Новые санкции Великобритании: список 2022-2023

Сакции Британии 2022-2023. Путеводитель по текущему сводному списку целей по замораживанию активов и списку лиц, поименованных в связи с финансовыми и инвестиционными ограничениями в соответствии с российским законодательством

Руководство по британским санкциям в 2022 и в 2023 годах

На кого распространяются финансовые санкции в Великобритании в 2022 — 2023 году?

Путеводитель по текущему сводному списку целей по замораживанию активов и списку лиц, поименованных в связи с финансовыми и инвестиционными ограничениями в соответствии с российским законодательством.

Документы Новые санкции Великобритании: список 2022-2023

Уведомление об изменении формата сводного списка 28.02.2022

Этот файл может не подходить для пользователей вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Сводный список и список лиц, поименованных в связи с финансовыми и инвестиционными ограничениями: руководство по формату

Этот файл может не подходить для пользователей вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Подробности

Структура сводного списка будет изменена в феврале 2022 года после изменений в Санкционном списке Великобритании. Чтобы узнать больше, прочитайте руководство .

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) публикует список всех лиц, на которых распространяются финансовые санкции, введенные Великобританией, и постоянно обновляет его.

Сведения о лицах, подпадающих под санкции, также разбиты по категориям и доступны в списках конкретных режимов .

Чтобы получать уведомления по электронной почте о любых изменениях в списке, вы можете подписаться на нашу электронную рассылку .

Поиск в списке

Вы можете искать объекты финансовых санкций, которые подлежат замораживанию активов или финансовым ограничениям в соответствии с российским законодательством, с помощью поиска по консолидированному списку OFSI. Введите данные, по которым вы хотите найти результаты, в поле поиска. Это может быть любая из деталей, перечисленных ниже в разделе «Использование списка». Вы также можете указать в поиске:

  • под каким режимом числится указанное лицо,
  • если они являются физическими или юридическими лицами, и;
  • подлежат ли они замораживанию активов или конкретным ограничениям на рынке капитала.

Чтобы настроить тип результатов, которые вы видите, вы также можете:

  • сгруппируйте результаты по идентификатору группы — это означает, что вы можете просматривать все псевдонимы и связанные записи в одном месте, а также;
  • включите нечеткий поиск и увеличьте нечеткое расстояние — это позволит найти точные результаты, относящиеся к вашему поиску, и увеличит шансы найти правильное совпадение, даже если ваш поисковый термин написан с ошибкой или отсутствует информация.

Информация в базе данных поиска обновляется вместе со Сводным списком. Использование функции поиска не снимает с вас обязательства проводить надлежащую комплексную проверку в отношении целей финансовых санкций.

Загрузка списка

Полный список назначенных лиц/организаций доступен в различных форматах по ссылкам выше. Это включает в себя формат, который позволяет вам загружать информацию в вашу собственную систему.

Использование списка

Список содержит информацию, которая поможет вам решить, имеете ли вы дело с кем-то, кто подлежит санкциям. В нем перечислены:

  • ФИО
  • Любые известные псевдонимы
  • Почетные, профессиональные или религиозные звания
  • Дата рождения
  • Место рождения
  • Национальность
  • Паспортные данные
  • Национальные идентификационные номера (например, удостоверения личности, номера социального страхования и т. д.)
  • Адрес
  • Любая дополнительная информация, которая может оказаться полезной (например, псевдонимы, сведения о семье и т. д.)
  • Название режима финансовых санкций, в соответствии с которым включено в перечень указанное лицо
  • Дата, когда назначенное лицо было добавлено в список Казначейством Ее Величества.
  • Когда информация о указанном лице/организации в последний раз обновлялась Казначейством Ее Величества.
  • Уникальный идентификационный номер, относящийся к назначенному лицу/организации
Опубликовано 19 июня 2013
г. Последнее обновление 20 мая 2022 г. 
Связанный контент

Обсуждение закрыто.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...