Британская Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством (NFI) 2022-2023

В этой консультации изложены предложения Кабинета министров по программе работы Британской Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством в Великобритании ( NFI ) на 2022–2023 годы и соответствующей шкале сборов 2022-2023.

Коллекция

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством в Великобритании в 2022 — 2023 годах

Отчеты, рекомендации и тематические исследования для Национальной британской инициативы по борьбе с мошенничеством (NFI) — мероприятия по сопоставлению данных, которое помогает предотвращать и обнаруживать мошенничество.

От: Кабинет министров
Опубликовано: 20 марта 2015 г.
Последнее обновление: 21 апреля 2022 г. — Посмотреть все обновления

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством ( NFI ) — это мероприятие, которое сопоставляет электронные данные внутри и между органами государственного и частного секторов для предотвращения и обнаружения мошенничества.

Обратите внимание: органы в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе должны обратиться к веб-сайтам Аудиторского управления Северной Ирландии, Аудиторского управления Шотландии и Уэльса для получения дополнительной информации об участии в NFI .

Работа с Национальной инициативой по борьбе с мошенничеством

Информация о работе с NFI , включая сроки, тематические исследования, обязательства в соответствии с Законом о защите данных и общие рекомендации.

Просмотрите полный текст уведомления о конфиденциальности и контактную информацию для NFI .

Участие в Национальной инициативе по борьбе с мошенничеством
- 18 сентября 2018 г.
- Руководство
Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством: расписание
- 14 сентября 2021 г.
- Руководство
Тематические исследования Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством
- 20 марта 2015 г.
- Рекламные материалы
Уведомление о конфиденциальности Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством
- 18 января 2021 г.
- Уставное руководство
Кодекс практики сопоставления данных для Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством
- 18 сентября 2018 г.
- Уставное руководство
Загрузка данных в Национальную инициативу по борьбе с мошенничеством
- 3 августа 2020 г.
- Руководство

Государственный сектор

Информация для органов государственного сектора, включая требования к данным и спецификации, сборы и сведения о доступных дополнительных услугах.

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством: требования к данным государственного сектора
- 27 июля 2020 г.
- Руководство
Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством: спецификации данных государственного сектора
- 8 апреля 2022 г.
- Руководство
Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством: дополнительные государственные услуги
- 16 июня 2016 г.
- Руководство
Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством: сборы для государственного сектора
- 19 августа 2020 г.
- Руководство

Опубликовано 20 марта 2015
г. Последнее обновление 21 апреля 2022 г. + показать все обновления

Содержание

Закрытая консультация

Национальная инициатива по борьбе с британским мошенничеством, 2022–2023 годы: предлагаемая программа работы и шкала сборов в Великобритании

От: Кабинет министров
Опубликовано: 21 апреля 2022 г.

Описание консультации

В ходе консультации запрашиваются мнения по следующим вопросам:

предлагаемая шкала гонораров на период с 2022 по 2023 год
предлагаемые требования к набору данных для обязательных участников

Эта консультация в первую очередь предназначена для органов государственного сектора в Англии, которые обязаны предоставлять данные в NFI , как это определено Кабинетом министров.

Это также может представлять интерес для организаций, которые заинтересованы либо в NFI , либо в органах, которые обязаны принимать участие в NFI , таких как некоторые правительственные ведомства или другие членские организации.

Документы

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2022–2023 годы: предлагаемая программа работы и размер вознаграждения

PDF , 336 КБ , 23 страницы

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством на 2022–2023 годы: предлагаемая программа работы и размер вознаграждения

HTML

Опубликовано 21 апреля 2022 г.

Руководство

Профессиональные стандарты и руководство по оценке рисков мошенничества в государственных учреждениях Великобритании

Как проводить оценку риска мошенничества (FRA) в центральном правительстве Британии.

От: Кабинет министров
Опубликовано: 27 января 2022 г.
Последнее обновление: 20 апреля 2022 г. — Посмотреть все обновления

Профессиональные стандарты и руководство по оценке рисков мошенничества в государственных учреждениях

PDF , 1,51 МБ , 68 страниц

Этот файл может не подходить для пользователей вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Подробности

Этот документ содержит профессиональные стандарты и рекомендации для лиц и организаций, которые проводят оценку рисков мошенничества ( FRA ) в центральном правительстве.

Он содержит руководство по:

как выглядят хорошие продукты FRA
как правильно внедрить процессы FRA
что организация должна учитывать в отношении FRA

Он также содержит структуру компетенций, в которой описываются знания, навыки и опыт, необходимые тем, кто работает эффективно, и то, как они развиваются на уровнях структуры компетенций.

Опубликовано 27 января 2022 г.
Последнее обновление 20 апреля 2022 г. + показать все обновления

Руководство

Профессиональные стандарты и руководство по оценке рисков мошенничества в государственных учреждениях

Как проводить оценку риска мошенничества (FRA) в центральном правительстве.

От: Кабинет министров
Опубликовано: 27 января 2022 г.
Последнее обновление: 20 апреля 2022 г. — Посмотреть все обновления

Профессиональные стандарты и руководство по оценке рисков мошенничества в государственных учреждениях

PDF , 1,51 МБ , 68 страниц

Этот файл может не подходить для пользователей вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Подробности

Он содержит руководство по:

как выглядят хорошие продукты FRA
как правильно внедрить процессы FRA
что организация должна учитывать в отношении FRA

Опубликовано 27 января 2022 г.
Последнее обновление 20 апреля 2022 г. + показать все обновления

Закрытая консультация

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством Великобритании на 2022–2023 годы: предлагаемая программа работы и размер вознаграждения

Опубликовано 21 апреля 2022 г.

Вступление

Цель

В этой консультации изложены предложения Кабинета министров по программе работы Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством ( NFI ) на 2022–2023 годы и соответствующей шкале сборов. Консультации проводятся для выполнения требований установленных законом полномочий по сопоставлению данных, изложенных в Части 6 и Приложении 9 к Закону о местном аудите и подотчетности ( LAAA ) 2014 г., в котором говорится, что министр Кабинета министров должен предписывать и консультировать по шкале плата за обязательное сопоставление данных.

Основная цель этой консультации — узнать ваше мнение о предлагаемой шкале вознаграждения за осуществление NFI 2022/23. Кроме того, это дает возможность собрать отзывы о предлагаемых требованиях к набору данных для обязательных участников.

При ознакомлении с предложениями, изложенными в этом документе в отношении рабочей программы НФО , рекомендуется рассмотреть и прокомментировать предложения:

удалить наборы данных социальной помощи из рабочей программы NFI для соответствующих организаций
продолжать запрашивать данные, где это уместно, относящиеся к программе помощи в связи с коронавирусом (COVID-19) (только для советов)
обязать предоставлять данные в NFI от советов по комплексному медицинскому обслуживанию ( ICB ) вместо групп клинического ввода в эксплуатацию ( CCG ) в соответствии с реформами, изложенными в законопроекте о здравоохранении и уходе 2021 г.

При ознакомлении с предложениями, изложенными в этом документе в отношении установленных сборов, рекомендуется рассмотреть и прокомментировать предложения:

продолжить использование существующей модели комиссий, которая определяет шкалу комиссий для организаций, участвующих в NFI , на основе количества представленных наборов данных и объема совпадений NFI с высоким уровнем риска , полученных участниками.
скорректировать сборы для соответствующих организаций, чтобы учесть удаление наборов данных социальной помощи из рабочей программы NFI
комиссионные сборы в соответствии со среднегодовым уровнем инфляции 1,75% в год на период с 2019 по 2021 год
продолжить существующую политику по взиманию штрафа в размере 5%, если участники не соблюдают требования к представлению данных NFI , установленные Кабинетом министров.

Кабинет министров рассмотрит все отзывы о консультациях и опубликует резюме и официальный ответ на GOV.UK. Если в результате консультаций будут внесены какие-либо изменения в предложения, изложенные в этом документе, они будут применяться к окончательной рабочей программе и сборам NFI на 2022/23 гг.

Консультационный процесс

Кого коснутся предложения?

Время и продолжительность этой консультации

Период консультаций начнется 21 апреля 2022 года и будет открыт для ответов в течение четырех недель.

Консультация завершится в полночь 19 мая 2022 года.

Сводка отзывов о консультациях и наш официальный ответ будут опубликованы в июле 2022 года вместе с окончательной программой работы и оплатой за учения NFI 2022/23.

Как ответить

Комментарии по предложениям, изложенным в ходе этой консультации, следует направлять Даррену Шиллингтону, главе NFI , по адресу nfiqueries@cabinetoffice.gov.uk.

В этот документ включены некоторые конкретные вопросы, которые следует рассмотреть в рамках вашего ответа на консультацию. Полный список этих вопросов доступен в разделе «Вопросы для рассмотрения» (#questions). Вы можете использовать это в качестве шаблона для своего ответа.

Конфиденциальность

Пожалуйста, укажите в своем ответе, согласны ли вы с публикацией ваших комментариев, с указанием или без указания авторства вас или вашей организации.

Альтернативные форматы

Версии этой публикации в альтернативном формате можно запросить по адресу nfiqueries@cabinetoffice.gov.uk.

Фон

NFI — это упражнение по сопоставлению данных, которое помогает обнаруживать и предотвращать мошенничество. Он проводится Кабинетом министров в соответствии с его законными полномочиями по сопоставлению данных, изложенными в LAAA 2014 ^{[сноска 1]} .

NFI является важной частью Центра экспертизы Государственной функции по борьбе с мошенничеством ( GCFF ) , помогая наращивать возможности государственных органов по обнаружению мошенничества путем обмена и сопоставления данных на национальном уровне. Предоставляя услуги по обработке данных и аналитике, NFI помогает достичь одной из стратегических целей GCFF по инновациям в разведке и использовании данных, повысить эффективность обнаружения и предотвращения потерь от мошенничества в государственном секторе.

Мошенничество является наиболее распространенным преступлением в Великобритании, на его долю приходится около 40% всех преступлений. Данные показывают, что уровень мошенничества растет. Последние данные Обзора преступности в Англии и Уэльсе показывают, что за год, закончившийся в сентябре 2021 года, было зарегистрировано 5,1 миллиона случаев мошенничества, что на 36 % больше, чем за год, закончившийся в сентябре 2019 года ^{[сноска 2]} .

В государственном секторе оценочная стоимость мошенничества составляет от 29 до 52 миллиардов фунтов стерлингов ^{[сноска 3]} в год. Мошенничество в отношении государственного сектора может поставить под угрозу государственные услуги и подорвать доверие к правительству. Поиск способов помочь защитить государственные средства с помощью программ предотвращения и обнаружения мошенничества, таких как NFI , важен для защиты жизненно важных государственных услуг.

Недавно экстренный ответ на пандемию COVID-19 привел к значительному увеличению государственного финансирования для поддержки отдельных лиц и экономики в неопределенный и сложный период. Необходимость принятия быстрых и эффективных контрмер для минимизации убытков от мошенничества еще раз подчеркивает важность таких инструментов, как NFI , для защиты государственных средств.

Мошенничество постоянно развивается, становится все более сложным и становится все более цифровым. За последние 25 лет NFI реагировала и продолжает реагировать на постоянно меняющийся ландшафт рисков мошенничества, используя новые технологии для расширения возможностей сопоставления данных и расширяя возможности обмена данными в государственном и частном секторах. Совокупная обнаруженная и предотвращенная экономия, выявленная в результате сопоставления данных NFI , теперь превышает 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Примеры последних разработок NFI включают:

взять на себя ведущую роль в работе по предотвращению мошенничества в связи с COVID-19 путем разработки продуктов Bank Verification и Active Company Check для выявления аномалий в платежных данных по грантам COVID-19.
работа с Департаментом бизнес-энергетики и промышленной стратегии ( BEIS ), чтобы помочь выявить и возместить убытки от мошенничества из-за финансирования получателей гранта COVID-19.
реализация амбициозного плана инноваций совместно с Synectics Solutions, поставщиком NFI , который включает усовершенствование продуктов NFI Appcheck и Recheck, управленческую информацию и муниципальные налоговые отчеты для повышения удобства и эффективности сопоставления данных и проверки соответствия данных.
продолжает расширять пилотный поток NFI , который недавно провел работу по борьбе с мошенничеством в отношении бизнес-тарифов, получателей грантов COVID-19, резидентных разрешений на парковку и поддержки студентов NHS.
более широкий обмен данными NFI в правительстве, в том числе с Министерством труда и пенсий ( DWP ), а также для использования в других инструментах и продуктах, таких как Spotlight и Quantexa.
продолжая расти и развивать продукт NFI FraudHub с такими улучшениями, как информационные панели и интерфейс прикладного программирования ( API )
публикация консультации по расширению полномочий по сопоставлению данных NFI , чтобы помочь выявлять и предотвращать ошибки, возвращать долги, предотвращать и обнаруживать преступления, а также задерживать и привлекать к ответственности правонарушителей

Законодательная база

Министр Кабинета министров, как «соответствующий министр», ответственный за сопоставление данных NFI , проводит NFI в соответствии с установленными законом полномочиями по сопоставлению данных, указанными в Части 6 и Приложении 9 к LAAA 2014. Согласно Приложению 9, министр Кабинет министров:

может проводить мероприятия по сопоставлению данных или организовывать их проведение от имени министра с целью оказания помощи в предотвращении и обнаружении мошенничества.
может потребовать от определенных лиц предоставить данные для сопоставления данных
может принимать данные на добровольной основе
должен предписывать шкалу или шкалы сборов за обязательное сопоставление данных
может взимать плату с любого органа или лица, предоставляющего данные или получающего результаты сопоставления данных
должны проконсультироваться с обязательными участниками, представителями обязательных участников, если министр сочтет это целесообразным, и другими органами или лицами, которые министр сочтет целесообразными, прежде чем устанавливать шкалу или шкалы сборов за сопоставление данных.

Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что, поддерживая и защищая права граждан в отношении их личных данных в любое время, NFI продолжает служить общественным интересам путем:

защита государственных денег от потерь в результате мошенничества или незаконного присвоения
внесение эффективного вклада в более широкую борьбу с мошенничеством и, возможно, другими преступлениями

Предлагаемая рабочая программа

Мы рассмотрели существующую рабочую программу NFI , чтобы рассмотреть наборы данных, включенные в NFI , а также список организаций, которые должны предоставлять данные. Наши предложения заключаются в следующем:

удалить наборы данных социальной помощи из списка обязательных требований к данным для соответствующих организаций
продолжать запрашивать наборы данных, где это уместно, в отношении программы помощи грантам COVID-19 (только для советов)
обязать предоставлять данные в NFI от ICB вместо групп клинического ввода в эксплуатацию ( CCG ) в соответствии с реформами, изложенными в Законе о здравоохранении и уходе 2021 г.

В Приложении 1 изложены предлагаемые требования к данным для всех обязательных участников по типу организации для учений NFI 2022/23.

Обязательные предложения по набору данных

Наборы данных, направленные на мошенничество, ошибки и переплаты в секторе социального обеспечения, в течение нескольких лет были обязательными для подачи в NFI местными властями Англии. Эти наборы данных включают данные о домах престарелых, которые были включены в рабочую программу NFI в 2004 г., а затем данные о личном бюджете в 2014 г. Мы сопоставляем эти наборы данных с данными об умерших лицах, чтобы выявить случаи, когда местные органы власти могли продолжать выплаты после смерти. произошел. Данные личного бюджета также сопоставляются между местными властями для выявления дублирующих платежей в одном или нескольких советах.

Сопоставление данных о социальной помощи сэкономило местным властям более 25 миллионов фунтов стерлингов за это время.

В упражнении NFI 2020/21 мы отложили сбор наборов данных социальной помощи, чтобы оценить влияние изменений, внесенных в Закон о национальной службе здравоохранения 2006 года, который реклассифицировал этот тип данных как «данные о пациентах».

Наша оценка пришла к выводу, что, хотя NFI может сопоставлять данные пациентов в обязательном порядке, мы можем раскрывать результаты сопоставления данных только соответствующему органу NHS. Поскольку местные органы власти не являются соответствующими органами NHS, как это определено в Приложении 9 LAAA 2014, законодательство не разрешает передачу каких-либо данных о социальной помощи местным органам власти.

Взаимодействуя с участниками NFI , мы понимаем, что совпадения данных социального обслуживания являются ценной информацией, помогающей снизить риск мошенничества и переплат поставщикам домов престарелых и лицам, получающим личный бюджет. Поэтому мы тесно сотрудничаем с юридическими представителями, чтобы изучить альтернативные решения для разрешения этой ситуации. Это включает:

варианты добровольного сопоставления данных, не зависящие от основной рабочей программы НФО , с использованием альтернативных полномочий по сопоставлению данных, таких как Закон о цифровой экономике 2017 г., или собственных полномочий местных органов власти.
работать над внесением законодательных изменений в ограничения на использование данных пациентов в рамках LAAA 2014

В связи с отсутствием в настоящее время юридических полномочий, предписывающих включение данных о социальной помощи в NFI , мы предлагаем удалить как данные о домах престарелых, так и данные о личных бюджетах из рабочей программы NFI на 2022–2023 годы. Они могут быть повторно включены в будущие рабочие программы, если будет найдено соответствующее решение.

Вопросы для рассмотрения:

A. Есть ли у вас какие-либо комментарии к предложению об удалении наборов данных социальной помощи из рабочей программы NFI 2022/23 или какие-либо более широкие комментарии о ценности сопоставления этих наборов данных для выявления рисков мошенничества в этой области?

Данные о COVID-19

В рамках чрезвычайного реагирования правительства на COVID-19 были приняты важные меры, чтобы помочь облегчить социальное и экономическое давление, вызванное пандемией коронавируса. Это включало финансирование для поддержки частных лиц и предприятий посредством предоставления грантов и платежей, частично управляемых местными властями.

Чтобы помочь обеспечить противодействие мошенничеству в ответ на эти меры, рабочая программа NFI 2020/21 расширила обязательные требования к данным для местных органов власти, включив данные о финансировании грантов COVID-19. Во время проведения NFI 2020/21 эти данные использовались и продолжают использоваться в рамках национального пилотного проекта по сопоставлению данных для выявления физических и юридических лиц, которые получили гранты и выплаты в связи с COVID-19, на которые они не имели права.

На сегодняшний день в сотрудничестве с BEIS сопоставление данных NFI выявило переплаты по трем схемам грантов COVID-19 во время проведения NFI 2020/21, в том числе:

фонд грантов малому бизнесу
грантовый фонд розничной торговли, гостеприимства и отдыха
дискреционные схемы получателей грантов

Пилотный проект также сопоставил данные получателей грантов с данными списка наблюдения, а затем предоставил результаты в Национальную сеть по борьбе с мошенничеством ( NAFN ) для проверки. В обзоре NAFN были отмечены новые сведения о мошенничестве с выдачей себя за другое лицо, и теперь они работают с местными властями, чтобы помочь расследовать потенциально мошеннические совпадения.

Переплата, выявленная в ходе этой работы, в настоящее время составляет 5,4 миллиона фунтов стерлингов, при этом постоянная экономия все еще реализуется. Мы также продолжаем бороться с мошенничеством в отношении других грантов на борьбу с COVID-19 на втором этапе согласования, который состоится весной 2022 года.

Что касается NFI 2022/23, мы продолжим тесно сотрудничать с BEIS и местными властями, чтобы понять любые дополнительные преимущества, которые NFI может предложить от проведения сопоставления дополнительных данных по грантам COVID-19. Чтобы мы могли действовать в случае необходимости, мы предлагаем включить данные о получателях гранта COVID-19 в рабочую программу NFI на 2022/23 год; тем не менее, мы будем требовать предоставления данных только в том случае, если это целесообразно. Если мы сочтем целесообразным запросить эти данные, мы сообщим требования к данным и расписание в местные органы власти, когда это необходимо.

Как и в случае с NFI 2020/21, мы не предлагаем взимать дополнительную плату для покрытия стоимости этой работы, однако мы будем искать дополнительное финансирование из альтернативных источников, где это необходимо.

Вопросы для рассмотрения:

B. Есть ли у вас какие-либо комментарии к предложению продолжать обязательную передачу данных по мере необходимости для выявления рисков мошенничества, связанных с грантами или платежами в связи с COVID-19, осуществляемыми местными властями?

Существующие наборы данных

Мы рассмотрели включение существующих обязательных наборов данных в рабочую программу NFI , изучив выгоды от сопоставления наших данных. Наша цель — обеспечить, чтобы данные, которые мы собираем и сопоставляем, приносили пользу участникам и были соразмерны в соответствии с законодательством о защите данных, чтобы заслужить их включение в упражнение.

Наш обзор показал, что, хотя большинство наборов данных продолжают демонстрировать значительную экономию финансовых средств, данные о выгодах от права на покупку ( RTB ) низки по сравнению с другими областями данных и экономией RTB , о которой сообщалось в предыдущих исследованиях NFI . В настоящее время нам неясно, является ли это разовым сокращением или признаком устойчивого сокращения будущих преимуществ RTB . Поэтому мы предлагаем сохранить этот набор данных для исследования NFI 2022/23, но внимательно следить за его вкладом посредством постоянной оценки преимуществ и взаимодействия с участниками NFI и отраслевыми экспертами. Это позволит нам принять более взвешенное решение о его дальнейшем включении в будущие NFI.упражнения.

Поэтому, за исключением наборов данных по социальной помощи, как указано в пунктах 26–31, мы предлагаем сохранить все существующие наборы данных для исследования NFI 2022/23.

Пилотные данные совпадают

Помимо проверки наборов данных, включенных в нашу существующую рабочую программу, мы также оценили, должны ли какие-либо данные, собранные и сопоставленные в рамках нашего пилотного проекта, быть включены в обязательные требования для упражнения NFI 2022/23.

Во время проведения NFI 2020/21 значительная часть нашей пилотной работы по сопоставлению данных была сосредоточена на разработке и предоставлении решений для целевых грантов и платежей в связи с COVID-19.

Другое сопоставление пилотных данных включало использование новых данных и/или существующих данных с различными комбинациями совпадений, однако они все еще нуждаются в дополнительной работе, прежде чем мы сможем сделать полные выводы об уровне мошенничества, который они предотвращают и обнаруживают. Например, экспериментальное сопоставление данных с использованием данных о разрешениях на парковку для жителей, чтобы определить, где люди имеют несколько разрешений в разных пограничных районах, дало некоторые многообещающие ранние результаты. Мы продолжаем исследовать эту работу на вторичном этапе, прежде чем принимать решения о ее воспроизведении на национальном уровне.

Поэтому, учитывая позицию наших существующих пилотных проектов, мы не предлагаем предписывать включение каких-либо дополнительных данных в рабочую программу NFI на 2022–2023 гг.

В дополнение к нашему пилотному конвейеру мы продолжали расширять и развивать наш добровольный продукт FraudHub, который включает доступ к некоторым из наших текущих пилотных наборов данных, таких как данные о бизнес-рейтингах. Летом 2022 года ожидается одно важное событие, которое позволит пользователям FraudHub отправлять и сопоставлять данные, используя свои собственные законодательные полномочия, что позволит им проводить сопоставление данных для устранения местных рисков мошенничества. Там, где эти местные совпадения кажутся многообещающими и соответствуют законодательным полномочиям NFI , мы можем рассмотреть возможность интеграции соответствующих данных в будущие рабочие программы NFI .

Расширение законодательных полномочий

В феврале 2021 года мы начали 12-недельные консультации по предложенному расширению законодательных полномочий по сопоставлению данных, которые NFI использует для разрешения сопоставления:

помощь в предотвращении и раскрытии преступлений (кроме мошенничества)
помощь в задержании и привлечении к ответственности преступников
помощь в предотвращении и выявлении ошибок и неточностей
помощь в взыскании задолженности перед государственными органами

Эти новые полномочия могут быть включены в Приложение 9 LAAA 2014 посредством утвердительного нормативного акта ( SI ), принятого как Палатой общин, так и Палатой лордов.

Работа по обеспечению дополнительных возможностей сопоставления данных продолжается, однако она выходит за рамки этой консультации, посвященной сопоставлению данных непродовольственных товаров для предотвращения и обнаружения мошенничества. Если парламент примет какие-либо дополнительные законодательные полномочия, мы изложим и проконсультируемся по предложениям по рабочей программе и соответствующей шкале сборов, прежде чем санкционировать какие-либо данные для использования этих полномочий. Данные, которые мы предписываем для целей противодействия мошенничеству, такие как требования, изложенные в этом документе, не могут использоваться для других целей.

Вопросы для рассмотрения:

C. Есть ли у вас какие-либо дополнительные мнения о предлагаемой программе работы NFI на 2022/23 гг. в отношении требуемых данных, изложенных в Приложении 1?

Обязательные участники

Клинические вводные группы

Законопроект о здравоохранении и уходе 2021 года содержит предложения по реформированию предоставления и организации медицинских услуг в Англии. Он направлен на установление интегрированных систем медицинской помощи ( ICS ) ^{[сноска 4]} на законодательном уровне, что позволит им поддерживать лучшее сотрудничество между службами здравоохранения и ухода.

В рамках этих предложений структурные изменения в ICS включают создание 42 советов по комплексному уходу ( ICB ), которые будут руководить существующими ICS и нести ответственность за функции и бюджеты NHS. ICB возьмут на себя обязанности по вводу в эксплуатацию, которые в настоящее время выполняются группами клинического ввода в эксплуатацию ( CCG ). Впоследствии, как только ICB будут юридически учреждены, CCG перестанут существовать как уставные организации. Эти изменения должны вступить в силу с 1 июля 2022 года.

CCG являются «соответствующим» органом для целей LAAA 2014 и ранее были уполномочены предоставлять данные NFI в соответствии с параграфом 2(2) Приложения 9 к LAAA 2014. Таким образом, если запланированная передача функций CCG ICB проводятся до сбора данных NFI осенью 2022 года, мы предлагаем обязать включить ICB в рабочую программу NFI на 2022–2023 годы. Это будет включать в себя представление платежной ведомости и данных кредиторов.

Мы будем работать с соответствующими участниками, CCG или ICB , в подходящее время, чтобы договориться о том, как лучше всего собирать обязательные данные для NFI 2022/23.

Вопросы для рассмотрения:

D. Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению о включении комиссий по комплексному уходу в проект NFI 2022/23 после запланированного упразднения групп по вводу в эксплуатацию в июле 2022 г.?

Предлагаемая шкала сборов

В шкале комиссий NFI указаны сборы, взимаемые с участников NFI за выполнение упражнения NFI . Взимаемые сборы покрывают стоимость выполнения упражнения NFI , включая сопоставление, обработку и сопоставление данных участников.

Мы рассмотрели существующую шкалу комиссий NFI и предлагаем следующее в отношении программы NFI 2022/23:

существующая модель сборов, которая определяет сборы на основе среднего количества представленных наборов данных и количества совпадений непродовольственных товаров с высоким риском по типу организации, будет снова применяться для непродовольственных товаров 2022/23 .
сборы для соответствующих организаций будут снижены на 220 фунтов стерлингов в знак признания удаления наборов данных социальной помощи из рабочей программы NFI 2022/23.
сборы будут увеличиваться на 1,75% в год в соответствии со среднегодовой инфляцией за период с 2019 по 2021 год.
политика взимания штрафа в размере 5 % за несоблюдение участниками требований о представлении данных NFI останется в силе для проведения NFI 2022/23.

В таблице 1 подробно описаны предлагаемые сборы NFI 2022/23 по типу организации. Это показывает:

Стандартная плата NFI 2022/23 — включая 1,75% в год инфляционного увеличения и корректировки для удаления данных социального обеспечения
Штрафной сбор NFI 2022/23 — увеличение стандартного сбора NFI на 5%.
Повышенная плата NFI 2022/23 – сумма стандартной платы NFI плюс штрафной сбор, применимый к организациям, которые не соблюдают требования о предоставлении данных.
Стандартная комиссия NFI 2020/21 — для сравнения с предыдущей шкалой комиссий NFI .

Сборы округляются до ближайших 5 фунтов стерлингов после применения инфляционных повышений и штрафов.

Организация	Стандартная плата NFI 2022/23 £	NFI 2022/23 Штрафной сбор £	Повышенная комиссия NFI 2022/23 £	Стандартная плата NFI 2020/21 £
Лондонский городской совет	4130	205	4335	4200
Столичный городской совет	4130	205	4335	4200
Унитарная власть	3820	190	4010	3900
совет округа	3715	185	3900	3800
Совет графства (с огнем)	4310	215	4525	4375
Районный совет	2535	125	2660	2450
Пенсионное управление	2485	125	2610	2400
Объединенный орган	1240	60	1300	1200
Менеджер по пассажирским перевозкам	1240	60	1300	1200
Транспорт для Лондона	1240	60	1300	1200
Полиция ^{[сноска 7]}	1240	60	1300	1200
Пожарно-спасательная служба	1190	60	1250	1150
Управление по регулированию или удалению отходов	1190	60	1250	1150
Администрация Большого Лондона	1190	60	1250	1150
траст NHS	1190	60	1250	1150
Интегрированная доска по уходу	1190	60	1250	1150
Фонд Траст	1190	60	1250	1150

Штрафной сбор NFI 2022/23 ^{[сноска 5]}

Повышенный сбор NFI 2022/23 ^{[сноска 6]}

Платная модель

Обзор модели оплаты

В последнем упражнении с непродовольственными товарами мы проконсультировались и внедрили существенные изменения в модель сборов с непродовольственных товаров , которая создает шкалу сборов для обязательных участников непродовольственных товаров . Это было ответом на предыдущий вызов участников относительно справедливости шкалы сборов, а также на развитие программы NFI с течением времени.

Существующая шкала сборов теперь предписывает сборы по типу организации, подкрепленные количеством наборов данных, представленных в NFI , и долей совпадений с высоким риском, которые получает каждый тип организации. Представление наборов данных важно, поскольку они определяют затраты, которые мы несем для обработки и сопоставления данных NFI . Большее количество наборов данных означает более высокую плату за обработку данных. Включение совпадений данных высокого риска уместно, потому что эти совпадения являются хорошим индикатором потенциальной экономии и выгод, которые могут быть реализованы участниками.

Типы организаций оцениваются на основе их средних наборов данных и совпадений с высоким риском, при этом более высокие сборы применяются к организациям с более высокими оценками. Целью этой модели является взимание более высоких комиссий с участников, которые могут получить максимальную отдачу от сопоставления непродовольственных товаров.

Мы провели проверку обоснованности существующей модели, которая включала пересчет баллов организации с использованием самых последних данных из исследования NFI 2020/21. Это не выявило каких-либо аномалий, демонстрируя, что модель оплаты продолжает обеспечивать справедливую и последовательную шкалу оплаты. Впоследствии мы предлагаем сохранить и внедрить существующую модель для создания шкалы комиссий для проведения НФО на 2022–2023 годы.

Вопросы для рассмотрения:

E. Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению сохранить существующую модель сборов для создания шкалы сборов для проекта NFI 2022/23? Эта модель определяет сборы на основе количества представленных наборов данных и объема совпадений NFI с высоким риском, полученных участниками.

Как указано в пунктах 26–31, наборы данных по социальному уходу, включая дома-интернаты и данные о личном бюджете, не будут включены в обязательные требования к представлению данных для исследования NFI 2022/23. Чтобы признать и отразить эту сокращенную рабочую программу в шкале вознаграждения, мы считаем целесообразным соответствующим образом скорректировать вознаграждение для организаций, которые обычно представляют эти данные. Эти:

Советы графств
Советы графств с огнем
Лондонские городские советы
Столичные городские советы
Унитарные органы

Мы признаем, что в некоторых случаях советы из приведенного выше списка обычно не могут хранить или представлять наборы данных по социальной помощи в NFI . Тем не менее, мы назначаем сборы за непродовольственные товары , исходя из предположения, что данные обычно хранятся и представляются для определенного типа организации, независимо от индивидуальных местных обстоятельств. Таким образом, любые поправки к оплате, отражающие удаление данных о социальном уходе, будут применяться ко всем организациям в категориях, перечисленных выше, независимо от того, представляли ли они ранее данные о социальном уходе в NFI .

Мы рассмотрели три различных варианта моделирования исключения наборов данных социальной помощи из существующих сборов непродовольственных товаров . В двух из этих вариантов учитывалось, какая доля представленных наборов данных NFI и совпадений с высоким риском происходит из наборов данных социального обеспечения, а затем применялось это снижение к сборам. Эти модели привели к сокращению сборов в диапазоне от 100 до 300 фунтов стерлингов на организацию, в среднем на 221 и 213 фунтов стерлингов соответственно.

Третий вариант связывал скидку с дополнительными программными расходами, связанными с включением этих наборов данных в NFI . В этой модели сборы для соответствующих организаций сократятся на 220 фунтов стерлингов.

После этого обзора наше предложение состоит в том, чтобы применить снижение платы на 220 фунтов стерлингов для организаций, перечисленных в параграфе 62, чтобы подтвердить удаление двух наборов данных социальной помощи из рабочей программы NFI . Мы считаем, что это самый справедливый и простой подход, который обеспечивает одинаковое снижение платы для всех соответствующих организаций. Это также согласуется с нашими общими принципами модели комиссий, предусматривающими частичное взимание сборов в зависимости от объема предоставленных данных.

Вопросы для рассмотрения:

F. Есть ли у вас какие-либо взгляды на предложение снизить плату на 220 фунтов стерлингов, чтобы отразить удаление данных о социальной помощи из рабочей программы NFI для соответствующих организаций?

Увеличение комиссии

Какой будет прибавка?

В отношении NFI 2020/21 мы проконсультировались и увеличили сборы участников на 9,4% после длительного периода замораживания сборов. Это увеличение обусловлено необходимостью компенсировать давление со стороны затрат и стремлением инвестировать больше денег в непродовольственные товары , что позволяет нам разрабатывать более совершенные технологии, источники данных и методы сопоставления данных, чтобы предоставить больше преимуществ участникам непродовольственных товаров .

Ответы участников на консультации по сборам NFI 2020/21 показали, что большим увеличением сборов может быть трудно управлять, и что более благоприятным подходом является небольшое постепенное увеличение, связанное с инфляцией.

Принимая во внимание эти отзывы, мы предлагаем повысить существующие сборы за осуществление NFI 2022/23 на среднегодовой уровень инфляции CPIH ^{[сноска 8]} в размере 1,75% в год на период с 2019 по 2021 год ^{[сноска 9]} . Это увеличение будет распространяться на обязательные сборы всех организаций, и полученный доход покроет увеличение операционных расходов непродовольственных товаров, а любой остаток будет инвестирован в развитие непродовольственных товаров .

Мы по-прежнему стремимся поддерживать наши обязательные сборы непродовольственных товаров на как можно более низком уровне. Наш подход включает в себя стремление увеличить наши потоки доходов от наших добровольных продуктов и участников. Мы также рассмотрим альтернативные варианты финансирования, например, обеспечение финансирования инновационных разработок, которые обеспечивают чистую прибыль для инвестора и более широкие выгоды для других участников.

Вопросы для рассмотрения:

G. Согласны ли вы с тем, что целесообразно повышать сборы в соответствии со среднегодовым уровнем инфляции 1,75% в год на период с 2019 по 2021 год? Пожалуйста, укажите ваши причины, почему.

Штраф

В упражнении NFI 2020/21 мы ввели политику взимания штрафа, которая увеличивает комиссию участника на 5 %, если он не соблюдает требования к предоставлению набора данных NFI . Эта политика была введена для повышения своевременности и точности данных, представляемых в NFI . ^{[сноска 10]}

Своевременное предоставление данных в соответствии со стандартами хорошего качества выгодно для всех участников НФО и помогает обеспечить эффективное выполнение программы НФО . Несвоевременная отправка данных или данные низкого качества приводят к дополнительной работе по проведению дополнительных матчей после выпуска основного запланированного матча. Это требует дополнительных ресурсов непродовольственных товаров , которые затем влияют на другие аспекты программы непродовольственных товаров . Кроме того, поскольку НФО берет на себя сопоставление данных между участниками, поздние или некачественные представления могут создать дополнительную работу для других, что может помешать эффективному и тщательному отслеживанию сопоставления данных. Это несправедливо по отношению к тем участникам, которые соблюдают требования о предоставлении данных.

После реализации политики штрафов за данные доля ожидаемых наборов данных, полученных вовремя для проведения NFI 2020/21, увеличилась до рекордных 95%. Количество организаций, не представивших данные к установленному сроку, сократилось на 46 %, и мы предоставили только один дополнительный сеанс сопоставления по сравнению с двумя в NFI 2018/19. Наши обработчики данных также указали на улучшение общего качества отправки данных, что помогло снизить потребность в многократной повторной отправке.

Учитывая улучшения, продемонстрированные в последнем упражнении, есть основания полагать, что политика штрафных санкций способствует лучшему соблюдению требований, что, в свою очередь, снижает наши затраты и помогает максимизировать эффективность упражнения. Поэтому мы предлагаем продолжить эту политику в отношении NFI 2022/23, при этом любой полученный доход будет использоваться для финансирования работы по проведению дополнительных матчей. Любые оставшиеся средства пойдут на дальнейшие разработки и усовершенствования ассортимента продукции NFI .

Как и в последнем упражнении NFI , мы постараемся, насколько это возможно, поддержать участников NFI в представлении их данных и гарантировать, что мы сообщаем расписание NFI и вспомогательную информацию об ожидаемых стандартах качества данных задолго до крайнего срока подачи данных. Мы будем применять снисхождение к смягчающим обстоятельствам, которые, по нашему мнению, находятся вне контроля участника. Каждое дело будет оцениваться по существу в процессе рассмотрения, чтобы гарантировать справедливость и последовательность взимаемых штрафов ^{[сноска 11]} .

Вопросы для рассмотрения:

H. Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу предложения продолжить политику взимания штрафа в размере 5% за несвоевременное представление данных или предоставление данных низкого качества?

Порядок выставления счетов

Каждое мероприятие по сопоставлению данных NFI проводится в течение двухлетнего периода, поэтому рабочая программа NFI на 2022/23 год и шкала сборов охватывают 2022/23 и 2023/24 финансовые годы. Чтобы избежать дублирования администрирования, участникам будут выставляться счета одним платежом в период с января по март 2023 года.

Веб -приложение NFI включает в себя специальную страницу выставления счетов, которая позволяет участникам предоставлять платежную информацию и номера заказов на покупку для включения в счета.

Расписание

Предварительное расписание учений NFI 2022/23 указано в таблице 2. Окончательное расписание будет сообщено участникам после завершения этой консультации. Он также будет доступен для просмотра на GOV.UK.

Обратите внимание, что расписание любой работы, связанной с COVID-19, будет сообщаться местным властям отдельно по мере необходимости.

Мероприятия	Когда
Выпуск спецификаций предварительных данных NFI ^{[сноска 12]}	К 8 апреля 2022 г.
Начало консультаций по рабочей программе NFI 2022/23 и шкале сборов	21-апр-22
Консультация заканчивается	19-мая-22
Публикация окончательной рабочей программы NFI 2022/23 и шкалы сборов	К 29 июля 2022 г.
Выпустить спецификации окончательных данных NFI	К 29 июля 2022 г.
Выдать инструкции органам, участвующим в NFI 2022/23	К 29 июля 2022 г.
Извлечение данных из систем в соответствии со спецификациями данных и загрузка данных в веб-приложение NFI	С 7 октября по 18 ноября 2022 г.
Отсечка для представления данных NFI 2022/23 ^{[сноска 13]}	02-дек-22
Доступны тренировочные матчи сезона 2022/23.	С 26 января 2023 г.

Следующие шаги

Эта консультация завершится в полночь 19 мая 2022 года.

Все ответы на консультации будут рассмотрены и рассмотрены Кабинетом министров. Для получения информации о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, когда вы отвечаете на нашу консультацию, см. уведомление о конфиденциальности, изложенное в Приложении 2.

Сводка отзывов о консультациях и ответ Кабинета министров будут опубликованы на сайте GOV.UK в июле 2022 года.

Окончательная рабочая программа NFI 2022/23 и шкала сборов, которые будут включать любые поправки, внесенные в ответ на эту консультацию, будут опубликованы в июле 2022 года.

Вопросы для рассмотрения

Полный список вопросов, включенных в эту консультацию, приведен в Таблице 3. Вы можете рассмотреть эти вопросы в своем ответе на консультацию вместе с любыми другими комментариями, которые могут у вас возникнуть относительно предложений по рабочей программе и шкале НФИ на 2022–2023 гг. сборов.

Ссылка	Консультационный вопрос
А	Есть ли у вас какие-либо комментарии к предложению об удалении наборов данных социальной помощи из рабочей программы NFI 2022/23 или какие-либо более широкие комментарии о ценности сопоставления данных для выявления рисков мошенничества в этой области?
Б	Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу предложения продолжать запрашивать данные по мере необходимости для выявления рисков мошенничества, связанных с грантами или платежами в связи с COVID-19, осуществляемыми местными властями?
С	Есть ли у вас какие-либо дополнительные мнения о предлагаемой программе работы NFI на 2022/23 г. в отношении требуемых данных, изложенных в Приложении 1?
Д	Есть ли у вас какие-либо комментарии по предложению об обязательном включении советов по комплексному лечению в проект NFI 2022/23 после запланированного упразднения групп по вводу в эксплуатацию в июле 2022 года?
Е	Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу предложения сохранить существующую модель сборов для создания шкалы сборов для НФИ 2022/23? Эта модель определяет сборы на основе количества представленных наборов данных и объема совпадений NFI с высоким риском , полученных участниками.
Ф	Есть ли у вас какие-либо комментарии к предложению о снижении сборов на 220 фунтов стерлингов, чтобы отразить удаление данных о социальной помощи из рабочей программы NFI ?
грамм	Согласны ли вы с целесообразностью повышения комиссий в соответствии со среднегодовой инфляцией в размере 1,75% в год на период с 2019 по 2021 год? Пожалуйста, укажите ваши причины, почему.
ЧАС	Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу предложения продолжить политику взимания штрафа в размере 5% за несвоевременное предоставление данных или предоставление данных низкого качества?

Приложение 1: Предлагаемая рабочая программа NFI на 2022/23 гг.

Советы и объединенные органы власти

Организации

Лондонский городской совет
Столичный городской совет
совет округа
Совет графства с огнем
Унитарная власть
Районный совет
Объединенные органы власти ^{[сноска 14]}

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

синие значки и льготные разрешения на поездки (предоставляется цифровой службой Blue Badge)
муниципальный налог (ежегодная подача данных)
схема снижения муниципального налога
Данные о грантах и платежах COVID-19 (будут определены)
список избирателей (ежегодная подача данных)
жилищные пособия и арендаторы жилья (предоставляется DWP )
очередь на жилье
платежная ведомость
пенсии
резидентные разрешения на парковку
право купить
студенты, имеющие право на получение кредита (предоставляется компанией Student Loans Company)
водительские права такси
история платежей торговых кредиторов
положение торговых кредиторов

Транспорт и администрация Большого Лондона

Организации

Менеджер по пассажирским перевозкам
Транспорт для Лондона
Администрация Большого Лондона

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

льготные проездные документы
платежная ведомость
пенсии
разрешения на парковку резидентов
история платежей торговых кредиторов
положение торговых кредиторов

Полиция, огонь и мусор

Организации

полиция
пожарно-спасательная служба
управление отходами

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

льготные проездные документы
платежная ведомость
пенсии
разрешения на парковку резидентов
история платежей торговых кредиторов
положение торговых кредиторов

Пенсионное управление

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

пенсии

Здоровье

Организации

Интегрированная доска по уходу
Доверие Национальной службы здравоохранения
Фонд Траст

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

платежная ведомость
история платежей торговых кредиторов
положение торговых кредиторов

Приложение 2: уведомление о конфиденциальности

В этом уведомлении указано, как мы будем использовать ваши личные данные, а также ваши права. Это сделано в соответствии со статьями 13 и/или 14 Общего регламента по защите данных ( GDPR ).

Ваши данные

Цель

Целью обработки ваших персональных данных является получение мнений представителей общественности, парламентариев и представителей организаций и компаний о ведомственной политике, предложениях или вообще получение данных об общественном мнении по вопросу, представляющему общественный интерес.

Данные

Мы будем обрабатывать следующие персональные данные: имя, адрес, адрес электронной почты, должность (если указано) и работодатель (если указано), а также мнения.

Мы также обработаем дополнительную биографическую информацию о респондентах или третьих лицах, если она предоставляется добровольно.

Правовая основа обработки

Правовой основой для обработки ваших персональных данных является то, что это необходимо для выполнения задачи, выполняемой в общественных интересах или при осуществлении официальных полномочий, возложенных на контроллер данных. В данном случае это предусмотренные законом консультации по политике или предложениям ведомства или получение мнений для разработки эффективной политики.

Конфиденциальные персональные данные — это персональные данные, раскрывающие расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения или членство в профсоюзах, а также обработка генетических данных, биометрических данных с целью однозначной идентификации физического лица, данных о здоровье или данных о сексуальная жизнь или сексуальная ориентация физического лица.

Правовая основа для обработки ваших конфиденциальных персональных данных или данных о судимости (если вы добровольно это делаете) заключается в том, что это необходимо по причинам, представляющим значительный общественный интерес, для выполнения функций Короны, министра Короны или правительственный департамент. Функция состоит в том, чтобы проводить официальные консультации с ведомственными политиками или предложениями или получать данные мнений, чтобы разработать хорошую эффективную политику.

Получатели

Когда люди отправляют ответы, мы можем публиковать их ответы, но мы не будем их публично идентифицировать. Мы постараемся удалить любую информацию, которая может привести к установлению личности.

Ответы, представленные организациями или представителями организаций, могут быть опубликованы полностью, если только не выражено желание сохранить конфиденциальность комментариев.

Если информация об ответах не публикуется, она может быть передана должностным лицам других государственных органов для помощи в разработке политики.

Поскольку ваши личные данные будут храниться в нашей ИТ-инфраструктуре, они также будут переданы нашим обработчикам данных, которые предоставляют услуги электронной почты, управления документами и их хранения.

Мы можем передавать ваши персональные данные, если это требуется по закону, например, в связи с запросом, сделанным в соответствии с Законом о свободе информации 2000 года.

Удержание

Опубликованная информация, как правило, хранится бессрочно на том основании, что она представляет историческую ценность. Это может включать, например, личные данные о представителях организаций.

Ответы отдельных лиц будут храниться в идентифицируемой форме в течение трех календарных лет после завершения консультации.

Если персональные данные не были получены от вас

Ваши персональные данные были получены нами от респондента на консультации.

Ваши права

Вы имеете право запросить информацию о том, как обрабатываются ваши личные данные, а также запросить копию этих личных данных.

Вы имеете право потребовать незамедлительного исправления любых неточностей в ваших личных данных.

Вы имеете право потребовать, чтобы любые неполные личные данные были дополнены, в том числе посредством дополнительного заявления.

Вы имеете право потребовать, чтобы ваши личные данные были удалены, если больше нет оснований для их обработки.

Вы имеете право при определенных обстоятельствах (например, когда точность оспаривается) потребовать ограничения обработки ваших персональных данных.

Вы имеете право возражать против обработки ваших персональных данных, если они обрабатываются в целях прямого маркетинга.

Вы имеете право возражать против обработки ваших персональных данных.

Международные переводы

Поскольку ваши личные данные хранятся в нашей ИТ-инфраструктуре и передаются нашим обработчикам данных, они могут безопасно передаваться и храниться за пределами Европейского Союза. В этом случае на него будет распространяться эквивалентная правовая защита посредством использования Типовых положений договора.

Контактная информация

Контроллером ваших личных данных является Кабинет министров. Контактные данные контролера данных: Кабинет министров, 70 Whitehall, London, SW1A 2AS, или 0207 276 1234, или publiccorrespondence@cabinetoffice.gov.uk .

Контактная информация сотрудника по защите данных контроллера данных: сотрудник по защите данных, кабинет министров, 70 Whitehall, London, SW1A 2AS, или dpo@cabinetoffice.gov.uk .

Сотрудник по защите данных предоставляет независимые консультации и контролирует использование кабинетом министров личной информации.

Жалобы

Если вы считаете, что ваши личные данные были использованы не по назначению или неправильно обработаны, вы можете подать жалобу Уполномоченному по информации, который является независимым регулирующим органом. С Комиссаром по информации можно связаться по адресу: Офис Комиссара по информации, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, или 0303 123 1113, или casework@ico.org.uk . Любая жалоба Уполномоченному по информации не наносит ущерба вашему праву добиваться возмещения ущерба через суд.

До марта 2015 года НФО проводила Ревизионная комиссия в соответствии с ее установленными законом полномочиями по сопоставлению данных, изложенными в Части 2А Закона о Ревизионной комиссии 1998 года. После закрытия Ревизионной комиссии в марте 2015 года НФИ была передана в ведение Кабинета министров. ↩
Источник: Преступность ONS в Англии и Уэльсе за год, закончившийся в сентябре 2021 г. ↩
Источник: Бюллетень о мошенничестве, 2019–20 гг. ↩
ICS — это партнерства, которые объединяют поставщиков и уполномоченных по услугам NHS в географической области с местными властями и другими местными партнерами для коллективного планирования услуг здравоохранения и ухода для удовлетворения потребностей своего населения. До принятия Закона о здравоохранении и медицинском обслуживании 2021 г. у них не было законодательной базы, а также формальных полномочий или ответственности ↩
За несвоевременное или неточное предоставление данных может взиматься штраф в размере 5% ↩
Включает стандартную комиссию NFI плюс штрафной сбор ↩
Обязательными участниками являются как полиция, так и уполномоченные по уголовным делам, а также начальники полиции. Плата взимается с одного органа полиции в каждом районе, который представляет данные от имени обоих органов. ↩
Индекс потребительских цен, включающий расходы на жилье для владельцев жилья (CPIH), в настоящее время считается наиболее полным показателем инфляции потребительских цен, поскольку он расширяет ИПЦ, включая расходы на жилье для владельцев (OOH) и муниципальный налог ↩
Источник: Временные ряды инфляции потребительских цен ONS CPIH ↩
Кабинет министров может только распорядиться о предоставлении данных, уже имеющихся у участников. Мы не можем предписывать сбор дополнительных данных для удовлетворения требований спецификации данных, и поэтому не может быть наложено никаких штрафов, если участник не хранит определенные данные в своей системе ↩
Что касается NFI 2020/21, мы признали текущие проблемы государственного сектора в контексте пандемии COVID-19 и впоследствии решили не взимать причитающиеся штрафы. ↩
Изменения спецификаций данных не входят в компетенцию этой консультации, однако мы опубликуем предварительные спецификации данных, выделяя любые изменения на GOV.UK для рассмотрения участниками ↩
Данные, которые не будут получены и обработаны до закрытия рабочего дня в пятницу, 2 декабря 2022 г., будут считаться просроченными и могут облагаться штрафом ↩
Только данные о заработной плате и торговых кредиторах являются обязательными для объединенных органов, однако любые другие данные могут быть представлены на факультативной основе. ↩

VisaSales.Ru

Руководство

Участие в Национальной инициативе по борьбе с мошенничеством в Лондоне, в Англии, в Северной Ирландии, в Шотландии и в Уэльсе в 2022 и в 2023 году

Информация для органов, работающих с Британской Национальной инициативой по борьбе с мошенничеством, включая процесс, обязательства в отношении данных и контактные данные.

От: Кабинет министров
Опубликовано: 2 марта 2015 г.
Последнее обновление: 18 сентября 2018 г. — Посмотреть все обновления

Содержание

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством (NFI) сопоставляет электронные данные внутри и между органами государственного и частного секторов для предотвращения и выявления мошенничества. В число этих органов входят органы полиции, местные органы пробации, пожарно-спасательные службы, а также местные советы и ряд органов частного сектора.

Органы государственного сектора обязаны регулярно предоставлять данные в Национальную инициативу по борьбе с мошенничеством. Просмотрите требования к данным и спецификации данных для государственного сектора. NFI также предоставляет дополнительные услуги для государственного сектора .

NFI предлагает ряд услуг, которые доступны для всех типов организаций частного сектора. Просмотрите Национальную инициативу по борьбе с мошенничеством: услуги частного сектора, чтобы узнать, как NFI может помочь вашей организации и как принять в ней участие. Вы также можете ознакомиться с кейсами .

Если у вас уже есть доступ, войдите в безопасное веб-приложение Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством , чтобы:

смотреть обучающие видео
обновить контактную информацию
загрузить данные
отправить подтверждение уведомлений о конфиденциальности

Просмотрите Национальную инициативу по борьбе с мошенничеством: расписание для получения информации о важных сроках и этапах.

Прочтите инструкции для органов в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

Уведомления о конфиденциальности и действующее законодательство о защите данных, применимое в Великобритании

Законодательство о защите данных требует, чтобы участники NFI сообщали лицам, что их данные будут обработаны. Предоставление этой информации называется уведомлением о конфиденциальности . GDPR вместе с Законом о защите данных, оба из которых вступят в силу в мае 2018 года, по-прежнему будут содержать это требование, хотя точные требования к уведомлениям о конфиденциальности изменятся. Вам следует обратиться к руководству Комиссара по информации по этому вопросу с периодическими поправками.

Ключевое контактное лицо для каждого органа также должно подать заявление через безопасное приложение NFI, подтверждающее, что они соблюдают требования уведомления о конфиденциальности.

Дополнительную информацию об уведомлениях о конфиденциальности см. в Кодексе практики сопоставления данных и в руководстве Офиса уполномоченного по информации.

Контакты Номинации и обязанности

Роль старшего ответственного сотрудника в участвующей организации

Финансовый директор или его аналог будет выступать в качестве старшего ответственного сотрудника (SRO) для NFI. СРО несет ответственность за обеспечение того, чтобы организация, участвующая в НФО, соответствовала требованиям законодательства. Им следует:

назначить ключевое контактное лицо
убедитесь, что ключевой контакт имеет доступ к матчам через защищенное веб-приложение NFI, когда они станут доступны
убедитесь, что основное контактное лицо соответствует всем требованиям уведомления о конфиденциальности

Ключевая контактная роль

Ключевое контактное лицо отвечает за:

выполнение требований организации к уведомлению о конфиденциальности — они должны находиться в прямой связи с сотрудником по защите данных своей организации или эквивалентным
обеспечение соблюдения рекомендаций по форматам данных и спецификаций данных
назначение соответствующих пользователей для загрузки представленных данных, расследования совпадений и действия в качестве контактного лица для других органов по поводу совпадения (предпочтительный контакт для набора данных)
координировать и контролировать общую работу
обеспечение своевременной и точной регистрации результатов расследования матчей в веб-приложении

Смотрите обучающие видео в веб-приложении NFI для получения дополнительной информации.

Представление данных

Пользователь, ответственный за предоставление данных, должен убедиться, что

данные соответствуют спецификациям, содержат строку заголовка и имеют правильный формат
они отправляют данные через средство загрузки файлов данных (DFU)
данные получены к требуемому(ым) сроку(ам)

Расследование матчей

Ключевое контактное лицо настроит пользователя или несколько пользователей с доступом к веб-приложению NFI, чтобы они могли просматривать и исследовать совпадения. Они также могут нести ответственность за ответы на запросы от других соответствующих органов, если эта роль делегирована им ключевым контактным лицом.

Сопоставление данных

Как только процесс сопоставления данных для каждого упражнения будет завершен, NFI предоставит выходные данные соответствующему участвующему органу для рассмотрения и изучения с помощью защищенного программного обеспечения NFI. Затем участвующие органы несут ответственность за расследование любых матчей.

NFI предоставит рекомендации по выходным данным сопоставления: важно учитывать это, поскольку это поможет приоритизировать отчеты и совпадения в них.

Делаем процесс более эффективным

Существует ряд мер, которые старший ответственный сотрудник/ключевое контактное лицо может предпринять, чтобы сделать процесс более эффективным. Это включает:

убедиться, что участники получают доступ к соответствующим обучающим видео через безопасное приложение NFI
обеспечение актуальности всех контактных данных
рассмотрение отчетов о качестве данных за предыдущий год для выявления любых улучшений, которые могут быть сделаны для следующего представления данных
убедиться, что соответствующий персонал просматривает всю документацию перед отправкой данных
заранее планировать, какие следственные ресурсы необходимы, на основе конкретного опыта и знаний — это означает, что совпадения могут быть рассмотрены быстро (например, может быть лучше, чтобы назначенное лицо в отделе внутреннего аудита или кредиторской задолженности имело дело с дублирующими совпадениями торговых кредиторов)

Нормативно-правовая база

Ознакомьтесь с подробной информацией о законодательной базе, в соответствии с которой Кабинет министров проводит мероприятия по сопоставлению данных.

Внешние аудиторы

Внешние аудиторы (где это применимо) будут продолжать участвовать в НФО. Они смогут использовать результаты учений, чтобы помочь им оценить механизмы, которые имеют проверяемые органы для предотвращения и выявления мошенничества.

Связаться с НФО

Чтобы обсудить ваши требования или зарегистрироваться для участия, отправьте электронное письмо по адресу nfiqueries@cabinetoffice.gov.uk или позвоните по телефону 0845 345 8019.

Опубликовано 2 марта 2015
г. Последнее обновление 18 сентября 2018 г. + показать все обновления

Связанный контент

VikiVisa.Com

Государственные расходы Великобритании 2022-2023

Услуги

Инновационные технологии низкоуглеродного отопления: схема грантов
Эта схема грантов направлена на разработку технологий, которые сокращают выбросы углерода, связанные с обеспечением тепла и горячей воды зданий в Великобритании.
VO 6010 запрос информации об аренде: публичные дома
Агентство по оценке (VOA) выпускает форму VO6010 для оценки оценочной стоимости этого типа нежилого имущества.
Конкурс на поставку низкоуглеродного водорода (закрытый)
Второй этап конкурса на поставку низкоуглеродного водорода стоимостью 33 миллиона фунтов стерлингов был направлен на ускорение разработки решений по поставке низкоуглеродного водорода в вышеуказанных секторах.
Форма N254: Запрос справки о затратах по умолчанию
Форма N254: Запрос сертификата затрат по умолчанию.
Схема поддержки инвестиций в оффшорную ветроэнергетику: инвестиционная программа (закрыта для заявок)
Эта схема поддерживает производственные инвестиции в цепочку поставок оффшорной ветроэнергетики.

Смотрите больше услуг в этой теме

Руководство и регулирование

Зеленая книга: оценка и оценка в центральном правительстве
- Руководство
- 30 марта 2022 г.
- Казначейство Ее Величества и функция государственных финансов
Политика государственных закупок
- Подробное руководство
- 8 января 2021 г.
- Коммерческая служба Короны
Руководство для покупателей G-Cloud
- Подробное руководство
- 12 ноября 2019 г.
- Государственная цифровая служба
Управление государственными деньгами
- Руководство
- 4 марта 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
Программа промышленного водородного ускорителя: открыта для приложений
- Уведомление
- 13 мая 2022 г.
- Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии

Дополнительные рекомендации и правила см. в этой теме.

Новости и коммуникации

1500 новых сотрудников службы пробации для защиты населения
- 19 мая 2022 г.
- Министерство юстиции и Служба тюрем и пробации Ее Величества
- пресс-релиз
Более простые, гибкие и прозрачные закупки
- 12 мая 2022 г.
- Кабинет министров
- News story
Сэкономлено более 3,4 млрд фунтов стерлингов, поскольку правительство расширяет программу сокращения расходов
- 29 марта 2022 г.
- Кабинет министров и Казначейство Ее Величества
- пресс-релиз
Госсектор расследует сокращение контрактов с российскими поставщиками
- 28 марта 2022 г.
- Кабинет министров
- пресс-релиз
Выступление в весеннем заявлении 2022 г.
- 23 марта 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Речь

Смотрите больше новостей и сообщений в этой теме

Исследования и статистика

Бюллетень по финансам государственного сектора
- 24 мая 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Национальная статистика
Выпуск статистики государственных расходов: май 2022 г.
- 19 мая 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Национальная статистика
Служба обзора государственных закупок
- 4 мая 2022 г.
- Коммерческая служба Короны
- Исследовать
Статистика государственных субсидий с 2020 по 2021 год
- 31 марта 2022 г.
- Кабинет министров
- Официальная статистика
Пятилетний обзор Государственного актуария Фонда национального страхования по состоянию на апрель 2020 г.
- 17 марта 2022 г.
- Департамент государственного актуария
- Независимый отчет

Смотрите больше исследований и статистики в этой теме

Аналитические документы и консультации

Отчет об управлении долгом с 2022 по 2023 год
- 23 марта 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Политический документ
Весеннее заявление 2022: документы
- 23 марта 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Политический документ
Хартия бюджетной ответственности: обновление осени 2021 г.
- 5 января 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Политический документ
Осенний обзор бюджета и расходов 2021: документы
- 23 декабря 2021 г.
- Казначейство Ее Величества
- Политический документ
Осенний обзор бюджета и расходов 2021 г., информационные бюллетени по регионам и странам
- 26 ноября 2021 г.
- Казначейство Ее Величества
- Политический документ

Смотрите больше программных документов и консультаций в этой теме

Прозрачность и свобода раскрытия информации

Информация об управлении персоналом: Минюст
- 24 мая 2022 г.
- Министерство юстиции
- Прозрачность
Услуги FCDO на сумму более 500 фунтов стерлингов, апрель 2022 г.
- 20 мая 2022 г.
- Услуги ФКДО
- Прозрачность
DfT: информация об управлении персоналом, март 2022 г.
- 18 мая 2022 г.
- Департамент транспорта
- Прозрачность
Финансовые операции UKAEA: с апреля 2021 г. по март 2022 г.
- 17 мая 2022 г.
- Управление по атомной энергии Великобритании
- Прозрачность
Отчет о расходах на высокоскоростные железные дороги, 2020–2021 гг.
- 16 мая 2022 г.
- Департамент транспорта и Центр правительственной связи Ее Величества
- Корпоративный отчет

Подробнее о прозрачности и свободе раскрытия информации смотрите в этой теме

Организации

Показать больше организаций

Исследуйте подтемы

Государственные программы финансирования

VisaSales.Ru

Эффективность правительства Великобритании, прозрачность и подотчетность 2022 — 2023

Услуги

Форма запроса прав субъекта данных HMPO
Заполните эту форму, если хотите узнать, какую информацию о вас хранит Паспортный стол Ее Величества (HMPO).
Форма оценки потенциального риска
Используйте форму оценки потенциального риска, чтобы инициировать обзор проверки проекта, обзор оценки проекта или обзор шлюза OGC.
Бросьте вызов правительству продать землю или имущество (право на оспаривание)
Если вы считаете, что земля или собственность не нужны и могут быть использованы с большей экономической выгодой, вы можете бросить вызов правительству, подав заявление о праве на оспаривание.
Инновационные технологии низкоуглеродного отопления: схема грантов
Эта схема грантов направлена на разработку технологий, которые сокращают выбросы углерода, связанные с обеспечением тепла и горячей воды зданий в Великобритании.
COVID-19 награждает форму номинации
Используйте эту форму, чтобы номинировать кого-то, кто реагирует на коронавирус, на национальную награду.

Смотрите больше услуг в этой теме

Руководство и регулирование

Доступ к государственному реестру экологической информации
- Подробное руководство
- 14 августа 2018 г.
- Агентство по охране окружающей среды
Прием на государственную службу: правила гражданства
- Руководство
- 25 марта 2021 г.
- Гражданская служба
Структура компетенций государственной службы
- Руководство
- 6 ноября 2018 г.
- Гражданская служба
Зеленая книга: оценка и оценка в центральном правительстве
- Руководство
- 30 марта 2022 г.
- Казначейство Ее Величества и функция государственных финансов
Использование веб-сайта Civil Service Jobs в качестве кандидата
- Подробное руководство
- 18 февраля 2020 г.
- Государственная кадровая служба и закрытая организация: Ресурсы государственной службы

Дополнительные рекомендации и правила см. в этой теме.

Новости и коммуникации

1500 новых сотрудников службы пробации для защиты населения
- 19 мая 2022 г.
- Министерство юстиции и Служба тюрем и пробации Ее Величества
- пресс-релиз
Коутс, Мэтью — Генеральный директор государственных бизнес-служб — Переписка ACOBA
- 16 мая 2022 г.
- Консультативный комитет по деловым назначениям
- Решение
Фишер, Кристофер Марк — генеральный директор и секретарь, расследование Гренфелл-Тауэр — корреспонденция ACOBA
- 16 мая 2022 г.
- Консультативный комитет по деловым назначениям
- Решение
Новое предупреждение о фишинге в Интернете
- 13 мая 2022 г.
- Bona Vacantia и Государственный юридический отдел
- News story
Гомеш да Силва, Андреа — исполнительный директор по рынкам и слияниям, Управление по конкуренции и рынкам — рекомендации ACOBA
- 13 мая 2022 г.
- Консультативный комитет по деловым назначениям
- Решение

Смотрите больше новостей и сообщений в этой теме

Исследования и статистика

Список невостребованных поместий
- 24 мая 2022 г.
- Bona Vacantia и Государственный юридический отдел
- Набор статистических данных
Бюллетень по финансам государственного сектора
- 24 мая 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Национальная статистика
Предварительный доступ к статистике DWP
- 20 мая 2022 г.
- Департамент труда и пенсий
- Официальная статистика
Обзор подотчетности комиссара
- 19 мая 2022 г.
- Домашний офис
- Независимый отчет
Непрерывное исследование отношения вооруженных сил: 2022 г.
- 19 мая 2022 г.
- Министерство обороны
- Национальная статистика

Смотрите больше исследований и статистики в этой теме

Аналитические документы и консультации

EQIA: предложения по обращению с наследием прошлого Северной Ирландии
- 16 мая 2022 г.
- Офис в Северной Ирландии
- Открытая консультация
- Дата закрытия 08 августа 2022 г.
Изменения в руководстве по бухгалтерскому учету группы DHSC с 2021 по 2022 год
- 3 мая 2022 г.
- Департамент здравоохранения и социальной защиты
- Результат консультации
- Дата закрытия 01 марта 2021 г.
Казначейские протоколы – май 2022 г.
- 16 мая 2022 г.
- Казначейство Ее Величества
- Политический документ
Коммюнике Межведомственной группы по окружающей среде, продовольствию и сельским районам
- 11 мая 2022 г.
- Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, Правительство Уэльса, Правительство Шотландии и Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и сельского хозяйства (Северная Ирландия)
- Политический документ
Ответ на отчет ICIBI по информации о стране происхождения
- 28 апреля 2022 г.
- Домашний офис
- Политический документ

Смотрите больше программных документов и консультаций в этой теме

Прозрачность и свобода раскрытия информации

Информация об управлении персоналом: Минюст
- 24 мая 2022 г.
- Министерство юстиции
- Прозрачность
Благотворительная комиссия, потратившая более 25 000 фунтов стерлингов: март 2022 г.
- 23 мая 2022 г.
- Комиссия по благотворительности
- Прозрачность
Деньги, потраченные на работу с домашним оборудованием — FOI2022/09348
- 23 мая 2022 г.
- Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
- релиз
Крупные проекты DLUHC: письма о назначении старших ответственных владельцев (СРО)
- 23 мая 2022 г.
- Департамент повышения уровня, жилищного строительства и общин
- Прозрачность
Крупные проекты Defra: письма о назначении старших ответственных владельцев
- 23 мая 2022 г.
- Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
- Прозрачность

Подробнее о прозрачности и свободе раскрытия информации смотрите в этой теме

Организации

Показать больше организаций

Исследуйте подтемы

https://wikivisa.ru

Визы в Англию после отказа 2022-2023. Как получить визу в Великобританию после отказов в 2022 году. Можно подать на визу после отказа? Как подать апелляцию или административный пересмотр по отказу в британской визе. Как часто ставят отказы в визе UK гражданам России. Получить визу после отказа!

WikiVisa.Ru

Телеграм канал WikiVisa https://t.me/wikivisa

Британская Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством (NFI) 2022-2023

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством в Великобритании в 2022 — 2023 годах

Работа с Национальной инициативой по борьбе с мошенничеством

Государственный сектор

Частный сектор

О Национальной инициативе по борьбе с мошенничеством

Отчеты Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством

пресс-релизы

Связанный контент

Профессиональные стандарты и руководство по оценке рисков мошенничества в государственных учреждениях

Профессиональные стандарты и руководство по оценке рисков мошенничества в государственных учреждениях

Цель

Консультационный процесс

Кого коснутся предложения?

Время и продолжительность этой консультации

Как ответить

Конфиденциальность

Альтернативные форматы

Фон

Законодательная база

Предлагаемая рабочая программа

Обязательные предложения по набору данных

Данные социальной помощи

Вопросы для рассмотрения:

Данные о COVID-19

Вопросы для рассмотрения:

Существующие наборы данных

Пилотные данные совпадают

Расширение законодательных полномочий

Вопросы для рассмотрения:

Обязательные участники

Клинические вводные группы

Вопросы для рассмотрения:

Предлагаемая шкала сборов

Платная модель

Обзор модели оплаты

Вопросы для рассмотрения:

Корректировка данных социального обеспечения

Вопросы для рассмотрения:

Увеличение комиссии

Какой будет прибавка?

Вопросы для рассмотрения:

Штраф

Вопросы для рассмотрения:

Порядок выставления счетов

Расписание

Следующие шаги

Вопросы для рассмотрения

Приложение 1: Предлагаемая рабочая программа NFI на 2022/23 гг.

Советы и объединенные органы власти

Организации

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

Транспорт и администрация Большого Лондона

Организации

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

Полиция, огонь и мусор

Организации

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

Пенсионное управление

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

Здоровье

Организации

Обязательное требование к набору данных (если данные хранятся в организации)

Приложение 2: уведомление о конфиденциальности

Ваши данные

Цель

Данные

Правовая основа обработки

Получатели

Удержание

Если персональные данные не были получены от вас

Ваши права

Международные переводы

Контактная информация

Жалобы

Уведомления о конфиденциальности и действующее законодательство о защите данных, применимое в Великобритании

Контакты Номинации и обязанности

Роль старшего ответственного сотрудника в участвующей организации

Ключевая контактная роль

Представление данных