UK Finance сообщает, что мошенничество в Великобритании выросло до беспрецедентного уровня — жители страны потеряли 479 млн фунтов

Комиссия по благотворительности Великобритании сегодня предупреждает лидеров благотворительных организаций о необходимости защищать свои организации от мошенничества и киберпреступлений после того, как новые данные показывают, что благотворительные организации сообщили о почти 8,6 млн фунтов стерлингов потерянных средств за последний финансовый год.

Последние данные Action Fraud также показывают, что всего за один год с апреля 2020 года по март 2021 года благотворительными организациями было зарегистрировано 1059 отдельных случаев мошенничества. Считается, что истинный масштаб мошенничества против благотворительных организаций намного выше, поскольку о мошенничестве, как известно, не сообщается.

UK Finance сообщает, что мошенничество в Великобритании выросло до беспрецедентного уровня — в 2020 году жители страны потеряли 479 млн фунтов.

пресс-релиз

« Примите меры по борьбе с мошенничеством », — предупреждает регулирующий орган благотворительные организации, поскольку новые данные показывают, что в прошлом году в результате преступной деятельности было потеряно более 8 миллионов фунтов стерлингов.

Комиссия по благотворительности сегодня предупреждает лидеров благотворительных организаций о необходимости защищать свои организации от мошенничества и киберпреступлений после того, как новые данные показывают, что благотворительные организации сообщили о почти 8,6 млн фунтов стерлингов потерянных средств за последний финансовый год.

Последние данные Action Fraud также показывают, что всего за один год с апреля 2020 года по март 2021 года благотворительными организациями было зарегистрировано 1059 отдельных случаев мошенничества. Считается, что истинный масштаб мошенничества против благотворительных организаций намного выше, поскольку о мошенничестве, как известно, не сообщается.

Комиссия подчеркивает эти цифры и реальный риск мошенничества для благотворительных организаций в рамках Недели осведомленности о мошенничестве в благотворительных организациях , ежегодной кампании, которая стартует сегодня, цель которой — выявить способы защиты благотворительных организаций от этого преступления.

Это предупреждение появилось на фоне других новых данных, опубликованных сегодня, которые показывают, что около 65% благотворительных организаций считают, что пандемия повысила их риск мошенничества. Благотворительные организации выразили обеспокоенность по поводу того, что риск мог быть увеличен в результате более удаленной работы и процессов виртуальной подписи.

Вместе с Консультативной группой по борьбе с мошенничеством регулирующий орган сегодня призывает всех попечителей подписаться под новым обязательством « Остановить мошенничество» , в соответствии с которым благотворительные организации должны предпринять шесть практических действий для снижения шансов стать жертвой мошенничества.

Обязательство включает такие меры, как назначение подходящего человека для поддержки работы по борьбе с мошенничеством во всей организации, выполнение строгих проверок и комплексной проверки, а также ежегодная оценка того, насколько хорошо работают средства контроля мошенничества, какие новые риски могут возникнуть и какие улучшения необходимы.

Хелен Стивенсон CBE, исполнительный директор Комиссии по благотворительности, сказала:

Благотворительность — это нечто особенное — она ​​приносит пользу многим людям и помогает укреплять наше общество. Когда люди делают щедрые пожертвования на благотворительность, это происходит потому, что они хотят реально и положительно повлиять на дело, которое им очень небезразлично, и они хотят знать, что их деньги попадут на «передовую».

К сожалению, как показывают эти цифры, которые мы опубликовали сегодня, остаются преступники, которые воспользуются преимуществами организаций, которые стремятся делать добро, и тех, которые делают щедрые пожертвования.

Вот почему я призываю все благотворительные организации серьезно отнестись к риску мошенничества, подписавшись на наше новое обещание «Остановить мошенничество» и предприняв шесть простых шагов для защиты своей благотворительности. Борьба с мошенничеством вселяет в общество уверенность в безопасности своих денег, защищает жизненно важные фонды благотворительных организаций и, в более широком смысле, помогает поддерживать доверие к благотворительным организациям, о которых мы все так страстно заботимся.

Дэвид Кларк, председатель Консультативной группы по борьбе с мошенничеством, сказал:

В условиях рекордного уровня мошенничества и киберпреступности для благотворительных организаций никогда не было так важно знать о рисках и о том, как на них можно повлиять. По мере того, как мы выходим из пандемии, благотворительные организации должны восстанавливаться и процветать, не опасаясь мошенничества. Принятие относительно простых мер может иметь большое значение для защиты вашей благотворительности и защиты ее от вреда.

Вызывает беспокойство то, что небольшая часть благотворительных организаций до сих пор не вкладывает финансовые средства в деятельность по предотвращению мошенничества. Это показывает, что еще многое предстоит сделать. Мы призываем благотворительные организации подписаться на обязательство, чтобы защитить себя и минимизировать риски.

Благотворительные организации, которые обеспокоены тем, что они стали жертвой мошенничества или киберпреступления, должны сообщать в Action Fraud, а в случае серьезного инцидента — в Комиссию по благотворительности .

Физические лица также могут сообщать о фишинговых сообщениях в Национальный центр кибербезопасности через Службу сообщений о  подозрительных электронных письмах (SERS) .

КОНЕЦ

Примечания для редакторов

1. Неделя осведомленности о мошенничестве в благотворительных организациях продлится с 18 по 22 октября 2021 года. Неделя направлена ​​на повышение осведомленности о мошенничестве и киберпреступлениях, затрагивающих сектор, и создание безопасного пространства для благотворительных организаций и их сторонников, чтобы они могли говорить о мошенничестве и делиться передовым опытом. #StopCharityFraud.

2. Цифры отчетов о мошенничестве и общих убытках от мошенничества для благотворительных организаций основаны на отчетах, предоставленных Action Fraud в период с апреля 2020 года по март 2021 года.

3. Небольшой опрос благотворительных организаций (70 респондентов), проведенный BDO LLP в партнерстве с Консультативной группой по борьбе с мошенничеством в сентябре 2021 года, показал следующее: 65% респондентов либо согласились, либо полностью согласны с тем, что пандемия повысила риск мошенничества до их благотворительность. 53% респондентов считают, что пандемия затруднила управление риском мошенничества в рамках их благотворительной деятельности. 60% благотворительных организаций заявили, что их финансовые вложения в предотвращение мошенничества не изменились во время пандемии. Еще 14% заявили, что они вообще не вкладывают финансовых средств в предотвращение мошенничества. 90% респондентов заявили, что риск мошенничества в отношении их благотворительной организации в течение следующих 12 месяцев, как ожидается, останется на том же уровне или возрастет.

4. Благотворительные организации могут найти бесплатные инструменты и советы на новом веб-сайте preventcharityfraud.org.uk.

5. Национальный центр кибербезопасности и Комиссия по благотворительности совместно работали над созданием ресурсов, актуальных для благотворительных организаций любого размера. Кибербезопасность: Small Благотворительность Руководство  предоставляет простые шаги недорогих бесплатно / для повышения кибербезопасности. Набор инструментов Совета наиболее актуален для крупных благотворительных организаций и помогает советам директоров и старшим менеджерам понять кибербезопасность с точки зрения управления.

6. Комиссия по благотворительности является регистратором и регулирующим органом благотворительных организаций в Англии и Уэльсе. Его цель — обеспечить процветание благотворительности и вселить доверие, чтобы люди могли улучшить жизнь и укрепить общество.

7. Консультативная группа по борьбе с мошенничеством — это голос специалистов по борьбе с мошенничеством, приверженных делу борьбы с мошенничеством и финансовыми преступлениями. Мы стремимся повысить устойчивость к мошенничеству, отстаивая передовые методы предотвращения, обнаружения, сообщения, расследования и судебного преследования мошенничества. Мы делаем это с помощью обучения, консультаций и исследований .

пресс-служба

Электронная почта pressenquiries@charitycommission.gov.uk

Контактный телефон пресс-службы в нерабочее время: 07785 748 787

VisaSales.Ru

Сообщить о мошенничестве с пособиями

Сообщите о ком-то, кто, по вашему мнению, совершает мошенничество с пособиями.

Эта страница также доступна на валлийском языке (Cymraeg) .

Предоставьте как можно больше информации о человеке, о котором вы сообщаете. Это может включать:

  • их название
  • их адрес
  • тип мошенничества, который, по вашему мнению, они совершают

Вы можете подать сообщение анонимно — вам не нужно указывать свое имя или контактные данные, если вы этого не хотите.

Начать сейчас

Что тебе нужно знать

Что происходит после того, как вы пожаловались на кого-то

Служба по борьбе с мошенничеством и ошибками Департамента труда и пенсионного обеспечения рассмотрит предоставленную вами информацию. Они не смогут рассказать вам о результатах своего расследования.

Служба по борьбе с мошенничеством и ошибками примет меры только в том случае, если обнаружит, что данное лицо совершает мошенничество с выгодами. Действия могут включать лишение человека льгот и обращение в суд.

Иногда никаких действий не предпринимается. Человек мог объявить об изменении своих обстоятельств, или то, что вы сообщаете, может не повлиять на его выгоду.

Другие способы сообщить о ком-либо

Вы также можете сообщить о мошенничестве с пособиями по телефону или по почте.

Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством (NBFH)
Телефон: 0800 854 440
Текстовый телефон: 0800 328 0512
Служба ретрансляции видео  для пользователей британского жестового языка (BSL) —  проверьте, можете ли вы воспользоваться этой услугой
Валлийский телефон: 0800 678 3722 с
понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00
Узнайте о стоимости звонков

Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством в сфере защиты прав на почтовые услуги
A
Wolverhampton
WV98 2BP

Сообщить о мошенничестве в Шотландии

Вы можете сообщить в Social Security Scotland о мошенничестве со следующими пособиями:

Сообщите по телефону или по почте. Звонки не записываются.

Телефон Службы социального обеспечения Шотландии : 0800 158 2071 с
понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00
Узнайте о стоимости звонков

Social Security Scotland
PO Box 10299
Dundee
DD1 9FT

Сообщите о мошенничестве с другими пособиями в Шотландии по национальной горячей линии по борьбе с мошенничеством.

Сообщите о ком-то, живущем в Испании или Португалии

Используйте местные номера, если вы звоните из Испании или Португалии.

Горячая линия по борьбе с мошенничеством в Испании
Телефон: 900 55 44 40 с
понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по местному времени (GMT +2)
Узнайте о стоимости звонков

Горячая линия по борьбе с мошенничеством в Португалии
Телефон: 800 20 86 38 с
понедельника по пятницу с 7:00 до 15:00 по местному времени (GMT +1)
Узнайте о стоимости звонков

VisaSales.Ru

Мошенничество с выгодами

Вы совершаете мошенничество с пособиями, сознательно требуя пособий, на получение которых не имеете права. Например:

  • не сообщать об изменении ваших обстоятельств
  • предоставление ложной информации

Это руководство также доступно на валлийском языке (Cymraeg) .

Что произойдет, если вас заподозрят в мошенничестве с пособиями

Если вас подозревают в мошенничестве, с вами свяжутся Департамент труда и пенсий ( DWP ), Налоговая и таможенная служба Ее Величества ( HMRC ), Агентство по обслуживанию, кадрам и ветеранам или местные органы власти.

Ваше пособие может быть прекращено на время расследования. Если это произойдет, вы получите письмо с сообщением об этом.

Вас могут посетить сотрудники по расследованию мошенничества ( FIO ) или попросить присутствовать на собеседовании, чтобы обсудить ваше заявление — это называется «собеседование с осторожностью».

ФИО соберут факты по вашему делу и решат, предпринимать ли дальнейшие действия.

Если вас попросят прийти на собеседование

«Интервью с осторожностью» — это официальное интервью, которое часто записывается. Это может стать частью уголовного расследования против вас.

Получите совет по своему делу (например, у юрисконсульта или адвоката ).

Вы также можете получить помощь и информацию об «осторожных собеседованиях» в Citizen’s Advice .

Что происходит после расследования мошенничества с пособиями

Если вы совершили или пытались совершить мошенничество, также может произойти одно или несколько из следующих событий:

  • вам скажут вернуть переплаченные деньги
  • вас могут привлечь в суд или попросить заплатить штраф (от 350 до 5000 фунтов стерлингов)
  • ваши льготы могут быть уменьшены или прекращены

Потеря пособия, если вас признали виновным в мошенничестве с пособиями.

Ваши пособия могут быть уменьшены или прекращены на срок до 3 лет, если вы осуждены за мошенничество с пособиями. Время их остановки зависит от того, сколько раз вы совершали мошенничество.

Только определенные льготы можно уменьшить или прекратить. Это так называемые «санкционированные льготы». Но если вы совершите мошенничество с выплатой пособия, которое нельзя уменьшить или прекратить, вместо этого можно уменьшить другие ваши льготы.

Санкционированные льготы

Следующие льготы могут быть уменьшены или прекращены, если вы совершите мошенничество с льготами:

  • Пособие по уходу
  • Пособие по трудоустройству и поддержке
  • Жилищное пособие
  • Пособие по нетрудоспособности
  • Поддержка доходов
  • Пособие на промышленную смерть
  • Пособие по потере трудоспособности на производстве
  • Пособие по сокращению заработной платы в связи с производственным травматизмом
  • Пенсионное пособие в связи с производственным травматизмом
  • Доплата по безработице в связи с травмами на производстве
  • Пособие соискателя работы
  • Пособие по тяжелой инвалидности
  • Пенсионный кредит
  • Универсальный кредит
  • Пенсия по инвалидности во время войны
  • Пенсия военной вдовы
  • Доплата к военной пенсии по безработице
  • Пособие по военной пенсии за более низкий уровень занятости
  • Пособие овдовевшей матери / родителю
  • Рабочий налоговый кредит

Преимущества, которые нельзя уменьшить или прекратить

Следующие льготы не могут быть уменьшены или прекращены, если вы совершаете мошенничество с льготами:

  • Пособие по уходу
  • Выплата поддержки в связи с тяжелой утратой
  • Пособие на ребенка
  • Детский налоговый кредит
  • Рождественский бонус
  • Пособие по инвалидности
  • Пенсионное пособие по окончании обучения
  • Пособие опекуна
  • Пособие по постоянной посещаемости в связи с производственным травматизмом (при выплате пенсии по инвалидности)
  • Пособие по инвалидности на производстве в особо тяжелой форме (если выплачивается пенсия по инвалидности)
  • Плата за личную независимость
  • Государственная пенсия
  • Выплаты в Социальный фонд
  • Военная пенсия Пособие за постоянную посещаемость
  • Военная пенсия Пособие по инвалидности в особо тяжелой форме
  • Надбавка за мобильность к военной пенсии

Исключения

Если вы совершаете мошенничество с выгодами и получаете одно из следующего, ни один из ваших платежей не может быть остановлен или уменьшен:

  • Пособие по беременности и родам
  • Установленная законом плата за усыновление
  • Установленное законом пособие по беременности и родам
  • Установленное законом отцовское пособие
  • Установленное законом пособие по болезни

VikiVisa.Com

Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством

Позвоните на национальную горячую линию по борьбе с мошенничеством с пособиями, чтобы сообщить о мошенничестве в Департамент труда и пенсий (DWP).

Вы также можете сообщить о предполагаемом мошенничестве с пособиями онлайн или по почте.

Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством
Телефон: 0800 854 4400
Валлийский язык: 0800 678 3722
Текстовый телефон: 0800 328 0512
Служба ретрансляции видео для пользователей британского жестового языка (BSL) — проверьте, можете ли вы воспользоваться этой услугой
С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00
Узнайте о стоимости звонков

Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством в сфере защиты прав на почтовые услуги
A
Wolverhampton
WV98 2BP

Сообщите о ком-то, живущем в Испании или Португалии

Используйте местные номера, если вы звоните из Испании или Португалии.

Горячая линия по борьбе с мошенничеством в Испании
Телефон: 900 55 44 40 с
понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по местному времени (GMT +2)
Узнайте о стоимости звонков

Горячая линия по борьбе с мошенничеством в Португалии
Телефон: 800 20 86 38 с
понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по местному времени (GMT +1)
Узнайте о стоимости звонков

VisaSales.Ru

Коллекция

Совместная рабочая группа по борьбе с мошенничеством

Информация о Совместной рабочей группе по борьбе с мошенничеством, включая протоколы заседаний совета директоров.

В интересах прозрачности мы регулярно публикуем информацию, касающуюся Совместной целевой группы по борьбе с мошенничеством.

Протоколы правления Объединенной рабочей группы по борьбе с мошенничеством

Протоколы группы заинтересованных сторон Объединенной целевой группы по борьбе с мошенничеством

Протоколы надзорной комиссии Объединенной целевой группы по борьбе с мошенничеством

Общая информация Joint Fraud Task Force

Партнерские организации совместной рабочей группы по борьбе с мошенничеством

Опубликовано 17 октября 2017 г.
Последнее обновление 23 июля 2021 г. 

VisaSales.Ru

Коллекция

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством

Отчеты, руководства и тематические исследования для Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством (NFI) — упражнения по сопоставлению данных, которое помогает предотвращать и обнаруживать мошенничество.

Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством ( NFI ) — это мероприятие по сопоставлению электронных данных внутри и между органами государственного и частного секторов для предотвращения и обнаружения мошенничества.

Обратите внимание: органы в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе должны обращаться к веб-сайтам Аудиторского управления Северной Ирландии, Аудиторского управления Шотландии и Уэльса для получения дополнительной информации об участии в NFI .

Работа с Национальной инициативой по борьбе с мошенничеством

Информация о работе с NFI , включая сроки, тематические исследования, обязательства в соответствии с Законом о защите данных и общие рекомендации.

Просмотрите полный текст уведомления о конфиденциальности и контактные данные NFI .

Руководство

Статистика мошенничества

Статистика мошенничества для Министерства иностранных дел, по делам Содружества и Развития.

Статистика мошенничества Министерства иностранных дел, по делам Содружества и Развития (FCDO) доступна ниже:

Статистика мошенничества, ранее опубликованная для Министерства международного развития (DFID), доступна ниже:

Статистика мошенничества, ранее опубликованная Министерством иностранных дел и по делам Содружества (FCO), доступна ниже:

Группа по расследованию мошенничества и защиты от мошенничества Управления по делам иностранцев, по делам Содружества и развития (FCDO) Управления внутреннего аудита и расследований (IAID) является центральным контактным лицом для сообщения о проблемах, подозрениях и / или обвинениях в мошенничестве, сексуальной эксплуатации и надругательствах или других коррупционных действиях. Это включает как внутренние, так и внешние случаи, когда задействованы средства, активы или интересы FCDO (включая репутацию FCDO), а также любое нарушение Кодекса государственной службы.

У Управления внутреннего аудита и расследований FCDO (IAID) есть специальный защищенный адрес электронной почты, по которому можно сообщать обо всех проблемах: reportingconcerns@fcdo.gov.uk

В качестве альтернативы о любых проблемах можно сообщить:

  • позвонив на конфиденциальную горячую линию +44 (0) 1355 843747
  • письмо директору внутреннего аудита и расследований, 22 Whitehall, London, SW1A 2EG, United Kingdom

В целях обеспечения прозрачности и в соответствии с обязательствами, взятыми на себя перед Комитетом по государственным счетам, FCDO публикует годовые данные о случаях мошенничества, закрытых в предыдущем финансовом году.

Опубликовано 2 сентября 2020 г.
Последнее обновление 8 сентября 2021 г. 

Сообщить о мошенничестве с НДС

Вы можете сообщить о ком-либо в HM Revenue and Customs ( HMRC ), если считаете, что они совершают мошенничество с НДС — вы не обязаны называть свое имя.

Вы можете сообщить о мошенничестве с НДС онлайн .

В целях собственной безопасности не:

  • попытайтесь узнать больше о мошенничестве
  • дайте всем знать, что вы сообщаете об этом
  • побудить кого-либо совершить преступление, чтобы вы могли получить больше информации

Если вы знаете о мошенничестве с НДС или подозреваете его, но не сообщаете об этом, возможно, вам придется заплатить налог самостоятельно.

Что такое мошенничество с НДС ?

Мошенничество с НДС — это вид уклонения от уплаты налогов. Это происходит, когда компания не взимает НДС, когда они должны, или взимает с вас НДС, но не платит его в HMRC . Они могли бы:

  • просить вас заплатить наличными, чтобы не платить НДС при продаже или работе
  • попросить вас произвести платеж кому-либо, кроме компании, или несколько платежей разным людям или компаниям
  • не регистрироваться в качестве плательщика НДС, когда они должны быть
  • утверждают, что подали заявку на получение номера плательщика НДС, если они не
  • использовать НДС число , которое ложно или принадлежит кому — то другому — проверить в Великобритании НДС номер действителен

Пример

Электрик поработает над вашим домом. Они предлагают принять оплату наличными, чтобы сэкономить вам НДС на стоимости работы. Принятие наличных во избежание уплаты НДС является уклонением от уплаты налогов, что противоречит закону.

Сервисные центры по предотвращению мошенничества и ошибок

С вами может связаться центр службы предотвращения мошенничества и ошибок ( FEPS ) для рассмотрения вашего заявления о выплате пособий — это называется рассмотрением заявления.

Центры FEPS ранее назывались центрами обеспечения целостности льгот.

Центр FEPS может связаться с вами, если вы подаете заявление:

  • Пособие по трудоустройству и поддержке
  • Пособие по нетрудоспособности
  • Поддержка доходов
  • Пособие соискателя работы
  • Пенсионный кредит

Что они попросят

Центр FEPS запросит информацию, аналогичную той, которую вы предоставили при подаче заявления на пособие, например, информацию о доходах и сбережениях.

Вам также могут задать вопросы безопасности, такие как:

  • дата, когда вы подписываетесь
  • другие преимущества, которые вы получаете
  • название банка, в который выплачивается ваше пособие

Центр сообщит вам, когда и как вам нужно предоставить информацию.

Если вы не сообщите им вовремя, выплаты вашего пособия могут быть прекращены.

Проверьте подлинность письма, телефонного звонка или текста

Письма и бланки

Все письма и формы будут иметь логотип Jobcentre Plus или Департамента труда и пенсий ( DWP ).

Свяжитесь с Jobcentre Plus, если вы требуете :

  • Пособие по поддержке занятости (ESA)
  • Пособие по нетрудоспособности
  • Поддержка доходов
  • Пособие для соискателей ( JSA )

Они смогут сообщить вам, проверяет ли центр FEPS ваше заявление.

Если вы подаете заявку на получение пенсионного кредита, обратитесь в Пенсионную службу . Они смогут сообщить вам, проверяет ли ваше заявление центр FEPS .

Телефонные звонки

Когда вам позвонят из центра FEPS , вам будут заданы контрольные вопросы для проверки вашей личности.

Вас могут спросить название вашего банка, чтобы проверить вашу личность, но вас никогда не спросят номер вашего банковского счета или код сортировки.

Текстовые сообщения

Центр FEPS отправляет текстовые сообщения в качестве напоминаний по адресам :

  • формы возврата
  • расскажите им об изменениях в ваших обстоятельствах

В текстовых сообщениях из центра номер телефона будет отображаться как «Jobcentre Plus» или «Jobcentre +».

Сообщение будет только для информации — вас никогда не попросят ответить текстовым сообщением.

Обжалование решения центра FEPS

У вас есть право подать апелляцию, если вы не согласны с решением, принятым центром FEPS . Вам будет сказано, как подать апелляцию, в письме, которое вам присылает центр.

У Управления по борьбе с серьезным мошенничеством есть отдельный веб-сайт

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством расследует и преследует в судебном порядке серьезные или сложные случаи мошенничества, взяточничества и коррупции.

SFO — это не министерский департамент.

https://wikivisa.ru

Визы в Англию для работы. Какую выбрать визу для работы в Англии? Все виды и типы виз в Англию для россиян в 2021-2022 году.

WikiVisa.Ru

Телеграм канал ВикиВиза https://t.me/wikivisa

Комментарии запрещены.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...