Профессиональные и деловые услуги — это история успеха Великобритании, стимулирующая рост, инновации и инвестиции как для внутренней, так и для мировой экономики. Однако положение Великобритании как ведущего мирового центра финансовых услуг и международная репутация британских профессиональных услуг могут также привлекать деятельность с более высоким риском и делать нас уязвимыми для недобросовестных игроков, стремящихся злоупотреблять системой.
Реформа надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма: консультации по обязанностям, полномочиям и подотчетности.
Ознакомьтесь с полным результатом.
Подробности результата
В этом документе изложен ответ правительства на консультации «Реформа надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF): обязанности, полномочия и подотчетность», посвященные реформированию системы надзора за AML/CTF для компаний, предоставляющих профессиональные услуги. Консультации, проходившие с ноября по декабрь 2025 года, были направлены на сбор мнений по предложениям правительства, призванным обеспечить эффективное функционирование Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) в качестве надзорного органа за AML/CTF для компаний, предоставляющих профессиональные услуги, после решения правительства передать ответственность за надзор за этими секторами FCA.
В этом документе обобщены отзывы, полученные в ходе первоначальных консультаций, и изложены окончательные программные позиции правительства.
Он охватывает ключевые области надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, включая регистрацию и контроль, надзорные полномочия, руководящие указания, обмен информацией, правоприменение, финансирование, переходные механизмы и подотчетность.
В ответе поясняется, как правительство учло мнения заинтересованных сторон и какие изменения были внесены в первоначальные предложения. В нем также изложены дальнейшие шаги по реализации, включая законодательные изменения и дальнейшее взаимодействие с надзорными органами и заинтересованными сторонами для обеспечения плавного перехода к новой модели надзора.
Первоначальная консультация
Описание консультации
В данном документе запрашивается обратная связь по предложениям о реформировании надзора за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) в компаниях, предоставляющих профессиональные услуги.
Правительство приняло решение о том, что Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) должно взять на себя ответственность за надзор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма в отношении юридических, бухгалтерских, трастовых и корпоративных компаний.
В этом документе изложены предложения относительно ключевых обязанностей, полномочий и механизмов подотчетности, которые потребуются Управлению по финансовому регулированию и надзору (FCA) для эффективного надзора за предприятиями, предоставляющими профессиональные услуги, а также законодательные изменения для их реализации. В нем предлагается высказать свое мнение о том, являются ли эти изменения целесообразными.
Правительство предлагает ответить на конкретные поднятые вопросы. Вопросы можно найти по всему документу, а полный список приведен в Приложении C.
Данная консультация будет проводиться с 6 ноября 2025 года по 24 декабря 2025 года. Ответы можно направлять по адресу anti-moneylaunderingbranch@hmtreasury.gov.uk
Документы
Последнее обновление: 18 июня 2026 Показать все обновления
Загрузка...