Реакция правительства на проверку Законодательной комиссией режима сообщений о подозрительной деятельности (SAR).
Министерство внутренних дел обратилось в Юридическую комиссию с просьбой пересмотреть ограниченные аспекты режима борьбы с отмыванием денег в Части 7 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года и режима борьбы с финансированием терроризма в Части 3 Закона о терроризме.
Юридическую комиссию попросили рассмотреть, существуют ли возможности в рамках существующей законодательной базы для реформирования системы добровольного раскрытия информации, известной как «режим согласия».
Правила отмывания денег
Руководство и регулирование
Новости и коммуникации
Политические документы и консультации
Прозрачность и свобода распространения информации
Изучите подтемы
Ответ на рассмотрение Юридической комиссией режима SAR
Реакция правительства на проверку Законодательной комиссией режима сообщений о подозрительной деятельности (SAR).
Документы
Подробности
В 2017 году Министерство внутренних дел поручило Юридической комиссии рассмотреть и предоставить рекомендации по режиму сообщений о подозрительной деятельности ( SAR ), а также рассмотреть вопрос о том, есть ли возможности для реформы.
В 2019 году Юридическая комиссия опубликовала свой отчет под названием «Борьба с отмыванием денег: режим САР » .
Министерство внутренних дел принимает или частично принимает 13 из 19 рекомендаций отчета.
Загрузка...