Два бизнесмена из Восточного Суссекса и Эссекса ложно заявили о возвратных ссудах на сумму не более 50 тысяч фунтов стерлингов и использовали деньги для собственной выгоды.

Новая тюрьма в Великобритании повышает вместимость и экономику в стремлении сократить преступность

Согласно новому отчету Ofsted и HMIP, нехватка тюремного персонала и отсутствие обучения означают, что недостаточно заключенных могут улучшить свое чтение в британских тюрьмах.

пресс-релиз

Звукоинженера и бухгалтера отстранили от должности директоров компании за злоупотребление ковидным кредитом.

Два бизнесмена из Восточного Суссекса и Эссекса ложно заявили о возвратных ссудах на сумму не более 50 тысяч фунтов стерлингов и использовали деньги для собственной выгоды.

От:: Служба банкротства
Опубликовано: 28 июня 2023 г.

Азми Шафи Ахмед, 28 лет, из Грейса, Эссекс, и Джордж Дэвид Фестивус Пиннегар, 31 год, из Ист-Гринстеда были дисквалифицированы в общей сложности на 17 лет после того, как каждый потребовал максимальных 50 000 фунтов стерлингов для своего бизнеса и использовал деньги для личных нужд. прирост.

Ахмед был единственным директором AZ Financials Ltd, работавшей бухгалтером в Ладгейт-Хилл в Лондоне. В июле 2020 года он подал заявку на получение ссуды в размере 50 тысяч фунтов стерлингов для компании, заявив, что ее оборот в предыдущем году составил 200 000 фунтов стерлингов.

Но Служба по делам о несостоятельности начала расследование поведения директора после того, как в ноябре 2022 года AZ Financials Ltd была ликвидирована из-за полной суммы кредита.

Следователи обнаружили, что оборот компании в предыдущем году на самом деле был менее 40 000 фунтов стерлингов. Ахмед преувеличил цифры в заявке на ссуду как минимум в пять раз по сравнению с реальной суммой, чтобы потребовать более чем на 40 000 фунтов стерлингов больше, чем имел право бухгалтер.

Они также обнаружили, что через три дня после того, как деньги поступили на счет компании, Ахмед перевел полные 50 000 фунтов стерлингов на свой личный банковский счет.

В настоящее время Ахмед выплатил ликвидатору компании 25 000 фунтов стерлингов, а оставшаяся часть будет выплачена в июне 2023 года.

Лоуренс Зуссман, заместитель руководителя отдела расследований компаний Службы неплатежеспособности, сказал:

Схема Bounce Back Loan была разработана для поддержки активного бизнеса во время пандемии.

Азми Ахмед и Джордж Пиннегар воспользовались этой поддержкой и злоупотребили общественным кошельком в личных целях.

Эти запреты показывают, что злоупотребление деньгами налогоплательщиков недопустимо, а директорам-мошенникам будет запрещено вести бизнес.

В другом случае Джордж Пиннегар, единственный директор London Sound Engineering Ltd, также подал заявку на получение ссуды в размере 50 000 фунтов стерлингов для своей компании в июле 2020 года, заявив, что предполагаемый оборот за предыдущий год составляет 250 000 фунтов стерлингов. Согласно правилам схемы, если бизнес начал торговлю после 1 января 2019 года, его предполагаемый годовой оборот может быть использован для получения кредита.

Бизнес торговался как звукорежиссёрская фирма из Хаммервуд-парка в Ист-Гринстеде, хотя компания была зарегистрирована в Регистрационной палате как временное агентство. Он был ликвидирован в августе 2021 года, но все еще не получил полную сумму кредита.

Следователи Службы по делам о несостоятельности обнаружили, что компания подала неактивные счета, которые показали, что London Sound Engineering Ltd не вела активную торговлю 1 марта 2020 года, что является одним из критериев, необходимых для подачи заявки на возвратный кредит.

Они обнаружили, что Пиннегар перевел почти 38 000 фунтов стерлингов из ссуды на свой личный банковский счет в течение шести месяцев. А оставшиеся 12 000 фунтов стерлингов он перевел на банковский счет связанной компании.

В настоящее время ликвидатор компании работает над возвратом средств.

Шестилетняя дисквалификация Азми Ахмеда началась 13 июня 2023 года, а 11-летняя дисквалификация Джорджа Пиннегара началась 20 июня 2023 года. Запреты не позволяют им участвовать в продвижении, создании или управлении компанией без разрешения суда.

Фон

Азми Шафи Ахмед из Грейс, Эссекс. Дата его рождения июнь 1994 года.
AZ Financials Ltd (регистрационный номер компании 10124661). Зарегистрирована в апреле 2016 года.
Джордж Дэвид Фестивус Пиннегар из Ист-Гринстеда. Дата его рождения сентябрь 1991 года.
London Sound Engineering Ltd (регистрационный номер компании 11967394) зарегистрирована в апреле 2019 г.
Bounce Back Loans представляли собой государственную схему, по которой активные предприятия, пострадавшие от пандемии, могли брать беспроцентные ссуды, обеспеченные налогоплательщиками, на сумму до 50 000 фунтов стерлингов. Кредиты предназначались для экономической поддержки бизнеса.
Лица, подлежащие дисквалификации, связаны целым рядом ограничений .
Дополнительная информация о работе Службы неплатежеспособности и о том, как подать жалобу на финансовые проступки .