План перехода, описывающий ориентировочные сроки начала действия ключевых положений Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности

Закон вносит самые крупные изменения в Регистрационную палату с момента учреждения корпоративной регистрации в 1844 году и позволит нам играть гораздо более активную роль в превращении Великобритании в прекрасное место для ведения бизнеса.

Аналитический документ

Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности: общий план перехода для Регистрационной палаты

План перехода, описывающий ориентировочные сроки начала действия ключевых положений Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности

От:: Регистрационная палата
Опубликовано: 16 октября 2024 г.
Последнее обновление: 5 августа 2025 г. — Посмотреть все обновления

Документы

Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности: общий план перехода для Регистрационной палаты

HTML

Подробности

Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября 2022 года и получил королевскую санкцию 26 октября 2023 года.

Опубликовано 16 октября 2024 г.

Последнее обновление: 5 августа 2025 г. показать все обновления

WikiVisa — ВикиВиза — VikiVisa

Аналитический документ

Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности: общий план перехода для Регистрационной палаты

Обновлено 5 августа 2025 г.

Фон

Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности (2023 г.) («Закон») реформирует роль Регистрационной палаты и повысит прозрачность деятельности британских компаний и других юридических лиц, что позволит укрепить деловую среду, поддержать национальную безопасность и противодействовать экономическим преступлениям, а также обеспечит более надежный реестр компаний, служащий основой для ведения бизнеса. Этот закон приводит Регистрационную палату и нашу правовую базу в соответствие с современными вызовами.

Цели регистраторов

В Великобритании существует 3 регистратора компаний:

Регистратор компаний  Англии и Уэльса  находится в Регистрационной палате  Кардиффа и отвечает за регистрацию компаний в Англии и Уэльсе.
Регистратор компаний Шотландии находится в Доме компаний  в Эдинбурге и отвечает за регистрацию компаний в Шотландии.
Регистратор компаний Северной Ирландии находится в Доме компаний  в Белфасте и отвечает за регистрацию компаний в Северной Ирландии.

Изменения в законодательстве подкреплены новым набором целей для регистраторов. Они определяют рамки нашей деятельности как организации: от руководства процессом принятия решений до реализации наших новых полномочий.

Цель 1

Обеспечить, чтобы любое лицо, которому необходимо доставить документ регистратору, сделало это (и чтобы были соблюдены требования к надлежащей доставке).

Цель 2

Обеспечить точность информации, содержащейся в реестре, и полное содержание всей необходимой информации. Под «регистром» подразумеваются любые записи, хранящиеся регистратором в соответствии с любым нормативным актом.

Цель 3

Обеспечить, чтобы записи, хранящиеся в регистраторе, не создавали ложного или вводящего в заблуждение впечатления у общественности.

Цель 4

Чтобы не допустить, чтобы компании и другие лица:

осуществление незаконной деятельности или
содействие осуществлению другими лицами незаконной деятельности

Обзор

Закон предоставляет Регистрационной палате полномочия играть более значимую роль в борьбе с экономическими преступлениями и поддержке экономического роста. Со временем эти меры приведут к повышению прозрачности и повышению точности и достоверности информации в наших реестрах.

Появятся новые обязанности:

все новые и существующие директора компании
люди, имеющие значительный контроль над компанией (PSC)
любой, кто подает информацию от имени компании

Это обширный и сложный пакет изменений, который будет вводиться поэтапно в ближайшие годы. Текущее действие изменений будет финансироваться за счёт повышения сборов в Регистрационную палату компаний на основе принципа возмещения затрат. Мы ежегодно пересматриваем наши сборы, чтобы убедиться, что они установлены на правильном уровне. Некоторые из наших сборов были повышены 1 мая 2024 года.

Эта программа изменений включает в себя ряд отдельных направлений, начиная с расширения полномочий, которые позволят нам начать процесс очистки информации в существующих реестрах и запрашивать новую информацию по мере её поступления. Этот процесс начался 4 марта 2024 года и будет продолжаться в течение нескольких лет, в течение которых мы будем удалять неверную или мошенническую информацию из реестра в приоритетном порядке. Мы будем использовать итеративный подход и будем тестировать, отслеживать и корректировать новые процессы.

С 4 марта мы расширили полномочия по анализу и обмену данными с правоохранительными органами и другими государственными ведомствами. К концу 2024 года мы внедрили полномочия по применению санкций за новые правонарушения.

Проверка личности является важным компонентом реформ и предполагает значительное развитие системы для более чем 7 миллионов человек, которые пройдут эти проверки. С 18 марта 2025 года мы ввели первый шаг, разрешив поставщикам трастовых и корпоративных услуг (TCSP) и другим поставщикам профессиональных услуг (таким как бухгалтеры и юристы), зарегистрированным в надзорном органе Великобритании для борьбы с отмыванием денег, зарегистрироваться в качестве авторизованных поставщиков корпоративных услуг (ACSP). Это позволит им оказывать услуги по проверке своих клиентов и предоставлять эти данные регистраторам.

К осени 2025 года мы вступим в силу новые требования по проверке личности: все директора и ответственные консультанты по вопросам страхования (PSC) новых компаний будут обязаны подтвердить свою личность при регистрации. Для существующих компаний предусмотрен переходный период продолжительностью 12 месяцев, и они должны будут предоставить данные для проверки личности своих директоров и ответственных консультантов по вопросам страхования к сроку подачи заявления о подтверждении.

Реформы товариществ с ограниченной ответственностью (LP) пройдут не раньше весны 2026 года, что позволит повысить доступность и прозрачность информации о них. Публикация дополнительной информации об акционерах позволит повысить прозрачность структуры собственности компании. Мы понимаем, что для некоторых компаний это будет серьёзной задачей, и в настоящее время прорабатываем варианты её реализации.

Наконец, после длительного периода официального уведомления мы потребуем, чтобы все отчёты были предоставлены нам через программное обеспечение. Мы пока не можем объявить о начале периода официального уведомления из-за сложности этих изменений, но сделаем это как можно скорее.

Выполнение

Хотя масштаб и охват этих изменений не следует недооценивать, работа, уже проделанная в рамках нашей широкомасштабной и продолжающейся программы трансформации, даёт нам возможность внедрить их максимально быстро и эффективно. Однако изменения в Регистрационной палате сложны как с технической, так и с операционной точки зрения, и многие из них требуют постоянного взаимодействия со специалистами.

В настоящее время невозможно установить точный график реализации всех мер, поскольку некоторые из них требуют принятия подзаконных актов. Около 50 нормативных актов будут введены в действие в течение 18 месяцев, при этом мероприятия по внедрению и переходные периоды продлятся до завершения в 2027 году. Сроки зависят от наличия достаточного времени для работы обеих палат парламента и будут пересматриваться.

Мы понимаем необходимость быстрых действий, однако непредвиденные обстоятельства могут увеличить сроки. Мы стремимся поддерживать целостность и эффективность законодательства. В некоторых случаях разработка сложных услуг и систем для его поддержки может потребовать от нас корректировки сроков планирования и реализации.

Этот документ будет обновлен с учетом текущих плановых предположений.

Информирование об изменениях

Проводится комплексная коммуникационная кампания, призванная заблаговременно проинформировать клиентов и их агентов о новых требованиях. Важно, чтобы компании удостоверились в правильности зарегистрированного адреса электронной почты и контролировали электронную почту.

На сайте Companies House , посвящённом изменениям в британском корпоративном законодательстве, подробно описаны изменения, а также действия, которые должны быть предприняты клиентами и/или их агентами, и сроки их выполнения. Вы также можете получать актуальную информацию, подписавшись на нашу рассылку .

Краткое изложение изменений

Это текущий предполагаемый график. Сроки зависят от наличия подходящего времени в обеих палатах парламента и будут пересматриваться.

С 4 марта 2024 г.

Регистрационной палате удалось улучшить качество информации в реестре за счет:

проверка и отклонение новой информации, полученной из клиентских документов, которую мы считаем неверной или мошеннической
удаление большего количества неточной информации из регистра, включая удаление имен и адресов граждан, которые были использованы без согласия — процессы удаления информации оптимизируются, и больше информации можно удалить в административном порядке, без необходимости получения судебного постановления
проверка и отклонение названий компаний, которые были выбраны с целью ввести клиентов в заблуждение, способствовать мошенничеству или создавать ложное впечатление о том, что компания связана с иностранным правительством
повышение точности и надежности адресов зарегистрированных офисов путем введения нового определения соответствующего адреса (компании не смогут использовать почтовый ящик Royal Mail и аналогичные услуги, предлагаемые другими сторонами) — мы сможем начать меры по исключению компаний из реестра, если они не предоставят соответствующий адрес в течение определенного периода

Регистрационной палате удалось усовершенствовать расследования, правоприменение и обмен данными благодаря:

обмен большей информацией с правоохранительными органами и регулирующими органами для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями
проведение более глубокого анализа хранящейся информации, включая сравнение с другими наборами данных, полученными извне

Регистрационная палата смогла эффективнее предотвращать действия дисквалифицированных директоров посредством:

отклонение документов, уведомляющих о назначении нового директора в существующую компанию, если лицо является дисквалифицированным директором

Регистрационная палата также может потребовать от компаний:

предоставить зарегистрированный адрес электронной почты, чтобы Регистрационная палата могла быстро и эффективно связаться с компаниями по вопросам, связанным с их подачей документов (этот адрес электронной почты не будет опубликован в публичном реестре)
подтвердить, что будущая деятельность компании является законной на момент регистрации, и подтверждать это каждый год в заявлении о подтверждении

С 1 мая 2024 года

Companies House удалось:

взимать более высокие регистрационные и ежегодные сборы для финансирования расследований и правоприменительной деятельности в отношении лиц, злоупотребляющих реестром

С октября 2024 г.

Companies House удалось:

налагать финансовые штрафы за любые соответствующие правонарушения в соответствии с новым Законом и Законом о компаниях

С 27 января 2025 г.

Companies House удалось:

принимать и оценивать заявления от лиц, желающих скрыть от общественности адреса проживания, которые использовались в качестве адреса зарегистрированного офиса

С 18 марта 2025 г.

Companies House удалось:

ускорить ликвидацию компаний, если регистратор пришел к выводу, что компания была создана по ложным основаниям
проводить проверки авторизованных поставщиков корпоративных услуг (ACSP), чтобы предоставить им право предоставлять услуги проверки. ACSP должны быть зарегистрированы в Великобритании и подпадать под действие британского режима борьбы с отмыванием денег.

С 8 апреля 2025 г.

Companies House удалось:

разрешить людям добровольно подтвердить свою личность