центральные реестры собственности трастов, а также для более эффективного использования качественных данных за счет более широкого внедрения Стандарта данных о бенефициарных владельцах.		ФКДА	Непрерывный
1.3.6	Предлагать специализированную техническую помощь под руководством экспертов для поддержки юрисдикций в создании более надежных механизмов контроля за бенефициарными владельцами и снижении уязвимости к незаконному финансированию и коррупции.		ДБТ , ФКБ	Непрерывный

Международное возвращение активов (Результат 1.3b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.3.7	Оказать усиленную поддержку пострадавшим штатам в розыске и возврате украденных активов.	HO , FCDO , NCA	Непрерывный
1.3.8	Продолжать оказывать поддержку наращиванию потенциала пострадавших государств для повышения устойчивости возможностей по возвращению активов.	HO , FCDO , NCA	Непрерывный
1.3.9	Изучите возможности дальнейшего использования частного сектора и гражданского общества для повышения потенциала и возможностей по возвращению активов.	HO	2026
1.3.10	Рассмотреть действующую политику и процедуры Великобритании по выплате компенсаций жертвам подкупа иностранных должностных лиц и дать рекомендации по реформированию.	HO	2027
1.3.11	Опубликовать руководство по существующим путям получения компенсации, которое разъяснит терминологию и укажет потенциальным пострадавшим на наиболее подходящие варианты.	HO	2027

Профессиональные факторы, способствующие успеху (Результат 1.3c)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
1.3.12	Необходимо выделить средства на должность координатора по привлечению профессиональных специалистов для улучшения координации действий в рамках программы PURSUE, а также изучить другие варианты наращивания потенциала и возможностей для повышения оперативности реагирования на запросы профессиональных специалистов.	Приоритет	NECC , JACU	Непрерывный
1.3.13	Примите меры по снижению рисков в секторах с высоким уровнем риска, определенных в Национальной оценке рисков. Это будет включать консультации по вопросу включения новых регулируемых видов деятельности в правила борьбы с отмыванием денег на протяжении всего срока действия стратегии.	Приоритет	HMT , HO	Непрерывный
1.3.14	Улучшение понимания правительством Ее Величества угрозы со стороны международных профессиональных пособников, подпитывающих коррупцию и незаконное финансирование, посредством нового аналитического сотрудничества между правительством Ее Величества и внешними партнерами.		NECC , FCDO , OPBAS	Непрерывный
1.3.15	Расширить применение санкций, наряду с существующими правоохранительными инструментами, для борьбы с сетями профессиональных пособников. Укрепить систему санкций в Великобритании, чтобы еще больше ограничить возможности профессиональных пособников по перемещению доходов от коррупции.		FCDO , HMT	Непрерывный
1.3.16	Укрепление партнерства правительства Великобритании с юрисдикциями, также подверженными рискам, связанным с профессиональными факторами, способствующими развитию отрасли, с акцентом на поощрение и поддержку обмена информацией, укрепление надзора и содействие оперативному сотрудничеству.		FCDO , NECC , OPBAS	Непрерывный
1.3.17	Укрепить сотрудничество между государственным и частным секторами, а также повысить осведомленность об угрозах и рисках, создаваемых профессиональными пособниками коррупции, посредством модели Объединенной целевой группы по борьбе с отмыванием денег Национального экономического совета и других форумов, в частности, путем улучшения выявления и отчетности о деятельности, способствующей коррупции.		HO , FCDO , NECC , OPBAS	Непрерывный

Стандарты в общественной жизни (Результат 2.1a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.1.1	Создать Комиссию по этике и добросовестности для укрепления честности в государственной жизни путем укрепления и реформирования Комитета по стандартам в государственной жизни, создания авторитетного органа, мандат которого заключается в повышении этических стандартов во всем государственном секторе.	Приоритет	CO	2025
2.1.2	Внедрить Закон о подотчетности государственных органов для обеспечения открытости и прозрачности в государственном секторе, включая запланированное обязательство для всех государственных органов иметь кодекс этического поведения, при поддержке Комиссии по этике и добросовестности как Центра передового опыта в области кодексов поведения в государственном секторе.	Приоритет	CO	Непрерывный
2.1.3	Укрепить систему деловых встреч путем закрытия Консультативного комитета по деловым встречам и передачи его функций другим органам, оптимизировать систему и повысить уровень соблюдения правил путем введения новых санкций за их нарушение.	Приоритет	CO	2025
2.1.4	Реформировать систему выходных пособий для министров, введя новый минимальный срок службы в шесть месяцев для получения этих пособий, с расчетом на то, что министры откажутся от выплат в случае ухода с должности после серьезного нарушения Кодекса поведения министров.		CO	2025
2.1.5	Рассмотрите рекомендации доклада Комитета по стандартам, касающегося внештатных интересов членов парламента.		CO	Непрерывный
2.1.6	Продолжать следить за прозрачностью лоббистской деятельности, принимая во внимание рекомендации доклада Комитета по государственному управлению и конституционным вопросам при рассмотрении любых политических реформ.		CO	Непрерывный

Политические пожертвования (Результат 2.1b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.1.7	Ужесточить правила в отношении политических пожертвований компаний.	Приоритет	МХКЛГ	Непрерывный*
2.1.8	Все доноры должны заявить о любых связанных источниках финансирования, чтобы предотвратить пожертвования через посредников.	Приоритет	МХКЛГ	Непрерывный*
2.1.9	Ввести новые требования к получателям политических пожертвований по проведению оценки рисков, при этом Избирательная комиссия подготовит руководство по усиленной проверке благонадежности.		МХКЛГ	Непрерывный*
2.1.10	Ужесточить требования к отчетности для некоммерческих организаций с целью повышения прозрачности в вопросах их финансирования.		МХКЛГ	Непрерывный*
2.1.11	Возложить ответственность за обеспечение соблюдения законодательства о финансировании избирательных кампаний кандидатов и местных третьих сторон на Избирательную комиссию, а не на неспециализированных сотрудников полиции.		МХКЛГ	Непрерывный*
2.1.12	Увеличить максимальные полномочия Избирательной комиссии по наложению штрафов.		МХКЛГ	Непрерывный*

*Как только позволит парламентское время

Местное самоуправление (Результат 2.2a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.2.1	Создать в Англии новое, независимое и предусмотренное законом местное аудиторское управление для повышения прозрачности системы аудита и контроля качества, что будет способствовать большей подотчетности и усилению контроля за нецелевым использованием государственных средств.	Приоритет	МХКЛГ	2026
2.2.2	В Англии, при условии достижения отдельного соглашения, может быть принят новый обязательный Кодекс поведения для выборных должностных лиц органов местного самоуправления, включающий в себя строгие санкции за нарушения, а также рассмотрены дополнительные полномочия для усиления Кодекса с целью поддержания стандартов добросовестности в органах местного самоуправления.	Приоритет	МХКЛГ	2028
2.2.3	При условии заключения отдельного соглашения рассмотреть вопрос о создании независимого надзора в Англии за стандартами местного самоуправления для обеспечения гарантий соблюдения процедур обжалования.		МХКЛГ	2028

Внутренняя угроза (Результат 2.2b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.2.4	Поддержать создание национальной системы проверки добросовестности сотрудников полиции для повышения доверия общественности, укрепления уверенности и снижения вреда для наших сообществ, а также изучить ее потенциал для повышения гарантий качества работы персонала в более широком государственном секторе.	Приоритет	HO , NPCC	2025
2.2.5	Провести пилотное исследование возможности использования данных Национальной полицейской базы данных для проверки благонадежности кандидатов в целях национальной безопасности.	Приоритет	CO , UKSV	2025
2.2.6	Обеспечьте сотрудникам полиции легкий доступ к соответствующей информации о кандидатах или лицах, переведенных из вооруженных сил и других государственных учреждений, и возможность обмена ею, чтобы они имели полное представление о прошлом каждого человека.	Приоритет	HO , CoP , NPCC	2026
2.2.7	Правительство Великобритании выпустило руководство по управлению внутренними рисками, в котором изложены лучшие стратегии и подходы к управлению внутренними рисками, а также распространенные виды деятельности и процедуры для государственных органов Великобритании.		CO	2025
2.2.8	Освободить сотрудников Пограничной службы и Иммиграционной службы от действия Закона о реабилитации правонарушителей, чтобы обеспечить раскрытие информации о погашенных судимостях.		Пограничная служба, иммиграционная служба	2026
2.2.9	Внедрить дополнительные проверки добросовестности в отношении новых сотрудников Пограничной службы или лиц, продлевающих допуск к секретной информации, а также распространить эти проверки на уже работающих сотрудников.		Пограничная служба	2026
2.2.10	В тюрьмах и службах пробации разработать усовершенствованную стратегию предотвращения коррупции, обновленную стратегию управления коррупционерами и обновленный процесс рассмотрения конфликтов интересов.		ХМППС	2027
2.2.11	В правоохранительных органах следует создать списки лиц, которым запрещено или которые подлежат рассмотрению в качестве кандидатов, а также консультативные списки для Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) , Гражданской ядерной полиции, Британской транспортной полиции и полиции Министерства обороны, и обеспечить, чтобы правоохранительные органы не принимали на работу и не назначали на должности лиц, включенных в эти списки. Также следует рассмотреть возможность использования дополнительных законодательных полномочий для создания списков лиц, которым запрещено или которые подлежат рассмотрению в качестве кандидатов, а также консультативных списков для других правоохранительных органов.		HO , DESNZ , DfT , MOD	2026
2.2.12	В сфере обороны необходимо улучшить процессы и стандарты проверки кандидатов, внедрить единый центр проверки и расширить возможности обработки данных для мониторинга, выявления и прогнозирования рисков, связанных с инсайдерской деятельностью.		МОД	2027
2.2.13	В рамках государственной службы расширить сферу действия Центра по борьбе с внутренним мошенничеством (ранее — База данных по внутреннему мошенничеству), включив в него не только мошенничество и незаконную финансовую выгоду, но и лиц, уволенных за коррупционные преступления.		ПСФА	2026

Закупки (Результат 2.2c)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.2.14	Отслеживать показатели участия в программах обучения по вопросам закупок и оценивать эффективность обучающих и развивающих программ.	Приоритет	CO	Непрерывный
2.2.15	Обеспечить соблюдение режима прозрачности в соответствии с Законом о государственных закупках 2023 года и контролировать качество данных.		CO	Непрерывный
2.2.16	Улучшить доступ к данным о закупках и их использование для публичной отчетности, а также сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве для формирования аналитических инструментов обеспечения прозрачности и, при необходимости, сделать их доступными для общественности.		CO	2026
2.2.17	Планируется провести анализ и оценку эффективности режима отстранения поставщиков, который позволяет министрам составлять списки поставщиков, чье прошлое поведение или обстоятельства дисквалифицируют их от участия в государственных закупках.		CO	Непрерывный
2.2.18	Осуществлять мониторинг ситуации с заказчиками посредством направления запросов и внутренних отчетов в PRU, обеспечивая контроль и, при необходимости, вырабатывая рекомендации по улучшению соблюдения Закона о государственных закупках, включая меры по борьбе с коррупцией.		CO	Непрерывный
2.2.19	Анализ имеющихся коммерческих данных, хранящихся на центральной цифровой платформе, позволит получить ценную информацию о состоянии рынка и оценить потенциальные коррупционные риски.		CO	2027

Компетенции и знания (Результат 2.2d)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.2.20	Внедрить обновленную программу дистанционного обучения по вопросам коррупции и мошенничества для всех должностных лиц национального и местного государственного сектора, подверженных риску мошеннических или коррупционных действий, и сделать ее обязательной для всех государственных служащих.	Приоритет	JACU , GCFP	2026 — 2030
2.2.21	Повысить осведомленность о рисках мошенничества и коррупции в государственном управлении путем проведения внутренней коммуникационной кампании для всех государственных служащих.		PSFA , GCFP	2026
2.2.22	Создание эффективной культуры борьбы с коррупцией, взяточничеством и мошенничеством в государственном секторе посредством разработки Программы развития лидерских качеств в области противодействия мошенничеству, разработки программы обучения по специальности «Контроль за мошенничеством 4-го уровня» и отдельной квалификации в области контроля за мошенничеством.		PSFA , GCFP	2027
2.2.23	Повысить способность государственных органов управлять рисками мошенничества и коррупции путем улучшения качества оценок воздействия и рисков, разработки инструментов оценки рисков и подготовки большего числа квалифицированных специалистов по оценке рисков мошенничества.		ПСФА	2027

Профилактика (Результат 2.3a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.3.1	Запустить на сайте GOV.UK новую коллекцию ресурсов по борьбе с коррупцией для британских компаний и других организаций, предоставляющую бесплатные материалы, которые помогут им оценить свою уязвимость и внедрить меры по снижению рисков взяточничества и коррупции. Также сотрудничать с частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом, чтобы гарантировать соответствие этого и других руководств по борьбе с коррупцией передовой мировой практике.	Приоритет	JACU , FCDO , DBT	2026
2.3.2	Расширить возможности Управления по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (SFO ) в области предотвращения преступлений, чтобы помочь компаниям усилить защиту от взяточничества и коррупции.	Приоритет	Сан-Франциско	Непрерывный
2.3.3	В ходе проверки подхода Великобритании к ответственному ведению бизнеса будут рассмотрены вопросы взяточничества и коррупции, а также другие вредные практики, связанные с окружающей средой, правами человека и трудовыми правами.		ДБТ	Непрерывный
2.3.4	На основе результатов обзора RBC оценить дальнейшие варианты стимулирования со стороны правительства Великобритании к внедрению компаниями мер по борьбе с коррупцией, в том числе путем предоставления доступа к государственным льготам.		JACU	Непрерывный
2.3.5	Уточнить и усилить стимулы для самостоятельного информирования корпораций о нарушениях путем внедрения внешних рекомендаций Управления по борьбе с серьезными мошенничествами (SFO ) по сотрудничеству и правоприменению в корпоративной сфере.		Сан-Франциско	Непрерывный

Зарубежные рынки (Результат 2.3b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
2.3.6	Разработать инструментарий для дипломатической и торговой сети Великобритании, опираясь на опыт государственного и частного секторов, который позволит должностным лицам оказывать консультации предприятиям и взаимодействовать с принимающими странами по вопросам борьбы с коррупцией, затрагивающим британские компании.	Приоритет	JACU , DBT , FCDO	2026
2.3.7	Продолжайте, где это уместно, добиваться включения в наши торговые соглашения надежных положений по борьбе с коррупцией. Предусмотрите меры по мониторингу и реализации этих положений после вступления соглашений в силу.	Приоритет	ДБТ , ЯКУ	Непрерывный
2.3.8	UK Export Finance ( UKEF ) будет сотрудничать с аналогичными экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) для повышения стандартов проверки на предмет финансовых преступлений в ЭКА, в том числе посредством участия во встречах экспертов-практиков по финансовым преступлениям в рамках Группы экспортного кредитования ОЭСР и других международных форумах, таких как Бернский союз.		UKEF	Непрерывный
2.3.9	Проанализируйте публичные уведомления и информацию UKEF о соблюдении требований по борьбе с финансовыми преступлениями, чтобы повысить осведомленность клиентов, заинтересованных сторон и других заинтересованных лиц о надлежащей проверке и требованиях UKEF в отношении финансовых преступлений, с конечной целью предотвращения финансовых преступлений.		UKEF	Непрерывный
2.3.10	Запустить пилотную программу по ужесточению законодательства и контроля за подкупом за рубежом с целью снижения недобросовестной конкуренции для британских компаний, работающих на международном уровне.		JACU	2026
2.3.11	Улучшить поток разведывательной информации о случаях взяточничества и коррупции из дипломатической и торговой сети Великобритании в правоохранительные органы.		JACU , DBT , FCDO , NCA	Непрерывный

Международные партнерства Великобритании (Результат 3.1a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
3.1.1	Провести в Великобритании саммит по борьбе с незаконным финансированием, который соберет широкую коалицию правительств, многосторонних организаций, гражданского общества и частного сектора для принятия мер по устранению общих уязвимостей, способствующих процветанию коррупции и незаконного финансирования.	Приоритет	ФКДА	2026
3.1.2	Необходимо повысить значимость борьбы с коррупцией и незаконным финансированием в качестве приоритетного направления внешней политики и политики развития Великобритании, включив эти вопросы в стратегии взаимодействия Великобритании с ключевыми странами и используя выборочные должности глав дипломатических миссий для содействия сотрудничеству между представительствами по общим рискам, связанным с коррупцией и незаконным финансированием.	Приоритет	ФКДА	Непрерывный
3.1.3	Расширить нашу сеть зарубежных экспертов по борьбе с незаконным финансированием и развивать новые динамичные партнерства с глобальными и развивающимися финансовыми центрами, ориентированными на разделение рисков и противодействие новым и возникающим методам перемещения коррупционных средств и более широкому спектру незаконного финансирования.	Приоритет	ФКДА	Непрерывный
3.1.4	Расширить возможности Международного центра экспертизы Великобритании по вопросам незаконного финансирования, чтобы понимать и разрабатывать политически и технически обоснованные меры реагирования на международное незаконное финансирование и угрозу, которую оно представляет для безопасности Великобритании, а также для развития и роста на международном уровне.		ФКДА	Непрерывный
3.1.5	Функция государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках Национального совета по экономическим вопросам Великобритании ( NECC) продолжит развивать взаимодействие с международными ГЧП для дальнейшего обмена информацией об угрозах в сфере экономических преступлений, включая коррупцию, и для дальнейшего совершенствования передового опыта использования партнерств в реагировании на эти угрозы.		NECC , FCDO	Непрерывный

Снижение вреда для развития (Результат 3.1b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
3.1.6	Работа со странами Глобального Юга по наращиванию долгосрочного потенциала в борьбе с коррупцией и рисками незаконного финансирования. Это будет включать работу Технического подразделения Министерства финансов Великобритании по поддержке развивающихся стран во внедрении стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также расширение сотрудничества правительства Великобритании с международными финансовыми институтами и региональными банками развития.	Приоритет	HMT , FCDO	Непрерывный
3.1.7	Полномасштабная мобилизация Центра экспертизы в области государственных финансов для оказания поддержки странам-партнерам в создании более эффективных систем управления государственными финансами, усилении независимого надзора за расходованием государственных средств и углублении фискальной подотчетности.		ФКДА	Непрерывный
3.1.8	Оказывать политическую и программную поддержку в борьбе с коррупцией в секторах с высоким риском коррупции, включая инфраструктуру и добывающие отрасли (в том числе добычу критически важных полезных ископаемых).		ФКДА	Непрерывный
3.1.9	Снижение коррупционных рисков в сфере климатического финансирования путем поддержки реализации антикоррупционных мер через British Investment International и компании, в которые инвестирует Private Infrastructure Development Group, а также путем интеграции мер по укреплению системы управления государственными финансами в работу Целевой группы по доступу к климатическому финансированию.		ФКДА	Непрерывный
3.1.10	Продолжайте играть ведущую роль в борьбе с коррупцией и обеспечении обороны на международном уровне и в рамках НАТО, инвестируя в программу Building Integrity UK.		МОД	Непрерывный

Гражданское общество (Результат 3.1c)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
3.1.11	Предоставить финансирование гражданскому обществу и журналистам-расследователям, направленное на развитие сотрудничества между местными репортерами и более широкими международными группами с помощью инновационных методов обработки данных для выявления серьезных рисков коррупции и незаконного финансирования.	Приоритет	ФКДА	Непрерывный
3.1.12	Провести серию стратегических диалогов с представителями гражданского общества и журналистами-расследователями для информирования и укрепления международной реакции правительства Великобритании на коррупцию и незаконное финансирование.		ФКДА	Непрерывный
3.1.13	Расширить деятельность британского Центра экспертизы в области политики, управления и прав человека, чтобы помочь правительству Великобритании и нашим партнерам лучше понимать угрозы, исходящие от коррупции, для демократических институтов и системы сдержек и противовесов, а также реагировать на них.		ФКДА	Непрерывный
3.1.14	Продолжать играть ведущую международную роль в отстаивании свободы СМИ, защите правозащитников и гражданского пространства. Это будет включать в себя ведущую роль в Коалиции за свободу СМИ, обновление руководящих принципов правительства Великобритании по поддержке правозащитников, включая журналистов и тех, кто содействует верховенству права, а также интеграцию этих приоритетов в стратегии правительства Великобритании.		ФКДА	Непрерывный

Коллективный голос (Результат 3.2a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
3.2.1	Поддерживать роль Организации Объединенных Наций в борьбе с коррупцией посредством эффективного осуществления Конвенции ООН против коррупции, сотрудничая с различными партнерами для продвижения усилий по повышению прозрачности, подотчетности и инклюзивности Механизма обзора осуществления.	Приоритет	JACU , FCDO	Непрерывный
3.2.2	Поддерживать усилия по расширению и увеличению участия в органах по стандартизации, таких как ОЭСР, GRECO и FATF.		HMT , JACU , MoJ , FCDO	Непрерывный
3.2.3	Используйте позиции Великобритании в нерегиональных организациях, таких как G7, G20 и Партнерство открытого правительства, для защиты и обеспечения соблюдения глобальных стандартов борьбы с коррупцией, а также для обмена передовым опытом и реальными практиками между странами.		FCDO , JACU , CO	Непрерывный
3.2.4	Подтвердить приверженность защите и продвижению роли неправительственных организаций, включая гражданское общество, бизнес-сектор и научные круги, в международных дебатах и формировании политики.		FCDO , JACU	Непрерывный

Стандартные настройки (Результат 3.2b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
3.2.5	Обеспечить полное и последовательное внедрение усиленных механизмов подотчетности ФАТФ за соблюдение стандартов ФАТФ и оказать поддержку странам с низким и средним уровнем дохода в реализации стандартов ФАТФ.	Приоритет	ХМТ	Непрерывный
3.2.6	Оказывать поддержку Рабочей группе ОЭСР по борьбе с коррупцией в целях увеличения числа ее членов при сохранении эффективности и авторитета, а также в укреплении механизмов борьбы с коррупцией посредством активного участия в оценках группы, технических и страновых миссиях.	Приоритет	JACU , SFO , NCA , FCDO	Непрерывный
3.2.7	В сотрудничестве со странами в рамках Конвенции ООН против коррупции (КРК) содействовать продвижению ключевых стандартов, формированию разнообразных коалиций и обмену передовым опытом, имеющим реальные практические последствия, в том числе путем соблюдения принципов, изложенных в совместном заявлении Великобритании о механизме обзора осуществления в 2023 году.		JACU , FCDO	Непрерывный
3.2.8	Активно поддерживать GRECO в повышении стандартов борьбы с коррупцией в Европе и за ее пределами, содействуя проведению оценки уровня коррупции на местном уровне, а также расширять ее взаимодействие за пределами Европы и с гражданским обществом, публикуя рекомендации.		Министерство юстиции	Непрерывный

Инициативы под руководством Великобритании (Результат 3.2c)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
3.2.9	Разработать и реализовать поэтапную программу, включающую до трех инициатив под руководством Великобритании, ориентированных на конкретные международные стандарты, разработанные совместно со странами-единомышленниками и партнерами из гражданского общества, и осуществляемые посредством многостороннего участия Великобритании и зарубежных программ.		FCDO , JACU , MoJ	Непрерывный

Доказательства (Результат 4.1a)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
4.1.1	Запустить пилотный проект нового Центра исследований и анализа коррупции (Центра) для улучшения понимания проблемы коррупции в системе и мер реагирования на нее.	Приоритет	JACU	2026
4.1.2	В рамках аналитической системы исследования должны быть сосредоточены на согласованном наборе приоритетных пробелов в доказательной базе, которые пересматриваются как минимум ежегодно с использованием соответствующих данных от аналитических групп, ученых и гражданского общества.		Центр, FCDO , NECC	Непрерывный
4.1.3	Выявление и сопоставление существующих данных, относящихся к определенным приоритетным направлениям исследований, посредством сотрудничества между Центром и ключевыми партнерами.		Хаб, FCDO , NCA , SFO , CoLP , PSFA	2027
4.1.4	Улучшение понимания влияния коррупции на Великобританию посредством целенаправленных исследований, включая углубленный анализ вреда, причиненного расследованными коррупционными делами.		Хаб, NCA , CoLP , SFO	Непрерывный
4.1.5	Объединить данные системного анализа в единый продукт, который будет использоваться для реализации данной стратегии, и отслеживать проблему коррупции как на уровне отдельных направлений, так и на уровне стратегии, посредством разработки и мониторинга ключевых показателей.		Центр, FCDO	Непрерывный
4.1.6	Чтобы оценить последствия наших ответных мер, необходимо разработать первоначальную систему оценки, согласованную с партнерами в течение шести месяцев после публикации этой стратегии, а также проводить независимые от групп исполнителей оценки прогресса с целевой оценкой там, где это уместно.		Центр, JACU , FCDO	2026 — 2030

Надзор и прозрачность (Результат 4.1b)

ИДЕНТИФИКАТОР	Обязательства по реализации Стратегии борьбы с коррупцией	Приоритет	Руководящие отделы	Срок оплаты
4.1.7	Регулярно информировать внешних партнеров через возглавляемую координатором Группу по взаимодействию с внешними организациями, включая гражданское общество, академические круги, частный сектор и парламентскую группу по всем партиям.	Приоритет	JACU	Непрерывный
4.1.8	Ежегодно публиковать на сайте GOV.UK отчет о ходе выполнения обязательств, изложенных в данной стратегии, с кратким обзором достигнутого прогресса, а также представлять в парламент письменное заявление министра.	Приоритет	JACU	Непрерывный
4.1.9	Опубликовать на сайте GOV.UK два подробных отчета о ходе реализации стратегии по итогам третьего (промежуточного) и пятого (итоговского) года, а также согласованные с ними положения и условия их выполнения.	Приоритет	JACU	2028, 2030
4.1.10	Обеспечивать лидерство в рамках правительства Великобритании для успешного выполнения стратегических обязательств и эффективного контроля со стороны министров за прогрессом в достижении согласованных результатов, в том числе посредством эффективного межсистемного управления.		JACU	Непрерывный

Понимание различий между текущими и конкретными обязательствами по датам.

В рамках стратегии обязательства планируются двумя основными способами: на постоянной основе или к определенной дате. Вот что означает каждый из них:

Постоянные обязательства: Предполагается, что эти обязательства будут выполняться ежегодно в течение всего пятилетнего стратегического периода. Они представляют собой повторяющиеся действия – такие как ежегодные обзоры, отчеты или обучение – которые будут осуществляться последовательно, хотя точный масштаб или интенсивность деятельности могут меняться из года в год.

Конкретная дата: Эти обязательства привязаны к определенному моменту времени, например, к конкретному месяцу или году. Как правило, это разовые или ограниченные по времени действия, такие как запуск новой инициативы или достижение важного этапа.

Приложение D: Список партнеров правительства Великобритании

Министерство внутренних дел ( МВД )

Министерство внутренних дел играет основополагающую роль в обеспечении безопасности и экономического процветания Великобритании. Совместно с Министерством финансов оно возглавляет более широкую работу по борьбе с экономическими преступлениями как внутри страны, так и за рубежом, действуя в рамках всего правительства. Министерство внутренних дел также руководит внутренними мерами Великобритании по борьбе с коррупцией и координирует межведомственные усилия через Объединенное антикоррупционное подразделение ( JACU ). JACU отвечает за обеспечение реализации Стратегии Великобритании по борьбе с коррупцией, поддержку Чемпиона премьер-министра по борьбе с коррупцией, представление Великобритании на международных антикоррупционных форумах и обеспечение выполнения задач всеми департаментами и ведомствами. Оно укрепляет доказательную базу Великобритании по вопросам коррупции, координирует стратегические меры реагирования на коррупционные угрозы и обеспечивает согласованные действия правоохранительных органов и правительственных ведомств для соблюдения глобальных стандартов и обязательств.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития ( FCDO )

Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) обеспечивает международную поддержку Великобритании, возглавляя дипломатическую, развивающую и консульскую работу правительства по всему миру. FCDO играет ведущую роль в реализации усилий Великобритании по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием на международном уровне. Эта работа осуществляется различными способами, включая зарубежную сеть дипломатов и технических экспертов FCDO, многостороннее взаимодействие, а также программы и возможности, финансируемые FCDO . FCDO также возглавляет санкционную политику Великобритании, включая использование режима глобальных антикоррупционных санкций для пресечения деятельности коррумпированных лиц и их сетей, а также работу по обеспечению того, чтобы глобальное влияние Великобритании стимулировало коллективные международные действия. FCDO возглавляет усилия Великобритании в области развития, включая поддержку стран-партнеров в создании подотчетных институтов и борьбе с коррупцией и незаконным финансированием. Его работа лежит в основе усилий по обеспечению результатов развития, соблюдению международных норм и снижению глобальных факторов коррупции, влияющих на Великобританию.

Министерство финансов Великобритании ( HMT )

Министерство финансов Великобритании контролирует государственные расходы, определяет направление экономической политики Великобритании и работает над достижением устойчивого экономического роста во всех регионах и странах Соединенного Королевства. В отношении коррупции и более широких экономических преступлений Министерство финансов совместно с Министерством внутренних дел возглавляет меры правительства по борьбе с экономическими преступлениями, работая в партнерстве с правоохранительными органами и частным сектором. Министерство финансов отвечает за британский режим регулирования борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также за надзор за режимом надзора за AML/CTF и за работой 25 надзорных органов AML/CTF. Министерство финансов также отвечает за представительство Великобритании в Целевой группе по финансовым действиям (FATF), международном органе, устанавливающем стандарты мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Управление по реализации финансовых санкций в составе Министерства финансов обеспечивает надлежащее понимание, внедрение и исполнение финансовых санкций.

Список партнеров правительства Великобритании и их аббревиатуры

Департаменты/директораты правительства Великобритании

Имя	Акроним
Генеральная прокуратура	НАЗАД
Кабинет министров	CO
Королевская прокуратура	CPS
Министерство по делам бизнеса и торговли	ДБТ
Министерство культуры, СМИ и спорта	DCMS
Министерство образования	Министерство образования
Департамент энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности	DESNZ
Министерство транспорта	ДФТ
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития	ФКДА
Налоговая и таможенная служба Ее Величества	Налоговая служба Великобритании (HMRC)
Казначейство Ее Величества	ХМТ
Домашний офис	HO
Объединенное антикоррупционное подразделение (Министерство внутренних дел)	JACU
Министерство обороны	МОД
Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления	МХКЛГ
Министерство юстиции	Министерство юстиции
Управление по надзору за противодействием отмыванию денег профессиональными организациями	ОПБАС
Компетентный орган Великобритании	UKCA
Финансирование экспорта Великобритании	UKEF

правоохранительные органы Великобритании

Имя	Акроним
Пограничная служба (Министерство внутренних дел)	БФ
Полиция лондонского Сити	CoLP
Отдел по борьбе с внутренней коррупцией ( CoLP )	ДКУ
Иммиграционная служба (Министерство внутренних дел)	IE
Национальное агентство по борьбе с преступностью	НКА
Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями ( NCA )	NECC
Национальный совет начальников полиции	НПЦ
Региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью	РОКУ
Управление по борьбе с серьезными мошенничествами	Сан-Франциско

Государственные органы/агентства Великобритании

Имя	Акроним
Колледж полиции	CoP
Государственная профессия по борьбе с мошенничеством	GCFP
Тюремная и пробационная служба Ее Величества	ХМППС
Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе	ПСФА
Проверка безопасности в Великобритании	UKSV

Приложение E: Меры реагирования на экономические преступления

Стратегия	Цель
Стратегия по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов – будет опубликована в 2026 году после завершения реализации Плана по борьбе с экономическими преступлениями № 2.	Сократить отмывание денег и вернуть больше криминальных активов.
Антикоррупционная стратегия	Снизить вред, причиняемый коррупцией экономическому росту, безопасности и демократии в Великобритании, а также интересам Великобритании за рубежом.
Стратегия борьбы с мошенничеством – будет опубликована в 2026 году.	Сокращение масштабов и ущерба от мошенничества в Великобритании путем пресечения мошенничества на ранних стадиях, защиты населения и усиления мер реагирования со стороны уголовного правосудия.

Взаимосвязь между стратегией противодействия отмыванию денег и возвращению активов и стратегией борьбы с коррупцией.

Коррупционные фонды, профессиональные пособники, прозрачность и возврат активов.

Взаимосвязь между антикоррупционной стратегией и стратегией борьбы с мошенничеством.

Глобальная устойчивость и сотрудничество, обмен данными и разведывательная деятельность.

Взаимосвязь между стратегией борьбы с мошенничеством и стратегией противодействия отмыванию денег и возврату активов.

Обмен данными и разведывательная информация, изъятие средств у преступников, борьба с отмыванием доходов от мошенничества и архитектура платежных систем.

Коррупция определяется как «злоупотребление доверенной властью в личных целях, обычно нарушающее законы, правила, стандарты добросовестности и/или стандарты профессионального поведения». См. Приложение А. ↩
Министерство внутренних дел Великобритании: Обеспокоенность, восприятие и понимание коррупции общественностью Великобритании, 2025 г. ↩
За 12 месяцев до проведения опроса. Министерство внутренних дел, Опрос по экономическим преступлениям 2024 г. ↩
Transparency International, Индекс восприятия коррупции 2024 ↩
Правительство Великобритании, План перемен, декабрь 2024 г. ↩
Кодекс поведения министров правительства Великобритании , 2024 г. ↩
Кабинет министров, Стратегия национальной безопасности до 2025 года: Безопасность британского народа в опасном мире, 2025 ↩
Достопочтенная баронесса Маргарет Ходж, кавалер ордена Британской империи ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Сотрудничество с партнерами в борьбе с экономическими преступлениями, 2024 г. ↩
HMG, «Связанные с Кремлем элиты рискуют быть исключенными из состава Великобритании», февраль 2025 г. ↩
См., например, Allison, O., Lewis, D., Looting Mariupol: Russia’s use of illicit finance and economic crime in Ukraine, SOC ACE Research Paper No 35, University of Birmingham, 2025 ↩
См. Hellman JS, Jones G., Kaufmann D., Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition, The World Bank, 2000. ↩
Университет Сассекса, Центр изучения коррупции, Международные подходы к регистрации коррупции и мониторингу результатов вмешательств на национальном уровне ↩
За 12 месяцев британским компаниям и частным лицам, имеющим сотрудников, было предложено 117 000 взяток. Министерство внутренних дел Великобритании, Обзор экономических преступлений 2024 г. ↩
Правительство Великобритании, Закон о взяточничестве 2010 года ↩
См. Нур-тегин, К. и Джейки, К., Смазывает ли коррупция колеса развития или забивает их песком? Новые результаты, основанные на дезагрегированных данных, Ежеквартальный обзор экономики и финансов, 2020, 75, страницы 19-30. ↩
Более подробное объяснение понятия взяточничества см. в книге: Barrington, R., David-Barrett, E., Dobson Phillips, R. and Garrod, G., eds., Dictionary of Corruption, Agenda Publishing, 2023. Юридическое определение взяточничества см. в разделах 1 и 2 Закона Великобритании о взяточничестве 2010 года, принятого правительством Великобритании .
Статистические данные правительства Великобритании (HMG), Закона Великобритании о взяточничестве 2010 года и Министерства юстиции (MJJ), касающиеся системы уголовного правосудия, ежеквартально: декабрь 2024 г. ↩
Construction Enquirer News, «Бывшие менеджеры Келтбрея заключены в тюрьму после суда по делу о коррупции», 2025 ↩
U4, Незаконные финансовые потоки и экономический рост ↩
Министерство внутренних дел Великобритании: Обеспокоенность, восприятие и понимание коррупции общественностью Великобритании, 2025 г. ↩
Фернандес, М. и Янчова, Л., Активизация усилий ЕС по борьбе с коррупцией: Доклад о цене пребывания вне Европы, Исследовательская служба Европейского парламента, Европейский парламент, 2023 г. ↩
Национальное агентство по борьбе с преступностью, Национальная стратегическая оценка серьезной и организованной преступности, 2025 г. ↩
BBC News, «Бывший губернатор Нигерии Джеймс Ибори приговорен к 13 годам тюремного заключения», 2012 г.
Организация Объединенных Наций, Экономическая комиссия для Африки, «Незаконные финансовые потоки: доклад Группы высокого уровня по незаконным финансовым потокам из Африки», 2015 г.
Национальное агентство по борьбе с преступностью, Национальная стратегическая оценка серьезной и организованной преступности, 2025 г. ↩
BBC News, «Коррумпированный пограничник из Портсмута приговорен к тюремному заключению за пособничество наркобанде», 2024 г. ↩
BBC News, «Сотруднику Министерства внутренних дел Блэкберна разрешено подавать заявления о предоставлении убежища за деньги», 2025 г.
В данном контексте к преступлениям, связанным с коррупцией, относятся должностные преступления, сговор с целью передачи информации и преступления, связанные с коммуникацией, предусмотренные статьей 40D. Внутренние данные подразделения по борьбе с коррупцией Королевской канадской конной полиции . ↩
Организация Transparency International Defence and Security, «В новом докладе Transparency International раскрывается скрытая роль коррупции в глобальном перенаправлении вооружений», 2025 г. ↩
Организация Transparency International Defence and Security, « Саботаж мира: коррупция как угроза международному миру и безопасности», 2025 ↩
Организация Transparency International Defence and Security, « Тактика троянского коня: разоблачение необходимости прозрачности в военных расходах», 2024 г. ↩
Хизершоу, Дж., Пелек, Т. и Мейн, Т., Потворство клептократии: британские поставщики услуг, посткоммунистические элиты и содействие коррупции, 2025, Oxford University Press ↩
Комитет по разведке и безопасности Парламента, HC 632 – Комитет по разведке и безопасности Парламента – Россия, 2020 ↩
Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления, Закупки в органах местного самоуправления: обзор рисков мошенничества и коррупции, 2020 г. ↩
Королевская прокуратура, Бывший сотрудник городского совета заключен в тюрьму за мошенничество при выполнении кровельных работ, 2024 ↩
Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления, Обзор рисков мошенничества и коррупции в сфере государственных закупок, 2020 г. ↩
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Практическое руководство по расследованию дел о коррупции, 2024 г. ↩
Правительство Великобритании, Закон о раскрытии информации в общественных интересах 1998 года ↩
Международная организация «Прозрачность», Внутренние системы информирования о нарушениях: принципы передовой практики для государственных и частных организаций, 2022 г. ↩
В 2024–2025 годах Отдел разведки SFO получил около 1450 обращений, все из которых были рассмотрены, оценены и обработаны. Из них Отдел разведки SFO обработал 167 сообщений о нарушениях, как это определено в разделе 230(3) Закона о правах работников 1996 года, и/или «сообщениях в общественных интересах». Годовой отчет и финансовая отчетность FO за 2024/25 год ↩
SOC ACE, Роль финансового вознаграждения для осведомителей в борьбе с экономическими преступлениями, 2024 ↩
Включает все дела Приоритета 1 и Приоритета 2, за исключением всех дел о внутренней коррупции в правоохранительных органах и полиции. Дело Приоритета 1: угроза или преступная деятельность, затрагивающая международный масштаб. Дело Приоритета 2: угроза или преступная деятельность, затрагивающая национальный или международный масштаб. ↩
Основные статистические данные, рассчитанные IACCC с момента его создания в июле 2017 года по декабрь 2024 года. ↩
DCU действует в рамках правовой юрисдикции Англии и Уэльса . ↩
Дела 3-го приоритета – угрозы или преступная деятельность, затрагивающие региональный или национальный масштаб. ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Руководящие принципы MLA для органов власти за пределами Великобритании, 2023 г. ↩
За исключением HMRC и Министерства труда и пенсий, которые обладают собственными внутренними возможностями для внедрения. ↩
Министерство юстиции, Независимый обзор деятельности уголовных судов, 2024 г.
Основными законодательными инструментами, регулирующими борьбу с коррупцией, являются Закон о взяточничестве 2010 года, Закон об уголовном правосудии и судах 2015 года, а также преступление, предусмотренное общим правом: должностное преступление .
Рассмотрение дел об экономических преступлениях может занять от 2 до 3 лет до назначения даты судебного заседания. В центре внимания – коррупция, очередь в зале суда, 2024 ↩
73% обеспокоены влиянием коррумпированных лиц из-за рубежа на политическую систему Великобритании, 68% — влиянием на национальную безопасность Великобритании, 67% — на внешнюю политику Великобритании и 59% — на рынок жилья. Министерство внутренних дел Великобритании, Обеспокоенность, восприятие и понимание коррупции среди населения Великобритании, 2025 г. ↩
Коррумпированная элита — это влиятельные люди , которые разбогатели незаконным или неэтичным путем и узаконили это богатство в рамках своей коррумпированной или скомпрометированной государственной системы, часто используя слабые институты, юридические лазейки или политическое влияние.
Секторы и виды деятельности, уязвимые для отмывания денег, не идентичны тем, которыми злоупотребляют коррумпированные элиты для отмывания своей репутации в Великобритании. Например, PR-агентства не играют прямой роли в перемещении или сокрытии незаконных средств, как это могут делать «привратники» финансовой системы, такие как банки. Однако предоставляемые ими услуги все же могут нести риски, если они способствуют защите или продвижению репутации коррумпированной элиты .
Графическая ссылка: Heathershaw, J., Pelec, T. and Mayne, T., Indulging Kleptocracy: British Service Providers, Postcommunist Elites, and the Enabling of Corruption, 2025. Воспроизведено с разрешения издательства Oxford University Press. Для получения разрешения на повторное использование этого материала, пожалуйста, посетите https://global.oup.com/academic/rights ↩
53% обеспокоены влиянием коррумпированных лиц из-за рубежа на британские образовательные учреждения, 52% — на британские спортивные организации и мероприятия и 42% — на британские культурные учреждения. Министерство внутренних дел Великобритании, Обеспокоенность, восприятие и понимание коррупции среди населения Великобритании, 2025 г. ↩
См. Приложение C к Национальной оценке рисков. Элита: пожертвования культурным учреждениям (музеям), общественным организациям (университетам), зачисление в частные школы, политические пожертвования. Результатом является легитимизация преступника и предоставление доступа как политической, так и культурной элите из выбранных кругов. Министерство финансов Великобритании, Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма 2025 г. ↩
Министерство финансов Великобритании, Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма, 2025 г. ↩
POCA, Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года ↩
Профессиональных пособников можно сдерживать либо напрямую, объявляя незаконной поддержку коррумпированным лицам, включенным в санкционный список; либо путем включения самих пособников в этот список; либо, в более широком смысле, демонстрируя, что профессиональные пособники будут привлечены к ответственности, тем самым снижая мотивацию к подобному поведению со стороны других пособников .
Национальное агентство по борьбе с преступностью, Национальная стратегическая оценка серьезной и организованной преступности, 2021 г. ↩
Национальное агентство по борьбе с преступностью, «Операция «Машинизация»: сотни парикмахерских стали объектом скоординированной Национальным агентством по борьбе с преступностью операции», 2025 г.
Закон об экономических преступлениях (прозрачность и обеспечение соблюдения законодательства) 2022 года и Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года. ↩
Управление и добросовестность. Антикоррупционные доказательства, коррупция, фиктивные компании и финансовая тайна: создание доказательной базы для антикоррупционной политики, 2024 ↩
Companies House, «Новый отчет оценивает стоимость данных Companies House до 3 миллиардов фунтов стерлингов в год», 2019 г. ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Статистика возврата активов, 2025 г. ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Статистика возврата активов, 2025 г. ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Рамочная программа прозрачной и подотчетной отдачи от активов, 2022 г. ↩
Глобальный форум по возвращению активов, «Принципы GFAR в отношении распоряжения и передачи конфискованных и украденных активов в делах о коррупции» ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Меморандум о взаимопонимании между Великобританией и Молдовой о возврате средств, конфискованных Национальным агентством по борьбе с преступностью в связи с делом Луки Филата, 2021 г. ↩
К пособникам профессиональной деятельности относятся «лица или организации, предоставляющие профессиональные услуги, способствующие совершению преступлений. Их поведение является преднамеренным, безрассудным, ненадлежащим, нечестным и/или халатным из-за несоблюдения профессиональных и нормативных обязательств». Определение правительства Великобритании, План по борьбе с экономическими преступлениями № 2 ↩
Министерство внутренних дел Великобритании: Обеспокоенность, восприятие и понимание коррупции общественностью Великобритании, 2025 г. ↩
Национальное агентство по борьбе с преступностью, Стратегия содействия развитию межсистемной профессиональной деятельности на 2024–2026 годы ↩
В центре внимания целевой группы оказались юристы из Англии и Уэльса .
Министерство финансов Великобритании, Реформирование надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма, 2025 г. ↩
Министерство финансов Великобритании, Реформа надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма: консультации по обязанностям, полномочиям и подотчетности, 2025 г. ↩
Правительство Великобритании, Семь принципов общественной жизни, 1995 г.
Парламент Великобритании, прозрачность и подотчетность, 2024 ↩
Кабинет министров и Комиссия по этике и добросовестности будут повышать стандарты в государственном секторе, 2025 год ↩
Парламент Великобритании, правительство на государственной службе, 2025 ↩
Комитет по стандартам в общественной жизни, Регулирование финансирования выборов – Обзор Комитета по стандартам в общественной жизни, 2021 г. ↩
Избирательная комиссия, письменные показания Избирательной комиссии ↩
Управление национальной статистики, Занятость в государственном секторе, Великобритания: июнь 2024 г. ↩
Управление по бюджетной ответственности. Краткое руководство по государственным финансам ↩
Министерство внутренних дел Великобритании: Обеспокоенность, восприятие и понимание коррупции общественностью Великобритании, 2025 г. ↩
Институт государственного управления, «Восстановление доверия к общественной жизни», 2024 г.
ОЭСР, Доверие к правительству, 2024 ↩
Ассоциация органов местного самоуправления, Сводные данные о кадровом составе органов местного самоуправления, 2025 год и Ассоциация органов местного самоуправления, Кадровый состав органов местного самоуправления ↩
Комитет по стандартам в общественной жизни, Этические стандарты местного самоуправления, 2019 г. и Комитет по государственным счетам, Борьба с мошенничеством и коррупцией в правительстве, 2023 г. ↩
В 2023 году только 1% местных проверок был завершен вовремя. Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления, Важные меры по борьбе с усугубляющимся отставанием в проведении местных проверок, 2024 ↩
Организация Transparency International UK, Обеспечение добросовестности в местном планировании в Лондоне и Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления, Обзор рисков мошенничества и коррупции в сфере закупок органов местного самоуправления, 2020 г. ↩
Великобритания является государством-участником Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КНКК) и членом Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЭК), обе из которых направлены на поддержание высоких стандартов честности в общественной жизни и предотвращение коррупции на всех уровнях власти .
Полиция Южного Уэльса, «Пяти мужчинам, осужденным за взяточничество, предписано вернуть более 365 000 фунтов стерлингов городскому совету Кардиффа», 2024 г. ↩
POST, Общественное доверие к полиции, 2024 ↩
BBC News, «Коррумпированный пограничник из Портсмута приговорен к тюремному заключению за пособничество наркобанде», 2024 г. ↩
Министерство обороны (включая армию, Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот, а также их соответствующие резервные силы); пожарно-спасательные службы; Тюремная и пробационная служба Ее Величества; другие полицейские силы; и соответствующие правительственные учреждения, такие как Пограничная служба или Иммиграционная служба. ↩
В соответствии с Законом о реабилитации правонарушителей 1974 года, информация о погашенных судимостях обычно не требуется сообщать работодателям, за исключением случаев, когда данная должность освобождена от этого требования. Информация о серьезных или множественных правонарушениях сообщается всегда .
В статистическом анализе государственных расходов расходы на закупки представляют собой сумму «валовых текущих закупок» и «валовых капитальных закупок». Министерство финансов Великобритании, «Статистический анализ государственных расходов 2023» ↩
Министерство обороны, Стратегический обзор обороны 2025 – Обеспечение безопасности Великобритании: безопасность внутри страны, сила за рубежом, 2025 ↩
Парламент Великобритании, « Системы оборонного оборудования Министерства обороны «сломаны и постоянно тратят миллиарды денег налогоплательщиков»», 2021 г. и Парламент Великобритании, «Она сломана – и пора это исправить: система оборонных закупок Великобритании», 2023 г. ↩
Кодекс государственной службы, 2015 г.
Практическое руководство по первоначальной оценке воздействия мошенничества (IFIA) Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе , 2024 г. ↩
Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе, Профессиональные стандарты и рекомендации по оценке рисков мошенничества в правительстве, 2025 г. ↩
Согласно данным Government Skills за 2024/25 год, почти 120 000 государственных служащих прошли централизованный курс по борьбе с мошенничеством, взяточничеством и коррупцией. Однако HMRC , Министерство труда и пенсий, Министерство внутренних дел и Министерство обороны , на долю которых приходится более 50% государственных служащих, решили не вводить этот курс в обязательном порядке. Возможно, это связано с тем, что они повышают осведомленность о борьбе с мошенничеством с помощью собственных курсов или другими способами и не нуждаются в централизованном предложении от Civil Service Learning.
Национальное аудиторское управление, Борьба с мошенничеством и коррупцией в правительстве, 2023 г. ↩
Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе: Стандарт для специалистов по противодействию взяточничеству и коррупции, 2023 г. ↩
Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе, Практическое руководство по противодействию взяточничеству и коррупции, 2024 г. ↩
В ходе анализа 427 случаев подкупа иностранных должностных лиц ОЭСР установила, что взятки составляли в среднем 10,9% от общей стоимости сделок. (Отчет ОЭСР о подкупе иностранных должностных лиц: анализ преступления подкупа иностранных должностных лиц, 2014 г. )
Министерство внутренних дел Великобритании, Опрос по экономическим преступлениям 2024 года . 7% британских компаний, работающих на международном уровне, считают, что за последние 12 месяцев они упустили возможность заключить сделку за рубежом из-за конкурента, давшего взятку. В некоторых приоритетных регионах показатели были выше. ↩
Министерство международной торговли США (DIT) провело Национальное исследование экспортного поведения, отношения и потребностей зарегистрированных предприятий в 2017 году . Компаниям, решившим не экспортировать продукцию в определенную страну, был задан вопрос о факторах, повлиявших на их решение. 6% назвали коррупцию и мошенничество .
В числе подтверждающих это обзоров академических исследований можно отметить следующие: Дженкинс, М., «Взаимосвязь между деловой этикой и коммерческим успехом», 2017 г .; Николс, П.М., «Экономическое обоснование соблюдения законов о взяточничестве», American Business Law Journal, 2012 г., стр. 49, страницы 325-368 ; Министерство международного развития, «Почему коррупция важна: понимание причин, последствий и способов борьбы с ними», 2015 г.
Палата лордов, «Закон о взяточничестве 2010 года: постзаконодательный анализ», глава 8 , и ОЭСР, « Факторы, механизмы и идеи изменений в сфере корпоративного антикоррупционного регулирования», стр. 67 ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Обзор экономических преступлений 2024 г. ↩
Правительство Великобритании, Торговая стратегия Великобритании, 2025 ↩
ОЭСР, Руководящие принципы ответственного ведения бизнеса для многонациональных предприятий, 2023 г. ↩
Примеры см. в разделе XXIII.D. Рекомендации Совета ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках, 2021 г. ↩
См. главу 6: Ответственная торговля в документе « Торговая стратегия Великобритании до 2025 года » правительства Великобритании .
Министерство бизнеса и торговли Великобритании и Индии, Глава 26 Соглашения о всеобъемлющем экономическом соглашении между Великобританией и Индией: Борьба с коррупцией, 2025 г. ↩
Министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании и Австралии, Глава 28 Соглашения о свободной торговле между Великобританией и Австралией: Прозрачность и борьба с коррупцией, 2021 г. ↩
Министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании и Новой Зеландии, Глава 28 Соглашения о свободной торговле между Великобританией и Новой Зеландией: Борьба с коррупцией, 2022 г. ↩
Министерство внутренних дел Великобритании, Обзор экономических преступлений 2024 г. ↩
См. Barrington, R., David-Barrett, E., Dobson Phillips, R. и Garrod, G., ‘Grand Corruption’ в Dictionary of Corruption, 2024. ↩
Организация Transparency International Defence and Security, « Тактика троянского коня: коррупционный риск в оборонных расходах», 2024 г. ↩
RAND, Коррупция и незаконная торговля золотом в России, 2024 ↩
Например, коррупция и незаконное финансирование могут способствовать долговому кризису и макроэкономической нестабильности, препятствовать высококачественным инвестициям и снижению производительности предприятий, усугублять нестабильность и конфликты, а также подрывать способность институтов предоставлять услуги гражданам. Коррупция может увеличить число смертей, связанных со стихийными бедствиями, в том числе вызванными изменением климата.
ACE, Новый подход к борьбе с коррупцией – Когда нарушители правил правят бал, 2022 ↩
ACE, Улучшение доступа к энергии для малых и средних предприятий в Абудже посредством горизонтального контроля и кооперативной собственности: обзорное исследование, 2025 ↩
См. Глобальный антикоррупционный консорциум ↩
Королевский институт объединенных служб, «RUSI и OCCRP объединяют усилия для борьбы с уклонением от санкций», 2024 г. ↩
OCCRP в партнерстве с ведущими университетами Великобритании анализирует профессиональные факторы, способствующие коррупции, 2024 г. ↩
Ознакомьтесь с базой данных CPJ о нападениях на прессу ↩
FATF, Непредвиденные последствия стандартов FATF, 2021 ↩
Согласно последнему докладу ВДЕМ, число автократий впервые за последние как минимум 20 лет превысило число демократий .
FATF, Рекомендации FATF ↩
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 2004 г.
ОЭСР, Конвенция о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках ↩
FATF, Рекомендации FATF ↩
Коммюнике лидеров стран G7 по Хиросиме, май 2023 г. ↩
Университет Сассекса, Центр изучения коррупции, Международные подходы к регистрации коррупции и мониторингу результатов вмешательств на национальном уровне ↩
Обзор экономических преступлений Министерства внутренних дел Великобритании за 2020 год и Обзор экономических преступлений Министерства внутренних дел Великобритании за 2024 год ↩
См. Министерство внутренних дел и NECC , Области исследовательских интересов в области экономических преступлений, 2025 ↩
Национальное аудиторское управление, Борьба с мошенничеством и коррупцией в правительстве, 2023 г. ↩
Злоупотребление доверенной властью в личных целях, обычно нарушающее законы, правила, стандарты добросовестности и/или стандарты профессионального поведения. См. Приложение А: Определение коррупции в соответствии с политикой Великобритании. ↩
См. GI-ACE ↩
См. SOAS-ACE ↩
См. SOC-ACE ↩
GI-ACE Управление и добросовестность: доказательства противодействия коррупции, пресечение коррупции в сфере закупок с использованием индикаторов риска «красных флагов» ↩
GI-ACE Управление и добросовестность: доказательства противодействия коррупции. От секретности к тщательному анализу: новая карта незаконных глобальных финансовых сетей и регулирования, 2024 ↩
См. Приложение C: Панель мониторинга обязательств. ↩
Правительство Великобритании, новый борец с коррупцией и финансирование Национального агентства по борьбе с коррупцией в рамках кампании по борьбе с коррупцией, 2024 год , и Министерство внутренних дел, должность борца с коррупцией при премьер-министре: круг задач, 2024 год ↩

WikiVisa-Викивиза

Борьба с коррупцией

Стратегия Великобритании по борьбе с коррупцией

Документы

Стратегия Великобритании по борьбе с коррупцией до 2025 года (доступна для просмотра)

Стратегия Великобритании по борьбе с коррупцией до 2025 года

Подробности

Предварительные исследования для разработки стратегии

Сопутствующий контент

О нас

NOTA BENE